2002年10月10日，中國光大集團有限公司原董事長、中國光大金融控股有限公司原董事長朱小華受賄案一審宣判，朱小華以受賄罪被判處有期徒刑15年，并處沒收個人全部財產(chǎn)。1997年至1999年期間，朱小華利用擔(dān)任中國光大集團有限公司董事長、中國光大金融控股有限公司董事長的職務(wù)便利，收受他人股票及現(xiàn)金折合人民幣共計405.9萬余元。

2003年1月30日，北京市高級人民法院認(rèn)定原華夏銀行行長段曉興犯受賄罪，免予刑事處罰。

2003年12月10日，中國銀行原行長王雪冰以“受賄罪”被北京市第二中級人民法院一審判處12年有期徒刑。法庭認(rèn)定的王雪冰犯罪事實，系“在1993年至2001年期間，利用職務(wù)上的便利為華晨（中國）控股有限公司、北京再東方廣告有限公司等企業(yè)謀取利益，并為此非法收受這些公司給予的錢款、藝術(shù)品、名牌手表等貴重禮品，共計折合人民幣115.14萬元”。不過，根據(jù)2002年11月初，中紀(jì)委公布對王雪冰的審查結(jié)果，還提到了其“在擔(dān)任中國銀行紐約分行總經(jīng)理和中國銀行行長期間，違反金融監(jiān)管規(guī)定，工作嚴(yán)重失職，造成嚴(yán)重后果”。

2004年2月19日，中銀國際前副總經(jīng)理梁小庭受賄案在北京市第一中級人民法院開庭審理。檢察機關(guān)經(jīng)審查查明：梁小庭1993年1月至1994年3月間，利用擔(dān)任中國建設(shè)財務(wù)(香港)有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為香港友協(xié)貿(mào)易有限公司、潭江置業(yè)有限公司董事許超凡，申請融資認(rèn)購股票提供幫助，先后4次收受許超凡給予的賄賂款共計港幣294.97萬元。

2002年10月18日，原中國銀行副行長、時任中國農(nóng)業(yè)銀行副行長的趙安歌被北京市檢察院執(zhí)法人員拘捕，至今尚未宣判。據(jù)分析，趙安歌被捕也可能與中國銀行開平支行抽逃銀行資金案有關(guān)，該案涉及金額高達(dá)4.83億美元。

2002年2月20日，中國銀行新聞發(fā)言人稱，原中國銀行副董事長、中銀香港總裁劉金寶涉嫌經(jīng)濟犯罪，司法機關(guān)目前正在對其進行審查。

2004年8月3日，中國銀行香港分行副總裁丁燕生在深圳被內(nèi)地司法人員帶走。中國銀行事后發(fā)出的公告稱：丁涉嫌未獲授權(quán)而將合并前成員行控股股東所擁有的某些資金分配作個人用途。和丁燕生一起涉案的還有另一位副總裁朱赤。兩天后，中國銀行再度宣布，原中銀香港總裁辦總經(jīng)理張德寶，也在接受司法機關(guān)的調(diào)查。

劉金寶被捕后，他曾長期任職的中國銀行上海分行也有數(shù)人落網(wǎng)：王政，2003年7月被“雙規(guī)”后逮捕，此前任中國銀行上海分行副行長，主管個人銀行等業(yè)務(wù)。在劉金寶時代任中行上海分行辦公室主任，被認(rèn)為是劉的重要心腹。

金德琴，1990年至1995年，利用擔(dān)任中信集團副董事長、嘉華銀行董事長的職務(wù)便利，以中信收購嘉華的名義先后侵吞公款3932萬港元和159萬美元。

王鐘麓，1992年9月至1996年8月任浙江省國際信托投資公司黨組書記、董事長、總經(jīng)理期間，利用職務(wù)之便，為他人謀利，收受巨額賄賂；未經(jīng)集體研究，擅自決定向某集團公司提供借款和融資擔(dān)保，造成重大經(jīng)濟損失。

潘廣田，在1992年5月至2001年10月期間，利用擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行山東省分行商業(yè)信貸處處長、工商信貸處處長、計劃處處長、副行長以及山東省工商聯(lián)合會會長、山東省政協(xié)副主席等職務(wù)便利，為有關(guān)企業(yè)和個人在解決貸款規(guī)模、審批貸款項目、推薦貸款等方面謀取利益，先后31次共非法收受11個個人和單位送的財物，總價值人民幣153.9萬余元。案發(fā)后贓款贓物全部追回。

嚴(yán)庭富，2003年7月被“雙規(guī)”后逮捕，此前擔(dān)任中銀香港特殊資產(chǎn)管理部總經(jīng)理一職，曾任中行上海分行副行長。

顧繼東，2004年春節(jié)后被逮捕，此前擔(dān)任中銀香港總裁辦主任助理，在劉金寶擔(dān)任中行上海分行行長時任行長辦公室副主任。

薛章能，2003年被逮捕，此前為香港中銀物業(yè)公司一部門負(fù)責(zé)人，在劉金寶擔(dān)任中行上海分行行長時任瑞金大廈總經(jīng)理。瑞金大廈曾是中行上海分行遷往陸家嘴中銀大廈之前的機關(guān)辦公所在地，亦是中行擁有的物業(yè)。

張人模，2004年春節(jié)后被逮捕，后被取保候?qū)彛肚叭纹謻|中銀大廈總經(jīng)理。中銀香港為浦東中銀大廈的最大股東，中銀集團以及中行上海分行亦是其股東。劉金寶曾長期擔(dān)任中銀大廈的董事長。