日本：完善相關(guān)法律 打造高學(xué)歷警察隊(duì)伍

經(jīng)濟(jì)犯罪的主要特點(diǎn)

根據(jù)日本警察廳歷年所公布的《警察白皮書(shū)》，我們不難分析出日本經(jīng)濟(jì)犯罪的三大發(fā)展趨勢(shì)：智能犯罪的比例增加； 犯罪的隱蔽性增強(qiáng)； 行賄案件在經(jīng)濟(jì)犯罪案件總數(shù)中仍占有較大的比重； 犯罪走向全球化。主要表現(xiàn)在:

違反禁止壟斷法的經(jīng)濟(jì)犯罪

日本《禁止壟斷法》經(jīng)2000年修改，是保證自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的基本法。違反該法情節(jié)比較輕微的，給予行政處分，情節(jié)比較嚴(yán)重的構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪，應(yīng)受到刑事制裁?！督箟艛喾ā返淖饔檬欠乐故袌?chǎng)壟斷行為以及各種卡特爾，保護(hù)消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)生活、企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)利益。觸犯該法實(shí)際上主要是卡特爾事件以及串通投標(biāo)事件，對(duì)于違反該法的行為，公正交易委員會(huì)大多數(shù)情況下作為行政違法事件對(duì)待，給予行政處罰。極少數(shù)嚴(yán)重的違反該法的案件作為犯罪控告由法院給予刑事懲罰。

自從禁止壟斷法制定以來(lái)，僅有1974年的石油價(jià)格卡特爾事件、1999年的棉布價(jià)格卡特爾事件以及兩起串通投標(biāo)事件被檢察機(jī)關(guān)檢舉，由法院對(duì)當(dāng)事人作出了有罪裁決，95%以上的違反該法的案件作為行政案件處理，給予了行政處分。

涉及大眾投資方面的犯罪

涉及大眾投資方面的犯罪主要是違反《出資法》《限制連鎖交易的上門推銷法》《有價(jià)證券投資顧問(wèn)行業(yè)法》《特定商品委托交易合同法》《抵押證券行業(yè)法》《商品投資行業(yè)規(guī)制法》等法律并且情節(jié)嚴(yán)重的行為。從經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)時(shí)期至泡沫經(jīng)濟(jì)破滅的過(guò)程中，不了解經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、不懂投資風(fēng)險(xiǎn)的人，很容易受到惡劣企業(yè)詐騙性食利投資銷售方法的欺騙，從而使自己的經(jīng)濟(jì)利益受到損害。

關(guān)于大眾經(jīng)濟(jì)犯罪最典型案件是20世紀(jì)70年代末出現(xiàn)的期貨交易詐騙事件以及1981年至1985年的豐田商事案件。這種食利性推銷方法所造成的損害每次均引起社會(huì)問(wèn)題，但是這些惡劣公司人員很少作為違反行業(yè)法的刑事犯罪被檢舉，當(dāng)大多數(shù)老百姓的實(shí)際利益受到損失時(shí)，才以詐騙罪被檢舉由法院給予相應(yīng)的刑事處罰。

侵犯消費(fèi)者利益以及生活的犯罪

侵犯消費(fèi)者生活以及利益的犯罪主要是違反了《分期付款法》《上門推銷法》《貸款業(yè)法》等法律并且情節(jié)嚴(yán)重的行為。日本經(jīng)濟(jì)進(jìn)人了高速增長(zhǎng)時(shí)期，國(guó)民的消費(fèi)水平也迅速提高，這樣在商品生產(chǎn)者、銷售者和購(gòu)買者之間以及貸款者和借貸者之間出現(xiàn)了許多糾紛。威脅消費(fèi)者生活的事件頻繁發(fā)生，成為十分嚴(yán)重并令人關(guān)注的社會(huì)問(wèn)題。為了解決這些問(wèn)題日本制定和修改了一系列的行業(yè)法。

隨著制定和修改的一系列的行業(yè)法，高利貸、未登記貸款人以及違反上門推銷法的犯罪行為逐漸減少。1984年到1989 年侵害消費(fèi)者利益的犯罪每年平均192件，1990年至1995 年平均每年減少到106 件。

侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪

侵害知識(shí)產(chǎn)權(quán)的犯罪有專利權(quán)犯罪、侵害商標(biāo)權(quán)的犯罪、侵害著作權(quán)法的犯罪、對(duì)半導(dǎo)體線路配置權(quán)進(jìn)行侵犯的犯罪、對(duì)“周知商標(biāo)”以及“周知商號(hào)”進(jìn)行侵犯的犯罪等。在多種多樣侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪中，居于首位的是侵犯著作權(quán)的犯罪，其次是侵犯商標(biāo)權(quán)的經(jīng)濟(jì)犯罪。

