證件打假

01 羅田公安搗毀一特大制造假證印章團伙 父子姐弟全家造假

2016年11月24日，羅田縣公安局成功破獲一起特大偽造國家機關(guān)證件、印章案，涉案企業(yè)100余家，涉案價值2000余萬元；搗毀一個家族式制假窩點，繳獲含“中華人民共和國住建部”“湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”等在內(nèi)的各類偽造印章76枚，辦理《安全生產(chǎn)許可證》《建筑資質(zhì)證書》所需要的各種偽造證件1000余份，偽造身份證、戶口簿、畢業(yè)證、技術(shù)等級證、注冊建造師證、會計證、房產(chǎn)證、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、醫(yī)生執(zhí)業(yè)證等各類證件一大批；涉案犯罪嫌疑人10余人。截止目前，已抓獲犯罪嫌疑3人，其他犯罪嫌疑人正在進一步追逃中。

花費12萬元辦的證件不能用

2016年11月3日，羅田縣公安局三里畈派出所接到某建筑有限公司法人舒某報警稱：2015年9月8日，因業(yè)務(wù)需要與新洲籍男子劉某簽訂了一份代辦建筑行業(yè)證件的合同，委托其代辦《安全生產(chǎn)許可證》，并按合同約定支付了費用12萬元。

但劉某交給他的《安全生產(chǎn)許可證》網(wǎng)上無法查詢備案，懷疑是偽造的證件。

接到報案后，民警于第二天就趕赴證件的核發(fā)地黃岡市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳核實證件真?zhèn)危?jīng)省住建廳開具說明和印模證實：劉某交給舒某的《安全生產(chǎn)許可證》確系偽造。

案件初顯端倪

11月10日，羅田警方成立“11.09”專案組，依法對該案立案偵查，對劉某涉嫌偽造國家機關(guān)證件、印章罪展開調(diào)查。

通過報案人舒某提供的銀行轉(zhuǎn)款卡號，民警對劉某涉案交易的銀行卡進行調(diào)取。通過一一比對和查詢，梳理出了20余家與舒某類似的建筑企業(yè)及法人向劉某打款的記錄，少則3萬、5萬，多則20余萬。

資金活動非常頻繁，劉某僅這一個賬戶一年進賬350余萬元，并且很多打款備注為：辦證費用，但是這些錢到帳后，通常就會很快轉(zhuǎn)走或取現(xiàn)，卡上余額不是很多。

為盡最大可能挽回被害人的損失，11月15日，民警趕赴武漢，將其沒來得及轉(zhuǎn)移的125萬元凍結(jié)。

隨后，民警通過在湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳官網(wǎng)了解到辦理建筑行業(yè)兩證的全部流程及所需要準(zhǔn)備的材料，也到相關(guān)的發(fā)證機關(guān)住建委和省住建廳具體了解證件核發(fā)流程。得知辦理這些證件是不收取任何費用的。

為什么如此多的公司企業(yè)寧愿花費少則幾萬，多則幾十萬元的費用，委托劉某為其代辦一個按照正規(guī)流程根本不收取任何費用的證件？

其中必然有貓膩，有非常隱蔽犯罪的可能，民警通過對正規(guī)辦證流程、資料和這些公司資質(zhì)申報情況進行綜合分析，作出一個大膽的推測：這些公司企業(yè)花巨資委托劉某制作補齊了他們無法提供的，而正規(guī)申報所必需的資料，通過補齊的資料順利通過審批，騙領(lǐng)了證件。

而劉某如何補齊資料？只有作假，通過偽造的國家證件、證書、印章等整理補齊了資料，而且蒙混過關(guān)通過了審批。

成功搗毀特大制假窩點

在基本上查明劉某的情況以后，羅田警方?jīng)Q定對其進行抓捕。

11月22日，專案行動小組趕赴劉某位于武漢的落腳點附近，10時許，民警成功將劉某抓獲。

通過訊問和檢查劉某的隨身物品，發(fā)現(xiàn)其大量從事偽造國家機關(guān)證件、印章的違法犯罪活動的證據(jù)。

并得知當(dāng)天另一同案嫌疑人湖南籍男子鄒某會與人交易，11時許，在武漢市中南路某電器門口將正在進行交易的鄒某抓獲，當(dāng)場查獲包括“湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”在內(nèi)的印章14枚、大量偽造的證書、證件等。

