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        網(wǎng)絡傳銷案中傳銷管理人員的刑事責任認定

        2016-12-03 20:32:02畢紅霞
        人間 2016年30期
        關鍵詞:刑事責任認定

        摘要:傳銷是“涉眾型”經(jīng)濟犯罪,其組織通常呈“金字塔形”結構。傳銷時,除了最底層,其他層級傳銷人員都存在或多或少的組織領導行為。網(wǎng)絡傳銷案中傳銷管理人員的刑事責任應當如何認定已經(jīng)成為眾多學者研究的課題。筆者通過案例闡述了相關意見和觀點。

        關鍵詞:傳銷;刑事責任;認定

        中圖分類號:D920.5文獻標識碼:A文章編號:1671-864X(2016)10-0 097 -01

        案情

        2012年4月,鄧世蕾創(chuàng)設名為寶馬公司的網(wǎng)絡傳銷組織,被告人郭艷等被該組織吸收并成為該組織傳銷網(wǎng)站元老級會員。2012年6月,郭艷等在該公司推出的動態(tài)系統(tǒng)中注冊了17個動態(tài)賬號,并以這些賬號為基礎,搭建出該組織動態(tài)網(wǎng)絡的上層基干從事傳銷活動,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬返利依據(jù),引誘參加者再發(fā)展他人參加,騙取巨額財物,從而形成了寶馬公司傳銷模式:即先以靜態(tài)投資高額回報為名吸引人員參加,繼而要求參加人員加入該組織的動態(tài)積分回饋計劃,要求參加者繳納每單5500元獲得會員資格,并按照一定順序組成層級。會員通過發(fā)展下線獲得獎勵積分,進而通過向公司或報單中心出售積分變現(xiàn)。

        為誘騙會員發(fā)展更多下線加入傳銷組織,寶馬公司還設立聊天室、會議室等網(wǎng)站,開展講課、文藝、會議等一系列活動,對會員進行洗腦和灌輸加入該公司能快速掙錢的思想,還制定發(fā)展計劃以及研究對抗公安機關偵查等。郭艷等19名被告人通過擔任聊天室、會議室負責人或主持人、進行傳銷講課和宣傳答疑、管理日常事務和財務工作、充當報單中心、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線等方式均不同程度地參與了該公司傳銷活動及管理工作。

        裁判

        淮安市清浦區(qū)人民法院審理認為:郭艷等19名被告人明知寶馬公司系傳銷組織仍積極參與,并在傳銷中擔任管理人員,通過講課、宣傳、鼓動、利誘等方式組織實施傳銷活動、開展傳銷管理工作、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線,其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。判決:一、郭艷等19名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,分別判處有期徒刑六個月至十一個月,并處罰金人民幣5萬元至50萬元。二、涉案贓款贓物予以追繳,上繳國庫。

        評析

        1.本案被告人實施的網(wǎng)絡積分回饋變現(xiàn)經(jīng)營管理行為符合組織、領導傳銷活動罪的客觀特征。

        組織、領導傳銷活動罪在客觀方面有三個特征:(1)“經(jīng)營”形式上具有欺騙性。傳銷組織所宣傳的“經(jīng)營”活動是幌子,沒有什么實際經(jīng)營活動,其許諾或支付成員的回報往往來自成員繳納的入門費。因此,要求參加者繳納費用或者購買商品、服務獲得加入資格是其慣用的引誘方式,而騙取財物是本質(zhì)目的。(2)計酬方式上,直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。傳銷通過發(fā)展參加者,再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展新人加入而形成上下線關系,并以下線發(fā)展人數(shù)多少為依據(jù)計算和給付上線報酬,這是它計酬的特點。(3)組織結構上具有層級性。傳銷組織通常將成員分成不同等級,只有發(fā)展一定數(shù)量下線后才能升級,由此呈現(xiàn)底大尖小的“金字塔形”結構。因此,實行層級管理是其組織結構特點。

        本案中,郭艷等19名被告人加入寶馬公司后,注冊網(wǎng)絡動態(tài)賬號,通過網(wǎng)絡發(fā)布虛假信息,以講課、宣傳和許諾高額回報來誘引他人參加他們所謂的“投資”。在他人參加后,他們即要求參加人員加入網(wǎng)絡動態(tài)積分回饋變現(xiàn)計劃、繳納資格費用和接受層級化管理,同時以參加人員發(fā)展下線數(shù)量作為計酬和返利依據(jù),用發(fā)展下線越多網(wǎng)絡積分回饋變現(xiàn)越多方式來引誘參加者再發(fā)展新人加入,從而騙取巨額財物。因此,他們的行為符合組織、領導傳銷活動罪的客觀特征。

        2.本案被告人在傳銷活動中的職責作用符合組織、領導傳銷活動罪的主體要求。

        最高人民檢察院、公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定(二)》第七十八條規(guī)定:傳銷活動的組織者、領導者是指在傳銷活動中起組織、領導作用的發(fā)起人、決策人、操縱者,以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責,或者在傳銷活動實施中起到關鍵作用的人員。本案中,郭艷等19名被告人雖不是傳銷發(fā)起人、決策人和操縱者,但他們加入寶馬公司后,通過積極實施發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線等傳銷活動,不少人取得了元老級會員身份,且基本上是黃馬以上層次的高管,同時還分別在傳銷組織中擔任聊天室負責人、主持人、講師、宣傳人員、財務負責人、報單中心管理人員。他們在傳銷活動擴張過程中起到了組織、策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要作用,也對傳銷組織的迅猛發(fā)展起到了推波助瀾的關鍵作用,屬于在傳銷活動中起骨干、領導作用的人,符合上述規(guī)定第七十八條中所列舉的發(fā)起人、決策人、操縱者之外的組織、領導傳銷活動罪其他主體特征要求。

        3.本案被告人受到刑事處罰符合組織、領導傳銷活動罪的立法精神。

        傳銷是“涉眾型”經(jīng)濟犯罪,其組織通常呈“金字塔形”結構。傳銷時,除了最底層,其他層級傳銷人員都存在或多或少的組織領導行為。但從現(xiàn)行關于傳銷定罪的立法精神看,是貫徹寬嚴相濟的刑事政策,司法實務中對傳銷罪名中組織、領導者的身份定位必須慎重,否則容易造成打擊面過大而影響社會穩(wěn)定。本案中,郭艷等19名被告人雖非傳銷活動發(fā)起人、決策人和操縱者,但他們均是傳銷組織的高級管理人員,對傳銷活動的擴張起到了組織、策劃、布置、協(xié)調(diào)和推波助瀾的骨干作用,無論從他們負責管理的范圍、在網(wǎng)絡傳銷中的層級、涉案金額、發(fā)展和引誘他人發(fā)展下線人數(shù)方面,均明顯有別于一般傳銷人員,因此屬于刑法打擊的對象。

        參考文獻:

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        作者簡介:畢紅霞,沈陽師范大學法學院2013級在職法律碩士。

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