迪拜，正淪為新詐騙天堂
2024-05-20 06:25:13一墨
看世界 2024年7期
一墨
迪拜夜景
今年1月26日，200萬美元的預(yù)付款剛剛轉(zhuǎn)到迪拜，張琦就再也聯(lián)系不上那邊的合作商“E公司”。線上聯(lián)系不到，只能線下找，張琦和同事立馬飛到阿聯(lián)酋—張琦的公司，是一家化工品貿(mào)易公司，有從阿聯(lián)酋進(jìn)口石化產(chǎn)品的需求。此次與他們合作的“E公司”，是一家在阿聯(lián)酋從事石化貿(mào)易的企業(yè)。
根據(jù)已知信息，張琦和同事經(jīng)過“掘地三尺”，終于在阿聯(lián)酋B城找到了“E公司”所注冊的辦公室。只是，該辦公室早已人去樓空，大門緊鎖。這也意味著，“E公司”是一家空殼公司，而張琦他們遭到了電詐。另外，張琦他們還被銀行告知，其中的200萬美元，已被“E公司”轉(zhuǎn)走了。
如今的迪拜，錢多，騙子也多。
在迪拜，中國人周麗由于“換匯”的騙局，損失了6萬元人民幣；一心想出國的陳欣，收到了騙子從迪拜發(fā)來的“高薪工作”邀請。如今迪拜電詐的受害者，正變得越來越多，以至于中國駐迪拜總領(lǐng)事館多次發(fā)布關(guān)于電詐的提醒，但依然無濟(jì)于事。
在迪拜，遭遇詐騙已經(jīng)不再稀奇?！爸袞|金融中心”迪拜，這座在大家心中“高大上”的城市，遍地富豪，享有“沙漠明珠”美譽(yù)，正在成為電詐團(tuán)伙的天堂。
“放長線，釣大魚”
沒經(jīng)實(shí)地考察，為何就敢跨境轉(zhuǎn)款200萬美元？
張琦的情況有些特殊。
她向《看世界》解釋道，石化產(chǎn)品的外貿(mào)規(guī)則非常復(fù)雜。“我們其實(shí)也十分謹(jǐn)慎了，但還是一步一步陷入騙子的圈套。”
洽談生意的過程中，騙子不僅給張琦團(tuán)隊(duì)提供了非常詳細(xì)的“資質(zhì)證明”，而且這些“資質(zhì)證明”都還得到了官方的背書。交易貨物的資料清單以及貨輪的所有信息，騙子也都有提供，這些資料還都有跡可查。
阿聯(lián)酋貨幣迪拉姆
“在迪拜，被電詐的中國企業(yè)，很多都會(huì)自認(rèn)倒霉?！?/blockquote>
更令張琦放松警惕的是，騙子對(duì)“復(fù)雜且難懂”的外貿(mào)規(guī)則，了如指掌。在張琦看來，若非行業(yè)內(nèi)的人士，幾乎很難做到。
最讓張琦“破防”的是，他們早前就曾與“E公司”合作過一次。首次合作的規(guī)模雖然非常小，但騙子給他們留下了非常好的印象—積極熱情、專業(yè)負(fù)責(zé)、有求必應(yīng)。“從第一次的熱情，到第二次的最終失聯(lián)，這些騙子應(yīng)該對(duì)我們實(shí)施了‘放長線釣大魚的策略?！睆堢潞蠓治龅?。
同張琦一樣，周麗在迪拜遭遇的“換匯”騙局，也非常復(fù)雜曲折。兩年前，來自中國江蘇的她，在社交媒體上看到同胞李勝發(fā)的“換匯”廣告。急需換錢的她，出于對(duì)同胞的信任，并不作過多考慮，就聯(lián)系上了李勝。而李勝為了進(jìn)一步獲取周麗的信任，親自驅(qū)車前往周麗所住的地方，進(jìn)行換匯交易。
在當(dāng)場交易過程中，李勝換走了周麗手中的幾萬迪拉姆（阿聯(lián)酋的貨幣），但不是現(xiàn)金換現(xiàn)金，而是按照匯率，將等額的人民幣分幾次打入周麗的國內(nèi)銀行賬戶。過了一段時(shí)間，周麗發(fā)現(xiàn)李勝所轉(zhuǎn)入的錢，依舊安全待在自己賬戶里面，因此對(duì)李勝產(chǎn)生了信任。
不久之后，周麗與李勝進(jìn)行了第二次換匯，兩次共交換了十萬多元人民幣。意想不到的是，一個(gè)多月后，周麗的銀行卡以及支付寶被國內(nèi)警方凍結(jié)了。從警方那里，周麗得知，李勝所轉(zhuǎn)入的錢，絕大部分是“臟錢”，是通過電詐而來的。警方要求周麗將“臟錢”退還給受害者，她的銀行卡以及支付寶才能被解凍。
經(jīng)歷迪拜的電詐之后，眾多受害者不約而同向《看世界》表示，迪拜的電詐分子相當(dāng)專業(yè)，騙術(shù)也極其精湛，同時(shí)還非常囂張。
