文/柳文彬 褚維姝 王麗

[問題透析]

聚焦集裝箱運輸?shù)摹啊憋w單“犯罪

文/柳文彬 褚維姝 王麗

揚帆起航司法護航

隨著全球制造中心向亞洲地區(qū)的轉(zhuǎn)移，我國已成為全球貨物資源的集散中心和帶動全球集裝箱海運發(fā)展的主要力量。上海，地處我國東南沿海，面朝廣闊的太平洋，背靠經(jīng)濟發(fā)達的長三角地區(qū)，有著得天獨厚的地理優(yōu)勢，是環(huán)球海運重要航線和我國沿海的交匯點。

2011年，上海港的集裝箱吞吐量突破3000萬箱，成為世界第一大集裝箱港口。上海國際航運中心的建設(shè)是中國經(jīng)濟對外開放的重要窗口和影響中國經(jīng)濟發(fā)展的至要環(huán)節(jié)。在建設(shè)過程中，除了要有硬件的基礎(chǔ)建設(shè)和科學(xué)的軟件管理等環(huán)節(jié)，司法的助推保障作用也是不可或缺的。

近年來，在上海國際航運中心的建設(shè)中，上海司法機關(guān)積極發(fā)揮保駕護航的職能作用。在各項工作中主動參與、積極配合，為上海國際航運中心的建設(shè)提供了強有力的法制保障。上海國際航運中心建設(shè)中的司法擔(dān)當(dāng)必將為上海這個東方大港的建設(shè)畫上濃墨重彩的一筆。

本刊編輯部

“飛單”擾亂了航運中心的正常運轉(zhuǎn)

社會危害性大

“飛單”環(huán)節(jié)中集裝箱犯罪案件主要表現(xiàn)為詐騙犯罪，主要發(fā)生地為洋山港區(qū)和外高橋港區(qū)，受害單位通常為各物流企業(yè)和長三角地區(qū)的各類生產(chǎn)企業(yè)。此類犯罪針對的目標(biāo)多為空集裝箱，有時甚至是滿載各類出口貨物的重箱，因此具有嚴(yán)重的社會危害性。該類案件與普通的侵財類案件相比，犯罪嫌疑人作案往往是多次作案、反復(fù)作案，涉案的金額也往往是數(shù)以萬計、幾十萬計，被害單位損失慘重，而承擔(dān)相應(yīng)運輸責(zé)任的物流企業(yè)也要根據(jù)民事法律對委托企業(yè)做出巨額的賠償。長此以往，不但影響了上海國際航運中心的正常運轉(zhuǎn)，更是不利于港區(qū)內(nèi)各類企業(yè)的良性發(fā)展。

案發(fā)單位消極應(yīng)對

大量被害單位在受害后未向公安機關(guān)報案，消極應(yīng)對。集裝箱運輸路程遠(yuǎn)、時間長，一般只有集卡司機參與裝箱、運輸、落箱的全過程，且無人監(jiān)管，待被害單位發(fā)現(xiàn)集裝箱或集裝箱內(nèi)貨物短缺時已經(jīng)無法找到該集卡司機。此時有的被害單位為了盡快彌補損失，往往通過保險公司進行理賠，有的被害單位則抱著“自認(rèn)倒霉”或是“怕麻煩”的心態(tài)，選擇通過地下黑市購買集裝箱后還回堆場，還有的被害單位則是不清楚報案的途徑和管轄的單位，也都選擇了不報案。

有上下游犯罪鏈條

在辦理大量該類型的案件后不難發(fā)現(xiàn)，在“飛單”環(huán)節(jié)中詐騙集裝箱的犯罪之所以數(shù)量眾多、容易得手，主要是由于存在著上下游的犯罪鏈，比如偽造假的身份證件和駕駛證件，將集裝箱騙得后運出港區(qū)銷贓以非法獲利。再比如集裝箱詐騙成功后都會掩飾、隱瞞犯罪所得。

目前“飛單”現(xiàn)象已成為集裝箱運輸行業(yè)普遍認(rèn)可的非正規(guī)操作，從而滋生出一群專門“飛單”的職業(yè)人群。但是，由于“飛單”環(huán)節(jié)中缺乏有效的監(jiān)管，存在著諸多漏洞，導(dǎo)致違法犯罪時有發(fā)生。

