前匯豐控股員工拷貝了數(shù)千份匯豐瑞士私人銀行客戶文件。法國(guó)當(dāng)局目前正在利用此數(shù)據(jù)追查逃稅者，并將其交給其他國(guó)家。此事震動(dòng)了銀行界。

泄露通過(guò)匿名電子郵件，并有誘人的主題:“逃稅:可提供逃稅客戶名單?！?/p>

兩年前，這些發(fā)往歐洲多國(guó)稅務(wù)當(dāng)局的電子郵件大膽宣稱:發(fā)信人可提供某瑞士私人銀行的大量客戶名單以及接入其計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的方式。這些電子郵件同時(shí)也發(fā)給了德國(guó)秘密警察、法國(guó)警方及英國(guó)的稅務(wù)當(dāng)局和外交部。

知情人士透露，這些郵件發(fā)自匯豐控股集團(tuán)的兩名員工——法爾恰尼和米歇爾的計(jì)算機(jī)。這一不法行為將二人置于爭(zhēng)論的中心，即政府應(yīng)否利用通過(guò)可疑手段獲得的數(shù)據(jù)將逃稅者緝拿歸案。

匯豐控股的人員稱，法爾恰尼拷貝了數(shù)千份該公司瑞士私人銀行部門富有客戶的文件。瑞士當(dāng)局正在調(diào)查38歲的法爾恰尼是否竊取了銀行記錄并違反了銀行保密法。

據(jù)權(quán)威人士透露，擁有法國(guó)和意大利雙重國(guó)籍的計(jì)算機(jī)工程師法爾恰尼與35歲的米歇爾，冒險(xiǎn)在網(wǎng)上將這些數(shù)據(jù)提供給歐洲及中東的政府和其他銀行。

法爾恰尼承認(rèn)擁有這些數(shù)據(jù)，并證實(shí)曾為這些數(shù)據(jù)與多國(guó)政府接觸。但他和米歇爾均否認(rèn)觸犯了法律。他們?cè)谂c這些數(shù)據(jù)相關(guān)的電子郵件中并未索要錢財(cái)，而是為了揭露銀行業(yè)行為中的秘密。法爾恰尼說(shuō)，我不是惟利是圖之人，只是做了一個(gè)公民應(yīng)做的事。

匯豐數(shù)據(jù)的拷貝最終落入法國(guó)稅務(wù)當(dāng)局的手中。法國(guó)正利用這些數(shù)據(jù)追查那些把錢藏匿在瑞士的逃稅者。法國(guó)說(shuō)它沒(méi)有為這些數(shù)據(jù)付錢。這些數(shù)據(jù)包括180個(gè)國(guó)家數(shù)千名銀行客戶的姓名和賬戶詳細(xì)信息。

18個(gè)月前，在瑞士當(dāng)局就二人侵犯銀行秘密的指控展開(kāi)調(diào)查之時(shí)，法國(guó)警方應(yīng)瑞士當(dāng)局要求搜查了法爾恰尼在法國(guó)南部的居所并獲得了這些數(shù)據(jù)。法國(guó)把數(shù)據(jù)副本交給瑞士，但自己保留了原件以調(diào)查潛在的稅務(wù)欺詐行為。

瑞士當(dāng)局初步指控法爾恰尼侵犯銀行秘密及盜取銀行記錄?，F(xiàn)居法國(guó)的法爾恰尼否認(rèn)了這些指控。瑞士檢查官說(shuō)，他們也因類似的初步指控對(duì)米歇爾進(jìn)行調(diào)查。法國(guó)當(dāng)局并未調(diào)查這兩人。

瑞士極力反對(duì)外國(guó)當(dāng)局使用匯豐控股的這些數(shù)據(jù)追查逃稅者，它視這些數(shù)據(jù)為竊取所得，并警告說(shuō)不會(huì)與任何由此產(chǎn)生的調(diào)查進(jìn)行合作。匯豐控股發(fā)言人說(shuō)，對(duì)于外國(guó)稅務(wù)當(dāng)局使用這些數(shù)據(jù)之事，銀行不予置評(píng)。

法國(guó)已表示將利用這些數(shù)據(jù)追查稅務(wù)欺詐行為。今年2月，時(shí)任法國(guó)預(yù)算部部長(zhǎng)的沃爾斯說(shuō)，我們通過(guò)合法方式獲得了這些數(shù)據(jù)，可能存在欺詐行為的不是法國(guó)政府，而是逃稅者。

棘手之處在于，現(xiàn)在是法國(guó)政府在提供這些數(shù)據(jù)。它承諾要把數(shù)據(jù)交給其他國(guó)家的政府以供追查稅務(wù)欺詐行為。

6月，西班牙稅務(wù)當(dāng)局說(shuō)已從法國(guó)得到了部分匯豐數(shù)據(jù)并已開(kāi)始檢查這些數(shù)據(jù)。5月，意大利稅務(wù)官員說(shuō)從法國(guó)得到了約7000名意大利客戶的詳細(xì)信息，涉及資產(chǎn)近70億美元。

對(duì)瑞士高達(dá)2萬(wàn)億美元的境外銀行業(yè)而言，匯豐數(shù)據(jù)案的規(guī)模和涉及范圍均是個(gè)警鐘。瑞士的銀行保密法制定于1934年，當(dāng)時(shí)瑞士把披露銀行數(shù)據(jù)的行為確定為犯罪。瑞銀(UBS)首席執(zhí)行長(zhǎng)格魯貝爾最近說(shuō)，如果政府也加入到購(gòu)買非法數(shù)據(jù)的市場(chǎng)，世界就亂套了。

在法爾恰尼的幫助下，法國(guó)當(dāng)局發(fā)現(xiàn)了數(shù)千個(gè)涉嫌逃稅的銀行賬戶及銀行轉(zhuǎn)賬的詳細(xì)數(shù)據(jù)。據(jù)法國(guó)尼斯市的檢察官蒙哥菲爾說(shuō)，這些文件包含了約7.9萬(wàn)個(gè)客戶和2萬(wàn)家公司的數(shù)據(jù)。他說(shuō)，這些名單中包括8000多名法國(guó)人、約1500名美國(guó)人以及同樣多的英國(guó)居民。法國(guó)稅務(wù)當(dāng)局分享了此寶藏。法國(guó)預(yù)算部部長(zhǎng)的巴胡安近日說(shuō)，基于匯豐控股數(shù)據(jù)發(fā)起的調(diào)查，讓預(yù)算部重新獲得了10億歐元的未繳稅款和罰金。

匯豐控股對(duì)法國(guó)披露的客戶數(shù)量表示懷疑。并表示，這些數(shù)據(jù)屬于2.4萬(wàn)個(gè)過(guò)去及當(dāng)前的客戶。匯豐控股目前在全球約有10萬(wàn)個(gè)私人銀行客戶。

蒙哥菲爾把法爾恰尼的計(jì)算機(jī)保存在保險(xiǎn)箱里，并說(shuō)他對(duì)追查這些數(shù)據(jù)的來(lái)源并不感興趣。他說(shuō)，“這些數(shù)據(jù)是否真實(shí)可靠才是我關(guān)心的問(wèn)題;迄今，我對(duì)它們的真實(shí)性與可靠性沒(méi)有絲毫懷疑。”

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