跨國(guó)電信詐騙案?jìng)善朴?/h1>
2016-04-29 00:00:00肖莎
今日文摘 2016年13期
從“猜猜我是誰(shuí)”，到“我是你領(lǐng)導(dǎo)到我辦公室來(lái)”“我在外面遇到事了給我寄點(diǎn)錢”，再到“涉嫌洗黑錢”……這些年來(lái)，花樣百出的電信詐騙可謂防不勝防。據(jù)有關(guān)部門披露，從2013年2015年11月初，全國(guó)發(fā)生的被騙千萬(wàn)以上的電信詐騙案件有80多起，被騙百萬(wàn)以上的案件達(dá)1700余起。僅2014年全國(guó)電信詐騙案40余萬(wàn)起，造成經(jīng)濟(jì)損失107億元。
一次押回跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙
犯罪嫌疑人254人
2015年1月至10月，香港警方共截獲1255宗“假冒內(nèi)地官員”電話詐騙案的舉報(bào)，涉款額約港幣2.6億元。香港警方曾經(jīng)通報(bào)香港市民王某萍被詐騙124萬(wàn)元的案件，以此為突破口，迅速排查出一個(gè)針對(duì)香港及內(nèi)地民眾詐騙的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
2015年10月，公安部組織廣東、北京、上海市公安機(jī)關(guān)奔赴印尼、菲律賓等地，抓捕犯罪嫌疑人。
2015年11月10日，4架從印度尼西亞雅加達(dá)、柬埔寨金邊起飛的中國(guó)民航包機(jī)，分別降落在北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)和廣州白云機(jī)場(chǎng)，254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯被中國(guó)警方押解回國(guó)。至此，全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)首戰(zhàn)告捷，涉及內(nèi)地20個(gè)省區(qū)市以及香港的4000余起特大跨國(guó)跨境電信詐騙案成功告破。
被打壞的報(bào)廢電話機(jī)成堆
在公安部組織的此次行動(dòng)中，廣東省公安廳副廳長(zhǎng)郭少波全程在印尼一線指揮工作。郭少波稱，此次抓捕的跨境電信詐騙犯罪的主腦是臺(tái)灣籍人。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)視頻顯示，此次打掉的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，都是外表簡(jiǎn)約時(shí)尚的獨(dú)棟度假沿河別墅，相距不足500米。
與休閑度假的外表不同，別墅的門一打開(kāi)，大廳里桌子兩三張拼在一塊，上面放置了多個(gè)插線板，插滿了電器，一桌子的電話、電腦、手機(jī)、銀行卡。電話連接著網(wǎng)關(guān)，一個(gè)廳里就設(shè)置了幾十個(gè)無(wú)線路由器，都是作案工具。警方破獲現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，收繳了一大批“詐騙劇本”，里面詳細(xì)到客戶的任何一種回應(yīng)要如何回復(fù)，非?？b密。屋里一轉(zhuǎn)角位置，有一大堆被打壞的電話機(jī)。
一棟別墅里約住20人，一層為工作區(qū)域，二層和三層為居住區(qū)域。詐騙團(tuán)伙人員有男有女，每間房間里都放滿了上下鋪床，行李箱隨便擱置在一旁。別墅內(nèi)部有嚴(yán)密的規(guī)章制度?！耙贿M(jìn)團(tuán)伙，護(hù)照馬上被收起來(lái)，想逃出去都沒(méi)辦法。”內(nèi)部還規(guī)定不能互相問(wèn)全名，而是代號(hào)相稱呼。
假客服、假警察、假檢察官
這個(gè)窩點(diǎn)的電話組成員，冒充電商客服進(jìn)行詐騙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上非法購(gòu)買客戶信息，尤其是電商平臺(tái)上的購(gòu)物信息，包括買家姓名、聯(lián)系方式、什么時(shí)間買了什么東西、住址等。
團(tuán)伙中分工明確，由第一線的電話組冒充“客服”，以淘寶客服等身份，告訴客戶身份被冒用了，建議客戶報(bào)警；隨后電話轉(zhuǎn)至第二線，這里會(huì)出現(xiàn)“警察”，開(kāi)始引導(dǎo)客戶“活動(dòng)”自己的錢款；最后，“警察”將電話轉(zhuǎn)至第三線“檢察官”，由“檢察官”指引客戶將錢存入他們指定的賬戶，完成詐騙。
