劉 龍

濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)特警訓(xùn)練中心，山東 濰坊 261000

近年來(lái)，隨著網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件增長(zhǎng)逐漸呈現(xiàn)嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)。為此，全國(guó)公安機(jī)關(guān)積極開(kāi)展大力打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行動(dòng)，不斷鞏固擴(kuò)大打擊治理成果，取得明顯的成效［1］。2022 年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)積極會(huì)同有關(guān)部門(mén)持續(xù)采取嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，全年共偵辦跨境賭博相關(guān)犯罪案件3.7 萬(wàn)余起，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)2600 余個(gè)、實(shí)體賭場(chǎng)1100 余個(gè)，打掉非法支付平臺(tái)和地下錢(qián)莊2500 余個(gè)、非法技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)1200 余個(gè)、賭博推廣平臺(tái)1600 余個(gè)，一大批犯罪嫌疑人被移送審查起訴。為應(yīng)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的隱蔽性和新變化，相關(guān)的案件偵查也需要樹(shù)立新理念，采取更加有效、創(chuàng)新的偵查對(duì)策，來(lái)打擊違法跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為，維護(hù)廣大人民群眾的合法利益，為全社會(huì)營(yíng)造反賭拒賭的良好氛圍［2］。

一、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的危害性

（一）破壞社會(huì)穩(wěn)定

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)往往涉及巨額資金和大量人員，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生了極大的負(fù)面影響。此類(lèi)犯罪活動(dòng)可能導(dǎo)致大量資金外流，影響國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全。同時(shí)，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)容易引發(fā)社會(huì)道德危機(jī)，使人們逐漸接受賭博行為，進(jìn)而導(dǎo)致一系列社會(huì)問(wèn)題，如家庭破裂、犯罪率上升等［3］。

（二）損害個(gè)人身心健康

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)對(duì)個(gè)人身心健康的影響也是不可忽視的。人們一旦沉迷于賭博可能會(huì)失去對(duì)金錢(qián)的控制，導(dǎo)致破產(chǎn)、家庭破裂等后果。如果長(zhǎng)期參與跨境網(wǎng)絡(luò)賭博可能會(huì)引發(fā)心理問(wèn)題，如焦慮、抑郁等，嚴(yán)重時(shí)甚至可能導(dǎo)致精神疾病。再加上跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)通常涉及欺詐、洗錢(qián)等違法行為，參與者可能會(huì)遭受各種形式的損失和打擊，進(jìn)而導(dǎo)致身心受損。

（三）誘發(fā)其他違法犯罪行為

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)往往與其他的違法犯罪行為相互關(guān)聯(lián)。參與者為了獲取更多的賭資，可能會(huì)采取各種手段進(jìn)行欺詐和盜竊，進(jìn)而引發(fā)一系列的金融犯罪?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)還可能涉及洗錢(qián)等違法行為，使大量非法資金得以流通和轉(zhuǎn)移。例如，為了保護(hù)自己的利益和擴(kuò)大賭博規(guī)模，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙可能會(huì)采取暴力手段進(jìn)行威脅和恐嚇，引發(fā)暴力犯罪和社會(huì)安全問(wèn)題［4］。

（四）損害國(guó)家形象和聲譽(yù)

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)不僅對(duì)國(guó)內(nèi)社會(huì)穩(wěn)定和個(gè)人身心健康造成嚴(yán)重影響，也會(huì)損害國(guó)家的形象和聲譽(yù)。由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)通常涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，因此可能會(huì)被國(guó)際社會(huì)視為“軟弱”或“混亂”的表現(xiàn)，對(duì)國(guó)家的國(guó)際地位和形象產(chǎn)生負(fù)面影響。而且，此類(lèi)犯罪活動(dòng)往往涉及大量的資金流動(dòng)和跨國(guó)合作，會(huì)引發(fā)國(guó)際社會(huì)的公開(kāi)質(zhì)疑與批評(píng)，損害國(guó)家聲譽(yù)、國(guó)際形象［5］。

二、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查難點(diǎn)

