中國新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，傳銷以多種形式變異升級并呈猖獗蔓延之勢，傳銷與非法集資、非法吸收公眾存款等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪夾雜在一起，受害人員越來越多、波及范圍越來越廣、涉案金額越來越大，給廣大人民群眾的財(cái)產(chǎn)造成巨大損失，給家庭和諧及社會(huì)穩(wěn)定來巨大危害。

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)購物、跨境電商等網(wǎng)絡(luò)概念和營銷方式的發(fā)展，微信、語音視頻聊天室等社交平臺的運(yùn)用，網(wǎng)絡(luò)支付的快捷和便利，打著所謂“微商”“電商”“多層分銷”“消費(fèi)投資”“愛心互助”“虛擬貨幣”“數(shù)字加密貨幣”“數(shù)字加密通用積分”“互助理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)理財(cái)”“游戲理財(cái)”“挖礦機(jī)”“眾籌”“股權(quán)”為名的金融傳銷及網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫成災(zāi)。

近年來的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，案發(fā)后的涉案金額都是數(shù)以億計(jì)，涉案人員都數(shù)十萬以上，有的甚至?xí)T近4000萬。由于犯罪成本低，每天數(shù)百個(gè)傳銷資金盤出現(xiàn)，且大多都有注冊公司為掩護(hù)，老百姓無法識別，幾乎已經(jīng)到了失控狀態(tài)。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的傳播平臺和傳播內(nèi)容

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的傳播平臺主要依托于微信、QQ、陌陌、YY聊天室等社交軟件和百度貼吧等大型網(wǎng)絡(luò)媒介及各地方論壇。而且要注意：目前大量傳銷公司依靠軟文發(fā)布炮制大量正面宣傳，通過央視媒體、人民日報(bào)海外版、各大型網(wǎng)站發(fā)布軟文推廣，使得大量民眾無法識別欺詐本質(zhì)。

傳播內(nèi)容主要以宣揚(yáng)短平快的致富方式、傳銷組織的商業(yè)模式、政策合法性、快速賺大錢的可行性。為了證明其政策合法性，有的傳銷組織借用國家領(lǐng)導(dǎo)人講話、國家政策（互聯(lián)網(wǎng)+、中國夢、大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新等等），有的傳銷組織借用名人效應(yīng)，有的傳銷組織甚至謊稱國家領(lǐng)導(dǎo)人親戚參與。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的概念、特征、本質(zhì)

從概念上說，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷只是在新的傳播媒介上出新，行為本質(zhì)仍然是構(gòu)成傳銷的三特征：交納或變相交納入門費(fèi)獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”；直接或間接發(fā)展下線拉人頭組成層級關(guān)系；上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。

從本質(zhì)上來說，傳銷的行為是欺詐和詐騙。尤其是當(dāng)前大量傳銷并無實(shí)物，有傳無銷，而是純粹的金融游戲，夾雜的是非法集資和非法吸收公眾存款。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的社會(huì)危害性

網(wǎng)絡(luò)傳銷因其主體和標(biāo)的的虛擬性、行為跨地域性等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)傳銷相比更具隱蔽性、欺騙性和社會(huì)危害性。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大。

給老百姓造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失，傷害人脈、破壞家庭和諧、擾亂市場經(jīng)濟(jì)秩序和金融秩序，破壞互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)管理秩序，打破誠信道德體系和信任基礎(chǔ)，更重要的是對社會(huì)穩(wěn)定造成巨大沖擊，因傳銷引發(fā)的糾紛和聚眾上訪頻發(fā)，維穩(wěn)壓力大。同時(shí)誘發(fā)社會(huì)更深的賭博心理、從眾心理、投機(jī)心理等不良陋習(xí)成為社會(huì)文化的暗流。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷在我國發(fā)展和泛濫的原因

首先，老百姓的投資渠道狹窄，很多人手上有點(diǎn)閑錢，可不知道投資什么，缺乏足夠的投資信息。尤其是近幾年經(jīng)濟(jì)形勢低迷，創(chuàng)業(yè)和做生意更艱難，很多人孤注一擲，經(jīng)不起傳銷騙局的誘惑。

其次，賭博投機(jī)的社會(huì)心態(tài)陋習(xí)泛濫，很多人幻想短平快的致富理念，貪婪和投資心理濃重，是滋生騙局的土壤。

第三，互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、社交平臺、第三方支付、自媒體發(fā)展的生態(tài)鏈條日益成熟，為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的蔓延提供了技術(shù)支撐，以及發(fā)展人員的推廣的媒介途徑。

