孟子尋，劉曉宇

(1.武漢大學(xué) 法學(xué)院，湖北 武漢 430000；2.中國礦業(yè)大學(xué) 文法學(xué)院，江蘇 徐州 221000)

論微信平臺傳銷犯罪的預(yù)防與治理

孟子尋1，劉曉宇2

(1.武漢大學(xué) 法學(xué)院，湖北 武漢 430000；2.中國礦業(yè)大學(xué) 文法學(xué)院，江蘇 徐州 221000)

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的到來，一大批新型的網(wǎng)絡(luò)營銷模式迅速興起，微信營銷就是其中的典型代表。但是由于微信商務(wù)平臺管理者監(jiān)管不到位、相關(guān)法律法規(guī)缺漏、違法犯罪成本低等問題，當(dāng)前微信平臺上不可避免地出現(xiàn)了詐騙、組織賣淫、傳播淫穢物品等犯罪行為，而其中涉案金額巨大、人員眾多的當(dāng)屬傳銷犯罪。借助網(wǎng)絡(luò)的虛擬性和空間的跨越性，基于微信平臺的傳銷犯罪有愈演愈烈的趨勢，因此思考針對微信平臺傳銷犯罪的預(yù)防與治理問題顯得尤為必要。

微信；傳銷；網(wǎng)絡(luò)犯罪

一、微信平臺傳銷問題的現(xiàn)狀

近年來，傳銷活動(dòng)與微信結(jié)合得愈加緊密。微信傳銷不僅具有一般傳銷的三大特征：交納入門費(fèi)、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬，而且具有更強(qiáng)的欺騙性。傳銷公眾號的宣傳打著電子商務(wù)、網(wǎng)絡(luò)營銷、網(wǎng)絡(luò)加盟、私募基金、股權(quán)投資、網(wǎng)絡(luò)直銷、網(wǎng)上培訓(xùn)、點(diǎn)擊廣告即可獲利等旗號，不再出現(xiàn)“上線下線”“入會費(fèi)”等字眼，取而代之的是“網(wǎng)絡(luò)管理員”“金牌會員”“銀牌會員”等網(wǎng)絡(luò)流行稱謂，具有很強(qiáng)的欺騙性。微信傳銷靠建群、建聊天室等方式，與要發(fā)展的對象進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，對其進(jìn)行“洗腦”和“培訓(xùn)”，并利用網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上支付平臺完成資金交易，具有極大的隱蔽性。

(一)涉案金額高

依據(jù)2015年公安部打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)結(jié)果通報(bào)，近三年通過微信平臺進(jìn)行傳銷犯罪的案例共計(jì)62起，其中案值超過百萬的12起，其中的大案要案，情況更是觸目驚心。2014年，江蘇南京查處的“亞洲催眠大師”陳志華案是我國首例微信傳銷案，涉案金額461萬余元。[1]2015年，全國多地紛紛查處諸多微信傳銷案例，其中浙江臨海微信朋友圈傳銷案案值320萬元，山東青島華美文化發(fā)展有限公司微信傳銷案案值160萬，湖南長沙警方查處的一起微信傳銷的案件涉案金額172萬，江蘇徐州“星火草原”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉案資金兩億余元。

(二)涉案人員多、分布廣

由于微信平臺打破了地域空間的限制，使得微信傳銷出現(xiàn)了涉案人員多、分布廣的新特點(diǎn)。2015年，遼寧省公安廳破獲的一起微信傳銷案件，犯罪分子通過在微信平臺注冊“粉絲帝國”等12個(gè)微信公眾號，以入門費(fèi)9.9元，每層級分別給予20%、15%、12%的返利傭金的方式，半個(gè)月便吸納會員64.4萬人，其中已繳費(fèi)會員16.3萬人。[2]會員不僅遍布全國所有的省、自治區(qū)、直轄市及港澳臺地區(qū)，甚至發(fā)展到境外，包括美國、日本、法國、德國、澳大利亞等13個(gè)國家。

