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        完勝拒供者

        2016-05-14 09:10:33黃靈
        檢察風(fēng)云 2016年4期
        關(guān)鍵詞:志峰偵查員反貪

        “王志峰貪污案”動用了新成立的上海市人民檢察院三分院反貪部門大部分力量,通過一起由窩案透露的犯罪線索,結(jié)合跨行政化區(qū)域合作的“偵辦一體化”辦案模式,將辦案思路從以往習(xí)慣性的“由供到證”轉(zhuǎn)換成“由證到供”,以完整固定的證據(jù)鏈,徹底突破該拒供案,最終將擁有反偵察能力的犯罪嫌疑人繩之以法……

        2016年年初,記者來到上海市人民檢察院三分院(又名上海鐵路運(yùn)輸分院),就該院在司法改革大背景下結(jié)合“偵辦一體化”辦案模式,成功破獲的案件進(jìn)行梳理和采訪。該院反貪局局長阮文杰遂向記者推薦和介紹了2015年成功審理結(jié)案的原上海鐵路局物資管理處副處長王志峰貪污案。

        狡猾的“情況說明人”

        2013年,江蘇省徐州鐵路運(yùn)輸檢察院在徹查上海鐵路局物資管理處徐州物資供應(yīng)站原黨委書記牛炳忠(另案處理)和總經(jīng)理馬衛(wèi)國涉嫌貪污犯罪的情況時(shí),發(fā)現(xiàn)該供應(yīng)站原站長王志峰極有可能涉嫌貪腐。根據(jù)王志峰單位所屬路局的管轄規(guī)定,上海鐵路運(yùn)輸分院也開始著手加入該窩案的調(diào)查。

        然而,就在檢察機(jī)關(guān)尚未對王志峰正式立案調(diào)查時(shí),“嗅覺靈敏”的他便主動來到了檢察機(jī)關(guān),并承認(rèn)了自己收取購物卡的事實(shí),但他來的大前提不是自首而是想撇清自己。據(jù)調(diào)查,2013年11月至2014年1月7日,上海鐵路局紀(jì)委及檢察機(jī)關(guān)數(shù)次向其了解核實(shí)相關(guān)情況,但他除了承認(rèn)自己收取購物卡外,始終辯解購物卡均用于業(yè)務(wù)走訪及職工福利,他本人沒有非法占有和截留。根據(jù)他的辯解以及檢察機(jī)關(guān)掌握的相關(guān)情況,偵查人員開始著手調(diào)查。

        檢察官分析認(rèn)為:

        其一,王志峰來檢察機(jī)關(guān)說明情況前,很可能已經(jīng)做了各種充分的準(zhǔn)備。其二,根據(jù)王志峰同事反映,他平日是一個(gè)相當(dāng)霸道獨(dú)權(quán)的人。王時(shí)任徐州物資供應(yīng)站站長期間,各種財(cái)務(wù)賬本非?;靵y,造成很多犯罪痕跡和賬目不是記不清就是被銷毀,所以案情比較復(fù)雜。其三,王志峰的父親是徐州鐵路法院的副院長,出于家庭背景考慮,他本人具有相當(dāng)?shù)姆磦刹炷芰?。從他本人來檢察院主動說明情況的談吐,以及他對各種時(shí)間節(jié)點(diǎn)的把握、就關(guān)鍵問題的陳述,他似乎都拿捏得“恰到好處”。這給檢察機(jī)關(guān)在后面的偵查過程帶來了較大的困難。其四,由于王長期以來一直擔(dān)任一把手,個(gè)人心理素質(zhì)非常“過硬”,表達(dá)和自辯能力也很強(qiáng)。正所謂“聰明反被聰明誤”,自以為聰明的王直到一審判決,都抱有僥幸心理,沒有對自己的犯罪事實(shí)表示悔意。

        此外,對上海鐵路檢察機(jī)關(guān)而言,還有一個(gè)辦案的難點(diǎn),那就是犯罪人員的犯罪事實(shí)基本都在徐州發(fā)生,是一個(gè)較為典型的異地辦案情況。這個(gè)案子的時(shí)間跨度比較長,涉案相關(guān)人員分散在全國各地,包括深圳、河南、江蘇乃至東北,要找到這些相關(guān)證人,難度還是比較大的。更令反貪人員頭痛的是,在辦理牛炳忠和馬衛(wèi)國的案件過程中,盡管偵查人員認(rèn)為王志峰有很大嫌疑,卻一時(shí)沒有過硬的證據(jù)。在這種情況下,要對其立案偵查,也是有一定難度的……

