摘 要 在房屋買(mǎi)賣(mài)合同履行過(guò)程中,買(mǎi)受方的委托人采用欺騙的方法與出賣(mài)方重新簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,致使出賣(mài)方作出錯(cuò)誤的財(cái)產(chǎn)處分,造成了買(mǎi)受方財(cái)產(chǎn)損失。此過(guò)程中如何認(rèn)定委托人的詐騙罪存在不同看法。本文從罪與非罪、用三角詐騙罪的方法認(rèn)定行為人的詐騙行為提出了自己的觀(guān)點(diǎn)。
關(guān)鍵詞 第三人 所有權(quán) 三角詐騙 詐騙罪
作者簡(jiǎn)介:汪正衡,江蘇省淮安中學(xué),高中在讀。
中圖分類(lèi)號(hào):D924.3 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.03.028
詐騙罪是受害人因行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相而做出錯(cuò)誤的財(cái)產(chǎn)處分,導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)受到損失。一般情況下,受害人處分的財(cái)產(chǎn)皆為自身?yè)碛兴袡?quán)的財(cái)產(chǎn),但在有些情況下,行為人通過(guò)對(duì)合同雙方欺詐,騙取了有所有權(quán)的第三人處分財(cái)產(chǎn)是否構(gòu)成詐騙罪存在一定爭(zhēng)議。
如下則案例:朱某系顧某的舅父,朱某通過(guò)中介機(jī)構(gòu)以人民幣20萬(wàn)元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)王某所有的房屋一套,并簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。同時(shí),朱某委托顧某辦理該房屋產(chǎn)權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)。顧某因經(jīng)營(yíng)生意虧損,負(fù)債數(shù)萬(wàn)元,為能向銀行辦理抵押貸款,以達(dá)到償還他人債務(wù)的目的,遂向王某謊稱(chēng)朱某已將該房屋轉(zhuǎn)讓給自己,并以其名義與王某簽訂了購(gòu)房買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。后顧某將該房屋過(guò)戶(hù)至自己名下,并領(lǐng)取了房屋所有權(quán)證。顧某為隱瞞已將其朱某的房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)至自己名下的事實(shí),偽造了房屋所有權(quán)人為朱某的房屋所有權(quán)證交給朱某。
案例中顧某通過(guò)對(duì)第三人實(shí)施詐騙行為,由應(yīng)履行不動(dòng)產(chǎn)過(guò)戶(hù)的一方將財(cái)產(chǎn)錯(cuò)誤處分到自身名下,導(dǎo)致買(mǎi)方即被害人房財(cái)兩失。因在此過(guò)程中,受害人實(shí)際上并沒(méi)有處分房產(chǎn),與詐騙罪中受害人因行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,受害人因行為人的詐騙做出財(cái)產(chǎn)處分的行為并不符合。
一、罪與非罪
該案由于被害人與被告人具有親戚關(guān)系,被告人在本案中受被害人的委托為其辦理過(guò)戶(hù)登記手續(xù),在辦理過(guò)程中,被告人的通過(guò)欺詐手段將房產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其自身名下。
有意見(jiàn)認(rèn)為顧某的行為不構(gòu)成犯罪,僅構(gòu)成民事欺詐行為。理由有:顧某的行為造成了王某相當(dāng)于“一方兩賣(mài)”。前后兩份購(gòu)房合同可以分開(kāi)看,第一份購(gòu)房合同朱某與王某簽訂,朱某支付價(jià)款,王某應(yīng)轉(zhuǎn)讓房屋所有權(quán)。第二份購(gòu)房合同顧某與王某簽訂,王某并未支付價(jià)款,但卻獲得房屋所有權(quán)。在形式上類(lèi)似于“一房?jī)少u(mài)”,顧某在此過(guò)程所使用的詐騙手段,最多是民事欺詐,完全可以通過(guò)民事訴訟解決,即王某通過(guò)合同要求顧某支付相應(yīng)價(jià)款,朱某因王某未能將房屋過(guò)戶(hù),要求王某退還購(gòu)房款。在主觀(guān)意圖上顧某并未以非法占有為目的。顧某在調(diào)查中稱(chēng)自己是想通過(guò)房屋抵押給銀行,獲取貸款還債的,在主觀(guān)上并非純粹以非法占有該房屋為目的。