貪污賄賂的經(jīng)濟(jì)犯罪

由于經(jīng)濟(jì)界、政治界、官僚界三者緊密的結(jié)合在一起，這樣就導(dǎo)致了大量貪污賄賂經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)生。自1948年以來(lái)經(jīng)濟(jì)貪污案件就陸續(xù)發(fā)生，其中大約20件成為政治性社會(huì)性問(wèn)題?！罢押碗姽な录焙?“里庫(kù)路特事件”分別使蘆田內(nèi)閣和竹下內(nèi)閣下臺(tái)，“洛克希德事件”使位于總理大臣的人受到起訴，被法院判為有罪受到了相應(yīng)的刑事處罰。

有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的犯罪

有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的犯罪有特別背信罪、危及公司財(cái)產(chǎn)的犯罪、偽裝匯人股款及向股東會(huì)痞子提供利益罪、逃稅罪等。

金融犯罪以及與金融犯罪相鄰接的犯罪

該類犯罪包括不法貸款罪、違反《銀行法》《取締導(dǎo)人存款法》的犯罪以及洗錢罪、電磁卡犯罪等。

證券犯罪

該類犯罪包括提交虛假有價(jià)證券報(bào)告書(shū)罪、操縱股票價(jià)格罪、內(nèi)幕交易罪、不法交易罪、保證損失罪、補(bǔ)償損失罪等。

打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的對(duì)策和經(jīng)驗(yàn)

日本對(duì)于經(jīng)濟(jì)犯罪國(guó)際化不僅對(duì)日本國(guó)內(nèi)法進(jìn)行完善，在國(guó)際租稅回避方面，采取了黑名單方式，使納稅義務(wù)人很容易完成納稅義務(wù)。1992年又采納了申告方式。

同時(shí)，日本為了建立一支具有能戰(zhàn)勝現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)犯罪的高度智力結(jié)構(gòu)的經(jīng)偵警察隊(duì)伍，采取了一些重要措施，其中一項(xiàng)就是逐年提高具有大學(xué)文化水平經(jīng)偵警察的比列，在日本經(jīng)偵警察隊(duì)伍中，大學(xué)生的比例六十年代為2%，七十年代為12%，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到二分之一。在日本，經(jīng)偵警察系統(tǒng)中中級(jí)警官必須是本科畢業(yè)，在高級(jí)警官中碩士、博士也不乏其人，所有新警員都要經(jīng)過(guò)縣、市警察學(xué)校的培訓(xùn)。日本經(jīng)偵警察在預(yù)防和偵破經(jīng)濟(jì)犯罪的同時(shí)，又盡一切能力為市民解決在日常生活中所遇到的各種困難，警民雙方建立起了一種良好的關(guān)系。日本對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查主要體現(xiàn)在:

經(jīng)濟(jì)犯罪的發(fā)現(xiàn)

在日本對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查機(jī)關(guān)主要是檢察機(jī)關(guān)，有時(shí)警察也可以做為經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查機(jī)關(guān)，但是這種案件占的比例比較少。偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪有以下三種情況:

一是控告和檢舉是發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的主要來(lái)源。控告是被害人向偵查機(jī)關(guān)申述犯罪事實(shí)，表示要追究犯罪人的意思。檢舉是被害人以外的人向偵查機(jī)關(guān)表達(dá)要追究犯罪人的意思；二是偵查機(jī)關(guān)在偵查其他犯罪的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪；三是某些公司內(nèi)部人員舉報(bào)信以及內(nèi)部的揭發(fā)材料也是偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪的一個(gè)重要途徑。

經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查過(guò)程

偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪以后，就開(kāi)始進(jìn)行偵查，在日本偵查分為任意偵查和強(qiáng)制偵查。任意偵查即所謂的秘密偵查，是指從掌握了偵查線索之后到強(qiáng)制偵查之前，在被偵查者不知道的情況下進(jìn)行的偵查。強(qiáng)制偵查是在被偵查人已經(jīng)知道的情況下由偵查機(jī)關(guān)采取了一系列的強(qiáng)制措施而進(jìn)行的偵查。對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪的偵查包括以下措施:

一、訊問(wèn)犯罪嫌疑人。訊問(wèn)犯罪嫌疑人應(yīng)由兩名偵查人員進(jìn)行，應(yīng)該首先訊問(wèn)犯罪嫌疑人是否有經(jīng)濟(jì)犯罪行為，讓犯罪嫌疑人陳述有罪的情節(jié)和無(wú)罪的辯解。在訊問(wèn)犯罪嫌疑人時(shí)，犯罪嫌疑人提出傳喚新的證人、調(diào)取新的物證、進(jìn)行新的鑒定和勘驗(yàn)等申請(qǐng)時(shí)，只要對(duì)查明案件有意義，偵查人員應(yīng)當(dāng)同意，訊問(wèn)被告人時(shí)應(yīng)制作詳細(xì)的筆錄，最后由犯罪嫌疑人簽名，同時(shí)偵查人員也必須簽名。

