中國融通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡稱融通地產(chǎn)）是中國融通資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司首批設(shè)立的3家全資子公司之一。融通地產(chǎn)堅(jiān)持黨對(duì)國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)重大政治原則和建立現(xiàn)代企業(yè)制度國企改革方向，堅(jiān)持將深化改革與公司組建發(fā)展同謀劃、同部署、同落實(shí)，承擔(dān)中國融通集團(tuán)首批中央企業(yè)二級(jí)子企業(yè)董事會(huì)建設(shè)試點(diǎn)任務(wù)，在全集團(tuán)率先實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范建立、高效運(yùn)行，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能增效。

聚焦深化改革規(guī)范構(gòu)建董事會(huì)工作體系

融通地產(chǎn)深入研究《公司法》《在中央企業(yè)公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)意見》《中央企業(yè)董事會(huì)工作規(guī)則》等11項(xiàng)基礎(chǔ)制度法規(guī)，嚴(yán)密遵循集團(tuán)公司深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組部署安排和工作指引，廣泛汲取同行業(yè)國央企董事會(huì)建設(shè)成功經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范構(gòu)建董事會(huì)工作相關(guān)決策體系、制度體系、支撐體系，確保董事會(huì)建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)起步、高質(zhì)量開局。

完善“三重一大”決策體系。融通地產(chǎn)董事會(huì)建設(shè)以完善決策體系為抓手，充分結(jié)合公司組建運(yùn)行實(shí)際情況，印發(fā)實(shí)施《中國融通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》及會(huì)議決策清單，明確黨委前置研究、提交董事會(huì)審議事項(xiàng)，確保以制度化、規(guī)范化、程序化方式將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)。修訂完善決策事項(xiàng)權(quán)責(zé)清單，以更健全的決策機(jī)制承接股東對(duì)二級(jí)經(jīng)營主體更充分的授權(quán)。在確立董事會(huì)決策、授權(quán)決策界面基礎(chǔ)上，持續(xù)優(yōu)化完善公司決策體系，明確界定黨委、董事會(huì)和經(jīng)理層職責(zé)定位，細(xì)化黨委前置研究、董事會(huì)決策、經(jīng)理層落實(shí)的銜接程序，逐步形成黨委會(huì)、董事會(huì)、經(jīng)理層“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡”的法人治理結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)決策體系標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

健全董事會(huì)制度體系。在扎實(shí)開展政策法規(guī)研究基礎(chǔ)上，融通地產(chǎn)從宏觀到微觀系統(tǒng)搭建董事會(huì)建設(shè)制度框架，包括以公司章程為核心的“1+3”公司治理制度體系，以董事會(huì)工作規(guī)則為核心的“2+2”董事會(huì)基本制度體系，以落實(shí)董事會(huì)職權(quán)方案為核心的“3+3”董事會(huì)職權(quán)體系，以信息化工具為支撐的董事會(huì)運(yùn)行保障體系。通過健全董事會(huì)建設(shè)運(yùn)行相關(guān)制度體系，進(jìn)一步完善公司現(xiàn)代企業(yè)制度，有效增強(qiáng)董事會(huì)依法合規(guī)行權(quán)履職能力，全面提高公司治理水平。

建強(qiáng)董事會(huì)支撐體系。為更好輔助董事會(huì)科學(xué)決策，結(jié)合公司當(dāng)前工作實(shí)際和董事會(huì)履職所需，遵循相關(guān)制度規(guī)定和審批程序，融通地產(chǎn)設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)4個(gè)專門委員會(huì)。其中，戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)由公司董事長擔(dān)任主任委員，薪酬考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)由相關(guān)外部董事?lián)沃魅挝瘑T。配套制定印發(fā)4個(gè)專門委員會(huì)議事規(guī)則，對(duì)相關(guān)專委會(huì)的組織、職責(zé)及工作程序做出明確規(guī)定。各專門委員會(huì)設(shè)立以來，結(jié)合職責(zé)分工對(duì)相關(guān)重要決策議案深化研究，聚焦專業(yè)、研深議透，為董事會(huì)決策提供咨詢建議，對(duì)董事會(huì)專業(yè)化運(yùn)行提供有力支撐。

