2009年2月28日，全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《中華人民共和國(guó)刑法修正案(七)》，同日公布施行。我國(guó)現(xiàn)行刑法1997年修訂施行至今，1997年以來(lái)的十余年間，全國(guó)人大常委會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)情況的變化，多次對(duì)刑法及時(shí)作出修改和補(bǔ)充，總共通過(guò)了一個(gè)單行決定和七個(gè)刑法修正案，刑法修正案(七)是1997年以來(lái)最高立法機(jī)關(guān)第八次對(duì)我國(guó)刑法進(jìn)行部分修改和補(bǔ)充?？v觀全國(guó)人大常委會(huì)歷次刑法修改，一個(gè)突出的特點(diǎn)就是根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)情況的變化，及時(shí)對(duì)刑法有關(guān)破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序犯罪的規(guī)定進(jìn)行修改和補(bǔ)充，以適應(yīng)維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的需要。刑法修正案(七)再次體現(xiàn)了這一特點(diǎn)，在總共14條實(shí)體條文當(dāng)中，有關(guān)維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的規(guī)定有5條之多，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪是其中之一。

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的立法背景

1 傳銷(xiāo)活動(dòng)危害嚴(yán)重。上世紀(jì)90年代，各種形式的傳銷(xiāo)活動(dòng)一時(shí)比較猖獗，一些不法分子利用虛假宣傳，誘騙大量人員參加傳銷(xiāo)活動(dòng)，組成封閉的人際網(wǎng)絡(luò)，收取高額的人門(mén)費(fèi)騙取財(cái)物，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定。為了打擊傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，國(guó)務(wù)院于1998年4月18日發(fā)布《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》；最高人民法院于2000年發(fā)布司法解釋?zhuān)鞔_對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》發(fā)布以后，仍然從事傳銷(xiāo)或者變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第225條第(四)項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營(yíng)罪定罪處罰。經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，情況明顯好轉(zhuǎn)。然而，近年來(lái)傳銷(xiāo)活動(dòng)在一些地方又死灰復(fù)燃，并出現(xiàn)新的特點(diǎn)：一是名目不斷翻新，越來(lái)越具有欺騙性：二是組織者逃避打擊的意識(shí)更強(qiáng)，組織結(jié)構(gòu)更為嚴(yán)密：三是涉案金額越來(lái)越大，卷入傳銷(xiāo)組織的人數(shù)越來(lái)越多。

傳銷(xiāo)活動(dòng)具有多重的嚴(yán)重社會(huì)危害性：第一，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者利用傳銷(xiāo)活動(dòng)騙取參與傳銷(xiāo)者大量財(cái)產(chǎn)，給傳銷(xiāo)參與者造成重大財(cái)產(chǎn)損失，如有的案件涉案金額達(dá)數(shù)十億之巨。第二，從受蒙蔽參與傳銷(xiāo)的人員看，多是農(nóng)民、下崗工人等低收入、不具有抗風(fēng)險(xiǎn)能力的群體，這些人受傳銷(xiāo)組織蠱惑，有的變賣(mài)家產(chǎn)，有的將失地補(bǔ)償金、買(mǎi)斷工齡補(bǔ)償金等投入傳銷(xiāo)。傳銷(xiāo)活動(dòng)使這些夢(mèng)想暴富的傳銷(xiāo)癡迷者傾家蕩產(chǎn)，生活無(wú)著，嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定。第三，從傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展成員的方式看，主要是唆使成員通過(guò)欺騙手段誘騙親朋好友“下水”，惡性循環(huán)，嚴(yán)重破壞人與人之間正常的社會(huì)關(guān)系，瓦解社會(huì)倫理體系，破壞社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)。第四，從對(duì)成員的控制程度來(lái)看，一些傳銷(xiāo)組織通過(guò)“洗腦”宣傳，使得大量參與者癡迷于傳銷(xiāo)活動(dòng)，難以自拔。因此有人形象地稱(chēng)傳銷(xiāo)組織為“經(jīng)濟(jì)邪教”，第五，傳銷(xiāo)活動(dòng)引發(fā)了大量的治安案件和刑事案件，嚴(yán)重影響社會(huì)治安秩序。如一些傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者對(duì)傳銷(xiāo)人員實(shí)施非法拘禁、傷害：一些被騙人員生活無(wú)著，靠乞討、賣(mài)淫為生，還有的參與盜竊、搶劫等犯罪活動(dòng)。在一些地方，傳銷(xiāo)活動(dòng)還出現(xiàn)了涉黑、暴力化傾向。