詐騙集團(tuán)一旦詐騙得逞，立即對(duì)贓款進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬。大部分贓款都轉(zhuǎn)到臺(tái)灣首腦的賬戶上，并且在極短的時(shí)間內(nèi)在臺(tái)灣被提取。一單詐騙成功后，臺(tái)灣嫌疑人獲取大部分詐騙犯罪所得。別墅內(nèi)“話務(wù)員”詐騙成功后，可以獲得5%-20%的回扣，“底薪5000元，一個(gè)月平均也能拿8000元”。
豪華別墅逃避警方盤查
32歲的黃凱堂在臺(tái)灣從事殯葬行業(yè)，月薪2.5萬(wàn)新臺(tái)幣，因?yàn)橥顿Y失敗，欠下200多萬(wàn)新臺(tái)幣。為了避債，黃凱堂選擇來(lái)印尼，每個(gè)月有5萬(wàn)新臺(tái)幣的“工資”。他很清楚自己要做的就是打電話詐騙。
黃凱堂住在印尼一棟豪華別墅的一樓，房間內(nèi)大約有十幾張高低床。這棟別墅帶有室內(nèi)游泳池、室內(nèi)電梯，游泳池旁邊是一排排帶有精美雕塑的柱子，價(jià)值兩三千萬(wàn)元人民幣。其豪華程度讓民警感到驚訝。據(jù)當(dāng)?shù)鼐浇榻B，越是高檔的住宅越容易逃避警方盤查。
電信詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈
以出國(guó)務(wù)工為名高薪招人目前，跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)“招聘”，已經(jīng)完全進(jìn)入流水線操作。他們會(huì)以“到國(guó)外打工、務(wù)工”為名，在國(guó)內(nèi)高薪招募人員；將應(yīng)聘者帶到深圳辦護(hù)照，辦簽證，坐同一架飛機(jī)到國(guó)外某地，大多經(jīng)香港轉(zhuǎn)機(jī)，以規(guī)避警方確定其真實(shí)目的地；抵達(dá)目的國(guó)，有專人接機(jī)，直接上車前往窩點(diǎn)；由從國(guó)內(nèi)招募的廚師燒大鍋飯，別墅里住上下鋪，經(jīng)短期培訓(xùn)后實(shí)施詐騙。為控制窩點(diǎn)人員，新招募人員往往會(huì)被收繳護(hù)照，并被禁止使用手機(jī)和外出，每月僅發(fā)放少量錢款用于購(gòu)買生活用品。
此次，北京方面押解回國(guó)的90人中，約有80%年齡在20歲左右，大多數(shù)為初中、高中文化水平，很多是在國(guó)內(nèi)通過(guò)網(wǎng)站、中介或老鄉(xiāng)前往柬埔寨的。
每次發(fā)送成千上萬(wàn)個(gè)郵箱疑犯孫華（化名）今年23歲，福建人，高中畢業(yè)。2015年4月，孫華在國(guó)內(nèi)一家招聘網(wǎng)站上看到一則招聘信息，在跟發(fā)布信息者聯(lián)系后，他“應(yīng)聘”到位于柬埔寨金邊的一家公司。
據(jù)孫華介紹，應(yīng)聘時(shí)對(duì)方說(shuō)是做推廣工作，只要會(huì)打字、能使用QQ軟件即可，承諾一個(gè)月有5000元的工資。孫華來(lái)到柬埔寨后，他的“老板”會(huì)不定期地發(fā)送給他一些資料，然后由他通過(guò)郵件進(jìn)行傳播，每次發(fā)送的郵箱地址都有成千上萬(wàn)個(gè)。
每晚對(duì)當(dāng)天詐騙電話錄音點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)團(tuán)伙中有大、小主管，層層管理，分小組對(duì)各組業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。撥打每通詐騙電話都會(huì)被錄音，每晚會(huì)對(duì)當(dāng)天錄音進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、指導(dǎo)，以提高詐騙成功率——哪些是值得學(xué)習(xí)的，哪些是露出馬腳導(dǎo)致詐騙失敗的，都會(huì)一一點(diǎn)評(píng)。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們每天從早上8點(diǎn)工作到下午5點(diǎn)，每月績(jī)效考核工資為1萬(wàn)元人民幣。每人每月須上交150個(gè)有可能成功的詐騙對(duì)象，若接連幾天都無(wú)法完成任務(wù)，就有可能被開(kāi)除。
近年來(lái)，電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，成為當(dāng)前發(fā)案上升速度最快的一類突出犯罪活動(dòng)。2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由23個(gè)部門和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。2015年10月30日，在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展為期半年的打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)，電信詐騙整治大幕已然拉開(kāi)。
