Ｓｔｅｆａｎ Ｃａｎｄｅａ Ｄｕｎｃａｎ Ｃａｍｐｂｅｌｌ Ｖｌａｄ Ｌａｖｒｏｖ Ｒｏｍａｎ Ｓｈｌｅｙｎｏｖ

通過國際調(diào)查記者協(xié)會在十多個國家和地區(qū)進行的艱苦調(diào)查，全世界第一個幾乎完全為走私而生的香煙品牌的故事，最終浮出水面

“金陵”（JIN LING）牌香煙外觀和設(shè)計與美國的“駱駝”（Camel）牌非常相似。只不過上面的動物圖案，由一只山羊取代了駱駝。

幾乎每年，都有上十億美元由俄羅斯制造的香煙，如洪水一般通過走私進入整個歐盟市場。尤其在2004年之后，這個由眾多工廠和商販組成、覆蓋整個歐洲的走私網(wǎng)絡(luò)，已整合成形。而這一地下貿(mào)易的核心，實際上只有一個——“金陵”（JIN LING）牌香煙。

僅僅在三年前，即使是業(yè)內(nèi)人士也幾乎沒聽說過這個品牌。但正是這個品牌，在一夜之間崛起。執(zhí)法部門聲稱，在歐盟市場上，“金陵”已經(jīng)與“萬寶路”（Marlboro）比肩，成為查獲量最多的走私香煙品牌。

隱藏在這個快速增長的黑市背后的，是位于俄羅斯加里寧格勒的波羅的海卷煙廠（BTF）。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在俄羅斯和東歐，至少有五家工廠涉嫌制造走私進入西歐的這些香煙。其中，僅俄羅斯工廠每年的產(chǎn)能就超過240億支——相當(dāng)于整個歐盟香煙合法進口量的7％。

“金陵”，原本是中國南京卷煙廠于1981年創(chuàng)立的一個品牌，完全針對中國國內(nèi)市場，但曾以易貨貿(mào)易的方式出口到前蘇聯(lián)。由于該香煙的品質(zhì)比前蘇聯(lián)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品更出色，所以在當(dāng)?shù)責(zé)熋裰蓄H有口碑。

1997年，波羅的海卷煙廠成立后，就冒用了這個名字——這一品牌在中國國內(nèi)早已停產(chǎn)。走私團伙雖然冒用了這個品牌，但其實質(zhì)已與之毫無關(guān)系，其外觀和設(shè)計則與美國的“駱駝”（Camel）牌非常相似。只不過上面的動物圖案，由一只山羊取代了駱駝。

海關(guān)人員證實，在所有的歐洲國家，“金陵”牌香煙都沒有獲得合法進口資格，其惟一來源就是黑市。

“就全世界煙草走私而言，這是最令人不安的新動向?！笔澜缧l(wèi)生組織負責(zé)煙草走私研究的專家Luk Joossens稱，“它們正在像潮水一樣涌入歐洲。”

作為獨立非盈利組織的國際調(diào)查記者協(xié)會，早在八年前就致力于揭露國際煙草走私行為。經(jīng)國際調(diào)查記者協(xié)會（International Consultium of Investigative Reporting）組織記者在十個國家和地區(qū)聯(lián)手進行的艱苦調(diào)查，全世界第一個幾乎完全為走私而生的香煙品牌的故事，終于浮出水面。

“金陵行動”

波羅的海卷煙廠總部所在地加里寧格勒，是位于波蘭和立陶宛之間一塊楔形的俄羅斯海外“飛地”。這一特殊的地理位置，使得這一地區(qū)歷來都是走私和有組織犯罪活動的聚集之地。

在加里寧格勒市，波羅的海卷煙廠的工廠、辦公區(qū)和倉庫總面積超過3.2萬平方米。這些設(shè)施零散地分布在遠離大路的地方，整個工廠和辦公樓沒有可以識別的標志。只有一條不被人注意的蜿蜒小路，從三層的紅磚辦公樓延伸到河邊。

就是從這里出發(fā)，數(shù)以億支計的香煙直接經(jīng)由波蘭，或者曲折通過立陶宛、拉脫維亞、白俄羅斯和俄羅斯，最終秘密進入歐盟市場。這家卷煙廠的負責(zé)人，往往推薦客戶選擇走海路，因為他們可以把這些免稅香煙裝在集裝箱中運到港口；在其位于烏克蘭的LVIV工廠，他們也可以通過黑海港口敖德薩提供同樣的運輸服務(wù)。

如果再加上陸路，這個走私網(wǎng)絡(luò)實際上遍及12個國家——德國、英國、波蘭、拉脫維亞、羅馬尼亞、希臘、土耳其、意大利、保加利亞、荷蘭、比利時以及法國。