2 實(shí)踐中打擊傳銷(xiāo)犯罪適用法律上不統(tǒng)一。針對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)危害嚴(yán)重的實(shí)際情況，司法機(jī)關(guān)及時(shí)采取措施，對(duì)傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)厲打擊。從實(shí)踐中司法機(jī)關(guān)打擊傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)的情況看，主要是適用刑法第225條非法經(jīng)營(yíng)罪的規(guī)定：也有根據(jù)具體案件的不同情況，分別適用集資詐騙罪、詐騙罪、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣商品罪等規(guī)定處理的。這樣，一是在執(zhí)法上不夠統(tǒng)一：二是一些地方對(duì)一些具體案件的處理上存在不同認(rèn)識(shí)。如對(duì)“拉人頭”式的傳銷(xiāo)，由于沒(méi)有實(shí)際的商品，能否認(rèn)定為一種非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。認(rèn)識(shí)不一致等。為了統(tǒng)一執(zhí)法，更有利于打擊組織傳銷(xiāo)的犯罪，國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)建議在刑法中對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪作出專(zhuān)門(mén)規(guī)定。全國(guó)人大常委會(huì)經(jīng)過(guò)研究，決定在刑法第224條之后增加一條，作為第224條之一，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)作出專(zhuān)門(mén)規(guī)定。因此，需要特別注意的是，按照刑法的規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)本來(lái)就屬于犯罪行為。刑法修正案(七)只是對(duì)這種犯罪行為重新作了專(zhuān)門(mén)規(guī)定，并不是增加了一個(gè)全新的犯罪。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的構(gòu)成特征

刑法修正案(七)增加的刑法第224條之一規(guī)定：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)。引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金?！备鶕?jù)這一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪具有如下特征：

1 “經(jīng)營(yíng)”形式上具有欺騙性。行為人往往以從事商品、服務(wù)的推銷(xiāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，誘騙他人參加。傳銷(xiāo)活動(dòng)為國(guó)家法律法規(guī)所嚴(yán)厲禁止，近年來(lái)行政執(zhí)法部門(mén)和司法機(jī)關(guān)針對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)抬頭的實(shí)際情況，加大了對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的打擊力度，一些不法分子為了逃避打擊，改頭換面，使得傳銷(xiāo)活動(dòng)更具欺騙性。為了誘騙不明真相的群眾參加，傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者利用一些群眾急于“發(fā)財(cái)致富”的心理，編造各種名目的“經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目”，如“種植”、“養(yǎng)殖”“共銷(xiāo)入股”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“消費(fèi)聯(lián)盟”，有的甚至在媒體上打廣告，拉名人做宣傳。不論行為人編造何種名目，其承諾或者宣傳的高額回報(bào)是虛假的，至于其經(jīng)營(yíng)的商品，只是象征性的“道具”，有的甚至沒(méi)有任何商品或者服務(wù)，而純粹欺騙參加者去“拉人頭”。

