當(dāng)前，信息技術(shù)的迅猛發(fā)展使網(wǎng)絡(luò)犯罪呈現(xiàn)出高度技術(shù)性、隱蔽性和跨境性的復(fù)雜態(tài)勢(shì)。網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)暴力、網(wǎng)絡(luò)洗錢和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)犯罪等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪的出現(xiàn)，不僅直接威脅社會(huì)公共安全，還對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)重大挑戰(zhàn)。習(xí)近平總書記指出：“當(dāng)前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革迅猛發(fā)展，人工智能等新技術(shù)方興未艾，大幅提升了人類認(rèn)識(shí)世界和改造世界的能力，同時(shí)也帶來(lái)一系列難以預(yù)知的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。我們應(yīng)當(dāng)把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展大勢(shì)，把創(chuàng)新作為第一動(dòng)力、把安全作為底線要求、把普惠作為價(jià)值追求，加快推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)空間創(chuàng)新發(fā)展、安全發(fā)展、普惠發(fā)展，攜手邁進(jìn)更加美好的‘?dāng)?shù)字未來(lái)’。”近年來(lái)，我國(guó)通過(guò)深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全立法、執(zhí)法、司法工作，有效提升了網(wǎng)絡(luò)安全工作規(guī)范化水平，在打擊治理網(wǎng)絡(luò)犯罪方面取得了顯著成效，有效遏制了網(wǎng)絡(luò)犯罪的蔓延勢(shì)頭。然而，犯罪手段的迅速迭代，對(duì)傳統(tǒng)治理模式帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。如何有效應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的新挑戰(zhàn)，已成為一項(xiàng)亟待深入研究的理論與實(shí)踐課題。

構(gòu)建全方位網(wǎng)絡(luò)詐騙防控體系

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪具有高度技術(shù)性、非接觸性和產(chǎn)業(yè)鏈完整性的特點(diǎn)，這些特點(diǎn)增強(qiáng)了犯罪的隱蔽性，并使得網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪在全球范圍內(nèi)日益呈現(xiàn)專業(yè)化、組織化運(yùn)作的特點(diǎn)，其鏈條涉及信息盜取、虛假宣傳、資金轉(zhuǎn)移和洗錢等多個(gè)環(huán)節(jié)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的特點(diǎn)，可以通過(guò)以下幾個(gè)方面進(jìn)行防控和治理：

加強(qiáng)技術(shù)型治理來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)制目的。技術(shù)型治理則側(cè)重于事前預(yù)防，利用數(shù)字技術(shù)手段達(dá)到防患于未然的目的。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析與人工智能技術(shù)，公安機(jī)關(guān)能夠建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，通過(guò)搜集分析關(guān)鍵監(jiān)控資金流動(dòng)、排查人員軌跡特征等方式，對(duì)潛在詐騙活動(dòng)進(jìn)行實(shí)時(shí)預(yù)警與及時(shí)干預(yù)。以北京市反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心為例，運(yùn)用大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)已成為反電詐工作的重要助力。根據(jù)北京市公安局介紹，北京市依托市、區(qū)兩級(jí)綜合預(yù)警平臺(tái)，創(chuàng)新研發(fā)AI語(yǔ)音勸阻系統(tǒng)，提升勸阻能力和處置效率。通過(guò)建立一類銀行卡篩查、第三方實(shí)時(shí)監(jiān)控、止付預(yù)警等三道防線，實(shí)現(xiàn)對(duì)2000余個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的一鍵止付、線上凍結(jié)。然而，技術(shù)型治理必須處理好數(shù)據(jù)隱私保護(hù)與實(shí)現(xiàn)算法正義等方面的重大關(guān)系，進(jìn)一步優(yōu)化數(shù)據(jù)治理規(guī)則，確保技術(shù)使用的合規(guī)性與倫理性，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)與規(guī)則的深度融合。