“在俄羅斯，‘金陵’牌香煙的制造是合法的；不過，很顯然，其真正的市場是在歐洲黑市?！盝oossens說，“這是一個前所未有的新問題?！?/p>

由于“金陵”牌香煙走私數(shù)量和增長速度驚人，今年早些時候，歐洲各國海關(guān)決定聯(lián)合發(fā)起“金陵行動”，以打擊這種新型有組織犯罪行為。歐盟反欺詐辦公室（OLAF）已指派一個專門的國際性小組負責(zé)該案件。

今年6月，記者偽裝成打算開辟進入歐盟新通道的走私者，前往加里寧格勒市進行調(diào)查。在波羅的海卷煙廠，記者見到了裝滿上千萬支“金陵”牌香煙的集裝箱?！拔覀儾⒉魂P(guān)心金陵香煙到底去了哪兒?！痹摴疚锪鹘?jīng)理Dmitry Gyrja對這一點直言不諱。他說，只要先付錢，這樣的集裝箱兩周之內(nèi)就可以準備妥當(dāng)。

這樣的集裝箱，每個價格超過10萬美元。如果運到德國或瑞典，并在合法市場上銷售，則價值320萬美元；在英國和挪威，由于煙草稅率更高，這批貨甚至價值近600萬美元。即使在黑市上只賣到一半的價格，其利潤空間無疑也是巨大的。

跨國“路線圖”

正是這般可以與麻醉藥品走私相“媲美”的豐厚利潤，使得走私分子有足夠的動機去設(shè)計復(fù)雜而曲折的走私路線，賄賂警察和海關(guān)官員，甚至直接雇傭執(zhí)法人員。

從2005年至今，負責(zé)監(jiān)控東部邊境的歐洲海關(guān)查獲的“金陵”牌香煙數(shù)量急劇增長。蔬菜、水果、魚、建筑材料、泥煤、木材、廢紙板、烘烤用具，甚至馬的飼料中，都曾發(fā)現(xiàn)過隱藏的走私香煙。立陶宛警方甚至在訂做的家具中也找到了這種香煙。

在整個歐洲，幾乎到處都能查獲到“金陵”牌香煙。記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅在2007年，被查獲的“金陵”牌香煙達2.58億支，相當(dāng)于25個標準集裝箱的容量，比上一年增長了87％。進入2008年，幾乎每周都能發(fā)現(xiàn)新的走私路線、地點以及被查獲的案例。

真正被查獲的也許只是少數(shù)。這就意味著，大量走私“金陵”牌香煙源源不斷地進入歐盟黑市，并成為有組織犯罪行為的“強心劑”。一般認為，只有5％到10％的走私香煙會被歐洲海關(guān)查獲，也就是說，去年波羅的海卷煙廠很可能向歐盟走私了高達50億支香煙。

2005年，來自加里寧格勒的“金陵”牌香煙開始非法進入立陶宛和波蘭。2006年8月10日，一名波蘭邊防警衛(wèi)在沿立陶宛邊界巡邏時，首次在運載燃料的卡車上查獲了800萬支“金陵”牌香煙。按照西歐黑市價格，價值約300萬美元。

兩個月后，2006年10月，英國海關(guān)人員聲稱，首次查獲這種之前未聽說過的香煙。

記者獲得的波蘭海關(guān)文件顯示，波蘭自2004年成為歐盟成員國之后，通過其國土進行的走私活動就日益猖獗。2003年，在波蘭東部邊境查獲的走私香煙為2.43億支，到2007年激增到7.5億支。

從今年8月起，“金陵”牌香煙走私者在南歐新開辟了多條通道。一些香煙從距離加里寧格勒120公里的立陶宛港口克萊佩達（Klaipeda）進入塞浦路斯；另外一些則通過渡船進入土耳其，并經(jīng)由希臘最終進入中歐。

今年9月，羅馬尼亞海關(guān)人員查獲兩集裝箱來自希臘的“金陵”牌香煙。這批貨物的目的地，是那些高煙草關(guān)稅的西歐國家，尤其是德國和英國。

科隆、慕尼黑和柏林，是“金陵”牌香煙走私者在德國最大的目標市場。政府官員稱，僅在柏林一地就有300個黑市銷售點，大部分都提供這種牌子的香煙。德國聯(lián)邦政府的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，有三分之一的前東德居民都是走私香煙的客戶。

德國海關(guān)和警方調(diào)查人員相信，這些“金陵”牌香煙是通過有組織的犯罪網(wǎng)絡(luò)進行銷售的，其中就包括“越南幫”和“立陶宛幫”。這些越南籍人員，被要求按照每盒2.80美元（折合每條28美元）的固定價格來銷售走私煙。

