虛擬貨幣類

徐州警方連破兩大網(wǎng)絡(luò)傳銷案“網(wǎng)絡(luò)黃金”“萬福幣”騙局聚斂121億元

“虛擬貨幣已挾雷霆之勢(shì)來臨！”“這就是資本市場(chǎng)的魅力，撿錢的時(shí)代！”這些極富煽動(dòng)性語言的背后，并不是觸手可得的真金白銀，而是不法分子先后炮制出的“網(wǎng)絡(luò)黃金”和“萬福幣”兩大新型網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局。

據(jù)了解，截至案發(fā)，“網(wǎng)絡(luò)黃金”共計(jì)發(fā)展會(huì)員50余萬人，涉及資金109億元，“萬福幣”的參與會(huì)員賬號(hào)達(dá)12萬，涉及資金12億元。

從公安部經(jīng)偵局了解到，近期江蘇徐州警方先后搗毀“網(wǎng)絡(luò)黃金”和“萬福幣”兩大傳銷組織，共計(jì)抓獲犯罪嫌疑人77名，凍結(jié)及暫扣涉案資金8.4億元。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”實(shí)是鏡花水月

2014年8月，犯罪嫌疑人裴某和王某夫婦在國(guó)內(nèi)以廣東無界商盟科技股份有限公司和深圳市飛界貿(mào)易有限公司等公司為掩護(hù)，運(yùn)營(yíng)大型傳銷組織，組建設(shè)立三大平臺(tái)，即12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、發(fā)行ES的網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和可用兌換券兌換商品的全球兌網(wǎng)購平臺(tái)。

裴某自詡為未來世界的“國(guó)王”，將12個(gè)會(huì)員平臺(tái)命名為“城邦”，相應(yīng)的平臺(tái)負(fù)責(zé)人被稱作是未來世界城邦的“市長(zhǎng)”，不斷宣揚(yáng)要攜手努力開啟未來世界共贏時(shí)代，順應(yīng)時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)的新型商業(yè)模式以及讓世界免費(fèi)的思想。

此后，這位“國(guó)王”和他的12位“市長(zhǎng)”利用各類網(wǎng)站、QQ群和微信群，大肆散播“所有網(wǎng)民均可通過公司創(chuàng)辦的12家官方會(huì)員網(wǎng)站，以1萬元人民幣（后期1.2萬元）為單位起點(diǎn)，購買兌換券贈(zèng)送網(wǎng)絡(luò)黃金超值積分（EGD-Super），還可通過全球兌網(wǎng)購平臺(tái)，用兌換券兌換各種商品，由此加入所謂的“全球共贏商業(yè)積分盈利運(yùn)營(yíng)模式”為主導(dǎo)的財(cái)富俱樂部。

而在華麗的偽裝背后，裴某等犯罪嫌疑人實(shí)則利用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)將會(huì)員設(shè)置成4階20層，通過“靜態(tài)升值，動(dòng)態(tài)推薦返利”的方式組成網(wǎng)絡(luò)傳銷架構(gòu)，用“有償加入、組成層級(jí)，發(fā)展下線、按人提成”的傳銷經(jīng)營(yíng)模式，獲取非法利益。

為盡快獲取會(huì)員申購積分所繳納的資金，該組織人員與各會(huì)員平臺(tái)傳銷骨干人員還建立了參與人通過第三方支付平臺(tái)實(shí)現(xiàn)“當(dāng)天交款，當(dāng)天兌現(xiàn)返利提成”的“秒返”激勵(lì)機(jī)制。截至案發(fā)，該組織共計(jì)發(fā)展會(huì)員50余萬人，涉及資金109億元。

裴某等人為逃避打擊，于2015年7月與人合謀，在香港成立未來世界集團(tuán)公司，簽訂委托管理協(xié)議，利用在香港開設(shè)的公司以及將服務(wù)器架設(shè)在美國(guó)等手段，在境外對(duì)12個(gè)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)、ES網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)和全球兌網(wǎng)購平臺(tái)進(jìn)行操控管理，對(duì)傳銷骨干進(jìn)行培訓(xùn)、考核，對(duì)國(guó)內(nèi)會(huì)員發(fā)展、資金流向進(jìn)行控制，并向海外轉(zhuǎn)移違法所得約15億元。

