吉咪咪

（710063 西北政法大學 陜西 西安）

司法實踐

制販假幣犯罪案件的偵查

吉咪咪

（710063 西北政法大學 陜西 西安）

制販假幣犯罪是金融類犯罪的一種重要形式，危害國家經(jīng)濟安全，破壞國家金融管理秩序，是必須嚴厲打擊的一種犯罪。本文將提出多種有效手段，偵破此類案件。

制販假幣犯罪；偵查方法

隨著我國對外開放和國際交往的日益發(fā)展，假幣犯罪活動日益猖獗，涉案金額逐步上升，嚴重危害國家經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。假幣犯罪案件是指行為人實施偽造、變造貨幣的行為，或?qū)卧斓呢泿庞枰猿鍪?、購買、運輸、持有、使用，或利用從事職業(yè)的便利用假幣換取貨幣，嚴重危害貨幣管理制度，破壞國家貨幣管理秩序，依法應(yīng)追究刑事責任的案件。

一、制販假幣犯罪案件的特點

（一）大案要案日益突出

隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，假幣犯罪案件出現(xiàn)大案頻發(fā)及涉案金額逐漸增加的趨勢。2009年1月至11月，公安部部署各地公安機關(guān)開展了打擊假幣犯罪的“09行動”，以廣東、福建等10個省區(qū)為重點開展了打擊假幣犯罪行動。共破獲案件3688起，抓獲犯罪嫌疑人5974名，搗毀犯罪窩點41個，繳獲假幣面值11.65億元。2014年6月，廣東警方在普寧假幣工廠案件中抓獲6名嫌疑人，成功收繳假幣9270萬元。2008年至2010年，公安機關(guān)共偵辦假幣犯罪案件7000余起，收繳假幣面值20億元。

（二）假幣犯罪組織日益嚴密

假幣犯罪案件中，犯罪團伙往往有較多成員，且每位成員的職位及負責事項都有嚴密劃分。犯罪頭目利用多種方法來逃避偵查，在出售偽造貨幣時，往往單線聯(lián)系，單獨接頭，即使偵查人員抓獲了持有假幣者也不能查清上線。

（三）假幣犯罪日趨科技化

在公安機關(guān)收繳的假幣中，能夠發(fā)現(xiàn)如今的造假技術(shù)爐火純青，制作方式十分多樣，包括涂改偽造，剪貼變造，揭頁變造等。人民幣最重要的防偽標識是水印、安全線及變光油墨等，但目前犯罪分子的造假手段可以輕易偽造且仿真度高。

（四）假幣流向出現(xiàn)由沿海向內(nèi)地，由城市向農(nóng)村的轉(zhuǎn)變

制販假幣近年向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。制販假幣相較于走私假幣有著風險小、牟利高等優(yōu)勢，因此近些年來不法分子轉(zhuǎn)向制作假幣。制假窩點由廣東、浙江等沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移到湖南、湖北、河南等內(nèi)陸地區(qū)。河南省已有多起利用高新技術(shù)制造人民幣的案件，在其他內(nèi)陸省份制假窩點也逐年上升。

在大城市中，居民普遍文化水平高，辨別能力強，以及公安機關(guān)逐漸增強的打擊力度，假幣犯罪活動開始向農(nóng)村和偏遠山區(qū)轉(zhuǎn)移，犯罪分子將農(nóng)民作為對象，因其文化水平不高，辨別能力不強，很容易被侵害。

二、公安機關(guān)打擊假幣犯罪出現(xiàn)的問題

（一）犯罪線索來源少

一般情況下，假幣犯罪案件的線索來源有三個，公安機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)和群眾舉報或受害者報案。但現(xiàn)實中，公安機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)的線索較少，由于制作假幣的窩點隱蔽，制假人員“專業(yè)素質(zhì)”較強，警方不易發(fā)現(xiàn)。群眾舉報或受害者報案成為公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)線索的重要來源，但犯罪分子不會和外界人員有過多的接觸，制假窩點多選擇于人員較少的地區(qū)，不易被發(fā)現(xiàn)。另外，群眾如果收到一二百元假幣，由于金額比較少一般不會去向公安機關(guān)報案，往往會將假幣交給銀行。

