孫陵霞　張成虎　郭培利

[內(nèi)容摘要]1989年伊始的國際反洗錢預防政策，急需一套規(guī)范的研究體系來分析其實施效果。本文首先利用微觀經(jīng)濟學、博弈論等方法，分析非法資金在不同國家之間的流轉(zhuǎn)行為和特征。其次構(gòu)建基于45個國家的異質(zhì)面板數(shù)據(jù)模型，論證人口規(guī)模、FATF的建立對非法資金流轉(zhuǎn)的影響。最后，通過國家之間的橫向?qū)Ρ群涂缒甓鹊目v向?qū)Ρ?，得出人口?guī)模較大的國家、FATF成員國的反洗錢已經(jīng)取得了一定的效果，F(xiàn)ATF的地位和作用不容忽視等結(jié)論。

[關(guān)鍵詞]反洗錢；預防政策；非法資金；國際比較