“他們（騙子）的演技太逼真了、太專業(yè)了，難以相信他們是騙子，而不是我們的同行?！睆氖峦赓Q(mào)的張琦告訴《看世界》。
近年來，迪拜電詐越來越泛濫，近幾年，中國駐迪拜總領(lǐng)事館雖然多次發(fā)布關(guān)于電詐的提醒，但依舊有不少同胞深陷其中。去年，阿聯(lián)酋財(cái)政部對(duì)外表示，阿聯(lián)酋每年有16.6萬人遭遇電詐，造成的經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)7.46億美元。另外，有全球數(shù)據(jù)分析公司發(fā)布的報(bào)告顯示，僅2022年，中東地區(qū)的電詐案件同比增加38%。
對(duì)于張琦來說，異國他鄉(xiāng)想要維權(quán)，也極其困難。她對(duì)《看世界》說：“我也從未見過如此囂張的騙子。即使他們的騙局被揭穿了，依舊宣稱他們不是騙子，更是倒打一耙，與我們對(duì)簿公堂?！?h3>從敷衍應(yīng)付，到“倒打一耙”
到B城尋找無果后，張琦經(jīng)過多方溝通，最終通過當(dāng)?shù)卣鸥_子取得了聯(lián)系。然而騙子卻惡人先告狀，稱自己的工作人員因?yàn)槭軅≡翰艜簳r(shí)失聯(lián)，而張琦卻違法要求銀行凍結(jié)了他們“E公司”的資金。
對(duì)于其他指控，騙子也都一概否認(rèn)，并一再強(qiáng)調(diào)自家的“E公司”是正規(guī)公司。當(dāng)被問到為何不按時(shí)發(fā)貨，騙子卻將責(zé)任推卸給張琦公司，說是后者沒有及時(shí)支付尾款。
在協(xié)商無果后，張琦將“E公司”告上了法庭。不過，立案過程卻是一波三折。起初，“E公司”注冊地的B城法院不肯受理案子，要求張琦他們先去警局立案。
當(dāng)?shù)厝A人圈私下將電詐分子稱為“菠菜”。
然而，當(dāng)去到警局，警局卻說，要先得到法院的授權(quán)書。在后續(xù)溝通當(dāng)中，B城法院又推辭不肯—其理由是，雙方交易發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)，而非B城本地。幸運(yùn)的是，張琦在迪拜一家華人律所的幫助下，成功地在B城立案。
為何騙子如此囂張？張琦后來從律師那里才得知，這些騙子是慣犯，之前就注冊過很多空殼公司；這些騙子的后臺(tái)還非常強(qiáng)硬，“E公司”的老板在迪拜有強(qiáng)大的金錢與人脈網(wǎng)，而且他們熟知外貿(mào)規(guī)則及其法律漏洞。
“其實(shí)，在迪拜，被電詐的中國企業(yè)，很多都會(huì)自認(rèn)倒霉?！睆堢f，“我們這個(gè)官司打下來，即使勝訴，我們也會(huì)承擔(dān)一筆不小的訴訟費(fèi)。”
自認(rèn)倒霉的，還有周麗。
得知自己深陷騙局之后，周麗幾經(jīng)波折，重新聯(lián)系上了李勝。李勝卻回應(yīng)，他只是替別人跑腿，此事與他無關(guān)。“出事前，他（李勝）說換匯的錢來自他的公司；但出事后，卻推卸說，這錢是他‘上家的?！?/p>
周麗告訴《看世界》：“在我頻繁催促之后，除了提供他‘上家的聯(lián)系方式，李勝再?zèng)]有任何動(dòng)靜?！睙o奈，周麗只能聯(lián)系李勝的“上家”，然而對(duì)方只表示，那些錢是干凈的，并讓她再等等，銀行卡到時(shí)候會(huì)自動(dòng)解凍。
幾度索賠無果之后，周麗只能向迪拜警察局報(bào)警。不過周麗沒能立案成功，迪拜警方給出的解釋是，那些錢在中國的銀行里，是中國的錢，他們無權(quán)調(diào)查?！爸袊腻X在迪拜不受保護(hù)，迪拜警方只保護(hù)迪拜的錢?！?/p>
另外，迪拜警方還表示，由于沒有監(jiān)控視頻，無法證明周麗與李勝存在交易。對(duì)于周麗的損失，中國警方表示，他們也無能為力。在長期飽受“凍卡”所帶來的不便之后，周麗決定最近去銀行退還那筆“款項(xiàng)”，接受自己被騙六萬元人民幣的現(xiàn)實(shí)。
如何到迪拜當(dāng)騙子？
富得流油的迪拜，怎么會(huì)有騙子呢？