(三)查處難度大

微信傳銷是發(fā)生在熟人間的網(wǎng)絡(luò)虛擬行為，較之傳統(tǒng)傳銷更具廣泛性、互動(dòng)性，相對其他網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為更加隱蔽。微信傳播的跨地域性，使得微信傳銷突破了地域和國界的限制，一些微信傳銷組織游走在傳銷與直銷的灰色地帶，打著新鮮時(shí)髦的幌子，甚至主動(dòng)積極納稅，麻痹執(zhí)法部門，極具欺騙性。鑒于微信賬號申請的便捷，即便執(zhí)法機(jī)關(guān)對從事傳銷活動(dòng)的微信賬號予以查封，違法者也很容易重新申請一個(gè)賬號繼續(xù)實(shí)施傳銷活動(dòng)。微信傳銷組織的資金流動(dòng)不采用傳統(tǒng)的繳納現(xiàn)金、銀行匯款的方式，而是通過微信支付、支付寶支付，其高隱蔽性的運(yùn)作方式加大了公安機(jī)關(guān)的查處難度。

(四)犯罪成本低

對傳銷犯罪而言，其犯罪成本主要由構(gòu)建組織、宣傳推廣、發(fā)展會員經(jīng)費(fèi)構(gòu)成。在微信傳銷犯罪中，犯罪成本大大減少。犯罪分子隨意注冊一個(gè)微信賬號，就能通過朋友圈和公眾號進(jìn)行無成本的宣傳推廣。由于微信傳銷并不直接控制組織成員的人身自由、管理成員的飲食起居，因此省去大量的組織活動(dòng)成本。[3]微商傳銷的入門金額往往只有幾十到幾百元，即便用戶發(fā)現(xiàn)被騙，往往也疏于報(bào)警，最多向騰訊集團(tuán)舉報(bào)這些商家。得益于微信龐大的用戶基數(shù)，以及公眾號信息的快速傳播，微信傳銷案件的實(shí)際案值往往不遜色于傳統(tǒng)方式的傳銷案件。

二、微信平臺的傳銷模式

(一)組織方式

1.人際傳播

由于微信聯(lián)系人很大程度上由手機(jī)通訊錄成員和QQ好友組成，所以營造出一種私密度高、緊密型強(qiáng)的交際圈，為一對一的人際傳播提供了可行性。傳銷者通過與微信好友單向性交流，達(dá)到騙取對方信任、發(fā)展對方加入傳銷組織的目的；然后通過微信對成員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，內(nèi)容包括如何發(fā)展線下會員、如何進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)推廣、如何將產(chǎn)品包裝得更有吸引力等。人際傳播基于傳銷者和受眾、上級傳銷者和下級傳銷者之間已有的信賴關(guān)系，能夠迅速拓展傳銷組織人員、非法吸納資金。

2.公眾傳播

起初微信僅是一種即時(shí)通訊工具，但是隨著功能的不斷拓展，特別是“公眾號”這一功能的開通，使得信息得以實(shí)現(xiàn)公眾傳播。傳銷組織者利用微信公眾號建立官方平臺，受眾在關(guān)注公眾號之后就能實(shí)時(shí)接收傳銷組織者推送的內(nèi)容，同時(shí)公眾號的自動(dòng)回復(fù)功能可以有針對性地為受眾提供所需信息。傳銷者操縱公眾號能夠打破通訊錄的限制，將網(wǎng)絡(luò)上零零散散的受眾串連起來，并將他們納入到傳銷組織中。公眾傳播的方式降低了組織發(fā)展的成本和時(shí)間，使得以微信為媒介的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織能夠迅速膨脹。

(二)傳銷特點(diǎn)

1.欺騙性強(qiáng)

由于微信好友是基于熟人關(guān)系而建立的，因此使用者對于微信好友的信任度顯著高于其他陌生人群。另外，作為自媒體的重要代表，微信朋友圈和公眾號傳播信息具有迅速而廣泛的特點(diǎn)，傳銷人員通過朋友圈和公眾號發(fā)布一些虛假的炫富圖片、成功經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)業(yè)藍(lán)圖，打著“輕松致富”的幌子，將發(fā)展對象吸納進(jìn)入傳銷組織內(nèi)，并采用語音聊天室等方式對發(fā)展對象進(jìn)行洗腦式宣傳授課。伴隨著網(wǎng)絡(luò)媒體對“微商致富”案例的炒作，很容易讓人失去判斷能力，受到蒙蔽。