        大海撈針的神來之筆

        剛從部隊(duì)退役進(jìn)入反貪部門的“新人”韋心予,說起當(dāng)時(shí)的辦案情況,眼里仍透著一絲興奮和自信,“當(dāng)時(shí),我們從收集到的各種線索中,抓到了一條:就是徐州那里用購物卡消費(fèi)的情況比較多,而且很多購物卡是實(shí)名制。我們想,在沒有其他旁證、佐證的情況下,如果能查到其中一筆和王志峰案有關(guān)聯(lián),那么就抓住了這個(gè)案子的突破點(diǎn)。”

        但是,面對茫茫人海,僅憑這個(gè)想法,要找到線索,真可謂是大海撈針。

        功夫不負(fù)有心人。很快,偵查員從南京打聽到了兩個(gè)專門收購與本案有關(guān)購物卡的“黃?!钡木€索。他們靈機(jī)一動,佯裝自己手上有大量購物卡需要拋售,開始“廣發(fā)英雄帖”,引蛇出洞,招引“黃牛”的注意。這時(shí),出現(xiàn)了一個(gè)叫李翠萍的人,她神通廣大,擁有豐富的“黃?!比嗣},偵查員馬上派人聯(lián)系上了她。但是,“老黃?!崩畲淦嫉木栊院芨撸尲侔缈蛻舻膫刹閱T在一家門店門口和自己的委托人交接,自己并不出面,神龍見頭不見尾。偵查人員不得不以各種各樣的方式,與其聯(lián)系,多番交涉后,她終于放下戒心答應(yīng)見面。

        見面后,偵查員立刻向李翠萍亮明了身份,經(jīng)過一番攻心戰(zhàn),她最終坦白,自己的確收購過一筆金額較大的購物卡。順著她收取購物卡后匯款賬號的方向,偵查員查到了12.6萬的匯款項(xiàng)——對方正是被鎖定的目標(biāo)人物王志峰。隨著這個(gè)線索的明朗化,王志峰貪腐的犯罪事實(shí)被固定住了。

        原來,王志峰在收到購物卡置換的款項(xiàng)后,并沒有將之用于公務(wù),而是直接把錢打到了自己另外一個(gè)賬戶上,用于個(gè)人消費(fèi)即購買了理財(cái)產(chǎn)品。就此構(gòu)成了王志峰貪污的完整證據(jù)鏈,反貪部門正式立案!

        偵查一體化強(qiáng)力出擊

        據(jù)偵查員韋心予回憶,當(dāng)時(shí)上海鐵檢分局反貪局還只有九人,三個(gè)是預(yù)防干部,一個(gè)是即將退休的老同志,所以真正參與辦案的人員只有五個(gè)。要查辦這個(gè)線索和證人分布較廣的案子,工作強(qiáng)度是很大的:“這時(shí)候,我們分院已經(jīng)開始啟用偵查一體化的模式,即以分院為主,通過與其他地方鐵路基層檢察院協(xié)同配合的辦案模式,共同辦理這個(gè)窩串案。當(dāng)時(shí),窩案另一頭牛炳忠和馬衛(wèi)國的案子辦的并不順利,我們就把這幾個(gè)案子作為窩串案,和南京鐵檢院攜手進(jìn)行、分頭合作。辦案過程中,由于這部分人手少,上級還從其他部門抽調(diào)了人員前來協(xié)助,對大量證據(jù)進(jìn)行處理。”

        案子的難點(diǎn)就是要補(bǔ)全證據(jù),尤其在本案犯罪嫌疑人王志峰從頭到尾都拒供的情況下,檢察機(jī)關(guān)必須拿出鐵證來完善證據(jù)。盡管知道零口供的案子很棘手,但反貪人員依舊想盡一切辦法,搜索著新的證據(jù)。