這些香煙，大部分通過地鐵站附近的流動攤販最終抵達煙民口中。小販們往往把香煙藏在附近的公園里、人行道上或者路邊的植被中，甚至直接把香煙掖在大衣里。

供不應(yīng)求

在俄羅斯，波羅的海卷煙廠的發(fā)展歷程，被視為一個成功的商業(yè)故事。

這家正式誕生于1997年8月的公司，從2006年至今，其在加里寧格勒的產(chǎn)量就翻了一番，從年產(chǎn)63億支增加到130億支。2003年，該公司又在俄羅斯南部的高加索市收購了第二家工廠，將后者產(chǎn)能提高到年產(chǎn)18億支。

2007年4月，波羅的海卷煙廠在位于烏克蘭的第三家工廠LVIV，又添置了兩臺新的制煙機。根據(jù)公司的說法，在2007年另外六臺新制煙機到位后，該工廠的年產(chǎn)能達到近百億支。

該公司董事長及名義上的所有者，是俄羅斯人弗拉迪米爾·卡扎科夫（Vladimir Kazakov）。2006年10月，卡扎科夫在接受一家俄羅斯商業(yè)雜志采訪時曾經(jīng)表示，波羅的海卷煙廠正在享受著不可思議的繁榮。

“我們的產(chǎn)品供不應(yīng)求，卻沒有多余的生產(chǎn)能力?！彼f。

卡扎科夫告訴俄羅斯媒體，他的公司為俄羅斯中高端市場生產(chǎn)20多種品牌的香煙，此外，還有5％的產(chǎn)品出口到阿聯(lián)酋、加拿大以及美國市場。在整個俄羅斯聯(lián)邦，公司設(shè)有28個的地區(qū)代表處以推銷其品牌。

但記者的調(diào)查結(jié)果，完全不能支持其大部分產(chǎn)品都供應(yīng)本國市場的說法。一家俄羅斯市場調(diào)研公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，波羅的海卷煙廠在本國的市場占有率僅有1‰，即相當(dāng)于每年4億支。記者考察了俄羅斯的一些香煙零售點，甚至在加里寧格勒市都未發(fā)現(xiàn)在銷售“金陵”牌香煙。在吸煙大國俄羅斯，這個品牌實際上鮮為人知。

波羅的海卷煙廠宣稱，其年產(chǎn)量的5％出口到國外，相當(dāng)于40個標準集裝箱。但通過檢索美國水上貿(mào)易數(shù)據(jù)庫PIERS（港口進出口報告服務(wù)）系統(tǒng)，沒有發(fā)現(xiàn)任何來自該公司進入美國的船運記錄。俄羅斯公布的非官方貿(mào)易數(shù)據(jù)也顯示，該公司僅在2005年有少量出口到波蘭的記錄。

記者多次嘗試通過電話和傳真與波羅的海卷煙廠聯(lián)系，希望對方就調(diào)查中出現(xiàn)的上述問題給予回應(yīng)。但該公司拒絕給予任何正式評價。

與巨頭同行

盡管波羅的海卷煙廠有著自己的營銷策略，但它與全球最大的兩家煙草巨頭——日煙國際（JTI）和英美煙草（BAT），仍然關(guān)系曖昧。

英美煙草一再重申反對香煙走私的官方立場，但該公司一直在向波羅的海卷煙廠供應(yīng)符合西方口味的煙草。今年4月，根據(jù)PIERS的信息，英美煙草在巴西的下屬企業(yè)Souza Cruz直接向加里寧格勒的這家工廠供應(yīng)了21噸煙葉。按英美煙草管理人員的說法，這也是Souza Cruz自2003年以來四次供應(yīng)煙葉的行動之一。

2007年，英美煙草主席杜立石（Jan du Plessis）曾經(jīng)承諾：“確保公司所有的業(yè)務(wù)都只用于支持合法貿(mào)易。我們公司拒絕向那些有意或者無意涉及非法貿(mào)易的客戶提供產(chǎn)品?！?/p>

在發(fā)給國際調(diào)查記者協(xié)會的一封電子郵件中，英美煙草發(fā)言人Catherine Armstrong表示，這筆煙草出口是通過巴西代理商完成的，公司在這方面存在疏忽?！拔覀兊姆醋咚讲块T對于波羅的海卷煙廠在‘金陵’牌香煙方面受到指控非常了解，但令人遺憾的是，我們在巴西的下屬企業(yè)至今仍沒有意識到這一點。我們可以保證，今后將不再向這個企業(yè)供應(yīng)煙草?！?/p>

波羅的海卷煙廠之所以能獲得必需的原料，來制造更符合西方煙民口味的產(chǎn)品，是因為它除了英美煙草，還有眾多“貿(mào)易伙伴”。俄羅斯海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其所需要的原料幾乎來自全世界——煙草來自巴西、巴拿馬、烏干達、贊比亞和津巴布韋，過濾嘴來自波羅的海，紙張來自瑞士、德國、法國和瑞典，膠水來自捷克和波羅的海國家，調(diào)味料來自美國，煙盒則是在愛沙尼亞印刷的。