（一）證據(jù)收集難度大

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的證據(jù)收集是偵查過(guò)程中的重要難點(diǎn)之一。一方面，由于網(wǎng)絡(luò)賭博的隱蔽性和跨境性，證據(jù)的收集和保全尤為困難。例如，想要證明網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的存在，需要獲取大量的電子數(shù)據(jù)和信息，如聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、網(wǎng)站訪(fǎng)問(wèn)記錄等。這些數(shù)據(jù)可能分布在不同國(guó)家和地區(qū)的服務(wù)器上，難以獲取與整合；另一方面，網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的參與者往往采取匿名或虛假身份進(jìn)行交易，追蹤和確認(rèn)身份難度較大。再加上網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站出于隱匿性的考慮，會(huì)采取加密、代理等手段，使得證據(jù)的獲取與解析變得更加困難［6］。

（二）國(guó)際合作難度大

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，因此，需要各方之間的密切合作。然而，由于不同國(guó)家和地區(qū)的法律制度、司法程序存在一定的差異性，導(dǎo)致國(guó)際合作開(kāi)展難度較大。具體來(lái)說(shuō)就是各國(guó)之間的信息共享、嫌疑人引渡、資金返還等方面可能存在溝通障礙，溝通成本較高，程序相對(duì)繁瑣。再加上不同國(guó)家之間的法律和文化差異也可能影響國(guó)際合作的順利進(jìn)行，因此，無(wú)形間阻礙了合作的有效開(kāi)展。

（三）技術(shù)手段更新困難

隨著跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪手段的不斷變化，給相關(guān)案件的偵查帶來(lái)一定難度，尤其是現(xiàn)有的技術(shù)手段更新困難。首先，要追蹤網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的資金流動(dòng)，離不開(kāi)大量的數(shù)據(jù)分析工作，同時(shí)，還需要采用復(fù)雜的算法進(jìn)行資金流向的識(shí)別、解析，才能進(jìn)行追溯；其次，想要破解網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的加密和安全措施，需要依托專(zhuān)業(yè)技術(shù)與工具，但現(xiàn)有技術(shù)手段都有一定的適應(yīng)性和應(yīng)用要求，無(wú)法滿(mǎn)足所有案件偵破的條件需求。而且，由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)涉及的技術(shù)環(huán)節(jié)太多，支付、結(jié)算、代理等都需要專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)全面分析，才能找到突破口，給公安機(jī)關(guān)帶來(lái)不小的人力成本壓力。

（四）國(guó)際法律法規(guī)銜接的困難

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查常常受到國(guó)際法律法規(guī)的限制。由于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，每個(gè)國(guó)家和地區(qū)的法律制度、司法程序和法律規(guī)定都有所不同。例如，不同國(guó)家和地區(qū)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)的定義和犯罪構(gòu)成不盡相同。一些國(guó)家可能將網(wǎng)絡(luò)賭博定義為“非法行為”，但并不觸及法律，而另一些國(guó)家則可能將其視為“合法行為”。這使得跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的認(rèn)定和管轄存在一定爭(zhēng)議。同時(shí)，不同國(guó)家和地區(qū)的司法程序也存在差異。一些國(guó)家可能采取刑事訴訟程序，而另一些國(guó)家則有可能采取民事訴訟程序。再加上不同的法律文化和傳統(tǒng)，都可能對(duì)司法程序的效率和公正性產(chǎn)生影響。除此之外，不同國(guó)家和地區(qū)的法律在跨境追捕、引渡嫌疑人、案件的審理和執(zhí)行流程、跨國(guó)資金返還以及資產(chǎn)凍結(jié)等方面的規(guī)定也存在差異，這給偵查工作帶來(lái)了很大的困難和挑戰(zhàn)。

三、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查對(duì)策

（一）大力加強(qiáng)國(guó)際合作

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查需要各國(guó)政府和執(zhí)法機(jī)構(gòu)的密切合作和協(xié)調(diào)。在現(xiàn)有的合作基礎(chǔ)上，要進(jìn)一步加強(qiáng)各國(guó)之間的信息共享和情報(bào)交流，以便及時(shí)獲取關(guān)鍵證據(jù)。不同國(guó)家和地區(qū)之間要建立更加緊密的國(guó)際合作機(jī)制，明確在罪犯引渡、司法協(xié)助以及資產(chǎn)返還等領(lǐng)域之間的廣泛和深度合作，以便有效打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)。除此之外，還要加強(qiáng)與不同國(guó)家和地區(qū)之間的執(zhí)法機(jī)構(gòu)合作，定期開(kāi)展聯(lián)合行動(dòng)或?qū)ｍ?xiàng)打擊行動(dòng)，共同遏制跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)的猖獗。