本文認(rèn)為,顧某的行為具有社會(huì)危害性,構(gòu)成犯罪。
我們從以上幾個(gè)方面來(lái)分析該案中的顧某的行為:
(一)侵犯的客體是不動(dòng)產(chǎn)的所有權(quán)
朱某與王某簽訂第一份買(mǎi)賣(mài)合同,朱某支付相應(yīng)價(jià)款,獲得對(duì)房屋所有權(quán)的期待權(quán),王某應(yīng)將房屋過(guò)戶(hù)至朱某名下。但顧某在本案中利用隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)的手段使王某與之重新簽訂了一份買(mǎi)賣(mài)合同并將本應(yīng)該屬于朱某的房屋轉(zhuǎn)移到自己名下,并偽造了假房產(chǎn)證使朱某以為房屋已在自己名下。縱觀(guān)案件,王某為最大的被害人,支付了房款之后未獲得房產(chǎn)。顧某對(duì)第一份合同雙方當(dāng)事人的欺詐獲得了房產(chǎn),侵犯了朱某的應(yīng)獲得的不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)。
(二)主觀(guān)上屬于故意,并且詐騙的數(shù)額較大
顧某主觀(guān)上在全案中一直處于故意的狀態(tài)毋庸置疑,利用自身與被害人的親屬關(guān)系、委托關(guān)系等,被騙人王某因顧某的謊言產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)做出財(cái)產(chǎn)處分行為。受害人朱某因偽造的房產(chǎn)證也相信了顧某為其完成了委托的行為,顧某對(duì)房屋買(mǎi)賣(mài)的雙方都進(jìn)行了欺騙。顧某最終獲得了房產(chǎn)的所有權(quán)并用該房屋進(jìn)行了貸款,犯罪行為已經(jīng)屬于既遂狀態(tài)。詐騙的數(shù)額20萬(wàn)元,屬于數(shù)額較大,也增強(qiáng)了其行為的社會(huì)危害性。
(三)以非法占有為目的
是否以“非法占有”為目的是欺詐行為罪與非罪最本質(zhì)的區(qū)別。民事詐騙不以非法占有為目的,一般只是在合同簽訂或履行過(guò)程中實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段獲取高于合同的非法利益,違反了公平交易原則。而以非法占有為目的詐騙,其簽訂合同的目的僅是為了非法占有財(cái)物,是不具有履行合同的意愿的。該案中顧某與王某簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同時(shí),僅是為了非法占有該房屋,而不會(huì)去履行任何買(mǎi)賣(mài)合同中的義務(wù)。雖然顧某辯稱(chēng)自己不是想非法占有該房屋,僅是想用該房屋進(jìn)行抵押貸款,但本文認(rèn)為用房屋進(jìn)行抵押貸款的前提必須是對(duì)該房屋具有所有權(quán),非法占有該房屋是其其余行為的基礎(chǔ)。
二、詐騙罪的認(rèn)定
既然顧某的行為應(yīng)當(dāng)進(jìn)入刑法領(lǐng)域,那么其行為構(gòu)成何種犯罪?
(一)涉及三方的詐騙罪與盜竊罪
通常的詐騙罪表現(xiàn)為:行為人向被害人實(shí)施欺騙的行為,被害人產(chǎn)生認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤進(jìn)而處分自己占有的財(cái)產(chǎn),行為人非法占有財(cái)產(chǎn),被害人損失財(cái)產(chǎn)。在一般的詐騙罪中,受騙人和被害人具有同一性。但是在某些詐騙罪中,會(huì)出現(xiàn)受騙人和被害人不是同一個(gè)人的現(xiàn)象,這就是三角詐騙。三角詐騙中,被騙的人(第三人)是處分財(cái)產(chǎn)的人,而該財(cái)產(chǎn)處分行為被害人是不知情的。第三人與被害人之間一定存在著某種關(guān)系,這種關(guān)系可以使得第三人可以處分被害人的財(cái)產(chǎn)或具有處分被害人財(cái)產(chǎn)的權(quán)利或者地位。