名詞解釋

“飛單”：近年來，隨著港口集裝箱運輸業(yè)的繁榮，業(yè)務(wù)量不斷上升，貨代公司或運輸車隊在承接大量業(yè)務(wù)后，因自身運力不足或為了降低成本，派人在進出港區(qū)的要道、堆場等處尋找空車駕駛員，以較低的運價將手中的集裝箱交接單交給集卡駕駛員捎帶集裝箱，或者利用因特網(wǎng)派發(fā)承運業(yè)務(wù)，通過快遞將相關(guān)手續(xù)單證存放于寄單處，交由集車駕駛員承運集裝箱業(yè)務(wù)。這一現(xiàn)象就是俗稱的“飛箱單”，簡稱“飛單”。

犯罪手法新穎

隨著犯罪分子的年輕化和智能化，犯罪手段也逐步新穎。網(wǎng)上拼箱是目前物流業(yè)承接業(yè)務(wù)的一條新興渠道。與傳統(tǒng)飛單相比，由于其有兩大特點：一是不與“飛單人”發(fā)生正面接觸，二是無法核實承運人的真實身份，一些不法分子正是利用這些特點，在網(wǎng)上以承接運輸業(yè)務(wù)為由，在寄單處騙取箱單后實施詐騙集裝箱內(nèi)貨物，使得案件更加難以偵破。

把脈“飛單”猖獗的病根

“飛單”環(huán)節(jié)集裝箱犯罪日益猖獗，在航運物流領(lǐng)域內(nèi)犯罪已占據(jù)一定的比例。究其原因，主要有以下幾點。

管理混亂 先天缺陷

目前貨運物流企業(yè)入行門檻較低，缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，資質(zhì)普遍不高。企業(yè)規(guī)模參差不齊，大小不一，且缺乏有力的監(jiān)管機制。一些規(guī)模較小的企業(yè)或者車隊，為在激烈的競爭中存活，或是掛靠在規(guī)模較大的企業(yè)下，或是將承接的業(yè)務(wù)層層轉(zhuǎn)包壓價。企業(yè)內(nèi)部從業(yè)人員多為外來務(wù)工人員，文化程度不高，流動性強。企業(yè)對于員工的資質(zhì)把握不嚴(yán)，對駕駛員的身份信息和背景缺乏掌控，缺乏對駕駛員的法制教育意識。

缺乏防范意識 輕率發(fā)單

飛單人在通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布貨運信息或港區(qū)現(xiàn)場尋找空車駕駛員后，為求省事方便、降低經(jīng)營成本，往往不認(rèn)真審核承運人的真實身份及運輸資質(zhì)，只要求對方留下姓名、電話號碼、車牌號、駕駛證號等極容易造假的信息，就輕率地將集裝箱交接單交與他人，事后即使發(fā)現(xiàn)集裝箱未按原定時間送至約定處，也無法再找到該集卡司機。正是由于企業(yè)的疏忽大意給了犯罪分子可乘之機，也是此類犯罪屢屢發(fā)生的根本原因。

犯罪成本小、利潤高、易得手

根據(jù)調(diào)查顯示，“飛單”環(huán)節(jié)中的集裝箱犯罪案件的犯罪嫌疑人基本都是集卡駕駛員或是貨運企業(yè)內(nèi)部員工。他們在港區(qū)內(nèi)從事物流行業(yè)多年，熟悉流程中的漏洞，有些出于“干一票就跑”的目的，事先僅需購買虛假的身份材料和手機卡，就可以輕易騙得價值幾十萬元的集裝箱。同時，由于行業(yè)內(nèi)部人員流動大，犯罪分子更為猖獗，連續(xù)隨機作案，獲得巨大的利潤。

技術(shù)監(jiān)控 制度防范

要從根本上預(yù)防“飛單”環(huán)節(jié)集裝箱犯罪，為各貨運物流企業(yè)發(fā)展壯大營造良好氛圍，為上海國際航運中心的建設(shè)保駕護航，必須要多管齊下、標(biāo)本兼治，從源頭上完善立法、明晰權(quán)責(zé)，各部門協(xié)作，尤其要發(fā)揮檢察機關(guān)在參與社會管理創(chuàng)新方面的職能。

加快整頓 統(tǒng)一行業(yè)規(guī)范

要規(guī)范市場，相關(guān)行政部門應(yīng)制定行業(yè)規(guī)范，對企業(yè)資質(zhì)嚴(yán)格把關(guān)，定期予以審查，對不符合要求的、管理混亂的企業(yè)和車隊予以清理。

