楊 陽(yáng)

（南京市公安局浦口分局，江蘇 南京210031）

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪是指利用或部分利用現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和現(xiàn)代金融交易手段進(jìn)行的下注或參賭的違法犯罪行為。[1]網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)具有隱蔽性強(qiáng)、跨域性廣、技術(shù)性程度高、組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，涉案金額大等特點(diǎn)，近期已形成由網(wǎng)站開(kāi)發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、廣告投放、軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)支持、資金給付結(jié)算等多個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成的利益鏈條，[2]給公安偵查工作帶來(lái)發(fā)現(xiàn)案件難、偵查協(xié)作難、調(diào)查取證難、全面抓獲難、賭資查清難等障礙。為有效遏制網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪在我國(guó)的蔓延，我國(guó)相關(guān)部門(mén)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行規(guī)制：繼2005年最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》后，2006年通過(guò)的刑法修正案（六）中單獨(dú)規(guī)定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；2010年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》；同年9月，公安部表示將進(jìn)一步健全長(zhǎng)效工作機(jī)制，始終保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)。但在目前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查實(shí)踐中，公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作仍存在一些問(wèn)題。本研究基于對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)展背景、作案手段、組織結(jié)構(gòu)的分析，以及對(duì)此類案件偵查實(shí)踐環(huán)節(jié)的研究，提出采取優(yōu)化偵查的對(duì)策；同步結(jié)合優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查基礎(chǔ)環(huán)境措施，加強(qiáng)措施理論性與實(shí)踐性的銜接度，以期對(duì)提高公安偵查工作效率有所裨益。

一、我國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的現(xiàn)狀

自2001年遼寧警方偵破全國(guó)首例網(wǎng)絡(luò)賭博案件以來(lái)，我國(guó)公安機(jī)關(guān)長(zhǎng)期保持對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。作為計(jì)算機(jī)犯罪活動(dòng)的典型犯罪之一，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪目前依然是處于動(dòng)態(tài)發(fā)展中的犯罪形式，不斷展現(xiàn)出各種新特點(diǎn)。其中，犯罪種類方式不斷增多、組織架構(gòu)日趨嚴(yán)密、涉案金額龐大復(fù)雜等動(dòng)態(tài)特點(diǎn)是現(xiàn)階段公安機(jī)關(guān)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查阻力的主要來(lái)源。

（一）犯罪手段、方式不斷增多

本世紀(jì)初，網(wǎng)絡(luò)賭博傳入我國(guó)，其手段、方式五花六門(mén)，如六合彩、賭馬、賭球、21點(diǎn)，或以股票走勢(shì)為賭博參照。投注方式比傳統(tǒng)賭博更為便利，在傳統(tǒng)方式方法的基礎(chǔ)上借助網(wǎng)絡(luò)增加了直觀視頻，且可即時(shí)投注，其操作隱蔽性、活動(dòng)瞬時(shí)性與場(chǎng)地的隨意性對(duì)偵查工作提出了新的課題。發(fā)展至今，網(wǎng)絡(luò)賭博手段日趨多樣化，部分傳統(tǒng)賭博方式通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)變操作模式繼續(xù)保留。除此以外，出現(xiàn)了更多新型變相網(wǎng)絡(luò)賭博形式，如依托于合法網(wǎng)絡(luò)游戲平臺(tái)建立具有賭博性質(zhì)的游戲環(huán)節(jié)，即“寄附型網(wǎng)絡(luò)賭博”。[3]這種網(wǎng)絡(luò)賭博形式涉及網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)、虛擬貨幣、第三方交易平臺(tái)等，賭資不與人民幣直接掛鉤。相較于傳統(tǒng)賭博形式，該類網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪方式具有更強(qiáng)的隱蔽性和技術(shù)性。我國(guó)當(dāng)前具有龐大的網(wǎng)絡(luò)游戲用戶，新型賭博形式傳播范圍的廣泛性、發(fā)展變化的迅速性，給公安機(jī)關(guān)打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪帶來(lái)更多挑戰(zhàn)。