公司現(xiàn)任董事長卡扎科夫表示，他是在1999年接手這家公司的。之前，他曾經(jīng)是美國雷諾煙草公司（RJR）在俄羅斯的流行香煙品牌“彼得大帝一世”的獨家經(jīng)銷商。波羅的海卷煙廠目前位于俄羅斯南部和烏克蘭的工廠，之前就曾經(jīng)是雷諾煙草公司的資產(chǎn)。

不過，在2004年，波羅的海卷煙廠的名字卻和另外一家總部位于英國的煙草巨頭——加萊赫（Gallaher）聯(lián)系在一起。當(dāng)時，波羅的海卷煙廠被控制在一家名為PRT的公司手中，而根據(jù)俄羅斯方面提供的資料，PRT公司就在加萊赫的波蘭總部辦公。

目前已經(jīng)收購了加萊赫的日煙國際，在一封發(fā)給國際調(diào)查記者協(xié)會的郵件中承認，波羅的海卷煙廠和PRT公司在2003年之前，可能與加萊赫集團簽署過某種形式的第三方協(xié)議。

但是根據(jù)the Dun and Bradstreet Worldbase數(shù)據(jù)庫，一直到今年8月，PRT公司的注冊地仍然為加萊赫在波蘭的辦公室。實際上，直到2005年9月16日，PRT公司仍然還是波羅的海卷煙廠的實際擁有人；之后，其資本金被從96萬盧布提高到1.2億盧布（約合500萬美元），其所有權(quán)也被轉(zhuǎn)讓給一個神秘的俄羅斯公民。

據(jù)俄羅斯EGRUL信息機構(gòu)提供的資料，目前波羅的海卷煙廠的全部股份，均為卡扎科夫個人持有。

多源“金陵”

對于大部分歐洲消費者而言，“金陵”牌香煙仍是一個陌生的名字；但在黑市上，它卻獲得了空前的成長。海關(guān)人員相信，至少有十家公司在生產(chǎn)和銷售這種香煙。

國際調(diào)查記者協(xié)會已經(jīng)獨立發(fā)現(xiàn)了其中的五家，分別位于俄羅斯西北部、烏克蘭以及卡扎科夫的出生地——俄羅斯南部。

除了第十家企業(yè)、位于摩爾多瓦首都基希訥烏的一家公司，所有企業(yè)看上去都是卡扎科夫在經(jīng)營。因為摩爾多瓦的官方記錄顯示，這家企業(yè)很可能僅僅是特許經(jīng)營，因為它與加里寧格勒的集團之間并沒有直接的股權(quán)聯(lián)系。該公司股權(quán)屬于是一個名為Tutun-CTC的集團，而摩爾多瓦政府擁有90％的股份。

2006年3月，基希訥烏人Vsevolod Ilcenco的代理律師，在馬其頓、波斯尼亞、塞爾維亞、克羅地亞以及埃及等地注冊了“金陵”品牌。

他的專利律師Leonid Cotruta告訴記者，摩爾多瓦的“金陵”牌香煙完全用于出口，針對的是俄羅斯產(chǎn)品尚未覆蓋的國際市場。該商標持有人Ilcenco，同時也在羅馬尼亞和歐盟的接壤處擁有一家免稅香煙商店。

記者發(fā)現(xiàn)的另一卷煙廠位于烏克蘭東部的頓涅茲克地區(qū)，其產(chǎn)品也被發(fā)現(xiàn)走私進入波蘭和歐盟市場。

當(dāng)然，所有這些工廠的生產(chǎn)能力與加里寧格勒的“旗艦工廠”相比，都是小巫見大巫。但在俄羅斯發(fā)生的這種大規(guī)模的走私行為，給歐盟執(zhí)法部門敲響了警鐘。

今年10月20日，來自160多個國家的代表聚首瑞士日內(nèi)瓦，參加世界衛(wèi)生組織舉辦的控?zé)煏h。會議討論了全球如何攜手，聯(lián)合打擊這種煙草走私網(wǎng)絡(luò)。正在歐洲黑市猖獗的“金陵”牌香煙，成為一個重要議題。

“世界衛(wèi)生組織的控?zé)煿s，要求成員國必須采取行動，打擊走私行為?！薄稛煵菸烈摺芬粫淖髡摺惗貒鯇W(xué)院教授Martin Raw稱，“俄羅斯政府必須行動起來?！薄?/p>

本文由國際調(diào)查記者協(xié)會(ICIJ)提供《財經(jīng)》雜志獨家中文版權(quán)，未經(jīng)書面許可不得部分或全文翻印、轉(zhuǎn)載

本刊記者宮靖以及來自美國、比利時、羅馬尼亞、意大利、波黑等國多位記者對此文亦有貢獻