（何小君薦自《法制周末》）
責(zé)編：小側(cè)
從“猜猜我是誰(shuí)”，到“我是你領(lǐng)導(dǎo)到我辦公室來(lái)”“我在外面遇到事了給我寄點(diǎn)錢”，再到“涉嫌洗黑錢”……這些年來(lái)，花樣百出的電信詐騙可謂防不勝防。據(jù)有關(guān)部門披露，從2013年2015年11月初，全國(guó)發(fā)生的被騙千萬(wàn)以上的電信詐騙案件有80多起，被騙百萬(wàn)以上的案件達(dá)1700余起。僅2014年全國(guó)電信詐騙案40余萬(wàn)起，造成經(jīng)濟(jì)損失107億元。
一次押回跨國(guó)電信詐騙團(tuán)伙
犯罪嫌疑人254人
2015年1月至10月，香港警方共截獲1255宗“假冒內(nèi)地官員”電話詐騙案的舉報(bào)，涉款額約港幣2.6億元。香港警方曾經(jīng)通報(bào)香港市民王某萍被詐騙124萬(wàn)元的案件，以此為突破口，迅速排查出一個(gè)針對(duì)香港及內(nèi)地民眾詐騙的跨國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙。
2015年10月，公安部組織廣東、北京、上海市公安機(jī)關(guān)奔赴印尼、菲律賓等地，抓捕犯罪嫌疑人。
2015年11月10日，4架從印度尼西亞雅加達(dá)、柬埔寨金邊起飛的中國(guó)民航包機(jī)，分別降落在北京首都機(jī)場(chǎng)、上海浦東機(jī)場(chǎng)、杭州蕭山機(jī)場(chǎng)和廣州白云機(jī)場(chǎng)，254名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙疑犯被中國(guó)警方押解回國(guó)。至此，全國(guó)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)首戰(zhàn)告捷，涉及內(nèi)地20個(gè)省區(qū)市以及香港的4000余起特大跨國(guó)跨境電信詐騙案成功告破。
被打壞的報(bào)廢電話機(jī)成堆
在公安部組織的此次行動(dòng)中，廣東省公安廳副廳長(zhǎng)郭少波全程在印尼一線指揮工作。郭少波稱，此次抓捕的跨境電信詐騙犯罪的主腦是臺(tái)灣籍人。據(jù)現(xiàn)場(chǎng)視頻顯示，此次打掉的兩個(gè)詐騙窩點(diǎn)，都是外表簡(jiǎn)約時(shí)尚的獨(dú)棟度假沿河別墅，相距不足500米。
與休閑度假的外表不同，別墅的門一打開(kāi)，大廳里桌子兩三張拼在一塊，上面放置了多個(gè)插線板，插滿了電器，一桌子的電話、電腦、手機(jī)、銀行卡。電話連接著網(wǎng)關(guān)，一個(gè)廳里就設(shè)置了幾十個(gè)無(wú)線路由器，都是作案工具。警方破獲現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，收繳了一大批“詐騙劇本”，里面詳細(xì)到客戶的任何一種回應(yīng)要如何回復(fù)，非?？b密。屋里一轉(zhuǎn)角位置，有一大堆被打壞的電話機(jī)。
一棟別墅里約住20人，一層為工作區(qū)域，二層和三層為居住區(qū)域。詐騙團(tuán)伙人員有男有女，每間房間里都放滿了上下鋪床，行李箱隨便擱置在一旁。別墅內(nèi)部有嚴(yán)密的規(guī)章制度?！耙贿M(jìn)團(tuán)伙，護(hù)照馬上被收起來(lái)，想逃出去都沒(méi)辦法。”內(nèi)部還規(guī)定不能互相問(wèn)全名，而是代號(hào)相稱呼。
假客服、假警察、假檢察官
這個(gè)窩點(diǎn)的電話組成員，冒充電商客服進(jìn)行詐騙，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)上非法購(gòu)買客戶信息，尤其是電商平臺(tái)上的購(gòu)物信息，包括買家姓名、聯(lián)系方式、什么時(shí)間買了什么東西、住址等。
團(tuán)伙中分工明確，由第一線的電話組冒充“客服”，以淘寶客服等身份，告訴客戶身份被冒用了，建議客戶報(bào)警；隨后電話轉(zhuǎn)至第二線，這里會(huì)出現(xiàn)“警察”，開(kāi)始引導(dǎo)客戶“活動(dòng)”自己的錢款；最后，“警察”將電話轉(zhuǎn)至第三線“檢察官”，由“檢察官”指引客戶將錢存入他們指定的賬戶，完成詐騙。