（二）犯罪組織架構(gòu)日趨嚴(yán)密

由于網(wǎng)絡(luò)具有跨域聯(lián)系的便利性，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子易于借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域有組織犯罪活動(dòng)。近年來(lái)公安一線偵辦網(wǎng)絡(luò)賭博案件結(jié)果顯示，網(wǎng)絡(luò)賭博案件組織架構(gòu)日趨嚴(yán)密，向公司化、網(wǎng)絡(luò)化、集團(tuán)化發(fā)展趨勢(shì)明顯。犯罪分子為方便網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)的隱蔽操作，大多以注冊(cè)合法公司為掩護(hù)，甚至依據(jù)不同的賭博類型注冊(cè)相應(yīng)性質(zhì)的公司并組成公司集團(tuán)。從對(duì)當(dāng)前所掌握案件的研判信息來(lái)看，這些非法公司與境外“博彩公司”多有牽涉，并以之為支撐，在全國(guó)各地設(shè)立代理人再層層發(fā)展下線，形成龐大嚴(yán)密的金字塔架構(gòu)。如2014年5月破獲的“5·28”跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博案即為此類典型。此案涉及中國(guó)、緬甸、越南三個(gè)國(guó)家的犯罪團(tuán)伙，他們相互勾結(jié)，涉案人員多達(dá)119人，組織內(nèi)部多層次嚴(yán)格劃分代理級(jí)別，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，運(yùn)轉(zhuǎn)有序。此外，湖北咸寧“9.28”網(wǎng)絡(luò)賭博案、廣州“5.20”網(wǎng)絡(luò)賭球案均為此類犯罪的典型案例。

（三）犯罪涉案金額龐大復(fù)雜

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪產(chǎn)生前期，涉案金額未曾突破億元上限，但近十年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)賭博涉案金額不斷增長(zhǎng)，目前有個(gè)案已逾千億。[4]網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪涉案金額如此巨大，并且具有廣泛的影響區(qū)域，對(duì)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序造成嚴(yán)重破壞。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查來(lái)說(shuō)，打擊難點(diǎn)出于其涉案資金構(gòu)成復(fù)雜的特點(diǎn)，容易導(dǎo)致賭資清算存疑，影響案件準(zhǔn)確定性。犯罪過(guò)程中資金流動(dòng)性大，設(shè)有多個(gè)賬戶進(jìn)行中轉(zhuǎn)，加上第三方支付平臺(tái)的利用，涉案資金來(lái)源以及流轉(zhuǎn)過(guò)程難以查清，成為公安機(jī)關(guān)偵查后期賭資清算難的重要客觀外因。以2011年廣州周某為首的網(wǎng)絡(luò)賭博案為例，由于涉案資金均通過(guò)上海一家第三方支付公司匯款，偵查機(jī)關(guān)在上海銀聯(lián)協(xié)助下，仍未能查清最初匯款人。

二、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查存在的問(wèn)題

近年來(lái)，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)為網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作竭盡心力，但未能有效控制網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2001年至今，全國(guó)各地已進(jìn)行多次打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，雖在一定程度壓制了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪氣焰，但專項(xiàng)打擊之后犯罪勢(shì)力又會(huì)重新抬頭。究其原因，一方面是網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪具有的諸多特點(diǎn)給打擊犯罪工作帶來(lái)重重阻力，另一方面，當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作存在不足是不可回避的因素。通過(guò)對(duì)多次專項(xiàng)打擊過(guò)程、環(huán)節(jié)進(jìn)行探究，結(jié)合參與辦案實(shí)踐，筆者認(rèn)為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查工作存在以下幾個(gè)主要問(wèn)題。

（一）發(fā)現(xiàn)線索途徑單一

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所具備的較高隱蔽性是當(dāng)前偵查工作中查找案件線索存在困難的重要客觀原因。現(xiàn)階段，公安一線工作中發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索的主要途徑有群眾舉報(bào)、網(wǎng)吧巡查、網(wǎng)絡(luò)巡查等。由于公安偵查機(jī)關(guān)警力有限，無(wú)法確保網(wǎng)絡(luò)巡查的即時(shí)性與全面性，因此所掌握的有效線索大都源于群眾舉報(bào)。由此可見(jiàn)，當(dāng)下公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)案件線索途徑相對(duì)單一，發(fā)案后偵查過(guò)程中對(duì)案件線索的查找也易陷入瓶頸期，即偵查中因線索不足導(dǎo)致偵查思路中斷，后續(xù)工作難以繼續(xù)開(kāi)展。