（二）不斷引入新的偵查技術(shù)，優(yōu)化偵查人員技能

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查需要依托先進(jìn)的偵查技術(shù)以及偵查人員的高超能力。因此，需要不斷引入新的技術(shù)，逐步提高偵查人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和技能水平，加強(qiáng)培訓(xùn)和技能提升。一方面，要積極利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)，以便更加高效地獲取和解析證據(jù)；另一方面，要加強(qiáng)與相關(guān)領(lǐng)域的專(zhuān)家合作，邀請(qǐng)計(jì)算機(jī)科學(xué)家、網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家等人才，積極為偵查人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，做好技術(shù)支持和協(xié)助工作。

（三）強(qiáng)化跨境資金監(jiān)管與追蹤

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查對(duì)策需要從多個(gè)方面入手，其中強(qiáng)化跨境資金監(jiān)管與追蹤是關(guān)鍵之一。通過(guò)建立完善的跨境資金監(jiān)管制度和體系，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博資金流轉(zhuǎn)的監(jiān)測(cè)和追蹤，可以有效地切斷網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的資金鏈，打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。具體而言，可以采取以下措施：首先，要建立跨境資金監(jiān)管機(jī)制。不同國(guó)家和地區(qū)要充分認(rèn)識(shí)到跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的危害和嚴(yán)重性，共同建立跨境資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步明確跨境資金監(jiān)管的責(zé)任、程序和標(biāo)準(zhǔn)等，對(duì)跨境資金流動(dòng)進(jìn)行全面監(jiān)測(cè)和管理；其次，要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有的金融機(jī)構(gòu)和支付平臺(tái)的監(jiān)管。跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的資金流動(dòng)離不開(kāi)金融機(jī)構(gòu)和支付平臺(tái)的支持。因此，加大對(duì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管和審查力度，明確其履行報(bào)告義務(wù)，第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)可疑交易及時(shí)上報(bào)，有助于及時(shí)追蹤網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的資金流動(dòng)；最后，要強(qiáng)化跨境資金追蹤調(diào)查。對(duì)于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件，可以通過(guò)對(duì)涉案銀行賬戶(hù)、支付平臺(tái)賬號(hào)等信息進(jìn)行監(jiān)控，追蹤資金的去向與流轉(zhuǎn)路徑，為案件的偵破提供有力支持。

（四）推動(dòng)國(guó)際法律建設(shè)，建立法律共識(shí)

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查離不開(kāi)法律支持。因此，需要不斷完善現(xiàn)有國(guó)際法中關(guān)于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的法律規(guī)制，明確跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的定義、犯罪構(gòu)成和處罰措施等。與此同時(shí)，也要建立健全的國(guó)際的司法協(xié)助和引渡機(jī)制，以便及時(shí)將嫌疑人引渡回國(guó)接受審判。為進(jìn)一步打擊違法犯罪行為，還要建立完善的資產(chǎn)返還機(jī)制，確保涉案資金能夠及時(shí)返還給受害人，從而構(gòu)建一個(gè)完整的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為處置鏈條。

（五）加強(qiáng)宣傳教育和公眾防范

跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查還需要加強(qiáng)宣傳教育與防范。首先，公安機(jī)關(guān)要聯(lián)合其他部門(mén)積極通過(guò)媒體、公益廣告、宣傳冊(cè)等多種形式向公眾普及跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的危害性和風(fēng)險(xiǎn)性，增強(qiáng)公眾的識(shí)別能力和防范意識(shí)；其次，要加強(qiáng)對(duì)大學(xué)生、老年人特定群體的教育引導(dǎo)，避免他們成為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的受害者；最后，還要鼓勵(lì)公眾積極舉報(bào)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博行為，建立一個(gè)良好的社會(huì)監(jiān)督機(jī)制。

