本報駐意大利特派記者　韓秉宸　本報記者　張旺 倪浩

當(dāng)?shù)貢r間16日，中國銀行米蘭分行被控協(xié)助洗黑錢一案在意大利佛羅倫薩舉行了首場預(yù)審聽證會。英國路透社17日報道稱，中國銀行方面有可能爭取庭外和解。

路透社援引中國銀行在意大利的發(fā)言人的話稱：“由于目前還處在司法程序的初始階段，有多個司法方案可供選擇，中國銀行正考慮所有選項。”一名佛羅倫薩檢方消息人士對路透社披露稱，雖然還未收到中國銀行庭外和解的要求，但他相信中行正在考慮這個方案。17日，《環(huán)球時報》記者致電中行米蘭分行相關(guān)人士詢問案件進展，但對方表示不愿再回應(yīng)此事。

據(jù)英國廣播公司（BBC）17日報道，意大利檢方去年8月以涉洗黑錢案為名，控告中國銀行米蘭分行以及297人。檢方提交的文件顯示，中行米蘭分行和相關(guān)人員在2006年至2010年里，將45億多歐元匯到中國，而這些資金是來自逃稅、制假、賣淫、剝削非法勞工等的非法所得。被起訴的人大部分是生活在意大利的華人，包括中行米蘭分行的4名高管人員。

路透社引述意檢方的文件內(nèi)容稱，涉案的22億歐元是通過中行米蘭分行匯出，該機構(gòu)因此獲得75.8萬歐元的匯款傭金。被指控的4名中行人員被控未上報可疑交易、掩蓋資金來源和目的地以及為洗錢提供便利等。

BBC稱，中國銀行此前發(fā)布的公告表示，中國銀行始終堅持依法合規(guī)經(jīng)營，要求各海內(nèi)外機構(gòu)嚴格尊重中國及經(jīng)營所在地國家或地區(qū)的監(jiān)管規(guī)定。公告說，中國銀行正不斷完善反洗錢管理及防控制度，并履行法定的盡職調(diào)查、對可疑交易的監(jiān)控和舉報等反洗錢義務(wù)和責(zé)任，持續(xù)提升反洗錢風(fēng)險管理能力。

據(jù)路透社介紹，圍繞此案將舉行5場預(yù)審聽證會，最后一場預(yù)計在今年7月13日舉行。聽證會結(jié)束后，法官將決定是開庭審理，還是歸檔不審。

北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授曹和平17日接受《環(huán)球時報》記者采訪時表示，銀行在許多情況下確實很難監(jiān)控資金的來源，“一些組織或個人的非法收入可以包裝成為正常資金從中國銀行匯出，真實的資金來源很難查出”。不過曹和平提醒說，包括金融機構(gòu)在內(nèi)的中國企業(yè)，在海外一定要嚴格遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，合法經(jīng)營，內(nèi)部人員也要加強自律，切莫因為一己之私，影響中國企業(yè)在海外的整體形象，這樣得不償失。▲