（二）假幣線索難以追根溯源

假幣流通中犯罪嫌疑人往往采取單線聯(lián)系、單獨接頭的方式，公安機關(guān)在抓獲持有者或販賣者后也很難發(fā)現(xiàn)上層制假的人員。除此之外，公安機關(guān)訊問犯罪嫌疑人所獲口供發(fā)揮的作用不大，因為犯罪嫌疑人會避重就輕的供述，不會輕易將整個犯罪過程和盤托出。

（三）網(wǎng)絡(luò)售假證據(jù)難以收集

傳統(tǒng)的假幣案件中，公安機關(guān)搗毀制假窩點，可以在其中掌握大量證據(jù)，例如，制假的機器設(shè)備、假幣版樣等工具，偽造貨幣需要的紙張、油墨、防偽標識等原材料，以及貨幣半成品，成品或交通工具等。但近年出現(xiàn)的在網(wǎng)絡(luò)平臺售假的案件，犯罪嫌疑人可以快速刪除交易記錄以及網(wǎng)絡(luò)售假的網(wǎng)站，辦案人員難以追查犯罪嫌疑人的信息。

（四）犯罪組織難以一網(wǎng)打盡

制假窩點多在偏遠山區(qū)或城鄉(xiāng)結(jié)合部。運輸時多人貨分離，雇傭不明真相的工人具體辦理托運并提貨，交易時用手機單線聯(lián)系且使用暗語，貨款多通過銀行異地存取，很難一網(wǎng)打盡。

三、制販假幣犯罪案件的偵查方法

（一）廣辟消息渠道，積極獲取線索

通過設(shè)立舉報電話、舉報郵箱等形式，廣辟線索來源，并根據(jù)中國人民銀行頒發(fā)的《反假人民幣獎勵方法》的有關(guān)規(guī)定，及時向舉報人發(fā)放獎金，提高群眾舉報的積極性；加強對出租房屋、偏遠郊區(qū)的日常檢查監(jiān)控，做好巡邏工作、設(shè)立巡邏網(wǎng)點守候及查控盤問，主動發(fā)現(xiàn)案件線索。

（二）加強對網(wǎng)絡(luò)型民警的培養(yǎng)

在網(wǎng)絡(luò)售假方面，公安機關(guān)應(yīng)多培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)型民警，增強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，網(wǎng)上巡查。與新型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及主要的物流企業(yè)加強信息溝通，對淘寶、易趣等電商平臺開展日常監(jiān)測跟蹤，主動從互聯(lián)網(wǎng)上獲取犯罪線索。

（三）加強區(qū)域合作，建立共享信息網(wǎng)絡(luò)

各地公安機關(guān)經(jīng)偵部門之間加強合作；公安機關(guān)與鐵路、公路、航空等交通部門加強合作；公安機關(guān)與各級邊防、海關(guān)緝私偵查部門加強合作；公安機關(guān)內(nèi)部各警種之間加強合作。這些偵查協(xié)作的開展，能夠使辦案機制更加嚴密、規(guī)范。公安機關(guān)要建立共享的信息網(wǎng)絡(luò)，促進案件偵查中的串并案，充分發(fā)揮打擊假幣犯罪的整體優(yōu)勢。

（四）公安機關(guān)加強反假能力建設(shè)

反假能力建設(shè)主要包括兩方面:一是預(yù)防，公安機關(guān)內(nèi)部定期組織交流總結(jié)性會議，運用防偽知識、典型案例以及假幣流通規(guī)律分析反假行動現(xiàn)狀。二是打擊，通過一系列的打擊假幣行動對假幣犯罪起到威懾作用，公安機關(guān)要不斷提升專業(yè)人員的反假技能，增強打擊的針對性。

[1]聶新芳.淺析反假貨幣的現(xiàn)狀與對策[M].中國證券期貨，2012，(12).

[2]付剛.農(nóng)村地區(qū)反假貨幣形勢分析與機制完善建議[M].武漢金融，2011，(12).

[3]李帥.假幣犯罪案件的特點及趨勢[M].遼寧警專學報，2011，（1）.

吉咪咪（1994～）陜西渭南人，西北政法大學公安學院2016級碩士研究生。