（二）身份虛假難以查清

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪實(shí)施者大都使用境外服務(wù)器，且銀行賬戶、手機(jī)號(hào)碼基本使用虛假身份信息注冊(cè)。在此背景下，公安機(jī)關(guān)常用的技術(shù)偵查手段基本失效，一方面難以通過(guò)網(wǎng)站域名或身份證信息追蹤實(shí)現(xiàn)落地查證；另一方面采取劃定區(qū)域排查法耗費(fèi)警力過(guò)大，且收效甚微，不宜采用；加之犯罪嫌疑人反偵查意識(shí)增強(qiáng)，一般使用多個(gè)手機(jī)并定期更換，偵查人員無(wú)法使用GPS準(zhǔn)確定位犯罪嫌疑人位置。因此，查清案件背后犯罪嫌疑人真實(shí)身份成為公安機(jī)關(guān)的一大挑戰(zhàn)。

（三）案件“經(jīng)營(yíng)”不夠深入

網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，案件“經(jīng)營(yíng)”①案件經(jīng)營(yíng)是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)對(duì)違法情報(bào)信息進(jìn)行收集、整理、分析，并有組織、有計(jì)劃、有針對(duì)地開(kāi)展偵查和查處的一種活動(dòng)。是重要環(huán)節(jié)，對(duì)其他環(huán)節(jié)工作的開(kāi)展具有絕對(duì)影響力。目前網(wǎng)絡(luò)賭博案件公司化、網(wǎng)絡(luò)化、集團(tuán)化特點(diǎn)日趨明顯，而偵查工作大都依然停留在以簡(jiǎn)單組織層次結(jié)構(gòu)為終端目標(biāo)的“經(jīng)營(yíng)”方式上，極少能投入精力深入調(diào)查，往往不能全面查清并抓獲主要犯罪嫌疑人。此前以注冊(cè)多個(gè)合法公司作為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)掩護(hù)且相互聯(lián)結(jié)成犯罪集團(tuán)的大案要案已然存在，其數(shù)量雖少，但增速迅猛。顯然，當(dāng)前案件“經(jīng)營(yíng)”深入程度不能與網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)展形勢(shì)相適應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查必須有所變化，案件“經(jīng)營(yíng)”加大投入力度尤為緊迫。

（四）取證固證操作困難

網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查過(guò)程中提取并固定證據(jù)環(huán)節(jié)歷來(lái)存在諸多困難，這由諸多主客觀因素導(dǎo)致。第一，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)交易環(huán)節(jié)電子化，所產(chǎn)生的電子數(shù)據(jù)大都存于境外服務(wù)器中，我國(guó)公安機(jī)關(guān)難以提取。第二，電子證據(jù)構(gòu)成復(fù)雜，處于案件不同角色的犯罪嫌疑人所牽涉電子證據(jù)的內(nèi)容差別較大，破碎電子證據(jù)難以整合形成證據(jù)鏈，導(dǎo)致證明力不足。第三，電子證據(jù)的提取易涉及合法性問(wèn)題，依據(jù)我國(guó)《刑事訴訟法》第114條的規(guī)定，與案件無(wú)關(guān)的物品、文件，不得扣押。電子證據(jù)存儲(chǔ)往往依賴于儲(chǔ)存介質(zhì)，扣押主機(jī)等可能導(dǎo)致該網(wǎng)絡(luò)的癱瘓，進(jìn)而造成重大損失并構(gòu)成侵權(quán)。[5]第四，網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子反偵查能力漸強(qiáng)，一般會(huì)定期銷毀電子數(shù)據(jù)，且電子證據(jù)自身具有易損毀的特點(diǎn)，為偵查取證工作帶來(lái)極大難度。[6]第五，對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件證據(jù)處理需要法律、偵查、計(jì)算機(jī)技術(shù)協(xié)調(diào)運(yùn)用，且需高新技術(shù)設(shè)備的支持與配合，而當(dāng)前我國(guó)許多地方公安機(jī)關(guān)不具備以上條件。綜上所述，網(wǎng)絡(luò)賭博案件取證固證體系亟待完善與突破。