據(jù)北京無界公司負(fù)責(zé)人及犯罪嫌疑人董某交代，按照“網(wǎng)絡(luò)黃金”的游戲規(guī)則，投資者投入的資金最少要在20個(gè)星期后才能回本，所以很少有人能夠從中獲利，基本是錢一進(jìn)來就出不去了。

徐州市公安局鼓樓分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)吳強(qiáng)說：“不法分子描述的是一個(gè)觸不可及的愿景，他們可以隨時(shí)關(guān)閉平臺(tái)，平臺(tái)開放時(shí)間根本到不了20個(gè)星期。”

“萬福幣”復(fù)制“網(wǎng)絡(luò)黃金”

正當(dāng)裴某的“事業(yè)”做得風(fēng)生水起的時(shí)候，2015年8月，因利益分配不均，裴某的合作伙伴劉某和他分道揚(yáng)鑣。隨后劉某和重慶人冉某合作自立門戶，在國(guó)內(nèi)開展美國(guó)未來城虛擬數(shù)字貨幣“天合積分”傳銷活動(dòng)。

徐州市公安局云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李勝燦稱，“天合積分”的主要模式基本照搬了“網(wǎng)絡(luò)黃金”，只是在具體手法上做了一定調(diào)整。

2016年3月5日，劉某突然放棄“天合積分”，開始啟動(dòng)虛擬數(shù)字貨幣“萬福幣”傳銷項(xiàng)目，但在經(jīng)營(yíng)模式上仍是大同小異。

垂直搜索引擎的核心是網(wǎng)絡(luò)爬蟲中的信息采集部分，當(dāng)前，在智能爬蟲模塊設(shè)計(jì)中主要包括：主題相似度設(shè)計(jì)、反爬蟲策略設(shè)計(jì)和精準(zhǔn)的URL 定位設(shè)計(jì)三個(gè)部分。主題相似度計(jì)算通常采用的網(wǎng)頁抓取評(píng)分算法實(shí)現(xiàn)。

據(jù)云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)陳震介紹，“萬福幣”項(xiàng)目要求加入者需要繳納1萬元人民幣注冊(cè)開戶，才能獲得會(huì)員資格，以推薦他人加入可以獲得直推獎(jiǎng)10%、級(jí)差獎(jiǎng)10%至80%、平級(jí)獎(jiǎng)0.5%的獎(jiǎng)勵(lì)（按照投資額70%計(jì)算獎(jiǎng)金）方式，組成層級(jí)并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

包裝宣傳上，劉某同樣做足了排場(chǎng)，以此增強(qiáng)迷惑性。在“萬福幣”的推廣網(wǎng)站、公眾號(hào)上，劉某有著眾多光鮮的頭銜，包括美國(guó)兆銀基金總裁、全球未來城集團(tuán)總裁、美國(guó)加州原副州務(wù)卿、兩任美國(guó)總統(tǒng)的特別顧問等，甚至還有多張與各國(guó)政要及名人的合影。

云龍分局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李斌說：“但無論怎樣包裝，如何炒作翻新，這種傳銷活動(dòng)背后都沒有實(shí)質(zhì)的營(yíng)利項(xiàng)目，就是一場(chǎng)‘空手套白狼’的騙局。”

據(jù)介紹，“萬福幣”推出短短一個(gè)多月，便已涉及江蘇、浙江等全國(guó)十幾個(gè)省市，參與會(huì)員賬號(hào)高達(dá)12萬，涉及金額12億元。

警方持續(xù)發(fā)力連破兩案

2016年3月，徐州市公安局網(wǎng)安支隊(duì)民警郭靜偵查發(fā)現(xiàn)，鼓樓轄區(qū)內(nèi)的魏某涉嫌參與“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷活動(dòng)。