2.虛擬性高

網(wǎng)絡(luò)犯罪具有隱蔽性強(qiáng)、虛擬性高的特點(diǎn)，這也就為打擊、監(jiān)管此類犯罪行為造成了障礙。盡管當(dāng)前微信賬號要求綁定手機(jī)號或QQ號，但是犯罪分子能夠輕易使用虛假的身份信息完成注冊。微信朋友圈具有的分組功能能夠針對不同的受眾展示不同的內(nèi)容，并且屏蔽有可能影響其犯罪行為的朋友圈人群，從而實(shí)現(xiàn)有針對性的信息傳播。

3.傳播范圍廣

微信借助網(wǎng)絡(luò)平臺實(shí)現(xiàn)了跨地域的交流溝通，使得監(jiān)管部門在調(diào)查取證上困難重重。一方面，難以根除微信傳銷的發(fā)生；另一方面，使得傳銷組織能夠吸納更多資金和會員。微信傳銷借助電子商務(wù)、B2C、P2P等流行性、迷惑性概念，不僅吸引到大部分文化水平不高的人群，甚至一些中產(chǎn)者、高學(xué)歷者也深陷其中。據(jù)統(tǒng)計(jì)，微信注冊用戶在2016年已突破9.27億，這使得任何使用微信的群體都有可能成為被傳銷組織洗腦的對象。

4.控制力弱

與傳統(tǒng)傳銷方式采取非法拘禁、人身控制的方式進(jìn)行洗腦式灌輸不同的是，由于基于網(wǎng)絡(luò)虛擬平臺，微信傳銷組織對會員的人身控制力較弱，但這并不代表微信傳銷的危害性弱。微信傳銷通過灌輸具有欺騙性和迷惑性的信息的，以及事前收取“入會費(fèi)”、要求會員高價(jià)買入產(chǎn)品等方式實(shí)現(xiàn)對會員的控制。即便會員醒悟后脫離組織，傳銷組織者仍能從會員處非法獲得一筆財(cái)物。

5.線上線下同時(shí)進(jìn)行

在微信平臺下，傳銷組織者開設(shè)了實(shí)體店以掩蓋傳銷活動(dòng)的本質(zhì)。一般顧客可以進(jìn)行普通交易，購買其產(chǎn)品。但是多數(shù)產(chǎn)品的價(jià)格與其產(chǎn)品價(jià)值嚴(yán)重不符，而進(jìn)入其組織后就會發(fā)現(xiàn)，實(shí)質(zhì)上是遵循傳銷組織的模式進(jìn)行管理和經(jīng)營。

三、預(yù)防和治理微信傳銷犯罪的途徑

(一)完善相關(guān)法律法規(guī)

完善防止微信傳銷的法律法規(guī)，應(yīng)當(dāng)從兩方面入手：

1.管理電子商務(wù)平臺的法律法規(guī)

我國現(xiàn)有的電子商務(wù)立法嚴(yán)重落后。雖然在2013年全國人大就啟動(dòng)了電子商務(wù)立法工作，但是三年下來成果寥寥。目前相關(guān)領(lǐng)域的規(guī)范性文件僅有2014年國家工商總局通過的《網(wǎng)絡(luò)交易管理辦法》。這一部行政法規(guī)效力層級低，在內(nèi)容上缺乏突破性的規(guī)定，僅僅只是為實(shí)施新《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》而制定的配套性文件。在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)交易過程中，使用的法律條文散見于《侵權(quán)責(zé)任法》《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》《廣告法》等，難以對電子商務(wù)平臺侵權(quán)行為實(shí)現(xiàn)嚴(yán)密規(guī)制。[4]

針對微信傳銷行為，應(yīng)當(dāng)盡快推出由全國人大常委會制定的《電子商務(wù)法》，對利用電子商務(wù)平臺和移動(dòng)通信平臺實(shí)施的違法犯罪行為進(jìn)行規(guī)制，厘清各方責(zé)任。沒有懲戒，就難以保證微信運(yùn)營商對監(jiān)管責(zé)任履行的重視。筆者建議修改《侵權(quán)責(zé)任法》，加大微信運(yùn)營商的責(zé)任，將目前法律規(guī)定的補(bǔ)充責(zé)任上升為連帶責(zé)任，以促進(jìn)微信運(yùn)營商的監(jiān)管和自律。

