劉玥彤

大連財(cái)經(jīng)學(xué)院，遼寧 大連 116622

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淺析網(wǎng)絡(luò)交易詐騙行為
——以網(wǎng)購(gòu)寵物受騙現(xiàn)象為例

劉玥彤

大連財(cái)經(jīng)學(xué)院，遼寧 大連 116622

網(wǎng)絡(luò)交易又稱線上交易、虛擬交易，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，其在人們?nèi)粘Ｉ钪械某霈F(xiàn)頻率越來(lái)越高，扮演著不可或缺的重要角色。但是隨著這種交易的推廣，其弊端也日益顯現(xiàn)，且較之傳統(tǒng)交易更為棘手。在解決相應(yīng)問題時(shí)，刑法學(xué)理論在轉(zhuǎn)化為實(shí)踐的過程中也遇到了一定困難。本文中，筆者將以中央電視臺(tái)報(bào)道的的網(wǎng)購(gòu)寵物受騙案為切入點(diǎn)，剖析現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)交易詐騙中的種種行為方式，從犯罪的構(gòu)成要件出發(fā)，總結(jié)理論到實(shí)踐的適用，以期對(duì)日后解決類似問題有一定的幫助。

網(wǎng)絡(luò)交易；虛擬交易；線上購(gòu)物；詐騙；刑事處遇

一、從網(wǎng)購(gòu)寵物受騙案看目前我國(guó)網(wǎng)絡(luò)交易存在問題

近日，CCTV2財(cái)經(jīng)頻道《消費(fèi)主張》播出了這樣一則案例：現(xiàn)如今一些分類信息網(wǎng)站諸如趕集網(wǎng)和58同城也開始出現(xiàn)了寵物交易，這些網(wǎng)站出售寵物的優(yōu)勢(shì)是可以在線下討價(jià)還價(jià)。2015年11月，家住四川省的徐先生在網(wǎng)站上看到有出售靈緹狗的信息，徐先生說(shuō)賣家的介紹看起來(lái)很有實(shí)力，賣家還通過QQ發(fā)送了營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及身份證信息，沒想到最后收到的是一條十分普通的小白狗，并不是價(jià)格昂貴的靈緹。之前說(shuō)好的空運(yùn)也被賣家擅自改成了貨運(yùn)，徐先生為空運(yùn)支付的高額空運(yùn)費(fèi)用也無(wú)從體現(xiàn)。徐先生拒絕簽收小白狗，賣家卻強(qiáng)迫其簽收，并揚(yáng)言不許報(bào)警。之后再聯(lián)系賣家，徐先生發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被賣家拉黑，買狗的3100元打了水漂，于是徐先生來(lái)到江油市城北派出所報(bào)案，派出所說(shuō)明賣家的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和身份信息都是作假的，最終以網(wǎng)絡(luò)刑事詐騙案的屬性立了案。

和徐先生同樣遭遇的還有安徽的小張和小黃。小黃表示，在其所建立的網(wǎng)上購(gòu)寵被騙維權(quán)微信群中，不少人都經(jīng)歷了此類詐騙，被騙最高金額有的甚至達(dá)到6000元，最少的也有1000元。

2016年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物交易規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模達(dá)到3.6億人，在網(wǎng)民中的滲透率為55.7%。其中，2014年共收到全國(guó)用戶舉報(bào)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙2.3萬(wàn)起，由于種種原因，報(bào)案的用戶只占被騙用戶總數(shù)的不到10%，網(wǎng)站詐騙報(bào)案總金額為4771萬(wàn)余元。

二、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的概念及特征

(一)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的概念

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)詐騙我國(guó)現(xiàn)行刑法并沒有規(guī)定一個(gè)明確的概念，只有關(guān)于詐騙罪和利用計(jì)算機(jī)犯罪的提示性規(guī)定，但在這科技日新月異發(fā)展的社會(huì)中如何解決網(wǎng)絡(luò)詐騙中的責(zé)任問題也顯得尤為重要。網(wǎng)絡(luò)詐騙包含了兩個(gè)概念，集合了詐騙罪和計(jì)算機(jī)犯罪。結(jié)合詐騙罪和計(jì)算機(jī)犯罪的概念，我們定義網(wǎng)絡(luò)詐騙罪為：以非法占有為目的，利用計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、固定通話網(wǎng)、移動(dòng)通信網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)信息為工具，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段，實(shí)施欺詐活動(dòng)，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)產(chǎn)的犯罪。這里對(duì)“網(wǎng)絡(luò)”進(jìn)行了擴(kuò)大解釋，范圍擴(kuò)大到包含了電信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)。