2 以斂取參加者“入門(mén)費(fèi)”為目的。傳銷(xiāo)活動(dòng)無(wú)論花樣如何翻新，最基本的一條，就是要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，其最終目的就是誘騙盡可能多的參加者加入傳銷(xiāo)組織，以騙取參加者以各種名義繳納錢(qián)財(cái)。參加傳銷(xiāo)組織的條件，就是按照傳銷(xiāo)組織的要求，購(gòu)買(mǎi)傳銷(xiāo)組織“經(jīng)營(yíng)”的“商品”或者“服務(wù)”，又稱(chēng)“入門(mén)費(fèi)”，需要注意的是，這里的所謂“商品”和“服務(wù)”，有的具有真實(shí)內(nèi)容，但物非所值，有的僅僅是名義上的，有的是虛擬的。無(wú)論以何種形式存在，其本質(zhì)是只有在“購(gòu)買(mǎi)”了一定數(shù)量或者金額的“商品”或者“服務(wù)”后，才能取得進(jìn)一步發(fā)展其他成員加入傳銷(xiāo)組織并按照一定比例獲取報(bào)酬的資格。

3 組織結(jié)構(gòu)上具有層級(jí)性，按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，這是刑法關(guān)于傳銷(xiāo)組織在結(jié)構(gòu)特征上的層級(jí)性的規(guī)定。各種傳銷(xiāo)活動(dòng)不論名目如何，在組織結(jié)構(gòu)上都是按照加入的順序、發(fā)展人員的多少、“業(yè)績(jī)”大小等因素組成“金字塔”型層級(jí)結(jié)構(gòu)。盡管每一個(gè)傳銷(xiāo)組織具體確定層級(jí)所采用的計(jì)算方式和稱(chēng)謂可能各不相同，如有的實(shí)行“五級(jí)三階制”等，但所有傳銷(xiāo)組織的共同特征是，傳銷(xiāo)收入來(lái)源于參加者繳納的各種名義的“入門(mén)費(fèi)”：參加傳銷(xiāo)者的回報(bào)取決于其在傳銷(xiāo)組織中的層級(jí)位置：而參加傳銷(xiāo)者的層級(jí)位置則取決于其(直接或者間接)發(fā)展的人員的數(shù)量多少。由于每一個(gè)參加傳銷(xiāo)組織者都要先交納一定的入門(mén)費(fèi)以獲得加入資格，發(fā)展的人員越多，傳銷(xiāo)組織騙取的財(cái)物越多，誘騙他人參加者的報(bào)酬也就越多。所謂“直接或者間接”以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，是指有的傳銷(xiāo)組織直接以參加者所發(fā)展的人員的數(shù)量作為計(jì)算其回報(bào)的依據(jù)。這樣一種機(jī)制就誘使傳銷(xiāo)的參加者不斷挖空心思，欺朋騙友地“發(fā)展”他人參加，使得傳銷(xiāo)組織像滾雪球一樣越滾越大。因此，也有的將傳銷(xiāo)組織形象地稱(chēng)為“老鼠會(huì)”。這里的“計(jì)酬”與“返利”。并無(wú)本質(zhì)不同，是針對(duì)傳銷(xiāo)組織所采用的不同名目的回報(bào)計(jì)算方式所作規(guī)定，不論稱(chēng)為“計(jì)酬”或者“返利”或者其他任何回報(bào)方式，實(shí)質(zhì)上都是傳銷(xiāo)組織誘騙參加者不斷發(fā)展新成員的一種方式。

需要說(shuō)明的是，從實(shí)踐的情況看，傳銷(xiāo)組織發(fā)展成員不僅靠計(jì)酬規(guī)則“刺激”。有的傳銷(xiāo)組織誘使、教唆其成員以找工作等為名，將不明真相的親朋好友騙來(lái)以后，限制受騙者的人身自由，集中辦“培訓(xùn)班”，對(duì)其進(jìn)行“洗腦”宣傳，對(duì)不從者往往還進(jìn)行毆打、傷害。因此，法律對(duì)脅迫其成員繼續(xù)發(fā)展新成員也作了規(guī)定。如果傳銷(xiāo)組織對(duì)其成員進(jìn)行毆打、傷害、拘禁的行為情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，還應(yīng)當(dāng)追究其相關(guān)行為的刑事責(zé)任。