2.查處懲治傳銷行為的法律法規(guī)

目前我國查處懲治傳銷行為的法律法規(guī)數(shù)目不多，主要有2005年國務(wù)院通過的《禁止傳銷條例》，以及2009年全國人大常委會通過的《刑法修正案(七)》，[5]但是這些法律法規(guī)和司法解釋的內(nèi)容卻體現(xiàn)出了立法的滯后性?！督箓麂N條例》對傳銷行為規(guī)定了責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、查封經(jīng)營場所等八種查處措施。由于申請微信號程序便捷，即便實(shí)施傳銷的微信號被依法查封，犯罪分子依然可以輕而易舉地申請新的微信號繼續(xù)犯罪?！缎谭ㄐ拚?七)》設(shè)立組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，使得打擊傳銷符合了罪刑法定原則。但是在實(shí)踐中，這一罪名實(shí)際適用的法定刑多為不足三年有期徒刑，對傳銷行為人缺乏有效的震懾。

因此，完善懲處傳銷行為的法律，可以從加重法定刑、設(shè)定微信運(yùn)營商連帶責(zé)任的角度考量。值得注意的是，2016年10月1日開始實(shí)施的《關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》首次明確規(guī)定微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)可以作為刑事定案的證據(jù)，為打擊微信傳銷提供了證據(jù)法上的依據(jù)。

(二)加強(qiáng)監(jiān)管部門的綜合管理

1.完善對微商的工商登記

依據(jù)《民法通則》以及相關(guān)法律，在我國境內(nèi)實(shí)施商業(yè)行為的主體都應(yīng)當(dāng)實(shí)行工商登記，以便于監(jiān)督、管理和納稅。2015年我國電子商務(wù)行業(yè)產(chǎn)值突破13.2萬億人民幣，但是絕大多數(shù)網(wǎng)店都沒有實(shí)現(xiàn)工商登記，而作為新出現(xiàn)的微商，更是缺乏有效的登記。在推進(jìn)電子商務(wù)立法的過程中，由于涉及的主體眾多、細(xì)節(jié)問題龐雜，使得相關(guān)法律長期難以出臺。但是相關(guān)部門可以就具體的工商登記問題先行做出規(guī)定。實(shí)名制的管理和審查制的監(jiān)督，能有效清理微信傳銷行為滋生的土壤。

2.深化管理部門的合作

打擊傳統(tǒng)模式的傳銷主要依靠工商部門，而打擊微信傳銷則需要構(gòu)建以公安機(jī)關(guān)網(wǎng)監(jiān)、經(jīng)偵部門為主體，刑偵、科技等不同部門相互配合、協(xié)同辦案的一體化工作機(jī)制，從而實(shí)現(xiàn)各部門資源的有效整合，形成打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的高效工作格局。要建立工商部門、公安部門、通信管理部門、消費(fèi)者保護(hù)部門的聯(lián)席會議機(jī)制，定期溝通接洽查處互聯(lián)網(wǎng)犯罪遇到的困難、分享打擊微信傳銷等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的經(jīng)驗(yàn)，研究推進(jìn)具體工作的相應(yīng)舉措，從而全方位提升打擊依靠微信平臺進(jìn)行傳銷犯罪的效率。

3.落實(shí)管理問責(zé)制

在全面推進(jìn)依法治國的過程中，落實(shí)管理問責(zé)制是督促相關(guān)部門及時(shí)履行法定職責(zé)的重要措施。在打擊微信傳銷的過程中，要積極推進(jìn)落實(shí)管理問責(zé)制，強(qiáng)化效果考核。對于查處微信傳銷行為不力的部門、不配合工作的部門及其直接領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)肅追究其相關(guān)責(zé)任。

