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        反洗錢預防政策的實施效果及其國際比較

        2016-09-06 15:50:46孫陵霞張成虎郭培利
        財經(jīng)科學 2016年7期
        關(guān)鍵詞:反洗錢國際比較

        孫陵霞 張成虎 郭培利

        [內(nèi)容摘要]1989年伊始的國際反洗錢預防政策,急需一套規(guī)范的研究體系來分析其實施效果。本文首先利用微觀經(jīng)濟學、博弈論等方法,分析非法資金在不同國家之間的流轉(zhuǎn)行為和特征。其次構(gòu)建基于45個國家的異質(zhì)面板數(shù)據(jù)模型,論證人口規(guī)模、FATF的建立對非法資金流轉(zhuǎn)的影響。最后,通過國家之間的橫向?qū)Ρ群涂缒甓鹊目v向?qū)Ρ?,得出人口?guī)模較大的國家、FATF成員國的反洗錢已經(jīng)取得了一定的效果,F(xiàn)ATF的地位和作用不容忽視等結(jié)論。

        [關(guān)鍵詞]反洗錢;預防政策;非法資金;國際比較

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