網(wǎng)絡(luò)犯罪的全球化趨勢(shì)使跨境網(wǎng)絡(luò)詐騙的國(guó)際執(zhí)法合作愈發(fā)迫切。然而，由于不同國(guó)家存在法律制度差異、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一致和數(shù)據(jù)共享機(jī)制缺失，取證和追贓效率較低。以東南亞為例，中國(guó)與東盟國(guó)家的執(zhí)法合作雖已取得一定成效，但司法協(xié)作和制度對(duì)接仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。要以《中國(guó)—東盟關(guān)于打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博的聯(lián)合聲明》為起點(diǎn)，進(jìn)一步深化合作內(nèi)容，完善涉外執(zhí)法司法協(xié)作工作機(jī)制，明確跨境證據(jù)互認(rèn)與標(biāo)準(zhǔn)。要繼續(xù)建立和完善區(qū)域內(nèi)雙邊警務(wù)合作中心，提升案件合作、移交及嫌疑人引渡等環(huán)節(jié)的審批效率，不斷提高我國(guó)與其他國(guó)家的執(zhí)法合作質(zhì)量，共同打擊跨國(guó)犯罪的執(zhí)法效能。

在治理主體層面，與大型科技企業(yè)的合作是今后一個(gè)時(shí)期的重要手段?？萍计髽I(yè)擁有更為充沛的技術(shù)資源，不僅可以幫助執(zhí)法機(jī)關(guān)解決在詐騙犯罪鏈條中遇到的數(shù)據(jù)收集、分析和溯源等環(huán)節(jié)中的技術(shù)難題，為突破現(xiàn)有技術(shù)瓶頸、提升執(zhí)法效能作出貢獻(xiàn)，其自身也肩負(fù)著反詐工作第一道防線的重要任務(wù)，履行互聯(lián)網(wǎng)信息安全管理職責(zé)。

全民數(shù)字素養(yǎng)教育應(yīng)成為反詐工作的重點(diǎn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全宣傳活動(dòng)，提升社會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙的識(shí)別能力。網(wǎng)絡(luò)詐騙的受害群體的風(fēng)險(xiǎn)因素往往集中于某些特定社會(huì)經(jīng)濟(jì)特征，例如，老年群體因數(shù)字鴻溝普遍面臨更高的受害風(fēng)險(xiǎn)。因此，針對(duì)老年人等易受害群體，需要對(duì)其知識(shí)盲區(qū)開展有針對(duì)性的信息常識(shí)教育與反詐培訓(xùn)。

總之，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的治理需要有機(jī)地結(jié)合規(guī)則與技術(shù)，深入推進(jìn)國(guó)際合作。在法治與科技雙輪驅(qū)動(dòng)下，構(gòu)建高效的反詐體系，為全球網(wǎng)絡(luò)空間的安全穩(wěn)定作出中國(guó)貢獻(xiàn)。

加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)洗錢犯罪的跨境防控

在數(shù)字化和全球化的時(shí)代浪潮下，洗錢犯罪的隱蔽性、復(fù)雜性和跨境性特點(diǎn)顯著增強(qiáng)，不僅對(duì)國(guó)家的金融安全構(gòu)成威脅，還對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)秩序造成不利影響。在法治框架內(nèi)通過(guò)技術(shù)賦能構(gòu)建高效的網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪治理體系是當(dāng)前的重要任務(wù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)和虛擬貨幣技術(shù)的發(fā)展，洗錢犯罪的行為方式和運(yùn)作模式發(fā)生了深刻變化。通過(guò)偽造交易、跨境“對(duì)敲”以及利用監(jiān)管漏洞非法套現(xiàn)是洗錢犯罪的常見手段。而比特幣等虛擬貨幣的匿名性和無(wú)國(guó)別性，更為犯罪分子隱藏非法收益提供了新路徑。相比傳統(tǒng)洗錢犯罪，網(wǎng)絡(luò)洗錢的非接觸性和技術(shù)性特點(diǎn)尤為突出，極大地增加了偵查和取證的難度。這些特點(diǎn)使得現(xiàn)有法律和執(zhí)法體系必須與時(shí)俱進(jìn)才能加以應(yīng)對(duì)。在國(guó)際層面，盡管國(guó)際社會(huì)在《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》框架下推動(dòng)反洗錢合作，但反洗錢治理仍面臨著跨國(guó)信息共享機(jī)制不完善、國(guó)際執(zhí)法的法律框架不兼容以及跨境案件處理效率低等障礙；在國(guó)內(nèi)層面，反洗錢治理主要存在技術(shù)偵查手段滯后、執(zhí)法資源有限以及人才儲(chǔ)備不足等障礙，進(jìn)一步制約打擊犯罪和防控效率。防控網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)洗錢犯罪可從以下幾方面入手：

