隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化的迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的虛擬性、傳播性也進(jìn)一步推動了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的發(fā)展，各種新類型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪模式逐漸出現(xiàn)。今年6月28日，國家市場監(jiān)督管理總局和最高人民法院聯(lián)合發(fā)布了5起依法懲治網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的典型案例。從這些案例中，我們可以看到網(wǎng)絡(luò)傳銷的多種類型，如投資虛擬貨幣類型、利用封建迷信類型、利用公益名義類型、網(wǎng)絡(luò)平臺返利方式等。本文分析了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特征、治理困境，提出治理網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的措施，以期促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理的完善。

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特征

網(wǎng)絡(luò)傳銷主要由傳統(tǒng)傳銷演變而來，其本質(zhì)與傳統(tǒng)傳銷并無不同。相關(guān)人員依托網(wǎng)絡(luò)平臺，以各種新興業(yè)態(tài)的名義實(shí)施傳銷行為，主要還是吸引人員交納入門費(fèi)，組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量及金額作為計(jì)酬依據(jù)。但網(wǎng)絡(luò)傳銷也具有自身的獨(dú)特性，我們只有了解網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的獨(dú)特性，才能更容易識別與治理此種犯罪類型。

從6月28日發(fā)布的典型案例中，我們能窺見網(wǎng)絡(luò)傳銷的特征。其中，第四起典型案例是區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)傳銷，主要事實(shí)如下。2018年初，陳某等人設(shè)立“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺，以區(qū)塊鏈的名義對外吸引參加者。參加者在交納一定金額的虛擬貨幣后，可以利用平臺上的“智能狗搬磚”技術(shù)在不同交易場所進(jìn)行套利交易，獲得收益。參加者組成不同層級，并根據(jù)發(fā)展下線會員數(shù)量和投資數(shù)額獲得不同名義的返利，實(shí)質(zhì)上均是直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。為逃避打擊，陳某等人后續(xù)將平臺客服組、撥幣組搬至國外，并繼續(xù)以該平臺的名義開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，“某Token”網(wǎng)絡(luò)平臺注冊會員賬號超260萬個(gè)，層級達(dá)3293層，各類虛擬貨幣超900萬枚。

從以上案例可以看出，網(wǎng)絡(luò)傳銷的獨(dú)特性主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。第一，其有更強(qiáng)的傳播性。網(wǎng)絡(luò)傳銷依靠互聯(lián)網(wǎng)傳播加速了傳銷活動的發(fā)展，在多數(shù)涉及虛擬貨幣類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件中，犯罪人員都會通過網(wǎng)課、微信群聊、微信朋友圈、騰訊會議等方式不斷傳播其高額返利的模式，引誘其他人參加。相較于傳統(tǒng)傳銷，這種傳播方式的速度與影響力要大得很多。例如，上述案例中網(wǎng)絡(luò)平臺注冊會員賬號超260萬，層級達(dá)3293層。這是傳統(tǒng)傳銷無法比擬的規(guī)模和范圍。

第二，其具有較強(qiáng)的隱蔽性和跨地域性。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪打破了傳統(tǒng)傳銷的時(shí)空限制，實(shí)現(xiàn)跨地域傳播。多數(shù)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件無需辦公場地和人員面對面辦公即可開展，這也導(dǎo)致相應(yīng)的犯罪人員及服務(wù)器等可分別安排在不同的地方，從而增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)傳銷的隱蔽性。虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等新型投資類型的網(wǎng)絡(luò)傳銷跨境現(xiàn)象很普遍，多數(shù)犯罪人員為了避免被偵查，會特意將相關(guān)網(wǎng)站平臺建在境外。比如上述案例，為了躲避偵查，將該平臺的客服組等人員轉(zhuǎn)移至境外，加大了偵查難度。

第三，其具有更強(qiáng)的欺騙性。利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)傳銷，犯罪人員往往會利用各種噱頭將自身充分包裝，編造高額收益的假象。尤其在投資理財(cái)類案件中，一些被告人具有高學(xué)歷，反偵查意識強(qiáng)，一般都具備金融知識背景，能夠設(shè)計(jì)較為復(fù)雜的利益分配模式以規(guī)避相關(guān)法律規(guī)定，將少部分資金用于投資運(yùn)營，將大部分資金用于“龐氏騙局”式循環(huán)，相較于傳統(tǒng)傳銷，這些犯罪手段、方式更具欺騙性，普通人難以識別。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理困境

（一）缺乏常態(tài)化監(jiān)管與預(yù)警

第一，當(dāng)前尚未建立常態(tài)化的日常聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制，無法做到及時(shí)預(yù)警。在公安部于今年10月25日發(fā)布的典型案例中，5起案件都是先抓獲了其中一部分犯罪嫌疑人，需要在第一批案件的基礎(chǔ)上部署各地公安進(jìn)一步偵查。如果能夠?qū)崿F(xiàn)不同部門、地域之間的日常監(jiān)管信息及時(shí)共享，則可進(jìn)一步提高辦理案件的效率，及時(shí)固定案件證據(jù)，集中打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