二、詢間證人和被害人。偵查人員在詢問(wèn)證人和被害人時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先讓證人和被害人就他所知道的案件情況做詳細(xì)的敘述，然后根據(jù)案件應(yīng)查明的事實(shí)和重要情節(jié)，向證人和被害人提出問(wèn)題，讓他們做進(jìn)一步的陳述。對(duì)于證人和被害人所陳述的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)問(wèn)清其材料的來(lái)源和根據(jù)，并注意查明證人和被害人得知案件情況時(shí)的主客觀條件。詢問(wèn)證人和被害人也必須制作筆錄，最后由證人和被害人以及偵查人員簽名。

三、勘驗(yàn)和檢查。勘驗(yàn)和檢查是指?jìng)刹槿藛T對(duì)于犯罪地點(diǎn)和犯罪的有關(guān)場(chǎng)所、物品、人身進(jìn)行實(shí)地檢驗(yàn)，以發(fā)現(xiàn)和收集犯罪活動(dòng)所遺留下來(lái)的各種痕跡和物品，進(jìn)行提取并加以記載和拍照的一種活動(dòng)?？彬?yàn)分為現(xiàn)場(chǎng)勘查、物證檢驗(yàn)、身體檢查，復(fù)核檢驗(yàn)以及偵查實(shí)驗(yàn)。通過(guò)勘驗(yàn)和檢查，可以發(fā)現(xiàn)、搜集和保全與案件有關(guān)的證據(jù)，找出與經(jīng)濟(jì)犯罪行為有聯(lián)系的各種事實(shí)情況，了解犯罪分子作案的動(dòng)機(jī)、目的、作案手段、作案過(guò)程，判斷案件的性質(zhì)，可以發(fā)現(xiàn)線索，明確偵查方向和調(diào)查搜集證據(jù)的范圍。

四、搜查。搜查是對(duì)犯罪嫌疑人的人身、物品或其他有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行搜查、檢查的偵查措施。偵查人員進(jìn)行搜查時(shí)，應(yīng)當(dāng)有被搜查者或他的家屬、鄰居在場(chǎng)。搜查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)制作搜查筆錄。通過(guò)搜查可以發(fā)現(xiàn)并收集與案件有關(guān)的各種證據(jù)，查獲經(jīng)濟(jì)犯罪人，制止其繼續(xù)犯罪。同時(shí)也可以促使有犯罪證據(jù)的人對(duì)犯罪人進(jìn)行揭發(fā)和檢舉。

五、扣押物證和書(shū)證?？垩旱奈镒C包括犯罪工具、做為犯罪對(duì)象的物品、留有犯罪痕跡的物品； 扣押的書(shū)證包括會(huì)計(jì)帳簿、貨單、內(nèi)部帳簿，有關(guān)人員的備忘錄、筆記等。扣押物證和書(shū)證對(duì)于核實(shí)證人證言、被害人陳述和犯罪嫌疑人的供述的真?zhèn)?，?duì)確定犯罪嫌疑人的身份、判定案件的性質(zhì)，對(duì)及時(shí)查明案情，揭露與證實(shí)犯罪，保障無(wú)罪人不受追究都具有十分重要的意義。

六、鑒定。在對(duì)經(jīng)濟(jì)案件的偵查過(guò)程中，鑒定主要包括痕跡鑒定、物證鑒定、文件鑒定、會(huì)計(jì)鑒定、技術(shù)鑒定。偵查人員進(jìn)行鑒定時(shí)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持事實(shí)求是的原則和科學(xué)的態(tài)度，不受任何外界因素的影響。鑒定進(jìn)行后應(yīng)寫(xiě)出鑒定書(shū)。

七、通緝。通緝是當(dāng)經(jīng)濟(jì)犯罪分子應(yīng)當(dāng)逮捕但是外逃時(shí)，由警察機(jī)關(guān)發(fā)布通緝令，緝拿其歸案的一種措施。通緝對(duì)于抓獲在逃的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，制止其繼續(xù)進(jìn)行犯罪，保障偵查和審判的順利進(jìn)行具有重要的意義。通過(guò)以上偵查措施，檢察機(jī)關(guān)或警察機(jī)關(guān)，對(duì)于自己立案?jìng)刹榈慕?jīng)濟(jì)犯罪案件，認(rèn)為案件事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)充分，從而對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人依法做出處理和提出處理意見(jiàn)，這時(shí)偵查活動(dòng)終結(jié)。