虛擬貨幣的匿名性和去中心化特性使其成為網(wǎng)絡(luò)洗錢的常用工具。在案件偵辦方面，要提升技術(shù)偵查水平，根據(jù)虛擬貨幣的交易路徑為研判起點(diǎn)，向中心化交易所調(diào)取相關(guān)交易信息，梳理完整資金流，通過(guò)多維信息互相印證核實(shí)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)準(zhǔn)確追蹤溯源。

針對(duì)第三方支付現(xiàn)有的監(jiān)管框架也需完善。要進(jìn)一步明確支付平臺(tái)的法律責(zé)任，同時(shí)建立覆蓋金融體系的實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警系統(tǒng)，從技術(shù)層面遏制非法資金流動(dòng)。例如，基于機(jī)器學(xué)習(xí)的模型可以識(shí)別洗錢犯罪常用的“拆分交易”和“分散化操作”等模式，從而顯著提高偵查效率。進(jìn)一步提升我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪治理中的能力。

強(qiáng)化執(zhí)法力量是關(guān)鍵。一方面，要設(shè)立專門的反洗錢偵查機(jī)構(gòu)，吸收有復(fù)合背景的專業(yè)人才加入到執(zhí)法隊(duì)伍當(dāng)中。另一方面，要整合相關(guān)機(jī)構(gòu)資源，形成打擊合力。例如，銀行和金融科技企業(yè)對(duì)可疑交易的主動(dòng)報(bào)告機(jī)制有助于偵查環(huán)節(jié)的前移，可以有效提升執(zhí)法效率。

深度的國(guó)際合作是應(yīng)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的必要之舉。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)洗錢的跨境性特點(diǎn)，要加強(qiáng)與國(guó)際刑警組織等國(guó)際執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，通過(guò)多邊協(xié)議建立統(tǒng)一的國(guó)際反洗錢框架，提升跨國(guó)聯(lián)合執(zhí)法效能。

綜合來(lái)看，構(gòu)建多層次、多維度的反洗錢體系，需要技術(shù)賦能、法律完善、機(jī)構(gòu)優(yōu)化和國(guó)際協(xié)作的有機(jī)結(jié)合。這將為應(yīng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代日益復(fù)雜的洗錢犯罪提供堅(jiān)實(shí)保障，并為維護(hù)全球金融秩序與社會(huì)穩(wěn)定作出積極貢獻(xiàn)。

優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)暴力的聯(lián)動(dòng)治理機(jī)制

當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)暴力問(wèn)題日益嚴(yán)重，根據(jù)中國(guó)青年報(bào)社社會(huì)調(diào)查中心聯(lián)合問(wèn)卷網(wǎng)2023年對(duì)1000名受訪青年進(jìn)行的一項(xiàng)調(diào)查顯示，65.3%的受訪青年表示自己或周圍人遭遇過(guò)網(wǎng)絡(luò)暴力。71.9%的受訪青年認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)暴力越來(lái)越頻繁。網(wǎng)絡(luò)暴力呈現(xiàn)擴(kuò)散趨勢(shì)，是受到技術(shù)發(fā)展和社會(huì)文化因素雙重影響的結(jié)果。因此，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)暴力的司法干預(yù)機(jī)制尤為重要。網(wǎng)絡(luò)暴力作為一種新型暴力犯罪，主要表現(xiàn)為侮辱、誹謗、隱私泄露等行為，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)空間擴(kuò)散和升級(jí)，不僅威脅公民合法權(quán)益，還破壞網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的健康發(fā)展。刑法第246條針對(duì)侮辱罪和誹謗罪的規(guī)定，在面對(duì)網(wǎng)絡(luò)暴力時(shí)暴露出一些問(wèn)題，包括責(zé)任主體不明、危害程度界定困難，以及言論自由與社會(huì)安全之間的平衡問(wèn)題。要妥善解決網(wǎng)絡(luò)暴力問(wèn)題，要從以下幾方面狠下功夫：