4 本質(zhì)上具有詐騙性。傳銷(xiāo)活動(dòng)最本質(zhì)的特征在于其詐騙性。傳銷(xiāo)活動(dòng)盡管名目繁多，組織內(nèi)部的結(jié)構(gòu)也

不盡相同，但其共同點(diǎn)在于以高額回報(bào)為誘餌，對(duì)參加者進(jìn)行精神乃至人身控制，誘騙甚至迫使其成員不斷發(fā)展新成員(下線(xiàn))，以斂取成員繳納的入門(mén)費(fèi)。傳銷(xiāo)組織所虛假宣傳的“經(jīng)營(yíng)”活動(dòng)，根本不可能保持傳銷(xiāo)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)。有的傳銷(xiāo)組織甚至沒(méi)有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。傳銷(xiāo)組織許諾或者支付給成員的回報(bào)，來(lái)自成員繳納的入門(mén)費(fèi)，要保持傳銷(xiāo)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)，必須使新成員以一定的倍數(shù)不斷增加。傳銷(xiāo)組織這種拆東墻補(bǔ)西墻的方式，根本不具有可持續(xù)性，因?yàn)槠溆?jì)酬規(guī)則本身是建立在不可能實(shí)現(xiàn)的虛假前提之上，即有無(wú)限多的人員能夠以一定倍率不斷加入到傳銷(xiāo)組織中。由于其人員不可能無(wú)限增加，資金鏈必然斷裂，傳銷(xiāo)組織人員不斷增加的過(guò)程，實(shí)際上也是風(fēng)險(xiǎn)不斷積累和放大的過(guò)程。由此可見(jiàn)，傳銷(xiāo)活動(dòng)實(shí)際上是一種特殊的詐騙活動(dòng)，傳銷(xiāo)組織是一種詐騙組織。這種詐騙的特殊性在于，傳銷(xiāo)組織實(shí)際上建立了一種詐騙機(jī)制。有的傳銷(xiāo)人員一開(kāi)始是被欺騙參加傳銷(xiāo)的，有的參與傳銷(xiāo)的人員是自愿的，不論對(duì)傳銷(xiāo)組織的詐騙本質(zhì)是否有所認(rèn)識(shí)，其一旦加入傳銷(xiāo)組織，就成為這種詐騙組織的一部分，其不斷發(fā)展下線(xiàn)的活動(dòng)本身又導(dǎo)致更多的人卷入傳銷(xiāo)詐騙組織。不斷加入的傳銷(xiāo)參與者共同使得傳銷(xiāo)組織的詐騙機(jī)制發(fā)揮作用，推動(dòng)傳銷(xiāo)組織騙取大量參加者的財(cái)物。傳銷(xiāo)活動(dòng)的參加者既是這種詐騙活動(dòng)的受害者，又使得這種詐騙機(jī)制發(fā)揮作用，是違法者。因此，也有人將傳銷(xiāo)稱(chēng)為“層壓式詐騙”。

三、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪適用中需要注意的幾個(gè)問(wèn)題

1 正確把握組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪的打擊面。傳銷(xiāo)活動(dòng)是非法活動(dòng)。傳銷(xiāo)人員是違法人員。但是，由于傳銷(xiāo)活動(dòng)是一種機(jī)制性的層壓式詐騙活動(dòng)，傳銷(xiāo)組織中大量的傳銷(xiāo)活動(dòng)參加者既是違法人員，實(shí)際上也是傳銷(xiāo)活動(dòng)的受害者。因此，對(duì)傳銷(xiāo)人員需要根據(jù)其在傳銷(xiāo)活動(dòng)中的地位、作用區(qū)別情況，作出不同的處理。根據(jù)刑法第224條之一的規(guī)定，對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)依法追究其刑事責(zé)任。對(duì)一般違法人員，本著教育、挽救大多數(shù)的原則，可以由工商行政管理部門(mén)根據(jù)禁止傳銷(xiāo)條例的規(guī)定予以行政處罰。這樣足以起到警戒作用，也較為妥當(dāng)。