（五）跨域合作難達(dá)默契

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)建立具有嚴(yán)密等級(jí)制度的組織，各等級(jí)人員包括參賭者彼此隔離，突破空間限制，廣泛分布于世界各地。公安機(jī)關(guān)各部門(mén)在此背景下必然需要跨域合作實(shí)施偵查。由于語(yǔ)言、生活習(xí)慣、辦案方式等存在一定差異，以及缺乏合作磨合經(jīng)驗(yàn)、警力資源不足等各方面原因，各地公安機(jī)關(guān)偵查協(xié)作難以達(dá)到較好的默契度，許多工作環(huán)節(jié)銜接不到位，跨域辦案無(wú)法發(fā)揮出應(yīng)有水平。相較于國(guó)內(nèi)協(xié)作，國(guó)際協(xié)作更是困難重重，由于部分國(guó)家賭博合法化，實(shí)踐中我國(guó)對(duì)境外網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)實(shí)施管控幾乎不可能。

（六）抓捕時(shí)機(jī)把握不當(dāng)

網(wǎng)絡(luò)賭博案件跨域性較廣，且現(xiàn)階段公安內(nèi)部跨域協(xié)作能力有待提高，因此網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案人員的抓捕工作不可避免地存在一些難點(diǎn)。當(dāng)前部分公安一線民警實(shí)施抓捕工作過(guò)程中存在的主要問(wèn)題是抓捕時(shí)機(jī)選擇不當(dāng)。一方面，不同于暴力犯罪分子，網(wǎng)絡(luò)賭博案件犯罪嫌疑人少有暴力拒捕等反抗方式，因此抓捕工作中一般不應(yīng)采取暴力抓捕方式。另一方面，為廣泛采集證據(jù)、深挖余罪，應(yīng)當(dāng)樹(shù)立“放長(zhǎng)線釣大魚(yú)”的意識(shí)，而非只以抓捕犯罪嫌疑人為最終目的，而應(yīng)靈活使用偵查策略挖掘隱藏線索，不斷擴(kuò)大戰(zhàn)果。

（七）涉案資金清算存疑

網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案資金量是對(duì)犯罪嫌疑人定罪量刑的重要依據(jù)，其重要性不言而喻。由于網(wǎng)絡(luò)賭博操作過(guò)程中資金往來(lái)流動(dòng)性大，多賬戶流轉(zhuǎn)，摻雜現(xiàn)金交易，且犯罪嫌疑人將賭資與其生活資費(fèi)混淆使用，加上通過(guò)銀行或第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬，多渠道洗錢運(yùn)作，最終查獲涉案資金數(shù)據(jù)構(gòu)成極為復(fù)雜。因此，對(duì)涉案資金的清算工作尤為煩瑣。實(shí)踐表明，熟練的技術(shù)手段不可或缺，配合訊問(wèn)工作一一比對(duì)才能做到客觀準(zhǔn)確。然而犯罪嫌疑人往往拒不供述事實(shí)，虛報(bào)涉案金額，或以遺忘為由模糊款項(xiàng)來(lái)源，給涉案資金清算工作帶來(lái)不小壓力。

三、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查的對(duì)策

近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)賭博案件發(fā)展迅速，打擊難具有多方面的原因?；诋?dāng)下社會(huì)環(huán)境條件，為有效打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，應(yīng)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)在當(dāng)前偵查各環(huán)節(jié)采取相應(yīng)優(yōu)化對(duì)策。

