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        黑幫收購中獎(jiǎng)彩票洗錢

        2009-12-28 14:27:17
        環(huán)球時(shí)報(bào) 2009-12-28

        西班牙一年一度最大的彩票兌獎(jiǎng)終于落下帷幕,上千名彩民可以獲得最高30萬歐元的巨額獎(jiǎng)金。欣喜若狂的中獎(jiǎng)彩民同時(shí)也收到了警告通知。

        西班牙電視一臺(tái)26日?qǐng)?bào)道稱,西班牙財(cái)政部和司法部日前聯(lián)合發(fā)出通知,告誡中大獎(jiǎng)的彩民不要將彩票賣給不法分子。因?yàn)楦鶕?jù)往年的經(jīng)驗(yàn),一些國際販毒組織或黑社會(huì)成員為了洗錢往往瞄準(zhǔn)中大獎(jiǎng)的彩民,出比中獎(jiǎng)?lì)~更高的價(jià)錢來買他們的彩票。他們每年都密切關(guān)注獲大獎(jiǎng)的彩民,然后逐個(gè)說服彩民將獲獎(jiǎng)彩票高價(jià)賣給他們。

        例如,如中30萬歐元大獎(jiǎng),不法集團(tuán)的說客就出35萬歐元購買。中獎(jiǎng)彩民不知其中有詐,以為又從天上掉下餡餅,這種交易很容易達(dá)成。說客也非常爽快地將現(xiàn)金交到中獎(jiǎng)?wù)呤种?。但轉(zhuǎn)售彩票的彩民沒有想到,這種行為是不法分子洗錢的圈套。彩票出售后,中獎(jiǎng)?wù)叩玫降?5萬歐元便成了黑錢,被逮到后會(huì)全部被沒收。結(jié)果是為貪圖5萬歐元連1分錢都沒有了?!ㄗ髡咄醴剑疚挠⑽淖g稿見12月28日環(huán)球時(shí)報(bào)英文版第4版)

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