“組織”傳銷(xiāo)活動(dòng)，是指策劃、發(fā)起、設(shè)立、指揮傳銷(xiāo)組織，進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。組織者既可能直接出面設(shè)立和領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織的活動(dòng)，在傳銷(xiāo)組織中居于一定層級(jí)和位置，也可能在幕后策劃、指使，不直接在傳銷(xiāo)組織中擔(dān)任具體職務(wù)，而由其代理人出面領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織進(jìn)行活動(dòng)。隨著近年來(lái)司法機(jī)關(guān)對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)的打擊，相當(dāng)一部分傳銷(xiāo)活動(dòng)的組織者采取幕后操縱的方式以逃避打擊。實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)注意深挖隱藏在幕后的傳銷(xiāo)組織的實(shí)際控制人，只有如此，才能徹底摧毀傳銷(xiāo)組織發(fā)展、坐大的基礎(chǔ)。

“領(lǐng)導(dǎo)”傳銷(xiāo)活動(dòng)，在廣義上包括一些躲在幕后的組織者對(duì)傳銷(xiāo)組織的實(shí)際操縱和控制，但主要是指在傳銷(xiāo)組織中居于領(lǐng)導(dǎo)地位的人員，對(duì)傳銷(xiāo)組織的活動(dòng)進(jìn)行策劃、決策、指揮、協(xié)調(diào)的行為。傳銷(xiāo)組織的領(lǐng)導(dǎo)者主要是在傳銷(xiāo)組織的層級(jí)結(jié)構(gòu)中居于最核心的，對(duì)傳銷(xiāo)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵作用的極少數(shù)人員。

2 關(guān)于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的處罰。刑法第224條之一對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪規(guī)定了兩檔刑罰：構(gòu)成犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役：情節(jié)嚴(yán)重的。處五年以上有期徒刑。

從刑法的規(guī)定看，對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪并沒(méi)有從犯罪數(shù)額等情節(jié)方面確定一個(gè)構(gòu)成犯罪的限制性條件。因此。一般情況下，只要行為人有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為。均屬于犯罪，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任，在第一檔幅度內(nèi)判處適當(dāng)?shù)男塘P。當(dāng)然，在一些具體案件中，如果行為人的行為確實(shí)情節(jié)顯著輕微，危害不大的，根據(jù)刑法第13條關(guān)于犯罪定義的規(guī)定，不認(rèn)為是犯罪的。則可以由工商行政管理部門(mén)給予行政處罰。

適用組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪第二檔刑的條件是，行為人的行為情節(jié)嚴(yán)重”。實(shí)踐中何為情節(jié)嚴(yán)重，主要應(yīng)從行為人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)涉案財(cái)物金額，誘騙、發(fā)展參與傳銷(xiāo)人員數(shù)量，給他人造成財(cái)產(chǎn)損失的數(shù)額或者造成其他后果的情況，傳銷(xiāo)活動(dòng)影響社會(huì)秩序的程度等方面考慮。組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。斂取財(cái)物數(shù)額特別巨大的，或者所組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)組織的參與人員數(shù)量特別眾多的，或者所組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)活動(dòng)造成大量人員傾家蕩產(chǎn)、生活無(wú)著的，造成參加者自殺等嚴(yán)重后果的，或者所組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織聚集大量人員，發(fā)生沖擊執(zhí)法機(jī)關(guān)等群體性事件，嚴(yán)重影響社會(huì)秩序和穩(wěn)定的等情形都屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。

另外，針對(duì)傳銷(xiāo)組織屬于以騙取財(cái)物為目的貪利性犯罪的特點(diǎn)，刑法對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪作了并處罰金刑的規(guī)定，即對(duì)于構(gòu)成犯罪的，均應(yīng)當(dāng)處以罰金。司法實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)注意對(duì)此類(lèi)犯罪財(cái)產(chǎn)刑的適用，以剝奪犯罪行為人的犯罪收益，消除其再犯的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。