（一）拓展途徑獲取線索

公安機(jī)關(guān)當(dāng)前對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件線索獲取的途徑較為單一，對(duì)此應(yīng)當(dāng)拓展獲取線索途徑。第一，由于目前發(fā)現(xiàn)案件線索主要依靠群眾舉報(bào)，對(duì)此應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，完善舉報(bào)系統(tǒng)。在電話報(bào)案、書(shū)信報(bào)案、到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案等傳統(tǒng)報(bào)案方式的基礎(chǔ)上，建立專案舉報(bào)郵箱。每日對(duì)郵箱信息與傳統(tǒng)報(bào)案方式獲取信息進(jìn)行匯總，篩選出符合立案標(biāo)準(zhǔn)的信息進(jìn)行查證，及時(shí)立案。第二，網(wǎng)絡(luò)巡查與網(wǎng)監(jiān)工作相配合。網(wǎng)監(jiān)部門(mén)在進(jìn)行每日輿情監(jiān)測(cè)的同時(shí)，更多關(guān)注賭博廣告等信息，一旦發(fā)現(xiàn)直接發(fā)送至專用信箱，信息經(jīng)采用則以加分形式納入工作考評(píng)。第三，網(wǎng)吧巡查安置秘密力量。由于警力有限，公安機(jī)關(guān)無(wú)法時(shí)刻監(jiān)控網(wǎng)吧等特殊場(chǎng)所內(nèi)的情況，對(duì)此可以在相關(guān)場(chǎng)所內(nèi)選取部分常駐網(wǎng)民作為秘密力量，按照獲取線索質(zhì)量給予表彰或適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。由于此類案件不具暴力性質(zhì)，危險(xiǎn)度較低，在網(wǎng)民自愿基礎(chǔ)上建立情報(bào)交付關(guān)系具有一定可行性。

（二）由虛到實(shí)查證身份

網(wǎng)絡(luò)賭博案件犯罪嫌疑人具有較強(qiáng)的反偵查意識(shí)，手機(jī)號(hào)碼、銀行卡等注冊(cè)信息多為虛假，且有兩個(gè)以上ID。對(duì)于此類問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)運(yùn)用“由虛到實(shí)”查證法。首先，偵查過(guò)程中盡可能全面掌握手機(jī)號(hào)碼、銀行卡、qq號(hào)碼、微信號(hào)碼，IP地址等信息；第二步調(diào)取各類信息通話賬單、短信記錄、聊天記錄、登陸時(shí)間地點(diǎn)等具體信息；第三步對(duì)同類型信息進(jìn)行分類比對(duì)，建立各賬號(hào)之間的聯(lián)系，研判賬號(hào)聯(lián)系人信息，推理聯(lián)系性質(zhì)，獲得相似性規(guī)律指向某一個(gè)或多個(gè)賬號(hào)聯(lián)系人；最后，調(diào)取聯(lián)系人賬號(hào)信息，一般為真實(shí)身份。若以此方法依然難以判定信息真實(shí)性，可以依法配合使用技術(shù)偵查手段，依據(jù)對(duì)通過(guò)技術(shù)偵查手段獲取的信息進(jìn)一步分析，確定或排除其犯罪嫌疑。

（三）案件“經(jīng)營(yíng)”全面深入

網(wǎng)絡(luò)賭博案件“經(jīng)營(yíng)”是實(shí)施對(duì)其偵查的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對(duì)當(dāng)前此類案件組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜嚴(yán)密的特點(diǎn)，案件“經(jīng)營(yíng)”環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)更加全面深入。具體來(lái)說(shuō)，一方面提高對(duì)此類犯罪組織結(jié)構(gòu)拓展方式的預(yù)見(jiàn)性，即以最大程度全面挖掘線索，徹底摸清組織的運(yùn)轉(zhuǎn)脈絡(luò)。以寄附型網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查為例：在此環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)通過(guò)其寄附形式，資金流通渠道、去向、兌換方式、賭博手段、交流途徑等總結(jié)其運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律。在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步調(diào)查與其相關(guān)機(jī)構(gòu)性質(zhì)及其和本案的關(guān)聯(lián)性，發(fā)現(xiàn)并掌握相關(guān)犯罪證據(jù)，從而達(dá)到深入打擊的效果。另一方面，對(duì)大案要案優(yōu)先采取專案專辦的方式，加強(qiáng)對(duì)該環(huán)節(jié)時(shí)間、技術(shù)、人力的投入，為后期偵查工作做好充分準(zhǔn)備。以 2015年 4月廣東“221”特大網(wǎng)絡(luò)賭博案為例，該案件涉案人員多達(dá)1071人，犯罪組織采取“總公司—分公司—股東—總代理—代理—會(huì)員”等6個(gè)級(jí)別的金字塔結(jié)構(gòu)，采用“開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)”與“營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)”分離的方式，組織架構(gòu)極其嚴(yán)密。廣東省公安廳對(duì)此成立專案組，深入“經(jīng)營(yíng)”以摸清犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一部署收網(wǎng)工作，最終成功抓獲犯罪集團(tuán)首要分子。