社交平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)暴力治理中承擔(dān)關(guān)鍵角色，其法律責(zé)任亟待明確。目前，大多數(shù)平臺(tái)采取“避風(fēng)港原則”，僅采取“通知—?jiǎng)h除”規(guī)則來(lái)應(yīng)對(duì)違法內(nèi)容，這種被動(dòng)性的治理方式在實(shí)踐中收效甚微。作為信息傳播的核心中介，平臺(tái)理應(yīng)承擔(dān)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間安全的基本責(zé)任。一方面，平臺(tái)要承擔(dān)普遍責(zé)任，要求平臺(tái)在日常運(yùn)營(yíng)中通過(guò)人工加技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)不間斷巡視，對(duì)于明顯侵權(quán)的帖文做先行分類處理，保護(hù)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)的安全有序；另一方面，平臺(tái)要對(duì)個(gè)案承擔(dān)責(zé)任，當(dāng)平臺(tái)已知違法內(nèi)容卻未及時(shí)采取刪除、屏蔽、斷開連接等必要措施，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律后果。

跨部門協(xié)作是治理網(wǎng)絡(luò)暴力的關(guān)鍵基礎(chǔ)。要建立健全跨部門協(xié)作機(jī)制，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)明確各部門職能邊界，并通過(guò)設(shè)立聯(lián)合工作組等方式，強(qiáng)化民事、行政與刑事法律程序之間的有效銜接和聯(lián)動(dòng)，最終形成法律程序的整體合力，從根本上提升治理網(wǎng)絡(luò)暴力的效率與效果。

技術(shù)賦能在網(wǎng)絡(luò)暴力治理中發(fā)揮了重要作用。公安機(jī)關(guān)可借助人工智能技術(shù)，構(gòu)建基于深度學(xué)習(xí)算法的網(wǎng)絡(luò)暴力識(shí)別模型，通過(guò)語(yǔ)義分析和情感計(jì)算，自動(dòng)化識(shí)別和標(biāo)注網(wǎng)絡(luò)暴力內(nèi)容，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)惡意信息的傳播路徑，有效切斷其擴(kuò)散渠道，從而有效降低網(wǎng)絡(luò)暴力信息的傳播范圍和不良影響。

網(wǎng)絡(luò)暴力治理需覆蓋事前預(yù)防、事中干預(yù)和事后處置的全流程。在事前預(yù)防階段，需通過(guò)加強(qiáng)公眾教育和技術(shù)防控來(lái)降低網(wǎng)絡(luò)暴力的發(fā)生概率。公安機(jī)關(guān)在做好日常宣傳工作的同時(shí)，要與相關(guān)平臺(tái)緊密合作，實(shí)時(shí)識(shí)別潛在的高風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容并實(shí)現(xiàn)信息共享；在事中干預(yù)階段，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)暴力行為發(fā)生時(shí)，平臺(tái)和執(zhí)法機(jī)關(guān)必須及時(shí)介入。平臺(tái)應(yīng)在網(wǎng)絡(luò)暴力發(fā)生之初，優(yōu)先切斷網(wǎng)暴信息源頭，以防止其進(jìn)一步蔓延，造成更大的不利影響。執(zhí)法機(jī)關(guān)在接到報(bào)案后，一方面，應(yīng)對(duì)受害者及時(shí)提供保護(hù)措施，防止受害者受到更大傷害。另一方面，應(yīng)通過(guò)平臺(tái)及時(shí)獲取施暴者的個(gè)人信息，并依法追究其法律責(zé)任；在事后階段，要通過(guò)發(fā)布典型案例和相關(guān)解釋統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升公眾的法律意識(shí)和對(duì)網(wǎng)絡(luò)暴力治理的信心。

網(wǎng)絡(luò)暴力治理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要執(zhí)法機(jī)關(guān)、社交平臺(tái)、立法機(jī)構(gòu)和公眾的共同努力。通過(guò)明確平臺(tái)責(zé)任、優(yōu)化全流程治理模式以及強(qiáng)化執(zhí)法力度，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境的健康發(fā)展將得到進(jìn)一步保障，公民的合法權(quán)益也將在多方協(xié)作下得到更加全面的保護(hù)。

