文/任飛
皮包公司行騙記
文/任飛
聚沙成塔,滴水成河。不積跬步無以至千里,不積小流無以成江海。以王鑫為首的詐騙團伙,不僅深得該古語的精髓,而且學(xué)以致用發(fā)揮到極致。他們瞄準(zhǔn)無錫眾多小微企業(yè),通過虛構(gòu)的外貿(mào)業(yè)務(wù),采用螞蟻啃骨頭的方法,先后騙取客戶的保證金173.8萬元,致使不少企業(yè)蒙受巨大損失。
近日,無錫市南長區(qū)檢察院對該案提起公訴,經(jīng)法院審理,主犯王鑫因合同詐騙罪被判處有期徒刑六年六個月,處罰金6萬元;席連英被判處有期徒刑十一年三個月,處罰金10萬元;被告人華強被判處有期徒刑十一年零六個月,并處罰金10萬元。隨著法官一錘定音,這起轟動錫城的詐騙案終于落下帷幕,暴露出的問題卻令人深思。
2011年1月,王鑫在街上閑逛時,偶遇老同學(xué)翟新鵬(在逃)。兩人久未謀面,自然憋著一肚子話,于是來到一家飯店,準(zhǔn)備好好喝上幾杯,傾訴離別多年的同窗之情。
交杯換盞時,兩人天南地北地聊了起來,望著衣著光鮮的翟新鵬,王鑫忍不住問道:“兄弟,如今在哪里發(fā)財?”翟新鵬說一直在做外貿(mào),生意馬馬虎虎,鈔票賺得不多——也就掙到幾百萬。王鑫心生疑團,自己的親戚也在做外貿(mào)生意,由于歐美經(jīng)濟不佳,訂單大幅度銳減,外貿(mào)企業(yè)大都慘淡經(jīng)營,翟新鵬卻能發(fā)大財,似乎有些不合情理。
此時的王鑫早就窮困潦倒。從上世紀(jì)80年代開始,他就失業(yè)在家,因文化程度較低,很難找到像樣的工作。頗具諷刺意味的,兩個兒子均已長大,先后找到工作,自己卻在家待業(yè),真是無地自容。屋漏偏逢連夜雨,他和妻子因性格不合,經(jīng)過幾年爭吵,最終還是離了婚。翟新鵬出手大方,顯然活得很滋潤;自己卻囊中羞澀,終日為生計發(fā)愁。王鑫心想:以前在學(xué)校讀書時,翟新鵬并不聰明,學(xué)習(xí)成績不如自己,難道踏上社會就脫胎換骨了?
期間,王鑫殷勤地遞煙敬酒,大肆吹捧翟新鵬,哄得對方很開心,隨后細(xì)述自己的艱難處境,希望老同學(xué)能幫一把。面對王鑫的懇求,翟新鵬幾經(jīng)猶豫,終于道出獨特的“生財之道”:吃透外貿(mào)行情,利用小微企業(yè)急于獲取訂單的心理,主動送生意上門,騙取對方的保證金。
經(jīng)過一席指點,王鑫茅塞頓開。因不熟悉外貿(mào)行情,狗咬刺猬無處下口,希望老同學(xué)能帶一程,提供一些“下水道”。翟新鵬一再推脫,說做這種生意風(fēng)險大,不到萬不得已,最好不要涉足此道。王鑫態(tài)度堅決,斬釘截鐵地說道:“舍不得銀彈子,打不下金鳳凰……”經(jīng)再三請求,翟新鵬同意合作,并答應(yīng)提供資金,助其盡快上馬。
2011年3月,王鑫辦了家恒源進出口公司,注冊資金100萬元——這可是筆巨款,去哪里弄這么多錢?只能找家中介機構(gòu),花了1.1萬元,辦好各種相關(guān)手續(xù)。從公司成立起,王鑫就絞盡腦汁,開始全新的詐騙術(shù)生涯。
為了盡快開展業(yè)務(wù),收回自己的投資,翟新鵬介紹席連英、華強等人給王鑫當(dāng)助手。經(jīng)過精心包裝,恒源公司以嶄新的面貌,呈現(xiàn)在客戶面前:辦公環(huán)境整潔,操作流程規(guī)范,各種設(shè)施堪稱一流;此外,墻上還掛著公司負(fù)責(zé)人和各級領(lǐng)導(dǎo)的合影,給人大有來頭之感。其實,那些照片都是經(jīng)過翻拍偽造的。