        “通過進(jìn)一步的案件分析,我們注意到了和本案密切相關(guān)的一個(gè)重要證人——華氣公司的總經(jīng)理呂衛(wèi)華。為防止串供,我們先和他本人通過電話聯(lián)系,隨后連夜趕到鄭州,下了飛機(jī),直奔南陽,做好證人筆錄后,當(dāng)天晚上又連夜去了深圳呂衛(wèi)華后一任總經(jīng)理趙學(xué)偉處。第二天一早找趙做完了筆錄,當(dāng)天飛回上海。就是這三天兩夜輾轉(zhuǎn)五千里,為證據(jù)的充實(shí),打好了關(guān)鍵的基礎(chǔ)。即便王志峰本人不承認(rèn),這兩個(gè)證據(jù)也基本能固定住他貪腐的犯罪行為?!表f心予道。

        原來,反貪局長阮文杰親自帶隊(duì),事先做好對方不見面、不配合、不如實(shí)交代的預(yù)案,先找到了證人所在單位的上級部門,隨后局長坐鎮(zhèn)親自參與詢問?!氨M管對方都是央企的副處級干部,但是初露鋒芒的偵查員們一點(diǎn)也不怯場,隨著對方心理防線的土崩瓦解,呂衛(wèi)華等終于如實(shí)交代了王志峰的貪腐情況?!比钗慕芑貞浀?。

        陰陽合同背后的洗錢和套現(xiàn)

        根據(jù)主動上門說明情況的王志峰所言,他和華氣公司簽合同,都是當(dāng)著班子成員的面,以明示的方式簽的合同。但調(diào)查人員根據(jù)呂衛(wèi)華和趙學(xué)偉的證言發(fā)現(xiàn),狡猾的王其實(shí)和華氣簽的是陰陽兩份合同,一份是當(dāng)著領(lǐng)導(dǎo)班子的面簽的陽合同,另一份則是他私底下和華氣簽的陰合同,他的重要貪污行為就是這個(gè)陰合同搞出來的。

        除了證人證言,反貪人員還必須拿到關(guān)鍵的書證,這也是貪污案中很關(guān)鍵的。要知道王有十幾本賬簿,他管理下的小金庫,賬務(wù)相當(dāng)混亂,他們甚至還聯(lián)系了一些皮包公司,來套取資金,就是人們常說的洗錢。面對這樣的情況,反貪部門找來了市院司法審計(jì)專業(yè)人員對其賬務(wù)進(jìn)行審計(jì)。另外,想辦法調(diào)取銀行憑證梳理賬務(wù)。通過這一系列手段,證明王的犯罪。

        經(jīng)查,被告人王志峰的犯罪行為包括:

        其一,截留租金。即在高正權(quán)、顧建利等原供應(yīng)站領(lǐng)導(dǎo)班子成員均不知情的情況下,王志峰安排馬衛(wèi)國私下收取租金40萬元人民幣匯入牛炳忠控制的潤茂公司賬戶,后又讓牛轉(zhuǎn)出23萬元交給馬衛(wèi)國保管。上訴行為僅王、牛、馬知情,單位其他人均不知情。

        其二,不予交接。2009年10月,當(dāng)王志峰從供應(yīng)站離任時(shí),王未將其控制的由馬衛(wèi)國保管的23萬元租金與徐州物資供應(yīng)站下任交接。

        其三,填補(bǔ)漏洞。2010年8月,路局經(jīng)審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)40萬元租金未收取、未入應(yīng)收賬目后,王志峰仍未將其實(shí)際控制的23萬元交出,而是稱40萬元已經(jīng)用于單位支出,并授意高正權(quán)等人另行籌集資金填補(bǔ)空缺。

        其四,取現(xiàn)使用。2013年2月,王志峰要求馬衛(wèi)國從23萬元保管款中取出20萬元交給他,用于購買理財(cái)產(chǎn)品……

        上海市人民檢察院上海鐵路運(yùn)輸分院就此向上海鐵路運(yùn)輸中級法院提起公訴:王志峰身為國家工作人員,利用職務(wù)上的便利,通過隱匿單位或下屬單位收入予以侵吞的手段,三次非法侵吞國有財(cái)物,數(shù)額達(dá)63萬元,其行為已構(gòu)成貪污罪,依法應(yīng)予以懲處。

        2014年12月25日,上海鐵路運(yùn)輸中級法院對王志峰貪腐案作出如下判決:犯貪污罪,判處被告人王志峰有期徒刑十年六個(gè)月,剝奪政治權(quán)利一年,并沒收財(cái)產(chǎn)人民幣三萬元。一審后,被告人王志峰提出上訴,二審法院于2015年2月駁回上訴,維持原判。

        編輯:黃靈 yeshzhwu@foxmail.com

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