強(qiáng)化數(shù)據(jù)犯罪的動(dòng)態(tài)治理

隨著數(shù)據(jù)逐步成為驅(qū)動(dòng)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心資源，其重要性和戰(zhàn)略價(jià)值得到顯著提升。然而，數(shù)據(jù)價(jià)值激增的另一面是數(shù)據(jù)犯罪數(shù)量的大幅增加。數(shù)據(jù)犯罪不僅沖擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的正常秩序，也嚴(yán)重破壞了社會(huì)國(guó)家安全以及侵犯公民基本權(quán)益等。具體而言，數(shù)據(jù)犯罪的表現(xiàn)形式包括非法獲取、篡改、分析與濫用，犯罪目標(biāo)涵蓋個(gè)人隱私、企業(yè)商業(yè)機(jī)密及國(guó)家秘密數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)犯罪當(dāng)中，犯罪分子通常依賴虛擬專用網(wǎng)絡(luò)與加密技術(shù)規(guī)避追蹤，犯罪行為因而呈現(xiàn)出顯著的跨境性和虛擬性特征，極大地增加了偵查與執(zhí)法的技術(shù)難度。因此，如何有效應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)犯罪已成為亟待解決的全球性難題，強(qiáng)化數(shù)據(jù)犯罪的動(dòng)態(tài)治理，可以在以下幾方面狠下功夫：

優(yōu)先提升技術(shù)偵查能力。公安機(jī)關(guān)可通過(guò)構(gòu)建智能化數(shù)據(jù)偵查平臺(tái)，利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)犯罪的全鏈條監(jiān)控與動(dòng)態(tài)捕捉。要加強(qiáng)對(duì)加密解密技術(shù)、數(shù)據(jù)溯源技術(shù)及其他網(wǎng)絡(luò)安全基礎(chǔ)設(shè)施的創(chuàng)新研發(fā)，有效增強(qiáng)對(duì)復(fù)雜數(shù)據(jù)犯罪行為的技術(shù)識(shí)別能力，從而加快偵查進(jìn)程并提高執(zhí)法效率。

通過(guò)頂層設(shè)計(jì)完善針對(duì)數(shù)據(jù)犯罪的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)指引。一方面，執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)注重合法性、科學(xué)性與操作性的統(tǒng)一，以確保執(zhí)法行為的規(guī)范性和精準(zhǔn)性。另一方面，要確保技術(shù)指引的時(shí)效性。及時(shí)更新的技術(shù)指引不但能確保刑事執(zhí)法在面對(duì)不斷進(jìn)化的數(shù)字犯罪時(shí)保持同步，更能為未來(lái)刑事立法提供實(shí)踐背書與技術(shù)支撐。

發(fā)揮企業(yè)在數(shù)據(jù)犯罪治理中的作用。通過(guò)推行“國(guó)家監(jiān)管+企業(yè)內(nèi)控”的雙軌制模式，公安機(jī)關(guān)可以覆蓋監(jiān)管盲區(qū)，強(qiáng)化企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)安全管理的主體責(zé)任。大力激勵(lì)企業(yè)主動(dòng)參與數(shù)據(jù)治理，幫助企業(yè)在內(nèi)部建立有效的數(shù)據(jù)保護(hù)機(jī)制，降低數(shù)據(jù)泄露與濫用的風(fēng)險(xiǎn)，最終實(shí)現(xiàn)為國(guó)家數(shù)據(jù)安全治理貢獻(xiàn)更多技術(shù)與資源支持。因此，雙軌制模式既能促進(jìn)政府與企業(yè)協(xié)同治理機(jī)制的形成，也為全面提升整體數(shù)據(jù)治理能力提供持久動(dòng)力。

面對(duì)數(shù)據(jù)犯罪的復(fù)雜化與多樣化特征，構(gòu)建數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)治理體系需要從技術(shù)、政策與社會(huì)協(xié)作三個(gè)維度入手。只有通過(guò)多方力量的協(xié)同合作，并在技術(shù)創(chuàng)新與政策完善的雙輪驅(qū)動(dòng)下，才能有效應(yīng)對(duì)日益嚴(yán)峻的數(shù)據(jù)犯罪威脅，為國(guó)家安全與社會(huì)秩序保駕護(hù)航。

（本文為國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系研究”（232DA072）階段性成果）

責(zé)任編輯：汪洋