第四，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪成本低，易復(fù)制、裂變，一種新的傳銷模式出現(xiàn)后，容易復(fù)制出許許多多的組織，蔓延速度極快。

第五，執(zhí)法和法律監(jiān)管的滯后，缺乏健全的預(yù)判和警示制度。目前大多數(shù)執(zhí)法機(jī)關(guān)對于打擊傳銷犯罪顯得麻木，大部分舉報(bào)不能得到有效的處理，且兩部條例及組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪并未得到很好的貫徹實(shí)施。其一，涉案人員多，波及范圍廣，取證難度大，偵破案件需要的投入大，更重要的是很多地方都不愿意把全國的維穩(wěn)壓力轉(zhuǎn)嫁到自己一個(gè)地方。其二，老百姓舉報(bào)傳銷對自己并無實(shí)質(zhì)性意義，只能是泄憤，損失無法彌補(bǔ)，獎(jiǎng)勵(lì)也沒有，舉報(bào)還要投入大量的時(shí)間收集證據(jù)，到頭來公安機(jī)關(guān)可能還不受理。打擊傳銷陷入了“打而不絕反猖獗”“屢打不盡，屢禁不止”的怪圈，形成“傳銷人員執(zhí)迷不悟——政府打擊遣散效果不明顯——執(zhí)法人員麻木熱情不在——百姓求助無門遭拒絕——傳銷更加猖獗”的惡性循環(huán)。其三，監(jiān)管部門缺乏健全的預(yù)判和風(fēng)險(xiǎn)警示制度，這一方面應(yīng)該加強(qiáng)與專業(yè)研究機(jī)構(gòu)的協(xié)作，對于新型傳銷的出現(xiàn)及早發(fā)現(xiàn)，及早調(diào)研，及早預(yù)警，及早防控。

第六，民眾缺乏基本的辨別能力。當(dāng)前傳銷打著的旗號名目繁多，且包裝手法日益高超，有的傳銷組織為了增強(qiáng)其迷惑性，通過注冊公司，打著國家政府工程、部委支持，編造或斷章取義國家領(lǐng)導(dǎo)人的講話，借用國家“互聯(lián)網(wǎng)+”“大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新”“中國夢”等國家號召造勢，通過花錢購買各種獎(jiǎng)項(xiàng)和榮譽(yù)，甚至通過在央視、人民日報(bào)海外版等主流媒體進(jìn)行專訪加以包裝，以證明其合法性。更有甚者通過找國內(nèi)頂級法學(xué)專家出具不構(gòu)成傳銷的鑒定報(bào)告，諸多媒體和專家學(xué)者成了傳銷組織搖旗吶喊的工具。如此諸多的手段，致使老百姓更加不能識別和防范傳銷的騙局。

預(yù)防和監(jiān)管新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的對策和建議

提高對傳銷危害性的認(rèn)識。無論是政府監(jiān)管部門和執(zhí)法部門，還是社會(huì)大眾，都應(yīng)該增強(qiáng)認(rèn)識，網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)因其主體和標(biāo)的虛擬性、行為跨地域性等特點(diǎn)，與傳統(tǒng)傳銷相比更加具有隱蔽性、欺騙性和社會(huì)危害性，網(wǎng)絡(luò)傳銷案件往往具有蔓延速度快、涉及人員多、波及地域廣、涉案金額大等特點(diǎn)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾利益，影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。監(jiān)管部門要充分認(rèn)識網(wǎng)絡(luò)傳銷的巨大社會(huì)危害性和加強(qiáng)查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的必要性和緊迫性，應(yīng)該要有預(yù)防意識和積極主動(dòng)性。防控能力的薄弱，必然使得犯罪的波及面擴(kuò)大，造成大量老百姓的利益損失。建立有效暢通的舉報(bào)渠道和處理機(jī)制，早發(fā)現(xiàn)早打擊，摧網(wǎng)絡(luò)，抓組織者。加強(qiáng)宣傳，營造全民抵制傳銷的濃厚氛圍。

加強(qiáng)信息收集和研判。要通過群眾舉報(bào)、公開網(wǎng)絡(luò)信息瀏覽發(fā)掘、相關(guān)部門線索移交等途徑，梳理篩查網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索，從中發(fā)現(xiàn)和確定涉嫌從事傳銷違法活動(dòng)的網(wǎng)站、網(wǎng)頁，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)調(diào)查、實(shí)地核實(shí)、可疑資金交易分析等手段，加強(qiáng)在線與遠(yuǎn)程電子數(shù)據(jù)證據(jù)采集、固定和分析工作，獲取涉及的單位、人員、銀行賬戶、活動(dòng)范圍、活動(dòng)地點(diǎn)、服務(wù)器和網(wǎng)站所在地及在本地區(qū)活動(dòng)情況等信息，聯(lián)合有關(guān)部門迅速采取措施，深挖擴(kuò)線，追根溯源，確定重點(diǎn)打擊對象。