來不及停歇，民警通過劉某平時收貨地址確定其落腳點（制假窩點）為武漢市武昌區(qū)武珞路460號某室，立刻趕往該地點實施布控。

15時許，民警成功進入武珞路460號某室的制假窩點，并在屋內(nèi)控制住另一嫌疑人皮某。

隨即對屋內(nèi)展開搜查，經(jīng)過長達兩個多小時的搜查清點，繳獲含“中華人民共和國住建部”“湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳”等在內(nèi)的各類偽造印章76枚，辦理《安全生產(chǎn)許可證》《建筑資質(zhì)證書》所需要的各種偽造證件300余份；偽造身份證、戶口簿、畢業(yè)證、技術(shù)等級證、注冊建造師證、會計證、房產(chǎn)證、營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、醫(yī)生執(zhí)業(yè)等各類證件一大批。

家族式制假團伙覆滅

經(jīng)查：嫌疑人劉某，男，31歲，武漢新洲區(qū)倉埠人；鄒某，男，50歲，湖南省婁底市雙峰縣人；皮某，26歲，武漢新洲區(qū)倉埠人。

劉某是這起案件的主犯之一，而且劉某的父親、姐姐、弟弟都有參與；鄒某是個證販子，專門為其團伙提供假證件；皮某為劉氏團伙的聘用人員，為其團伙做資料、刻印章。

劉某等人利用偽造的證件、印章、發(fā)票、各類證書等制作虛假的申報資料，向國家機關(guān)騙領(lǐng)建筑行業(yè)證書，騙取不成的就直接偽造了《安全生產(chǎn)許可證》，涉案企業(yè)100余家，涉案金額2000余萬元。

目前，嫌疑人劉某、鄒某、皮某三人已經(jīng)被依法刑事拘留，其他嫌疑人正在加緊抓捕，案件還在進一步深挖之中。

02 蘭州七里河警方搗毀制販假證窩點

近日，七里河公安分局建蘭路派出所、治安管理一大隊協(xié)作配合，成功搗毀一制販假證窩點，抓獲涉嫌制販假證犯罪嫌疑人一名。目前，犯罪嫌疑人張某某已被依法刑事拘留，案件正在進一步辦理之中。

11月16日上午，建蘭路派出所社區(qū)民警在工作中得知，有人在七里河區(qū)火星街第一家園2號樓制販假證。當(dāng)日中午，民警根據(jù)線索，在火星街第一家園2號樓某室將偽造國家機關(guān)證件（道路運輸從業(yè)人員從業(yè)資格證）的犯罪嫌疑人張某某抓獲，當(dāng)場查獲假證185本、假印章2枚及用于制作假證件的電腦、鋼印機各1臺、打印機2臺。經(jīng)訊問，張某某交代了其制販假證的犯罪事實。

03 潮州潮安公安分局查獲一偽造假證的違法人員

11月6日下午，潮州潮安公安機關(guān)市際武裝卡哨葫蘆市卡點民警在執(zhí)勤時，抓獲一偽造證件印章的違法嫌疑人劉某南，繳獲偽造機動車牌照和其它證件一批。

為把好進入潮安轄區(qū)的關(guān)口，潮安公安機關(guān)全力做好市際武裝卡哨的查緝防控工作，一方面加強對參與武裝卡哨執(zhí)勤民警的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，從車輛查緝上、嫌疑人查控上、可疑物品檢查上以及民警自身安全上開展培訓(xùn)，多方面提高執(zhí)勤民警的警務(wù)實戰(zhàn)能力；另一方面加強卡哨的查緝，嚴查一切過往可疑的人、車、物。

11月6日下午，市際武裝卡哨葫蘆市卡點的執(zhí)勤民警正在執(zhí)勤時，發(fā)現(xiàn)一可疑男子駕駛一輛黑色摩托車從汕頭往潮安轄區(qū)方向行駛，民警立即對該可疑男子進行攔截檢查，后在該男子的背包里查獲偽造的機動車牌照和各類偽造證件等物品，民警遂將該男子控制并做進一步審查。

經(jīng)查，違法人員劉某南（男，29歲，湖南省人）為獲利，通過他人偽造了一批假證和汽車牌照，后準(zhǔn)備在互聯(lián)網(wǎng)上聯(lián)系買家，利用快遞物流的形式將證件寄給買方手中，并從中獲利。

目前，違法人員劉某南的行為已經(jīng)構(gòu)成偽造證件、印章，根據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》第五十二條第一項之規(guī)定，依法對其作行政拘留5日處理。