網(wǎng)絡(luò)詐騙并非是單純的一類犯罪，這種虛擬交易包括的類型更是隨著社會(huì)的進(jìn)步在不斷地變化發(fā)展，其種類之多要求我們必須細(xì)化研究每一種網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。其中，網(wǎng)絡(luò)交易詐騙在我們的日常生活中體現(xiàn)得最為廣泛，正是由于網(wǎng)絡(luò)交易勢(shì)頭好、發(fā)展快，那些潛在光明之下的陰影也慢慢地浮上了水面。

根據(jù)網(wǎng)絡(luò)詐騙的概念，筆者為網(wǎng)絡(luò)交易詐騙作了如下定義：以非法占有為目的，在網(wǎng)絡(luò)交易中采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的手段實(shí)施欺詐以獲取數(shù)額較大的公私財(cái)產(chǎn)的犯罪。

(二)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的特征

1.犯罪工具的虛擬性

利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行犯罪的犯罪分子就是看中了網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性的特點(diǎn)，隱瞞自己的真實(shí)信息，偽造虛假身份，不切實(shí)際地描述自己所售的貨物，從而吸引消費(fèi)者上當(dāng)。由于網(wǎng)絡(luò)具有虛擬性，交易不能面對(duì)面實(shí)施，消費(fèi)者也無(wú)從考量犯罪分子的真實(shí)性，只得任由犯罪分子主導(dǎo)交易。

2.犯罪手段的多樣化

犯罪分子為了能夠最大程度上地獲取利益，經(jīng)常不斷更新犯罪手段，改變欺詐的模式，補(bǔ)充虛假的信息，以及拓寬獲取財(cái)物的渠道。每次犯罪均以不同的身份，不同的聯(lián)系電話甚至是不同的銀行賬戶，一旦群眾有所察覺迅速變換詐騙手段。

3.犯罪區(qū)域的廣泛性和立案的困難性

網(wǎng)絡(luò)的受眾群體是不特定的，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交易的網(wǎng)民更是遍布全國(guó)乃至海外。利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙使得被害人較傳統(tǒng)詐騙相比范圍更大，影響更強(qiáng)，從中獲得的利益更多。由于多為異地詐騙，證據(jù)往往難以掌握，立案也相對(duì)困難，犯罪分子便能趁機(jī)逃脫法律的指控。

三、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的犯罪構(gòu)成

(一)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的客體

本罪侵犯的客體是行為人侵犯的一切社會(huì)關(guān)系，是復(fù)雜客體，包括公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)以及國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易的正常運(yùn)行管理制度。

(二)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的客觀方面

根據(jù)實(shí)施詐騙的主體不同可以分為賣方詐騙和買方詐騙兩種形式。

賣家詐騙構(gòu)成了網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的主要部分。賣家在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上虛假描述自己的商品，或者隱瞞商品的事實(shí)真相，通過網(wǎng)絡(luò)的虛擬性夸大其詞，從而獲得較買家來(lái)說(shuō)更為主動(dòng)的權(quán)利。在此過程中，賣家實(shí)施詐騙的類型較多，下面我們逐一介紹。

1.賣方不發(fā)貨的詐騙

賣方不發(fā)貨的詐騙形式是指在買方支付貨款后賣方將錢款據(jù)為己有而不向買方郵寄貨物的行為。2013年3月，蘆某在微博、微信等出售宣稱是海外代購(gòu)的某名牌“自拍神器”，此相機(jī)實(shí)則為國(guó)內(nèi)某生產(chǎn)商所生產(chǎn)，隨后，該生產(chǎn)商因合同詐騙罪被公安機(jī)關(guān)抓獲，蘆某既已知貨源消失，卻仍在網(wǎng)上大肆發(fā)布廣告，憑借之前積攢的口碑誘使買家一次性付款并直接打入自己銀行賬戶，當(dāng)錢到賬后蘆某以斷貨或退款為由拒不發(fā)貨，最后銷聲匿跡，涉案金額高達(dá)50萬(wàn)元。

2.賣方隱瞞真實(shí)信息虛假描述商品的詐騙

以上述網(wǎng)購(gòu)寵物的案件為例，徐先生在網(wǎng)站上看到靈緹狗的健康可愛的照片一下子就被吸引住了，但收到的動(dòng)物都不是自己預(yù)先選定的。賣家在網(wǎng)站上發(fā)布虛假信息以獲取消費(fèi)者的信任從而更加順利地騙取買家的貨款。

