2002年10月10日，中國光大集團有限公司原董事長、中國光大金融控股有限公司原董事長朱小華受賄案一審宣判，朱小華以受賄罪被判處有期徒刑15年，并處沒收個人全部財產(chǎn)。1997年至1999年期間，朱小華利用擔(dān)任中國光大集團有限公司董事長、中國光大金融控股有限公司董事長的職務(wù)便利，收受他人股票及現(xiàn)金折合人民幣共計405.9萬余元。

2003年1月30日，北京市高級人民法院認(rèn)定原華夏銀行行長段曉興犯受賄罪，免予刑事處罰。

2003年12月10日，中國銀行原行長王雪冰以“受賄罪”被北京市第二中級人民法院一審判處12年有期徒刑。法庭認(rèn)定的王雪冰犯罪事實，系“在1993年至2001年期間，利用職務(wù)上的便利為華晨（中國）控股有限公司、北京再東方廣告有限公司等企業(yè)謀取利益，并為此非法收受這些公司給予的錢款、藝術(shù)品、名牌手表等貴重禮品，共計折合人民幣115.14萬元”。不過根據(jù)2002年11月初，中紀(jì)委公布對王雪冰的審查結(jié)果，還提到了其“在擔(dān)任中國銀行紐約分行總經(jīng)理和中國銀行行長期間，違反金融監(jiān)管規(guī)定，工作嚴(yán)重失職，造成嚴(yán)重后果”。

2004年2月19日，中銀國際前副總經(jīng)理梁小庭受賄案在北京市第一中級人民法院開庭審理。檢察機關(guān)經(jīng)審查查明：梁小庭在1993年1月至1994年3月間，利用擔(dān)任中國建設(shè)財務(wù)(香港)有限公司副總經(jīng)理的職務(wù)便利，為香港友協(xié)貿(mào)易有限公司、潭江置業(yè)有限公司董事許超凡，申請融資認(rèn)購股票提供幫助，先后4次收受許超凡給予的賄賂款共計港幣294.97萬元。

2002年10月18日，原中國銀行副行長、時任中國農(nóng)業(yè)銀行副行長的趙安歌被北京市檢察院執(zhí)法人員拘捕，至今尚未宣判。據(jù)分析，趙安歌被捕也可能與中國銀行開平支行抽逃銀行資金案有關(guān)，該案涉及金額高達4.83億美元。

2002年2月20日，中國銀行新聞發(fā)言人稱，原中國銀行副董事長、中銀香港總裁劉金寶涉嫌經(jīng)濟犯罪，司法機關(guān)目前正在對其進行審查。