第二，第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺自身監(jiān)管不足，微信、qq、社交網(wǎng)站等社交網(wǎng)絡(luò)平臺是當(dāng)前各類網(wǎng)絡(luò)傳銷進(jìn)行宣傳推廣的重要通信工具。例如，在某案件中，相關(guān)人員通過在微信等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)送“TRX超級社區(qū)”鏈接開展傳銷活動。但是，這些平臺對一些風(fēng)險(xiǎn)信息往往缺乏監(jiān)管與預(yù)防，無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)并攔截網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪行為。

（二）取證困難

第一，很多網(wǎng)絡(luò)傳銷都是通過線上線下結(jié)合的公司化模式進(jìn)行。如，某起利用封建迷信傳銷的典型案例，就是借助合法經(jīng)營的外表實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷，難以被識別。在另一案件中，公司也是以線下實(shí)體店為幌子，線上線下相結(jié)合，宣傳半價(jià)購車等虛假項(xiàng)目以吸引參加者。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織又具有極強(qiáng)的隱蔽性和跨地域性，傳銷組織可以在短時(shí)間內(nèi)通過更換IP、人員等方式“改頭換面”，逃避偵查。例如，在傳銷組織MBI國際資產(chǎn)管理集團(tuán)案中，該集團(tuán)一開始以旗下MFC游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺為核心進(jìn)行宣傳，之后由于資產(chǎn)無法支撐，又立刻更換為“區(qū)塊鏈數(shù)字貨幣”和MTI網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺進(jìn)行斂財(cái)。

第二，電子數(shù)據(jù)極容易被銷毀、篡改，取證與證明標(biāo)準(zhǔn)高。有些電子數(shù)據(jù)信息只能在程序運(yùn)行或測試中才能體現(xiàn)出來，其數(shù)據(jù)必須借助其產(chǎn)生的軟件才能轉(zhuǎn)化為可認(rèn)識的形式。還有一些電子數(shù)據(jù)容易因時(shí)間原因被覆蓋或滅失，案發(fā)后無法復(fù)原。此類證據(jù)需要較高的取證標(biāo)準(zhǔn)，如果取證不合法或者無法有效利用電子數(shù)據(jù)，就提高案件定性的難度。

（三）法律適用困難

首先，法律中關(guān)于網(wǎng)絡(luò)傳銷的規(guī)定不夠細(xì)化，無法精準(zhǔn)打擊此類犯罪行為?！吨腥A人民共和國刑法》對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的規(guī)制主要適用組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的罪名，關(guān)于傳銷手段僅規(guī)定了“以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名”，不足以完全覆蓋網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的手段。除此之外，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷的人數(shù)、層級、主體認(rèn)定等均存在一定的爭議，難以有效打擊新型犯罪，容易讓一些新型犯罪“鉆空子”。

其次，與其他罪名的區(qū)分認(rèn)定存在一定的困難。尤其在一些投資理財(cái)型的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪中，會同時(shí)存在發(fā)展下線的傳銷行為以及返本付高息的行為，對組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪、集資詐騙罪等不同罪名的認(rèn)定可能存在爭議。

最后，相較于傳統(tǒng)傳銷行為，網(wǎng)絡(luò)傳銷能夠更廣泛地傳播，具有更大的危害性，目前的法律規(guī)定中并未體現(xiàn)出量刑平衡。

（四）公眾缺乏對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的認(rèn)識

網(wǎng)絡(luò)傳銷往往是線上線下多重運(yùn)作，對自身的平臺、產(chǎn)品也是層層包裝，具有極強(qiáng)的欺騙性。公眾即便盡到一般注意義務(wù)，也很難識別。例如，在某虛擬貨幣傳銷案中，某被告人稱觀察了半個(gè)月左右，感覺宣傳的五行幣是合法的才加入，其他被告人一開始均認(rèn)為這個(gè)組織經(jīng)常做慈善并且有名人主持，甚至線下看過營業(yè)執(zhí)照和實(shí)體公司，都認(rèn)為是合法組織。后來，他們才知道這些宣傳都是假的。由此可見，很多參與人一開始都難以識別某些傳銷行為是否合法，即便專業(yè)人士也容易被網(wǎng)絡(luò)傳銷所迷惑。再如，在某傳銷案件中，相關(guān)犯罪嫌疑人均具備一定的學(xué)歷，多數(shù)在大專以上，甚至還有留學(xué)人士，其中不乏一些經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)的人員。部分參與者對傳銷行為缺乏一定的了解，有關(guān)金融、財(cái)富管理等方面的知識更是匱乏，更容易被高收益所吸引，無意間助力了網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的發(fā)展。