但是否是第三人處在可以處分他人財(cái)產(chǎn)地位的時(shí)候,受騙處分他人財(cái)產(chǎn)就一定是詐騙罪?答案是否定的,還有可能構(gòu)成盜竊罪。例如,甲、乙共同參加一個(gè)會(huì)議,會(huì)議將結(jié)束時(shí),甲因其他原因外出但將提包忘在了座位上。會(huì)議結(jié)束參會(huì)人散場(chǎng)后,清潔工丙進(jìn)場(chǎng)打掃衛(wèi)生,乙在門(mén)口對(duì)丙說(shuō):“那個(gè)包是我的,請(qǐng)你遞給我一下。”丙沒(méi)有懷疑就將包拿給乙,乙獲得包后迅速逃離了現(xiàn)場(chǎng)。此案中乙的行為并不能構(gòu)成詐騙罪,只能構(gòu)成盜竊罪。因?yàn)殡m然丙受到乙的欺騙,將包拿給乙,但丙并不具有處分該包的權(quán)利或地位,丙只是乙犯罪的工具而已。
可以看出,第三人是否具有對(duì)被害人財(cái)產(chǎn)處分的權(quán)利或地位是區(qū)分詐騙罪與盜竊罪的關(guān)鍵。在實(shí)踐中,如何認(rèn)定受騙人是否具有處分被害人財(cái)產(chǎn)的權(quán)利或者地位?對(duì)此,刑法理論上有不同觀(guān)點(diǎn)。
第一種觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)為主觀(guān)說(shuō)。主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)在于第三人在處分財(cái)產(chǎn)時(shí)主觀(guān)上是否站在被害人的角度。如果第三人處分財(cái)產(chǎn)時(shí)認(rèn)為是替被害人處分的,那么行為人構(gòu)成詐騙罪。如果不是,那么行為人構(gòu)成盜竊罪。雖然此種觀(guān)點(diǎn)在大部分情況下也能做出正確結(jié)論,但將主觀(guān)因素作為判斷標(biāo)準(zhǔn)有所不妥。因?yàn)閱渭兊囊揽康谌说闹饔^(guān)因素,而撇開(kāi)被害人與第三人的關(guān)系來(lái)定行為人的行為性質(zhì),明顯有所不當(dāng)。
第二種觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)為陣營(yíng)說(shuō),其主要判斷標(biāo)準(zhǔn)在于第三人在受騙作出處分行為時(shí)與被害人的關(guān)系密切,還是與行為人的關(guān)系密切。如果在第三人作出財(cái)產(chǎn)處分行為時(shí)與被害人的關(guān)系更為密切,即在被害人陣營(yíng),那么行為人就構(gòu)成詐騙罪;如果第三人當(dāng)時(shí)屬于行為人陣營(yíng),則行為人構(gòu)成盜竊罪。此陣營(yíng)說(shuō)中有一種第三人處于中立的情況未作說(shuō)明,我們認(rèn)為第三人屬于被害人陣營(yíng)時(shí),行為人構(gòu)成詐騙罪。只要不屬于被害人陣營(yíng),就構(gòu)成盜竊罪,并不一定要求其屬于行為人陣營(yíng)。第三人就如上例中的清潔工丙,他在將包遞給乙的時(shí)候,與乙并沒(méi)有共同的意思聯(lián)絡(luò),認(rèn)定與乙同一陣營(yíng)有些困難,他并不屬于任何陣營(yíng),可以說(shuō)他處在一個(gè)中立的地位。
第三種觀(guān)點(diǎn)稱(chēng)為授權(quán)說(shuō),主要的判斷標(biāo)準(zhǔn)在于第三人處分財(cái)產(chǎn)時(shí)是否處于被害人給予的授權(quán)范圍內(nèi)。如果第三人的處分行為處于授權(quán)范圍內(nèi),則行為人的行為屬于詐騙罪。如果超出授權(quán)范圍,行為人的行為則屬于盜竊罪。至于被害人對(duì)第三人授權(quán)范圍的該如何確定,本文認(rèn)為實(shí)踐中應(yīng)根據(jù)社會(huì)的一般觀(guān)念來(lái)綜合判斷。
本文從以上三種觀(guān)點(diǎn)來(lái)考察,認(rèn)為行為人是否構(gòu)成詐騙罪,應(yīng)該首先判斷第三人(即受騙人)在處分財(cái)產(chǎn)時(shí)所屬的陣營(yíng),在確定陣營(yíng)之后,在根據(jù)社會(huì)一般觀(guān)念來(lái)判斷被害人對(duì)第三人的授權(quán)范圍。如果在,那么行為人構(gòu)成詐騙罪;反之,行為人構(gòu)成盜竊罪。