2011年11月2日,黃文軍翻閱報紙時,看到一則招商廣告,對方聲稱急需加工一批服裝,有意者請前來洽談。黃文軍如獲至寶,精神為之一振。由于歐美經(jīng)濟復(fù)蘇乏力,許多外商取消了訂單,一些長期往來的客戶,考慮到成本、折扣等因素,紛紛去大型外貿(mào)企業(yè)進貨,黃文軍的工廠陷入困境之中,面對空蕩的車間和閑置的生產(chǎn)線,這則招商廣告無異于一場及時雨。
真是天無絕人之路。黃文軍喜出望外,馬上打電話和對方聯(lián)系,迅速找到鎮(zhèn)江通達外貿(mào)公司,和該公司負(fù)責(zé)人就服裝的具體規(guī)格、工藝要求和出貨時間,進行深入細(xì)致的談判。經(jīng)過一番討價還價,雙方就合同條款達成一致,交納了幾百元押金,簽訂了意向性協(xié)議。通達公司的負(fù)責(zé)人告訴他:“我們這里是分公司,無權(quán)簽訂正式合同,正式合同要到無錫的總公司去簽訂。”
幾天后,在通達公司負(fù)責(zé)人陪同下,黃文軍來到無錫恒源公司??邕M陳設(shè)豪華的辦公室,一幅幅公司負(fù)責(zé)人和各級領(lǐng)導(dǎo)合影的照片映入眼簾,這些身處高位的領(lǐng)導(dǎo),經(jīng)常在電視里見到,可謂如雷貫耳,形成一股強大的沖擊波,震得黃文軍瞠目結(jié)舌。風(fēng)度翩翩的“席總”(席連英)接待了他,雙方就合同的相關(guān)條款進行磋商,還提供了產(chǎn)品工藝單,要求其必須保質(zhì)保量按時交貨。黃文軍自然滿口答應(yīng),并表示達不到要求分文不取。雙方順利簽約,合同數(shù)額高達數(shù)百萬。根據(jù)合同規(guī)定,黃文軍當(dāng)場支付了2萬元保證金。
拿到合同后,黃文軍火速返回工廠,重新找來工人,突擊趕制服裝,經(jīng)過日夜加班,終于趕出一批服裝。他喜滋滋地將樣品送到恒源公司,接受對方驗收。幾天后,恒源公司電話通知黃文軍,生產(chǎn)的服裝不符合外商要求,還寄來質(zhì)量監(jiān)督局的檢驗報告(系偽造),上面標(biāo)明各種數(shù)據(jù),以樣品不合格為由終止合同,保證金不再退還。欲哭無淚的黃文軍只能自認(rèn)倒霉,低價處理掉那批服裝,蒙受巨大的經(jīng)濟損失。
哪怕最高明的騙術(shù),終究經(jīng)不起事實的檢驗,肯定會露出種種破綻。正當(dāng)王鑫等人自以為得計,繼續(xù)大肆行騙時,不少客戶來到恒源公司,要求退還保證金。王鑫以各種理由加以搪塞,企圖蒙混過關(guān)。對方硬是不依不饒,經(jīng)常堵在公司門口,不讓他們開門辦公。有的客戶甚至發(fā)出最后通牒,再不歸還保證金,就去法院告他們。
在那難熬的日子里,王鑫就像過街老鼠,到處東躲西藏,最后只能退還部分保證金,以防事態(tài)擴大,被人告上法庭。為了賴掉一些客戶的保證金,王鑫采用金蟬脫殼之計,重新注冊了一家公司。席連英等人因分贓不勻,不愿與王鑫合作,另開了一家外貿(mào)公司,八仙過海各顯神通。
2012年11月,湖山合金工具廠接到電話,香港春潮貿(mào)易公司駐大陸地區(qū)的全權(quán)代表,想來工廠考察,挑選產(chǎn)品供應(yīng)商。見生意找上門來,廠長李先奎十分高興,除了熱情邀請對方前來指導(dǎo)工作,還將自己工廠的產(chǎn)品,大大吹噓了一通。
一周后,王鑫陪著一個操港臺口音的中年人如約而至,經(jīng)過一番交談,廠長李先奎暗暗吃驚,對方原來是軍火商,想定制一批“子彈頭”。最近敘利亞局勢動蕩,戰(zhàn)火四起,政府軍和反對派打得不可開交,肯定需要大量子彈。這可是筆大買賣!軍工產(chǎn)品利潤豐厚,一旦拿到訂單,將會獲得大量資金,企業(yè)的發(fā)展也就不可限量。