聚焦高效運(yùn)行強(qiáng)化董事會(huì)成員履職保障

融通地產(chǎn)董事會(huì)組建伊始即堅(jiān)持頂格化配置、高水平運(yùn)行，為充分發(fā)揮董事會(huì)成員特別是外部董事專業(yè)性、創(chuàng)造力，凝聚董事會(huì)工作合力，融通地產(chǎn)創(chuàng)新方式、多措并舉為董事會(huì)成員行權(quán)履職提供堅(jiān)實(shí)保障。

實(shí)施全過程決策閉環(huán)管理。規(guī)范董事會(huì)會(huì)議安排，年初制定發(fā)布董事會(huì)年度工作計(jì)劃，將董事會(huì)固定審議事項(xiàng)細(xì)化明確到具體月份，做好相關(guān)前置決策程序安排，除緊急事項(xiàng)和特殊情況外，減少召開臨時(shí)會(huì)議，避免傳簽審議重大投資事項(xiàng)。規(guī)范董事會(huì)提案流程，董事會(huì)決策事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，履行黨委前置研究程序和合法合規(guī)性審查，相關(guān)前置審核意見全面真實(shí)向董事會(huì)報(bào)告；對(duì)于特別重大或復(fù)雜敏感事項(xiàng)，會(huì)前組織董事會(huì)成員充分調(diào)研，形成規(guī)范報(bào)告作為審議表決依據(jù)。規(guī)范董事會(huì)決議督辦，建立董事會(huì)決議執(zhí)行情況臺(tái)賬，定期跟蹤進(jìn)展直至決議事項(xiàng)辦結(jié)；董事會(huì)每半年集中聽取決議事項(xiàng)執(zhí)行情況，對(duì)實(shí)施中存在問題及時(shí)提出改進(jìn)要求，強(qiáng)化督導(dǎo)落實(shí)。

提供高質(zhì)量決策信息服務(wù)。持續(xù)完善外部董事履職信息服務(wù)機(jī)制，保障外部董事便捷獲取履職所需重要信息。為全體外部董事開設(shè)OA賬戶，體系化搭建董事會(huì)議案報(bào)審、董事會(huì)會(huì)議通知、董事會(huì)議案臺(tái)賬等專門流程，強(qiáng)化外部董事行權(quán)履職的信息技術(shù)支持。逐月整理編輯融通地產(chǎn)《工作要情》，匯集行業(yè)動(dòng)態(tài)、上級(jí)指示、公司要情，向外部董事報(bào)送公司經(jīng)營發(fā)展鮮活資訊。建立與外部董事任職單位機(jī)要交通渠道，定期傳閱上級(jí)重要會(huì)議精神、本級(jí)重要文件及有關(guān)情況通報(bào)，確保外部董事及時(shí)知悉掌握公司治理最新信息。

加強(qiáng)重大事項(xiàng)溝通報(bào)告。經(jīng)常性召開外部董事見面會(huì)、務(wù)虛會(huì)、專題會(huì)，圍繞提高不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)運(yùn)營質(zhì)量效益、主責(zé)主業(yè)再定位再聚焦、“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估等關(guān)鍵議題深入研討，溝通醞釀公司生產(chǎn)經(jīng)營重大事項(xiàng)決策意見。每次董事會(huì)定期會(huì)議前向外部董事專題介紹近期公司經(jīng)營發(fā)展重要情況，聽取外部董事對(duì)公司高質(zhì)量發(fā)展意見建議。探索構(gòu)建多渠道溝通交流模式，健全外部董事與內(nèi)部董事、經(jīng)理層、職能部門及子企業(yè)負(fù)責(zé)人、骨干業(yè)務(wù)人員的多層次多維度聯(lián)系溝通機(jī)制。