要建立營運車輛與集裝箱卡車司機的身份識別體系。對營運車輛進行統(tǒng)一的身份標(biāo)識，借鑒客運出租車體系，保證一車一牌，對符合國家營運規(guī)定的車輛發(fā)放有防偽碼的、難以被偽造的營運車輛標(biāo)識，在派發(fā)業(yè)務(wù)時，可迅速對車輛進行安全評估，避免損失。實行嚴(yán)格的準(zhǔn)入機制，對集裝箱卡車司機統(tǒng)一管理，必須持有效的身份證、駕駛證、實名制的手機號碼才可以換取集裝箱卡車司機證，一人一號，方便查詢。

要盡快在行業(yè)內(nèi)部搭建營運車輛、集裝箱卡車司機等信息查詢平臺，使貨運企業(yè)在發(fā)單時能在第一時間查詢到接單人信息是否真實、資質(zhì)是否健全、信用是否良好，從而能夠讓犯罪活動在萌芽時得以遏制，降低貨運企業(yè)的損失。

要加強對提貨單的審核工作。在集裝箱交接處，必須有專人對集裝箱卡車與集卡司機的信息予以確認(rèn)，并與提貨單上的信息相同，注明提貨時間。另外，進一步提高技防水平，在交接處進行全面監(jiān)控，以防犯罪的發(fā)生，也有利于案發(fā)后的調(diào)查取證工作。

創(chuàng)新防范技術(shù)

貨運企業(yè)要健全企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度，加強監(jiān)督管理。盡量在自身能力范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù)并完成，避免因運力不足而進行“飛單”，確有需要的，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核承接業(yè)務(wù)者的身份信息及運輸資質(zhì)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

貨運企業(yè)要開展培訓(xùn)，加強交流，提升企業(yè)人員的鑒別能力和審查能力。業(yè)務(wù)員對“飛單”環(huán)節(jié)的集裝箱詐騙類案件的手段、方法等要有清楚的認(rèn)識，正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”。各貨運企業(yè)在遇到新類型的“飛單”詐騙時，更要加強各單位的交流，對新類型案件進行通報，增強業(yè)務(wù)員對此類案件的敏感度，起到警示、防范的作用。

貨運企業(yè)應(yīng)加強對運輸重箱車輛的監(jiān)控，進一步強化法律意識及風(fēng)險意識。在集裝箱上，特別是在重箱上裝配GPS衛(wèi)星監(jiān)控系統(tǒng)，在運輸過程中全程監(jiān)控。

檢察力量參與社會管理創(chuàng)新

檢察機關(guān)積極履行監(jiān)督職能，形成監(jiān)管合力。明確檢察機關(guān)的監(jiān)督職能，對于重大疑難復(fù)雜案件適時提前介入，引導(dǎo)調(diào)查取證，確保案件的質(zhì)量。檢察機關(guān)要發(fā)揮領(lǐng)頭作用，定期召開各單位聯(lián)席會議，通報新情況、新問題，交流預(yù)防、打擊的心得，并把會議紀(jì)要通報給各貨運企業(yè)，督促其加強監(jiān)督管理，防患于未然。另外，要加強與公安、法院的合作溝通，增強合力。

加大打擊力度，從嚴(yán)、從快處理此類案件。公安機關(guān)要加大對此類犯罪的打擊力度，發(fā)現(xiàn)一起，打擊一起，對于涉案的上下游犯罪鏈予以徹查，檢察機關(guān)則應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自身的法律監(jiān)督職能，引導(dǎo)偵查取證，確保案件質(zhì)量。

發(fā)揮檢察機關(guān)參與社會管理創(chuàng)新的職能。對存在問題的有關(guān)貨運單位、行政主管部門等制發(fā)檢察建議，并督促被建議單位對該檢察建議的落實情況進行回復(fù)，必要時可以通過回訪等方式加強指導(dǎo)，幫助被建議單位提升整改質(zhì)量。目前，虹口區(qū)檢察院已與上海港公安局取得聯(lián)系，在服務(wù)航運建設(shè)的大前提下，以社會管理創(chuàng)新工作為契機，以社區(qū)檢察室為依托，通過建立駐所檢察室的模式切實加強對轄區(qū)內(nèi)各港區(qū)派出所執(zhí)法活動的監(jiān)督，加大宣傳力度，擴大影響，同時也為港區(qū)內(nèi)各相關(guān)企業(yè)單位提供及時有效的法律服務(wù)。