姓名職務所在單位任職情況

經(jīng)叔平董事長中國人民政治協(xié)商會議全國委員會副主席

董文標董事行長

陳建董事中國國際信托投資公司常務董事

洪崎董事副行長

劉永好副董事長新希望投資有限公司董事長

王玉貴董事中國船東互保協(xié)會總經(jīng)理

張宏偉副董事長東方集團股份有限公司董事長

李安民董事山西安泰集團股份有限公司董事長

姓名職務所在單位任職情況

黃(日希)董事廈門福信集團有限公司

馮侖董事萬通集團董事局主席

高尚全獨立董事聯(lián)合國發(fā)展政策委員會委員

張克獨立董事信永中和會計師事務所董事長

史維平獨立董事中國生態(tài)旅游公司首席運營官，亞洲銀行董事

吳志攀獨立董事北京大學副校長

伍淑清獨立董事北京航空食品有限公司副董事長

2005年，民生銀行可謂不畏艱險，勇闖難關。當上市公司股權(quán)分置改革的浪潮輪番掀起時，作為中國唯一一家上市的民營銀行——民生銀行走在了同業(yè)的前列。9月12日，民生銀行公布股改預案，成為首家公布對價方案的上市銀行。商業(yè)銀行的股權(quán)分置改革，一度被視為股改難題的集中營。由于民生銀行的股權(quán)比較分散，股權(quán)結(jié)構(gòu)復雜，非流通股股東達58家，最大的股東持股比例不超過7%，他們各有各的想法，其股改的困難之大可想而知。最終，民生銀行董事會以極大的耐心逐一說服流通股前十位的持有者，在股改方案公布以前，民生銀行與這58家非流通股股東進行了長達兩個多月的一對一溝通，得到了絕大部分法人股東的理解和贊同。

證監(jiān)會規(guī)定，上市公司的非流通股股東應當承諾，其持有的非流通股股份自獲得上市流通權(quán)之日起，至少在12個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。而民生銀行在公布的股改方案中明確規(guī)定，持有3%以上的非流通股股東承諾兩年內(nèi)不上市交易。作為銀行股改第一股，10月18日，民生銀行的股改方案以超過98％的贊同率獲得高票通過。

一直以來，民生銀行從來沒有放棄改善公司治理結(jié)構(gòu)水平的努力。2004年10月，淡馬錫的入股給民生銀行的所有權(quán)結(jié)構(gòu)帶來了質(zhì)的變化。而在這之前，民生銀行董事會進行了換屆，在新的董事會構(gòu)成中，共有15名董事，而來自非持股股東的董事有8位，超過持股股東的席位，如今民生銀行總資產(chǎn)已超過3000億元，董事會構(gòu)成的悄然變化向外界透露了其決策獨立性、公正性大大提高這一信息。靈活的機制和透明的組織架構(gòu)決定了民生銀行擁有了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)，這也是該行與其他銀行相區(qū)別的地方，更是其核心競爭力的體現(xiàn)。民生銀行在A股上市之后，一直保持著透明度高、注重回報投資者的形象，自上市以來對投資者的分紅是所有金融類上市公司平均水平的2.38倍。根據(jù)民生銀行2005年的中報，該行在報告期未，實現(xiàn)凈利潤12．68億元，每股收益達0．20元。有關業(yè)內(nèi)人士表示，由于該行主要經(jīng)營指標上半年已完成全年計劃的50％，預計該行2005年各項業(yè)務指標能夠完成

為了實現(xiàn)公司業(yè)務、個人業(yè)務、國際業(yè)務三足鼎立的局面，早在兩年前，民生銀行就實行了一次重大改革———以事業(yè)部制打造零售銀行業(yè)務。這意味著零售銀行業(yè)務將徹底從銀行體系中剝離出來，成立產(chǎn)品性零售銀行，實現(xiàn)獨立核算、獨立營運。各省級分行的零售業(yè)務部將直接受制于總行，分行零售業(yè)務部負責人的級別、待遇與分行行長一樣，任務是建立以銷售團隊為主導、分行和代理機構(gòu)為輔的銷售通道。

2005年，民生銀行對于發(fā)展零售銀行業(yè)務戰(zhàn)略的決心也是日益堅定。根據(jù)國外銀行的經(jīng)驗，零售業(yè)務能占到整體業(yè)務的40％之多，而目前在中國國內(nèi)，零售業(yè)務僅占銀行總體業(yè)務5％－10％，這在民生銀行董事會看來，隨著個人對銀行服務要求的不斷提高，零售市場在中國尚有巨大的增長空間。

由于零售銀行業(yè)務將在未來擔任越來越重要的角色，民生銀行董事會決定輸入具有國際經(jīng)驗的人才，實行“專家治行”的國際化人才戰(zhàn)略。自2005年10月以來，先后有三位有著花旗、畢博、VISA等國際化金融機構(gòu)10年左右工作經(jīng)歷的高管相繼“空降”到民生銀行總行零售業(yè)務部，全面接手民生的零售銀行業(yè)務。目前，民生零售銀行業(yè)務收入占總收入的比重不足20％，而它們未來的目標是將個人銀行的收入比例提升到30％。

無疑，在人力資源管理方面，民生銀行已經(jīng)走到了國內(nèi)金融業(yè)的前列。從當初進行IT戰(zhàn)略規(guī)劃時，民生銀行就將人力資源管理系統(tǒng)納入其8大系統(tǒng)之中，并將人力資源管理系統(tǒng)的級別列為高優(yōu)先級?？梢钥闯?，民生銀行從一開始制定公司戰(zhàn)略時，就將人力資源管理系統(tǒng)的建設放在了公司戰(zhàn)略層面，而不是簡單地通過軟件的引入，來實現(xiàn)人力資源管理水平的提高，另外，民生銀行還結(jié)合自身的特點和業(yè)務定位以及發(fā)展目標，引入國際先進的人力資源管理理念，并從零售銀行業(yè)務開始積極推動人才的國際化。