（四）研判轉(zhuǎn)化固證掘證

網(wǎng)絡(luò)賭博案件證據(jù)的提取與固定均是難點(diǎn)，其過(guò)程需要偵查策略與現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的協(xié)調(diào)聯(lián)合使用。網(wǎng)絡(luò)賭博案件取證切入口有：由案件“經(jīng)營(yíng)”查清犯罪集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)，調(diào)取通信信息（電話、短信、QQ、微信等通訊賬單），查清犯罪人員身份及相互之間關(guān)系，調(diào)取銀行卡信息、第三方支付平臺(tái)賬單查清資金流轉(zhuǎn)線路，扣押作案工具（電腦、手機(jī)等設(shè)備）深挖線索。以上為初步取證措施，為使零碎的證據(jù)信息產(chǎn)生充分的證明力，應(yīng)當(dāng)對(duì)證據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步研判加工，挖掘其隱含的關(guān)鍵信息，最終形成完善的證據(jù)鏈。一方面，利用技術(shù)性手段盡可能恢復(fù)作案設(shè)備內(nèi)的數(shù)據(jù)，對(duì)于存疑部分，結(jié)合審訊進(jìn)行合理推測(cè)，利用資金轉(zhuǎn)賬信息與通信信息、賭博流程規(guī)則等進(jìn)行印證，將單個(gè)來(lái)看證明力不足的零碎信息整合成邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖C據(jù)鏈，以大量而充分的證據(jù)信息迫使犯罪嫌疑人無(wú)法作出虛假供述。另一方面，固定證據(jù)必須符合合法原則，當(dāng)前可供參照的是公安部十一局制定的《網(wǎng)絡(luò)賭博案件主要證據(jù)和取證工作指導(dǎo)意見(jiàn)》。要盡可能將電子證據(jù)轉(zhuǎn)化為書(shū)證、視聽(tīng)資料、勘驗(yàn)檢查筆錄等有效證據(jù)形式以固定證據(jù)，[7]從而保證證據(jù)的真實(shí)有效。

（五）完善跨域協(xié)作機(jī)制

網(wǎng)絡(luò)賭博案件跨域性強(qiáng)的特點(diǎn)，要求偵查工作必須有效實(shí)施跨域協(xié)作。我國(guó)國(guó)內(nèi)跨域協(xié)作機(jī)制目前仍處于“情感協(xié)作”與“利益協(xié)作”階段，尚未形成規(guī)范高效的協(xié)作系統(tǒng)。建立并完善偵查協(xié)作機(jī)制非朝夕可完成，因此，在當(dāng)前背景下可以通過(guò)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)間交流和完善制度規(guī)范來(lái)建立具有較高協(xié)調(diào)性的區(qū)域間偵查協(xié)作機(jī)制。首先，出于“利益協(xié)作”因素，可以針對(duì)協(xié)作單位的配合程度制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，并以計(jì)分形式納入年終考評(píng)，以此提高協(xié)作單位的工作積極性。其次，出于“情感協(xié)作”因素，加強(qiáng)區(qū)域間警務(wù)人員溝通，定期相互派遣警務(wù)人員到對(duì)方單位學(xué)習(xí)交流，一方面增進(jìn)情感交流，另一方面提供磨合機(jī)會(huì)，促進(jìn)偵查工作默契度的提高。最后，從各單位限額抽調(diào)綜合素質(zhì)較強(qiáng)的警務(wù)人員，經(jīng)集中培訓(xùn)后循環(huán)下派到各基層單位參加辦案實(shí)踐，使之成為案件偵查協(xié)作型人才。

打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，國(guó)際協(xié)作至關(guān)重要。首先應(yīng)與同樣重視打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)的國(guó)家加強(qiáng)溝通，共同致力于建立長(zhǎng)效偵控協(xié)作機(jī)制；對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博合法化的國(guó)家，可通過(guò)外交部交涉，促進(jìn)建立網(wǎng)絡(luò)賭博國(guó)際監(jiān)管協(xié)作機(jī)制，以相互尊重為前提，減少境外網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)對(duì)我國(guó)的滲透。綜合以上措施，初步建立與網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦需求相適應(yīng)的偵查協(xié)作機(jī)制。