詐騙集團(tuán)一旦詐騙得逞，立即對(duì)贓款進(jìn)行快速轉(zhuǎn)賬。大部分贓款都轉(zhuǎn)到臺(tái)灣首腦的賬戶上，并且在極短的時(shí)間內(nèi)在臺(tái)灣被提取。一單詐騙成功后，臺(tái)灣嫌疑人獲取大部分詐騙犯罪所得。別墅內(nèi)“話務(wù)員”詐騙成功后，可以獲得5%-20%的回扣，“底薪5000元，一個(gè)月平均也能拿8000元”。
豪華別墅逃避警方盤查
32歲的黃凱堂在臺(tái)灣從事殯葬行業(yè)，月薪2.5萬(wàn)新臺(tái)幣，因?yàn)橥顿Y失敗，欠下200多萬(wàn)新臺(tái)幣。為了避債，黃凱堂選擇來(lái)印尼，每個(gè)月有5萬(wàn)新臺(tái)幣的“工資”。他很清楚自己要做的就是打電話詐騙。
黃凱堂住在印尼一棟豪華別墅的一樓，房間內(nèi)大約有十幾張高低床。這棟別墅帶有室內(nèi)游泳池、室內(nèi)電梯，游泳池旁邊是一排排帶有精美雕塑的柱子，價(jià)值兩三千萬(wàn)元人民幣。其豪華程度讓民警感到驚訝。據(jù)當(dāng)?shù)鼐浇榻B，越是高檔的住宅越容易逃避警方盤查。
電信詐騙已形成產(chǎn)業(yè)鏈
以出國(guó)務(wù)工為名高薪招人目前，跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)“招聘”，已經(jīng)完全進(jìn)入流水線操作。他們會(huì)以“到國(guó)外打工、務(wù)工”為名，在國(guó)內(nèi)高薪招募人員；將應(yīng)聘者帶到深圳辦護(hù)照，辦簽證，坐同一架飛機(jī)到國(guó)外某地，大多經(jīng)香港轉(zhuǎn)機(jī)，以規(guī)避警方確定其真實(shí)目的地；抵達(dá)目的國(guó)，有專人接機(jī)，直接上車前往窩點(diǎn)；由從國(guó)內(nèi)招募的廚師燒大鍋飯，別墅里住上下鋪，經(jīng)短期培訓(xùn)后實(shí)施詐騙。為控制窩點(diǎn)人員，新招募人員往往會(huì)被收繳護(hù)照，并被禁止使用手機(jī)和外出，每月僅發(fā)放少量錢款用于購(gòu)買生活用品。
此次，北京方面押解回國(guó)的90人中，約有80%年齡在20歲左右，大多數(shù)為初中、高中文化水平，很多是在國(guó)內(nèi)通過(guò)網(wǎng)站、中介或老鄉(xiāng)前往柬埔寨的。
每次發(fā)送成千上萬(wàn)個(gè)郵箱疑犯孫華（化名）今年23歲，福建人，高中畢業(yè)。2015年4月，孫華在國(guó)內(nèi)一家招聘網(wǎng)站上看到一則招聘信息，在跟發(fā)布信息者聯(lián)系后，他“應(yīng)聘”到位于柬埔寨金邊的一家公司。
據(jù)孫華介紹，應(yīng)聘時(shí)對(duì)方說(shuō)是做推廣工作，只要會(huì)打字、能使用QQ軟件即可，承諾一個(gè)月有5000元的工資。孫華來(lái)到柬埔寨后，他的“老板”會(huì)不定期地發(fā)送給他一些資料，然后由他通過(guò)郵件進(jìn)行傳播，每次發(fā)送的郵箱地址都有成千上萬(wàn)個(gè)。
每晚對(duì)當(dāng)天詐騙電話錄音點(diǎn)評(píng)指導(dǎo)團(tuán)伙中有大、小主管，層層管理，分小組對(duì)各組業(yè)績(jī)進(jìn)行考核。撥打每通詐騙電話都會(huì)被錄音，每晚會(huì)對(duì)當(dāng)天錄音進(jìn)行點(diǎn)評(píng)、指導(dǎo)，以提高詐騙成功率——哪些是值得學(xué)習(xí)的，哪些是露出馬腳導(dǎo)致詐騙失敗的，都會(huì)一一點(diǎn)評(píng)。
據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們每天從早上8點(diǎn)工作到下午5點(diǎn)，每月績(jī)效考核工資為1萬(wàn)元人民幣。每人每月須上交150個(gè)有可能成功的詐騙對(duì)象，若接連幾天都無(wú)法完成任務(wù)，就有可能被開(kāi)除。
近年來(lái)，電信詐騙犯罪持續(xù)多發(fā)高發(fā)，成為當(dāng)前發(fā)案上升速度最快的一類突出犯罪活動(dòng)。2015年6月，國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立了由23個(gè)部門和單位參加的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會(huì)議制度。2015年10月30日，在全國(guó)范圍內(nèi)部署開(kāi)展為期半年的打擊治理專項(xiàng)行動(dòng)，電信詐騙整治大幕已然拉開(kāi)。
（何小君薦自《法制周末》）
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