半月談

外逃貪官路徑解析

2013年,一個(gè)無(wú)法被忽視的反腐現(xiàn)象,是紀(jì)委的強(qiáng)勢(shì)發(fā)力。嚴(yán)管“裸官”干部,已被高層領(lǐng)導(dǎo)放入明確目標(biāo)。

對(duì)“裸官”的規(guī)制從黨紀(jì)黨規(guī)轉(zhuǎn)入立法軌道,讓預(yù)防腐敗的議題走向法制化。不過(guò),要想“裸官”問(wèn)題獲得根本治理,仍有待在國(guó)家層面的強(qiáng)有力的反腐敗法律出臺(tái)。

“裸官”們是如何突破國(guó)門大膽出逃的，大致路徑可以歸結(jié)如下：

一、親屬先行。“裸官”的特征之一,即是安排配偶和子女定居國(guó)外。對(duì)于預(yù)謀外逃的“裸官”而言,這種安排無(wú)疑是最安全和最可靠的。這一步并不難實(shí)現(xiàn)。作為在境內(nèi)利益訴求和政治資源的交換,諳熟此規(guī)則的中介公司,以及負(fù)責(zé)接應(yīng)的業(yè)務(wù)客戶、生意關(guān)系均是這一步的鋪路石。

值得注意的是,這些貪官的情婦也扮演了外逃過(guò)程中的重要角色。例如,在全國(guó)人大常委會(huì)原副委員長(zhǎng)成克杰案中,其將情婦安排在香港定居,將巨額贓款都轉(zhuǎn)移到情婦名下。

二、資產(chǎn)隨后。轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的手段及方式多樣,概括起來(lái)大體有如下種類:現(xiàn)金走私,由官員直接隨身帶出境;通過(guò)合法金融系統(tǒng)的現(xiàn)金交易、賬戶付款、海外業(yè)務(wù)、貸款和其他金融交易實(shí)現(xiàn)交易套現(xiàn);以貿(mào)易為掩護(hù)的方式,即非法所得通過(guò)進(jìn)出口貨物,虛構(gòu)或偽造進(jìn)出口合同、海運(yùn)單據(jù)、海關(guān)報(bào)關(guān)單和其他相關(guān)文件的方式套現(xiàn);通過(guò)地下錢莊系統(tǒng)轉(zhuǎn)移資產(chǎn);借助電子貨幣、網(wǎng)上金融服務(wù)以及股票期權(quán)、遠(yuǎn)期外匯匯率合同等新的金融衍生品向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn);通過(guò)設(shè)立海外空殼公司的方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和套現(xiàn)。

三、擇機(jī)外逃。首先是獲得出境證件的問(wèn)題。已有的樣本顯示,這些外逃官員或制作假證,或持有多個(gè)護(hù)照,有些也并未上交其私人護(hù)照。這些證照不在審批和報(bào)備之列,不僅導(dǎo)致單位無(wú)法對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控,一人多證的現(xiàn)象,也給案發(fā)后追查財(cái)產(chǎn)、資料帶來(lái)阻礙。

至于所列出境的緣由,除了最常見(jiàn)的養(yǎng)病、休假,官員外逃還經(jīng)常發(fā)生于公務(wù)考察時(shí)。兩者的特點(diǎn)呈現(xiàn)為突然消失以及滯留不歸。

（《財(cái)經(jīng)》）