徐州市公安局鼓樓分局黨委委員陳磊說：“經(jīng)查，魏某是犯罪嫌疑人王某通過全球共贏商業(yè)積分控股集團(tuán)會(huì)員發(fā)展平臺(tái)發(fā)展的下線會(huì)員，王某便是該平臺(tái)的高級(jí)會(huì)員?！?/p>

隨后，徐州警方順藤摸瓜，逐層向上推進(jìn)偵查，迅速查明了裴某等人涉嫌組織“網(wǎng)絡(luò)黃金”傳銷的不法行為。

鑒于該案涉及金額巨大，涉案人員眾多，徐州市公安局成立了由經(jīng)偵、網(wǎng)安等部門和鼓樓分局人員共同組成的專案組。

“網(wǎng)絡(luò)黃金”被立案?jìng)刹楹蟛痪?，“萬福幣”緊隨其后進(jìn)入徐州警方的視線。

2016年4月，云龍分局在工作中發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)某等人在徐州地區(qū)以投資“萬福幣”為名進(jìn)行傳銷活動(dòng)，立即向徐州市公安局匯報(bào)。

徐州市公安局遂召集市經(jīng)偵支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)、云龍分局研討案情，成立了以云龍分局為主的“4·26”專案組。

專案組根據(jù)涉案人員的銀行往來賬目流向，先后派出近30組共60余名民警分赴深圳和沈陽等地進(jìn)行資金查封和抓捕工作。短短一個(gè)月，先后查封涉案銀行賬戶100余個(gè)，抓獲嚴(yán)某、曹某等28名犯罪嫌疑人。

2016年8月26日，隨著“萬福幣”傳銷組織另一主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓獲并被押解回國(guó)，湖南等地公安機(jī)關(guān)同步開展打擊，這一涉全國(guó)十幾個(gè)省市的特大傳銷網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀，該案成功告破。

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷危害性更大

李勝燦說，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷不僅具備傳統(tǒng)傳銷的所有危害性，而且蔓延速度快、涉及地域廣、涉及人員多，具有更大的社會(huì)危害性。

陳磊說：“這些傳銷網(wǎng)站多打著微信營(yíng)銷、電子商務(wù)、個(gè)人理財(cái)、遠(yuǎn)程教育的旗號(hào)蠱惑人，以此掩蓋其發(fā)展下線牟利的本質(zhì)。許多會(huì)員沒有判斷能力，認(rèn)為這就是投資理財(cái)及電子商務(wù)，在被抓獲后還屢屢強(qiáng)調(diào)他們參加的不是傳銷而是一種新型消費(fèi)?！?/p>

據(jù)介紹，與傳統(tǒng)傳銷相比，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性更強(qiáng)。陳磊說，在網(wǎng)絡(luò)黃金積分傳銷案中，傳銷的組織者利用微信、QT語音課堂聯(lián)絡(luò)發(fā)展會(huì)員，要求組織內(nèi)各高層之間的聯(lián)絡(luò)均通過國(guó)外聊天軟件進(jìn)行，通過注冊(cè)馬甲公司，利用第三方支付平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)渠道完成會(huì)員繳費(fèi)，逃避監(jiān)管部門的打擊。

在“網(wǎng)絡(luò)黃金”案中，組織者將總部設(shè)在境外，將網(wǎng)站設(shè)立在美國(guó)的服務(wù)器上，組織者躲在境外發(fā)號(hào)施令，將資金轉(zhuǎn)移至境外，以逃避抓捕和追贓。

陳磊說，因此，打擊此類傳銷組織，往往需要工商、公安、銀監(jiān)等部門加強(qiáng)協(xié)作，加大打擊力度，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷的資金流，凈化互聯(lián)網(wǎng)金融的生態(tài)環(huán)境，進(jìn)行源頭遏制。

公安部經(jīng)偵局有關(guān)負(fù)責(zé)人提醒投資者，要認(rèn)清參與傳銷是違法行為，不受法律保護(hù)，即使僥幸能夠在參與中獲利，也是違法所得，依法應(yīng)予追繳。