本文認(rèn)為被告人顧某的符合三角詐騙的行為模式。朱某與王某簽訂了第一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同之后,朱某支付相應(yīng)價(jià)款,完成自己的義務(wù)。而此時(shí)王某的義務(wù)是將房產(chǎn)過(guò)戶(hù)到朱某名下。顧某利用朱某委托其辦理過(guò)戶(hù)手續(xù),對(duì)王某實(shí)施了欺詐行為,簽訂了第二份買(mǎi)賣(mài)合同,并順利將房屋過(guò)戶(hù)至自己名下。該行為符合詐騙中第三人因行為人的欺詐產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)并對(duì)財(cái)產(chǎn)作出錯(cuò)誤的處分行為。結(jié)果是被告人顧某非法占有房產(chǎn),被害人朱某房財(cái)兩失。
(二)被害人不同的兩個(gè)詐騙罪
認(rèn)定該案詐騙罪還有一個(gè)重要問(wèn)題,就是王某在處分該房屋時(shí),不動(dòng)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)仍然是登記在其名下,也就是說(shuō)王某處分的房屋是自己的財(cái)產(chǎn),而并非替朱某處分財(cái)產(chǎn)。所以本案處理中有意見(jiàn)認(rèn)為該案并非三角詐騙,而是普通的詐騙案,即受騙人和被害人都是王某。兩份買(mǎi)賣(mài)合同應(yīng)該分開(kāi)處理。第一份買(mǎi)賣(mài)合同僅在朱某與王某之間形成了債的關(guān)系。第二份合同才是詐騙罪的載體。該詐騙案的案情為顧某隱瞞真相、虛構(gòu)事實(shí)對(duì)王某進(jìn)行了詐騙,虛構(gòu)了朱某已將房屋轉(zhuǎn)讓給自己的事實(shí),王某因朱某與顧某的親戚關(guān)系而相信了顧某的謊言,簽訂了第二份買(mǎi)賣(mài)合同并將房屋過(guò)戶(hù)。顧某沒(méi)有支付相應(yīng)價(jià)款而是通過(guò)詐騙行為獲得了王某房屋的所有權(quán),所以王某才是詐騙罪的受騙人及被害人。雖然表面上看起來(lái)王某并沒(méi)有受到損失,是因?yàn)槭艿搅酥炷车?0萬(wàn)元房款。但朱某完全可以通過(guò)第一份買(mǎi)賣(mài)合同的要求王某返還20萬(wàn)元房款。此時(shí)王某就成為了真正的被害人。
針對(duì)此問(wèn)題,我們應(yīng)該縱觀(guān)全案,從實(shí)際出發(fā)就更能理解三方的關(guān)系,不能將前后兩份合同分開(kāi)處理。因?yàn)橘u(mài)房人王某與詐騙人顧某并非共犯,若沒(méi)有前一份的合同的簽訂,就不會(huì)出現(xiàn)第二份的履行,可以說(shuō)前一份合同的付款義務(wù)的履行是詐騙行為的基礎(chǔ)。本案中顧某存在兩個(gè)欺騙行為。第一個(gè)欺騙行為是對(duì)受騙人賣(mài)房的王某,稱(chēng)朱某已經(jīng)將房屋轉(zhuǎn)讓給自己,并順利簽訂了一份買(mǎi)賣(mài)合同并將房屋轉(zhuǎn)移到自己名下。第二個(gè)欺騙行為是顧某在騙得房屋所有權(quán)之后,為隱瞞真相,利用偽造的房產(chǎn)證欺騙了朱某。
從被害人方面看,朱某購(gòu)買(mǎi)王某的房屋直到該案案發(fā),朱某從簽訂第一份合同開(kāi)始就支付了房屋價(jià)款20萬(wàn)元給王某,爾后顧某通過(guò)詐騙獲得了房屋的所有權(quán)并在非法占有過(guò)程中向銀行抵押貸款來(lái)使用。朱某始終持有的僅是一份偽造的房產(chǎn)證,明顯是本案中承受最多損失的被害人。
根據(jù)本文對(duì)三角詐騙理論的觀(guān)點(diǎn),王某受到顧某的詐騙時(shí)候處分財(cái)產(chǎn)的行為明顯是屬于被害人朱某的陣營(yíng)。一是因?yàn)槠湟呀?jīng)收取了朱某的房?jī)r(jià)款,二是顧某與朱某的親戚關(guān)系讓其相信朱某將房屋轉(zhuǎn)讓給顧某而沒(méi)有進(jìn)行核實(shí)。雖然王某在處分該房屋時(shí),房屋產(chǎn)權(quán)確實(shí)在自己名下而不是朱某的所有的財(cái)產(chǎn),但王某確處于具有處分被害人財(cái)產(chǎn)的權(quán)限或地位。該權(quán)限或地位不僅包括法律上的權(quán)限或地位,也包括事實(shí)上的權(quán)限或地位。根據(jù)社會(huì)的一般觀(guān)念,可以認(rèn)定王某在處分財(cái)產(chǎn)時(shí)獲得了被害人的授權(quán),故該案顧某構(gòu)成詐騙罪。