(三)整治微商的經(jīng)營環(huán)境

1.強(qiáng)化運(yùn)營商的監(jiān)督管理

與打擊電信詐騙離不開移動(dòng)運(yùn)營商的參與類似，打擊微信犯罪離不開微信運(yùn)營商的監(jiān)管。由于微信平臺有較高的開放性和自由度，當(dāng)前眾多違法犯罪活動(dòng)紛紛依靠微信平臺展開，如組織介紹賣淫、傳播淫穢物品、賭博、詐騙、傳銷等。這一現(xiàn)象的根源在于微信不實(shí)行實(shí)名制注冊，因此作為微信運(yùn)營商的騰訊集團(tuán)應(yīng)當(dāng)改革注冊制度，與移動(dòng)運(yùn)營商一樣逐步推行實(shí)名認(rèn)證。另外騰訊集團(tuán)應(yīng)當(dāng)建立關(guān)鍵詞過濾、圖片來源追蹤等技術(shù)性手段，對散布虛假、違法信息的用戶進(jìn)行警告乃至封號，進(jìn)一步凈化微信平臺環(huán)境。

2.推進(jìn)對微商的管理

微商從業(yè)者應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律，遵守法律法規(guī)對產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、競爭手段的規(guī)定，不采取變通手段進(jìn)行不正當(dāng)競爭或者損害消費(fèi)者權(quán)益；對于宣傳手段要承擔(dān)廣告真實(shí)性的責(zé)任，杜絕欺詐性、迷惑性宣傳；抵制以加盟會員、投資原始股、商品分銷、開設(shè)微店之名行傳銷之實(shí)的違法行為。應(yīng)當(dāng)定期與微信運(yùn)營商共同開展網(wǎng)絡(luò)檢查，及早發(fā)現(xiàn)問題，及早處理；通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立微信傳銷黑名單和關(guān)鍵詞數(shù)據(jù)庫，提高監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)微信傳銷的能力。

3．提高消費(fèi)者辨識能力

微信傳銷是發(fā)生在熟人間的網(wǎng)絡(luò)虛擬行為，相對傳統(tǒng)傳銷更具廣泛性、互動(dòng)性，相對其他網(wǎng)絡(luò)違法犯罪行為更加隱蔽。對于微信用戶和微商消費(fèi)者而言，要采取審慎的態(tài)度進(jìn)行投資、創(chuàng)業(yè)，不輕信高回報(bào)率、資金快速回籠的宣傳，對身邊涉嫌進(jìn)行傳銷的微信賬號積極檢舉。只有消費(fèi)者和監(jiān)管者共同治理，才能壓縮微信傳銷行為的生存空間，引導(dǎo)微商行業(yè)健康有序發(fā)展。

[1]陳蕾.微信犯罪的特點(diǎn)、成因及防控[J].江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào)，2014，(1).

[2]熊緯輝.微商視閾下的微信傳銷危害及其防控[J].甘肅警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2015，(4).

[3]宋偉鋒.從國內(nèi)首例微信傳銷案談傳銷犯罪治理問題[J].法治論壇，2015，(4).

[4]孟慶博.當(dāng)前利用微信犯罪的特點(diǎn)、手段及偵查對策研究[J].中國刑警學(xué)院學(xué)報(bào)，2015，(4).

[5]葉珍燕.微信網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管問題研究[D].浙江海洋大學(xué)，2014.

責(zé)任編輯：孫 暢

Pyramid Selling With WeChat：Prevention and Control

MENG Zi-xun1；LIU Xiao-yu2

(1. Wuhan University，Wuhan 430000，China；2. China University of Mining and Technology，Xuzhou 221000，China)

With the advent of the age of Internet，large numbers of internet marketing mode are soon rising，where WeChat marketing is a typical examples. Due to supervision inadequacy，legal loophole，and low crime cost，WeChat marketing allows fraud，organizational prostitution，spreading obscene articles and so on，among which pyramid selling has the hugest sum of money and people involved in the case. Making use of the On-line virtality and region crossing in reality，pyramid selling in WeChat platform develops rapidly. Therefore it is necessary to solve the problem with effective methods that can prevent and control this.

pyramid selling；WeChat；cyber crime

1004—5856(2017)09—0052—04

2016-11-02

江蘇省大學(xué)生創(chuàng)新項(xiàng)目，項(xiàng)目編號：201610290014Y。

孟子尋(1994-)，男，湖北孝感人，碩士研究生，主要從事民商經(jīng)濟(jì)法研究；劉曉宇(1996-)，女，山東臨沂人，中國礦業(yè)大學(xué)文法學(xué)院法學(xué)系本科生。

D924.3

A

10.3969/j.issn.1004-5856.2017.09.013