（六）巧判時(shí)機(jī)迅速抓捕

公安機(jī)關(guān)在對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案人員實(shí)施抓捕工作中，首先可通過(guò)追蹤犯罪嫌疑人真實(shí)手機(jī)信號(hào)、車輛信息軌跡、醫(yī)保消費(fèi)記錄、賓館入戶登記、工作家庭信息等定位犯罪嫌疑人活動(dòng)區(qū)域及住址；其次選取時(shí)機(jī)進(jìn)行抓捕。抓捕工作應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)：一是通過(guò)秘密跟蹤掌握涉案人員生活規(guī)律，依據(jù)其生活規(guī)律以其松懈狀態(tài)作為抓捕時(shí)機(jī)，從而達(dá)到使其猝不及防的效果，使抓捕對(duì)象喪失銷毀證據(jù)的時(shí)間條件。二是采取秘密抓捕策略，迅速控制犯罪嫌疑人，同步切斷其與外界的聯(lián)系，防止其他犯罪嫌疑人得到消息后逃匿。三是抓捕盡量避免正面強(qiáng)攻，以非暴力方式控制犯罪嫌疑人，引導(dǎo)其配合工作。四是考慮犯罪嫌疑人情感因素，抓捕時(shí)機(jī)的確定應(yīng)盡量避開(kāi)其子女、年邁父母在場(chǎng)。除正確選取抓捕時(shí)機(jī)外，當(dāng)場(chǎng)抓捕后應(yīng)以深挖余罪、把握全局為目的突審犯罪嫌疑人，當(dāng)即對(duì)其通信工具、作案設(shè)備等進(jìn)行扣押，保障全面取證。抓捕工作是否得當(dāng)，對(duì)后期偵查工作具有重要影響，偵查人員應(yīng)保持高度警惕，巧用策略，務(wù)必妥善完成工作任務(wù)。

（七）多方突破查清款項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)賭博案件涉案資金數(shù)額關(guān)系到定罪量刑，具有重要影響力。由于涉案資金流通復(fù)雜，加之第三方平臺(tái)的介入，其清算存在一定難度。為查清涉案資金，依據(jù)偵查實(shí)踐可以采取結(jié)合審訊、多方突破的方式。第一，通過(guò)賭博流程運(yùn)算規(guī)則與后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，獲取案額。第二，通過(guò)調(diào)取犯罪嫌疑人銀行卡賬單信息獲取收益額。第三，通過(guò)第三方支付平臺(tái)后臺(tái)資金轉(zhuǎn)賬賬單獲取案額。第四，通過(guò)對(duì)一個(gè)或多個(gè)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)獲得其所供述的案額、生活收入、支出費(fèi)用額度。第五，通過(guò)詢問(wèn)證人、報(bào)案人了解網(wǎng)絡(luò)賭博運(yùn)行規(guī)則，通過(guò)投入資金額度進(jìn)行抽樣估算。第六，詢問(wèn)犯罪嫌疑人家屬，家庭日常收入支出情況，據(jù)此判斷犯罪嫌疑人生活水平。綜合以上數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，考量犯罪嫌疑人供述的真實(shí)性，即犯罪嫌疑人所供述有關(guān)涉案金額數(shù)目與案情數(shù)據(jù)情況是否相符合，涉案金額估算是否精確。當(dāng)供述存在虛報(bào)、謊報(bào)等情況時(shí)，審訊人員須通過(guò)抓住其供述中的矛盾點(diǎn)，尤其是涉案數(shù)額出入較大的部分，迫使其作出如實(shí)供述。當(dāng)犯罪嫌疑人供述與偵查最終估算涉案金額具有較高吻合度時(shí)，涉案金額即為查清。

結(jié)語(yǔ)

網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)安全及社會(huì)穩(wěn)定危害巨大，人民群眾深惡痛絕，對(duì)其打擊不可懈怠。由于網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪發(fā)展迅速，公安機(jī)關(guān)傳統(tǒng)偵查難以遏制不斷更新的犯罪態(tài)勢(shì)。在此背景下，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)優(yōu)化偵查，加強(qiáng)跨域協(xié)作，提高工作效率，使偵查機(jī)制構(gòu)造與網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件動(dòng)態(tài)發(fā)展特點(diǎn)相適應(yīng)，從而及時(shí)準(zhǔn)確打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，有效控制該類案件的蔓延趨勢(shì)。

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