在張琦看來，富裕的地方容易吸引騙子，迪拜也不例外。“據(jù)我所了解，迪拜的電詐分子大多都不是本地人?！苯?jīng)常前往迪拜出差的張琦表示：“在阿聯(lián)酋注冊公司非常方便，如果你想注冊，并不需要實(shí)質(zhì)的辦公室，選擇自貿(mào)區(qū)的‘虛擬辦公桌即可。這也給騙子行騙提供了很大便利。”
2024年1月，南京市江寧法院對(duì)在迪拜進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員進(jìn)行公開宣判
張琦還披露，“E公司”的老板是印度人，與她當(dāng)時(shí)接頭的騙子則是泰國人—馬來西亞媒體《中國報(bào)》曾在2022年披露，緬甸電詐大本營KK園區(qū)里的“公司”，計(jì)劃往迪拜遷移。
其實(shí)，在這些騙子當(dāng)中，也不乏中國人的身影。
2023年5月，在江蘇地方法院處理的一起特大“迪拜跨境電詐案”當(dāng)中，有16人被指控，“2021年9月至2022年6月期間，在迪拜對(duì)國內(nèi)‘寶媽群體實(shí)施電詐”。他們在不到一年時(shí)間里，詐騙2500余萬元，受害人多達(dá)179名。同年，上海松江法院也針對(duì)遠(yuǎn)赴迪拜從事電詐的21人進(jìn)行法律制裁。
迪拜電詐的知情人“毛先生”去年曾向中國媒體表示：“迪拜目前也有境外詐騙，而且數(shù)量還不少?！彼救嗽谛鹿谝咔榍?，曾在迪拜生活了10年，目前工作重心仍在迪拜。
“毛先生”還透露，當(dāng)?shù)厝A人圈私下將電詐分子稱為“菠菜”，他們的具體人數(shù)難以統(tǒng)計(jì)，不過主要聚集在迪拜的DIP和硅綠洲（Silicon Oasis）、拉斯海馬酋長國的永利園區(qū)、鳳凰園區(qū)等。
另外一位知情人“杜先生”也向媒體披露稱：“迪拜的電詐分子在這些年基本上經(jīng)歷了三個(gè)階段—2021年到2022年左右的初期階段，很忌諱，基本上絕口不提；2022年下半年處于半公開狀態(tài)；現(xiàn)在風(fēng)聲緊了，就又都不出來了。”
那么，迪拜的電詐團(tuán)伙是怎么搭伙組成的呢？據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，除了某些人為了“一夜暴富”，自愿冒險(xiǎn)加入電詐團(tuán)伙，不少人則是被“高薪工作”騙來。
在上述江蘇電詐案件當(dāng)中，電詐分子黃某就是在求職網(wǎng)站上被“高薪工作”騙入迪拜的電詐團(tuán)隊(duì)。所謂“高薪工作”，其實(shí)是“招聘打字員”，月薪8000元至1萬元。
同黃某一樣，陳欣也遭到了電詐分子的高薪誘惑。騙子通過社交媒體自動(dòng)聯(lián)系上陳欣，并向陳欣表明自己是迪拜某家企業(yè)的人力經(jīng)理，想招聘陳欣過去他們公司做行政，同時(shí)開出了非常豐厚的薪酬。
“難以置信，沒有多少技術(shù)含量的行政客服工作，騙子卻承諾月薪在2.5萬元以上?！标愋栏嬖V《看世界》，“我也通過其他渠道了解過當(dāng)?shù)氐男劫Y水平，遠(yuǎn)沒有騙子說得那么高。”眼看忽悠無望，氣急敗壞的騙子一改先前的諂媚姿態(tài)，先是酸言酸語，最后更是對(duì)陳欣破口大罵。
所幸陳欣沒被忽悠，要不其后果將不堪想象。
“電擊生殖器，扳手扭手指，拖到沙漠暴曬一天，眼睜睜看著別人的手指被夾斷，差點(diǎn)就被賣到公海割器官……”這是水果老板張先生向河南電視臺(tái)透露自己在迪拜的遭遇。
據(jù)稱，前些年，做水果進(jìn)口生意的張先生被同行以“中東水果行情好”誘騙到迪拜。剛下飛機(jī)，張先生立馬被送進(jìn)迪拜的電詐園區(qū)，并被脅迫從事電詐。
當(dāng)時(shí)，張先生曾嘗試逃跑，卻不幸被抓回去，并遭到了更嚴(yán)重的毒打。最終，張先生被他家人以30萬元人民幣的代價(jià)才成功贖回，“簡直是從死人堆里爬出來的”。劫后重生的他如此感慨。
天下熙熙皆為利來，天下攘攘皆為利往。“土豪之城”迪拜，更難逃脫騙子的魔爪。
（應(yīng)受訪者要求，文中姓名皆為化名）
責(zé)任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com
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