李先奎施出渾身解數(shù),起勁地介紹工廠的各種設(shè)備,竭力放大生產(chǎn)能力和制造水平,一心想博得對方的認(rèn)可。經(jīng)過實地考察,“全權(quán)代表”確定湖山合金工具廠為合作伙伴,當(dāng)場簽訂了合同。根據(jù)合同規(guī)定,李先奎支付了6萬元保證金。為了拿下訂單,李先奎想方設(shè)法改進工藝,更新機械設(shè)備,按照對方提供的圖紙,迅速生產(chǎn)出樣品。經(jīng)專家反復(fù)實驗,結(jié)果令人樂觀:工廠生產(chǎn)的“子彈頭”,裝在槍彈的頂端,能將動物的腿骨擊得粉碎。
樣品寄出后,李先奎進入幸福的等待中。結(jié)果與愿望大相徑庭,香港春潮貿(mào)易公司的回復(fù)令人失望:產(chǎn)品的精度和光潔度尚未達標(biāo),還須進一步完善。根據(jù)對方要求,李先奎先后匯去外匯轉(zhuǎn)換費和差旅費,選用更好的配方,在產(chǎn)品質(zhì)量上下功夫,付出大量人力物力,到頭來卻是南柯一夢。其實,李先奎的工廠設(shè)備簡陋,技術(shù)落后,根本達不到生產(chǎn)軍火的要求,倘若有點自知之明,也就不會上當(dāng)受騙了。
王鑫托人在鎮(zhèn)江補辦身份證時,得知自己被公安機關(guān)網(wǎng)上追逃,主動投案自首,如實供述了犯罪事實。此后,席連英等人隨之落網(wǎng),翟新鵬則潛逃在外。經(jīng)南長區(qū)檢察院審理查明,從2011年4月到2013年5月,以王鑫為首的詐騙團伙,先后88次騙取客戶保證金173.8萬元,使眾多小微企業(yè)蒙受巨大損失。據(jù)辦案人員介紹,為了避免不必要的麻煩,王鑫等人每次收取2萬至4萬元保證金,然后編造各種理由,想方設(shè)法占為己有。由于金額不算大,追討又十分困難,不少受害人明知道上當(dāng)受騙,也只能打掉門牙往肚里咽,最終選擇放棄追討。
編輯:程新友 jcfycxy@sina.com
小微企業(yè)詐騙案當(dāng)引起重視
據(jù)辦案檢察官周懿介紹,這是一起新型的合同詐騙案。以王鑫為首的詐騙團伙作案時,與外地公司遙相呼應(yīng),在紙質(zhì)媒體上刊登虛假廣告,引誘被害人簽訂虛假合同,然后編造各種謊言,騙取客戶的保證金。作案過程中,團伙成員組織嚴(yán)密,分工明確,詐騙效率高。由于被害單位多為小微企業(yè),且遍布全省各地,查處難度較大。此外,這類案件容易被視為商業(yè)糾紛,使詐騙團伙陰謀得逞,最終蒙混過關(guān),嚴(yán)重惡化了小微企業(yè)的生存狀態(tài)。
為了打擊新型合同詐騙,維護社會和諧穩(wěn)定,檢察官建議:首先,工商和稅務(wù)應(yīng)相互聯(lián)動,加大對公司登記的審查力度。其次,不少針對小微企業(yè)的詐騙案,作案手法隱蔽,一時難以查處。為了逃避處罰,嫌犯會不斷設(shè)立新的公司,或者更換公司名稱。因此,公安機關(guān)在偵查時,要注意收集同類報案信息,串并案源,提高前期偵查效果。三是檢察機關(guān)應(yīng)提前介入,為偵查工作提供明確的意見,指導(dǎo)公安機關(guān)及時補充相關(guān)書證、物證,完善證據(jù)鏈,從而有力地指證罪犯。同時,司法機關(guān)要加大追贓力度,及時查封和凍結(jié)被告人的財產(chǎn),并督促被告人盡快清退贓款,切實維護被害人的權(quán)益。