3.賣方拒絕以安全形式支付的詐騙

日常生活中普通的賣家都會(huì)以通過第三方支付平臺(tái)支付和貨到付款的方式與賣家進(jìn)行交易，而在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管不嚴(yán)格的網(wǎng)站犯罪分子借助這一管理漏洞要求與消費(fèi)者線下交易，在此情況下都會(huì)要求消費(fèi)者匯款到其銀行賬戶或者先匯押金再匯尾款的變相索取方式進(jìn)行詐騙。一經(jīng)買家匯款成功賣家就轉(zhuǎn)變了態(tài)度，對(duì)買家的問題和商品運(yùn)輸情況置之不理，甚至可能惡語(yǔ)相加或者直接跑路。

(三)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的主體

本罪的犯罪主體為一般主體，既可以是自然人也可以是法人或者其他組織，凡是達(dá)到刑事責(zé)任年齡具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪，對(duì)于犯罪主體不存在特殊身份的要求。

(四)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙犯罪的主觀方面

本罪的主觀方面體現(xiàn)為直接故意且以非法占有為目的。

四、網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的刑事責(zé)任

由于刑法中沒有關(guān)于網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的明文規(guī)定，故只能結(jié)合詐騙罪以及第287條關(guān)于計(jì)算機(jī)犯罪的提示性規(guī)定進(jìn)行定罪處罰。本罪一行為既觸犯了詐騙罪又觸犯了非法利用網(wǎng)絡(luò)信息罪，屬于想象競(jìng)合犯。根據(jù)我國(guó)刑法理論，應(yīng)“從一重處罰”，即應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪

所規(guī)定的刑罰處罰，在詐騙罪所規(guī)定的法定刑范圍內(nèi)酌情確定執(zhí)行的刑罰。

根據(jù)2011年4月8日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條規(guī)定，詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元至1萬(wàn)元以上、3萬(wàn)元至10萬(wàn)元以上、50萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法典第266條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。這就為網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的量刑指明了方向。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)交易的共同犯罪，現(xiàn)實(shí)中的詐騙團(tuán)伙多為三人以上為實(shí)施共同犯罪而組成且較為固定，所以是犯罪集團(tuán)。其中，組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙進(jìn)行的是犯罪集團(tuán)的首要分子，是犯罪集團(tuán)的核心。我國(guó)刑法典第26條第3款規(guī)定：“對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。”除此之外，積極參加犯罪集團(tuán)，為實(shí)行犯罪在集團(tuán)中特別賣力地活動(dòng)的屬于首要分子以外的主犯，此類人根據(jù)我國(guó)刑法典第26條第4款規(guī)定：“對(duì)于第3款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰?！狈缸锛瘓F(tuán)中的主犯沒有進(jìn)行組織、指揮活動(dòng)但參與實(shí)行犯罪的，應(yīng)按照其所參與的全部犯罪負(fù)刑事責(zé)任。至于從犯與脅從犯的刑事責(zé)任，根據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定分別處以“從輕、減輕或免除處罰”與“減輕或者免除處罰”的刑罰。

五、完善網(wǎng)絡(luò)交易詐騙法律、法規(guī)的建議

綜合上述網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的產(chǎn)生原因以及危害，我認(rèn)為應(yīng)給予網(wǎng)絡(luò)交易詐騙一定重視，正如懲治合同詐騙、金融詐騙和保險(xiǎn)詐騙一樣，隨著社會(huì)的不斷發(fā)展網(wǎng)絡(luò)交易中發(fā)生的詐騙案件也會(huì)日益增多，基于網(wǎng)絡(luò)交易的特殊性應(yīng)該制定符合現(xiàn)實(shí)情況的法律措施。一方面，加強(qiáng)法制宣傳，使犯罪分子意識(shí)到他們的所作所為是法律禁止的行為，另一方面，在程序問題上給公安機(jī)關(guān)以一定指導(dǎo)，從而實(shí)現(xiàn)較為徹底的對(duì)網(wǎng)絡(luò)交易詐騙的打擊。

只有法律懲罰還是不能徹底防治的，配套的法規(guī)制度也必須強(qiáng)化。網(wǎng)絡(luò)交易是新興事物，我國(guó)對(duì)此的監(jiān)管還存在很多漏洞，這就需要行政機(jī)關(guān)加強(qiáng)管理職能，做好監(jiān)督防范工作，對(duì)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上良莠不齊的信息及時(shí)清理，對(duì)不法商家進(jìn)行行政處罰，以免造成嚴(yán)重的后果。

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2095-4379-(2017)07-0109-02

劉玥彤，女，河北廊坊人，大連財(cái)經(jīng)學(xué)院，本科在讀，研究方向：法學(xué)。