四、案例分析

2022 年3 月10 日，某地公安局對(duì)“F 彩網(wǎng)”涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案立案?jìng)刹椤Ｔ趥赊k案件過(guò)程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)“F 彩網(wǎng)”的上級(jí)賭博集團(tuán)位于東南亞某國(guó)境內(nèi)，該網(wǎng)賭集團(tuán)下設(shè)“F 彩網(wǎng)”“彩票榜”等多個(gè)賭博網(wǎng)站，各賭博網(wǎng)站相互平行，分工合作，采用統(tǒng)一的客服、財(cái)務(wù)模式，分組工作。截至2023 年3 月，該網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)下注總額超千億人民幣，收取賭客充值款至少19 億元，該賭博平臺(tái)盈利至少2.6 億元。由于該起案件涉及的賭博平臺(tái)多位于境外，且使用了高度加密的通信方式，給偵查工作帶來(lái)了很大的難度。經(jīng)過(guò)上級(jí)公安機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，成立了專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)偵辦該起案件的專(zhuān)案組。專(zhuān)案組由多個(gè)部門(mén)的警務(wù)人員組成，包括網(wǎng)安、經(jīng)偵、刑偵等部門(mén)。綜合案件進(jìn)展情況、犯罪嫌疑人在犯罪團(tuán)伙中的作用和地域分布情況，某地公安局針對(duì)該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件開(kāi)展了相關(guān)工作，并取得了顯著的成效。

（一）梳理證據(jù)，抓獲目標(biāo)

梳理證據(jù)，將前期已抓獲人員移訴，繼續(xù)對(duì)該賭博平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)人員、管理人員、客服人員、推廣人員等涉案犯罪嫌疑人進(jìn)行抓獲，收集并固定犯罪嫌疑人犯罪證據(jù)，依法對(duì)犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，分四組抓獲目標(biāo)：1.賭博集團(tuán)已回國(guó)的犯罪嫌疑人（主管級(jí)別以上人員）為行動(dòng)目標(biāo)；2.“F 彩網(wǎng)”國(guó)內(nèi)經(jīng)紀(jì)人（推廣代理）；3.賭博集團(tuán)使用的三方、四方外圍支付平臺(tái)組織者、骨干；4.賭博集團(tuán)技術(shù)團(tuán)隊(duì)工作人員（我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)某技術(shù)公司、菲律賓技術(shù)主管）。

通過(guò)抓獲上述人員，進(jìn)一步完善人員鏈、資金鏈、推廣鏈及技術(shù)鏈的組織架構(gòu)，固定證據(jù)，完成對(duì)賭博集團(tuán)的全鏈條打擊。

（二）切斷賭資外流通道，全方位“斷鏈”“斷卡”

研判賭資流向，徹查賭資沉淀池，切斷賭資外流通道，通過(guò)查詢(xún)、研判賭博集團(tuán)用來(lái)支付、結(jié)算賭資的銀行賬戶(hù)，調(diào)取銀行交易流水，繼續(xù)深挖資金鏈。通過(guò)對(duì)賭場(chǎng)的違法犯罪活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查取證，打擊其他外圍犯罪及高利貸等灰色產(chǎn)業(yè)鏈，全方位“斷鏈”“斷卡”，維護(hù)金融秩序。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組的努力工作，該起跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件成功告破。多名犯罪嫌疑人被抓獲并移交給司法機(jī)關(guān)處理。已抓獲的境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站的27 人中主管級(jí)別有11 人（1 名技術(shù)主管、6 名收付賭資客服主管、4 名推廣主管），分別供述了自己在公司的層級(jí)、工作職責(zé)及負(fù)責(zé)的賭博網(wǎng)站，各犯罪嫌疑人的口供可以互相印證。目前，落地待抓獲人員41 人（包含9 名境外回國(guó)人員、16 名境內(nèi)代理、12 名“跑分”人員、4 名滯留境外人員）。

（三）深挖擴(kuò)線(xiàn)，上追下延

下一步，公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)深挖擴(kuò)線(xiàn)，上追下延，根據(jù)已抓獲人員提供的線(xiàn)索、信息，繼續(xù)研判落地賭博集團(tuán)的金主、老板及骨干人員。通過(guò)對(duì)此類(lèi)犯罪活動(dòng)的打擊和預(yù)防宣傳，加強(qiáng)了公眾對(duì)此類(lèi)犯罪的認(rèn)識(shí)和警惕性，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)揮了積極的作用。

綜上所述，為更好應(yīng)對(duì)跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的隱蔽性和新變化，在我國(guó)司法實(shí)踐中，對(duì)于相關(guān)的案件偵查也需要樹(shù)立新理念，采取更加有效、創(chuàng)新的偵查對(duì)策，來(lái)打擊違法跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪行為，維護(hù)廣大人民群眾的合法利益，為全社會(huì)營(yíng)造反賭、拒賭的良好氛圍，共同打造一片風(fēng)清氣朗的網(wǎng)絡(luò)空間。