04 株洲公安破獲特大制販假證詐騙案 從婁底運回一貨車假證

從3封詐騙信開始，株洲民警順藤摸瓜，歷時半年多，破獲一起特大制造、販賣假證詐騙案，抓獲嫌疑人4人，繳獲各類假證上萬余本，各類公章印鑒上萬枚。

2015年3月，株洲市公安局先后接到3名受害人報案，均稱有人以其朋友的身份寫信向其借錢，要求其將錢匯到指定銀行卡上，且銀行卡的賬戶姓名與其朋友姓名一致。隨后，報案人與朋友聯(lián)系后，發(fā)現(xiàn)并沒有向其借錢，于是懷疑被人詐騙，才撥打110報警。

嫌疑人用假軍官證在銀行開戶

株洲市公安局刑偵支隊一大隊民警譚琦寶介紹，民警通過調(diào)取作案人留下的銀行卡開戶信息，顯示3張銀行卡的開戶地點一個是江西省某市某銀行，另兩個是湖南省某市的銀行。民警還發(fā)現(xiàn)，這3張銀行卡都是被人用軍官證、士兵證開的戶。后調(diào)取銀行視頻時發(fā)現(xiàn)，開戶人是三名不同的男子?！半m然辦證的是三個不同的人，但3封詐騙信卻出自同一人之手，這人的字寫的很好，這3信的郵寄地點都是株洲市天元區(qū)內(nèi)的流動郵筒，且寄信日期均為銀行卡開卡后的2到3天，我們分析這應(yīng)該是一個團伙作案。”譚琦寶說。

同時，民警還發(fā)現(xiàn)這些銀行卡賬號的開戶銀行均在火車站周邊，分別在江西、湖南。譚琦寶透露，開戶人很有可能是從外地坐火車流竄到銀行網(wǎng)點開戶，再坐火車到株洲進行寄信詐騙。根據(jù)已知的少量線索，辦案民警通過海量數(shù)據(jù)分析，最終發(fā)現(xiàn)婁底市雙峰縣人王某乘車軌跡符合該時間段的詐騙活動軌跡，據(jù)此推測王某某有重大作案嫌疑。

民警遠赴婁底收網(wǎng)

民警隨后對王某某的生活軌跡、社會關(guān)系進行調(diào)查布控，基本掌握了王某為首的四人團伙，通過持假軍官證、士兵證、戶口本大肆辦理同名銀行卡，并將同名銀行卡販賣給他人的犯罪事實。通過持續(xù)深挖，掌握了王某等人持有的假軍官證、士兵證、戶口本均從婁底市雙峰縣人譚某手中購買，并掌握了譚某在婁底市內(nèi)某居民樓租房制作假證、假印章的制假窩點。

2015年9月18日，民警在婁底市一舉將王某、譚某等5人抓獲。在譚某租房進行搜查時，搜出大量各種假證證件外殼、假證證件半成品、各類半成品假印章及譚某制作假證的作案工具切割機、號碼機、鋼印機、刻章機等，“這里的假印章基本涵蓋了全國所有大學(xué)，各種證件應(yīng)有盡有，連軍官證、士兵證和警官證都可以偽造，由于數(shù)量太多，我們雇傭了搬家公司的7名員工，工作人員加民警一起花了2個多小時才把房子里的假證和制假工具搬下樓，裝滿一貨車運回株洲?！弊T琦寶說。

用假軍官證、士兵證辦理同名銀行卡難識別

經(jīng)審訊，王某稱通過上網(wǎng)了解到有人實施詐騙需要辦理同名銀行卡，并了解到少數(shù)銀行不能識別軍官證、士兵證真?zhèn)?，可借此辦理銀行卡，因此開始在網(wǎng)絡(luò)上接單批量辦理假證。王某某先安排其他3人到照相館拍好照片，并請人將軍裝PS合成到照片上，拿合成后的照片找到譚某以30元一本的價格制作假軍官證、士兵證，并按照客戶需要的身份信息予以辦理。然后，再讓3人持假證到外地銀行辦理同名銀行卡，并按照每辦理一張同名銀行卡支付給辦卡人300元報酬。王某再將辦理好的同名銀行卡以1500-2000元的價格出售給卡戶。隨后，王某某的客戶便拿著同名銀行卡通過寫信、發(fā)短信等手段冒用銀行卡戶主身份實施詐騙。

目前，王某及其團伙4人因多次使用虛假的軍官證、士兵證等假證騙領(lǐng)銀行卡，天元區(qū)人民法院以妨礙信用卡管理罪判處4人1-2年不等有期徒刑；譚某以營利為目的多次辦理軍官證、士兵證、警官證、臨時身份證、戶口本等假證，天元區(qū)人民法院以偽造、買賣武裝部隊證件、偽造居民身份證、偽造國家機關(guān)證件罪判處譚某2年6個月有期徒刑，并對譚某制作假證的作案工具及制作的假證半成品、假證外殼、假印章半成品等予以銷毀。