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的規(guī)制路徑

（一）健全網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪法律體系

針對法律體系中的漏洞，相關(guān)部門應(yīng)發(fā)布相關(guān)法律或司法解釋。如放寬傳銷犯罪人數(shù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從整體上把握層級結(jié)構(gòu)，確定更高的犯罪金額，兼顧網(wǎng)絡(luò)公共秩序的破壞程度等。對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、量刑、立案管轄、財(cái)產(chǎn)處置等問題也應(yīng)進(jìn)行明確的規(guī)定，為市場監(jiān)管部門、公安部門、檢察院及法院提供明確的借鑒，及時(shí)打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷行為。此外，可以通過類案參考、案例評析等方式，針對性地總結(jié)推廣、審判經(jīng)驗(yàn)，為類案裁判提供案例指導(dǎo)等。同時(shí)，這為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的罪與非罪、此罪與彼罪的區(qū)分認(rèn)定提供更多參考。

（二）建立聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制

市場監(jiān)管部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)協(xié)調(diào)配合，做好行政、刑事銜接。其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、支付平臺等也應(yīng)成為聯(lián)動監(jiān)管的一環(huán)，通過建立跨地域性的聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制，及時(shí)共享發(fā)現(xiàn)的相關(guān)線索和信息。對于跨境犯罪，相關(guān)部門也應(yīng)進(jìn)一步完善調(diào)查取證、協(xié)助追贓機(jī)制，全力打擊跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷。同時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)建立互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺自管、檢測機(jī)制，進(jìn)一步厘清平臺的責(zé)任；要求相關(guān)平臺對用戶注冊信息進(jìn)行實(shí)質(zhì)化、多方面審核，構(gòu)建相關(guān)關(guān)鍵詞預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并清除參與人發(fā)布的風(fēng)險(xiǎn)信息。

（三）培養(yǎng)復(fù)合型法律人才

網(wǎng)絡(luò)傳銷案件的電子數(shù)據(jù)往往是案件定罪量刑的關(guān)鍵證據(jù)，因此取證工作至關(guān)重要。排查海量的電子數(shù)據(jù)信息需要掌握“法律+科技”多項(xiàng)技能的人才，以便更加有效地對電子證據(jù)進(jìn)行取證、分析。另外，市場監(jiān)管部門、公安、檢察院、法院等相關(guān)部門還應(yīng)通過授課、講座、交流活動，加強(qiáng)對辦案人員的培訓(xùn)，使技術(shù)人員與時(shí)俱進(jìn)，及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)傳銷模式及新的技術(shù)、理念。

（四）引導(dǎo)公眾審慎識別新型項(xiàng)目與網(wǎng)絡(luò)傳銷行為

通過借鑒反詐宣傳的思路，市場監(jiān)管部門可以聯(lián)合公安、檢察院、法院等共同制作網(wǎng)絡(luò)傳銷的普法視頻、宣傳單，定期分析和宣傳網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案例，使公眾充分了解網(wǎng)絡(luò)傳銷的新模式、新類型。相關(guān)部門應(yīng)引導(dǎo)公眾承擔(dān)起對新型金融投資項(xiàng)目的注意義務(wù)，提醒公眾在遇到新類型的投資、機(jī)遇時(shí)，要有超于正常投資的警惕性，綜合判斷該類產(chǎn)品是否存在風(fēng)險(xiǎn)。例如，某指導(dǎo)案例中，參與人如果能夠一開始審慎篩查公司的專業(yè)人員、公司資金狀況等，就可以發(fā)現(xiàn)公司并未投入足夠的資金以維護(hù)其所謂的金融創(chuàng)新項(xiàng)目，實(shí)質(zhì)上是借助金融創(chuàng)新的外表進(jìn)行傳銷。因此，相關(guān)部門應(yīng)引導(dǎo)公眾透過金融創(chuàng)新的本質(zhì)，審慎查看相關(guān)企業(yè)的網(wǎng)頁功能、公司資金投入情況、公司是否有相應(yīng)的專業(yè)人員、相關(guān)產(chǎn)品是否真實(shí)有效、產(chǎn)品定價(jià)是否合理等，必要時(shí)可以尋求政府部門、律師、法務(wù)人員等專業(yè)人士的幫助。

結(jié)語

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪日益復(fù)雜多樣，對社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序、人民財(cái)產(chǎn)都產(chǎn)生了很大影響。這些新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪往往難以識別，發(fā)展也更為迅速，對現(xiàn)行法律法規(guī)的規(guī)范帶來挑戰(zhàn)，在刑事法律認(rèn)定以及治理方面也存在一定的困難。對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊并非一蹴而就，對于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的認(rèn)定也存在一些困難。因此，相關(guān)部門應(yīng)健全網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪法律體系、建立聯(lián)動監(jiān)管機(jī)制、培養(yǎng)復(fù)合型法律人才、引導(dǎo)公眾審慎識別新型項(xiàng)目與網(wǎng)絡(luò)傳銷行為，應(yīng)對不斷變化的網(wǎng)絡(luò)傳銷模式，共同推動網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪治理的完善。

（作者單位：北京市中聞律師事務(wù)所）