加大懲處力度，增強(qiáng)對組織者的威懾力。由于目前越來越多的傳銷行為已經(jīng)無實(shí)物銷售，且更多地與非法集資、非法吸收公眾存款、詐騙等犯罪夾雜，其本質(zhì)就是詐騙，而目前我國刑法規(guī)定的《組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪》，懲處較輕，對于大多數(shù)傳銷組織者而言，犯罪成本相當(dāng)?shù)牡停⒉荒苡行У卣饝貍麂N組織者和骨干。是否可以更多地適用詐騙和非法集資、非法吸收公眾存款量刑，加大懲處力度，尤其對于許多職業(yè)慣犯，已經(jīng)多次因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪受到懲處，但是仍然不悔改。

加強(qiáng)部門協(xié)作，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷信息傳播渠道。網(wǎng)絡(luò)傳銷的宣傳大多利用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)終端網(wǎng)絡(luò)開展，采用建立專門宣傳信息網(wǎng)站、網(wǎng)頁，通過社交平臺進(jìn)行實(shí)時(shí)交流等方式進(jìn)行。各監(jiān)管部門要強(qiáng)化與通信、網(wǎng)信管理部門的協(xié)作，建立密切的長效性的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、信息搜索、線索移送等方面的工作機(jī)制，清除互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷宣傳信息，關(guān)閉傳銷網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)空間。網(wǎng)絡(luò)傳銷案件辦結(jié)后，辦案機(jī)關(guān)應(yīng)將涉案宣傳網(wǎng)站、網(wǎng)頁和會(huì)員系統(tǒng)網(wǎng)站提請通信、網(wǎng)信管理部門采取技術(shù)措施予以處理。對服務(wù)器設(shè)在境外，境內(nèi)無實(shí)體可查的傳銷網(wǎng)站、系統(tǒng)，應(yīng)移送通信、網(wǎng)信管理部門進(jìn)行處理，并及時(shí)向社會(huì)發(fā)布預(yù)警提示。

主要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商所在地工商、市場監(jiān)管部門要依法加強(qiáng)管理，引導(dǎo)其建立實(shí)時(shí)的傳銷信息關(guān)鍵詞上傳渠道屏蔽、網(wǎng)絡(luò)平臺信息搜索等功能，即時(shí)刪除有關(guān)傳銷信息，凈化網(wǎng)絡(luò)信息環(huán)境。

加強(qiáng)宣傳教育，以網(wǎng)治網(wǎng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。監(jiān)管部門要積極利用新聞和網(wǎng)絡(luò)媒體，采取多種形式宣傳報(bào)道查處的網(wǎng)絡(luò)傳銷典型案例，充分宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷的危害、特點(diǎn)和騙人伎倆，揭露其違法本質(zhì)，不斷提高群眾抵制和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷的意識和能力。

監(jiān)管部門要密切關(guān)注輿情動(dòng)態(tài)，切實(shí)加強(qiáng)苗頭性、傾向性情報(bào)信息研判。開展打擊查處網(wǎng)絡(luò)傳銷大要案件行動(dòng)前，要充分考慮可能會(huì)產(chǎn)生的影響，做好風(fēng)險(xiǎn)評估，制定應(yīng)急預(yù)案，把不穩(wěn)定因素控制在萌芽狀態(tài)，防止群體性事件的發(fā)生。

充分發(fā)揮社會(huì)力量和資源，提高專業(yè)性。由于傳銷犯罪只是89種經(jīng)濟(jì)犯罪中的一種，但是其涉眾性、傷害性極大，執(zhí)法部門的精力和專業(yè)性有限，對于監(jiān)測、情報(bào)收集、宣傳工作、調(diào)研研究、預(yù)警發(fā)布等方面，都有一定的局限性和專業(yè)性欠缺?？梢钥紤]充分發(fā)揮民間反傳銷力量的專業(yè)性。目前有一批專業(yè)的反傳銷人員，在精力和專業(yè)性上，反而更具優(yōu)勢和靈活性，如何充分發(fā)揮民間反傳銷力量的作用，吸納更多專家學(xué)者加強(qiáng)研究和預(yù)判，值得職能部門考慮。