亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        洗黑錢的玄虛

        2001-07-09 15:03:52
        海外星云 2001年10期
        關(guān)鍵詞:銀行金融財(cái)務(wù)

        犯罪集團(tuán)每年刮得的黑錢數(shù)以千億美元計(jì),這些黑錢得先洗凈,才可安心使用。但直到目前為止,人們對于全球犯罪集團(tuán)每年所清洗的黑錢究竟?fàn)可娑啻蠼痤~幾乎一無所知,遑論了解他們?nèi)绾吻逑春阱X了。國際貨幣基金組織去年估計(jì),全球罪犯每年所洗黑錢的金額約相當(dāng)于全球各國生產(chǎn)總值的2~5%,即6000億~1.5萬億美元。前一數(shù)字為西班牙一年的國民生產(chǎn)總值,后者則與法國的相當(dāng)。

        如此龐大數(shù)目的黑錢,這些犯罪集團(tuán)又如何洗凈呢?過去20年間,洗黑錢的方法可謂層出不窮(見本刊第6期“特別報(bào)道”《黑錢是這樣洗白的》),發(fā)展到今天,大規(guī)模的洗錢,大多是黑幫付出豐厚的酬金,聘請一些精明而狡猾的律師與財(cái)務(wù)專家代勞。這些專家大都會為犯罪集團(tuán)在百慕大或其他財(cái)務(wù)天堂的銀行開設(shè)戶頭,然后通過連串虛名公司把大量黑錢轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,直到金錢全部存入集團(tuán)的戶頭為止。之后,他們可以把這些經(jīng)過洗凈的金錢注入一些金融聲譽(yù)好的國家(如英國或法國)中的正當(dāng)企業(yè)的戶頭上,與這些企業(yè)的合法收益逐漸混合起來,最后黑錢就不知不覺地成為正當(dāng)?shù)氖杖搿?/p>

        據(jù)《洗黑錢及有組織犯罪活動(dòng)》一書作者指出,世界有組織犯罪集團(tuán)的黑錢約有10%即8000億法郎是投資在法國的工商體系之內(nèi)。但以往所有投資方式如房地產(chǎn)、拍賣、購買高價(jià)藝術(shù)品等已不適用于今日,因?yàn)檫@些形式的投資始終有跡可尋。今日世界各地金融市場的衍生工具如期權(quán)之類,其實(shí)可以被視為一種洗黑錢的工具。由于這類衍生工具投機(jī)性很大,一間與洗黑錢者串通的銀行,可以故意高估投資風(fēng)險(xiǎn)而有足夠理由收取非常高的傭金,再者有關(guān)買賣在技術(shù)上透明度不高,且不受金融當(dāng)局的監(jiān)管。

        倫敦所以被視為洗黑錢的重鎮(zhèn),主要因?yàn)樗騺硎菤W洲的金融中心,所以黑錢一旦能進(jìn)入倫敦任何一間銀行之內(nèi),即可轉(zhuǎn)移至歐洲大陸任何一間銀行,而成為正當(dāng)合法的金錢。正因?yàn)槠浣鹑诘匚?所以倫敦成為世界最重要的洗黑錢中心。

        金融地位之外,英國司法制度相當(dāng)復(fù)雜,黑白并非絕對分明,且對被控罪者的自辯權(quán)極力維護(hù),況且英國金融界傳統(tǒng)上尊重商業(yè)秘密與匿名身份,所以更能成為洗黑者心目中的理想場所。

        此外,倫敦尚有一大弱點(diǎn),就是其金融界與國外許多離島的金融天堂如英屬諾曼蒂群島的澤西島、格尼斯及狄馬島的關(guān)系密切。去年6月,英國政府拒絕把上述三島列入GAFI的黑名單上(編注:GAFI是1989年西方七大工業(yè)國擬定的一張涉嫌洗黑錢的國家及地區(qū)名單,榜上有名者被列入打擊黑錢活動(dòng)上不合作的國家),因?yàn)橛牟簧僬投寂c澤西島上的公司有財(cái)務(wù)上的關(guān)連。再者,如澤西島被列入黑名單,現(xiàn)存于倫敦各大銀行的1000億存款,將會被提走。G

        (撰稿:蔡明理)

        猜你喜歡
        銀行金融財(cái)務(wù)
        黨建與財(cái)務(wù)工作深融合雙提升的思考
        論事業(yè)單位財(cái)務(wù)內(nèi)部控制的實(shí)現(xiàn)
        欲望不控制,財(cái)務(wù)不自由
        何方平:我與金融相伴25年
        金橋(2018年12期)2019-01-29 02:47:36
        君唯康的金融夢
        10Gb/s transmit equalizer using duobinary signaling over FR4 backplane①
        水利財(cái)務(wù)
        ??到拥貧獾摹巴零y行”
        “存夢銀行”破產(chǎn)記
        P2P金融解讀
        男人j进女人j啪啪无遮挡| 亚洲成人精品在线一区二区| 国产精品亚洲第一区二区三区| wwww亚洲熟妇久久久久| 日韩精品大片在线观看| 亚洲中文字幕日产喷水| 国产一区三区二区视频在线观看| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 94久久国产乱子伦精品免费| 国产午夜精品一区二区三区不| 中文字幕被公侵犯的丰满人妻| 亚洲久悠悠色悠在线播放| 一本一道av无码中文字幕﹣百度| 国产黄色片在线观看| 日韩在线手机专区av| 亚洲av一区二区三区色多多| 免费看美女被靠的网站| 色综合久久天天综线观看| 亚洲一区极品美女写真在线看| 黄色国产一区二区99| 97久久超碰国产精品旧版| 亚洲国产精品线路久久| 亚洲区一区二区三区四| 中文字幕国产精品一二三四五区| 色 综合 欧美 亚洲 国产| 狠狠色综合播放一区二区| 国产自拍伦理在线观看| 亚洲av成人精品一区二区三区| 亚洲av永久无码国产精品久久 | 国产自产av一区二区三区性色| 日韩人妻一区二区中文字幕| 国产亚洲精品第一综合另类| 欧美日本国产va高清cabal| 丰满人妻一区二区乱码中文电影网 | 日本女优激情四射中文字幕| 中文字幕人妻第一区| 亚洲香蕉视频| 国产麻豆一区二区三区在线播放 | 无码精品一区二区三区免费16| 日本午夜剧场日本东京热 | 成人精品综合免费视频|