聚焦高質(zhì)量決策充分發(fā)揮董事會(huì)治理經(jīng)營效能

融通地產(chǎn)董事會(huì)組建運(yùn)行以來，堅(jiān)持把聚力提高決策水平擺在突出位置，圍繞公司經(jīng)營計(jì)劃、投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤分配、機(jī)構(gòu)設(shè)置等重要議題深入研究、慎重行權(quán)，通過全體會(huì)議審議、董事會(huì)成員書面決議等方式，先后審議通過43項(xiàng)重要議案，“定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能充分發(fā)揮，為公司高質(zhì)量發(fā)展定向引航。

調(diào)整優(yōu)化公司組織架構(gòu)。融通地產(chǎn)董事會(huì)著眼更好適應(yīng)新形勢(shì)下高質(zhì)量經(jīng)營發(fā)展工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理體系和治理能力，支撐構(gòu)建新發(fā)展格局，從組織架構(gòu)層面扎實(shí)推進(jìn)融通地產(chǎn)管理體系重塑，審議通過融通地產(chǎn)總部機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整方案，新設(shè)3個(gè)總部職能部門、4個(gè)專業(yè)中心、1個(gè)事業(yè)部，調(diào)整部分機(jī)構(gòu)職能設(shè)置，進(jìn)一步明晰總部部門、中心、事業(yè)部功能定位，全面強(qiáng)化融通地產(chǎn)總部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、戰(zhàn)略推動(dòng)、專業(yè)支持和知識(shí)沉淀能力，為公司在新征程上更好扛起新使命譜寫新篇章。

推動(dòng)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)。融通地產(chǎn)董事會(huì)牢牢把握新一輪國企改革深化提升行動(dòng)背景下，國資央企提高企業(yè)核心競爭力和增強(qiáng)核心功能的必然要求，聚焦主責(zé)主業(yè)積極穩(wěn)妥開展重要經(jīng)營決策議案審批，推進(jìn)公司經(jīng)營穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、新業(yè)務(wù)布局加快落地。審議公司年度經(jīng)營計(jì)劃，指導(dǎo)公司落實(shí)“兩增兩控三提高”要求，更加關(guān)注現(xiàn)金流及利潤指標(biāo)，加快主營業(yè)務(wù)拓展，推動(dòng)經(jīng)營提質(zhì)增效，奮力完成全年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)。審議公司年度投資計(jì)劃及重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，確保所投項(xiàng)目均與公司主業(yè)方向高度契合，響應(yīng)國家政策和市場(chǎng)需求，加速租賃住房、倉儲(chǔ)地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)等重點(diǎn)產(chǎn)品線布局發(fā)展。審議新設(shè)專業(yè)化子公司及部分區(qū)域公司增資議案，優(yōu)化企業(yè)能力資源配置，推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵區(qū)域工作取得更大實(shí)效。

嚴(yán)守重大風(fēng)險(xiǎn)防范底線。融通地產(chǎn)董事會(huì)牢固樹立底線思維，持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防控能力，以自身擔(dān)當(dāng)作為、履職盡責(zé)為企業(yè)安全穩(wěn)健運(yùn)行保駕護(hù)航。充分發(fā)揮外部董事專業(yè)優(yōu)勢(shì)和專委會(huì)咨議功能，針對(duì)重大投資項(xiàng)目開展現(xiàn)地調(diào)研，深入了解項(xiàng)目情況、提出意見建議、提示經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，為重大項(xiàng)目審批把好關(guān)。審議通過年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，聚焦資產(chǎn)運(yùn)營管理中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和短板弱項(xiàng)，梳理問題風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)頻發(fā)領(lǐng)域，有力發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督對(duì)資產(chǎn)保值增值促進(jìn)作用。在全系統(tǒng)部署開展風(fēng)險(xiǎn)大起底大排查工作，指導(dǎo)構(gòu)建全員參與、動(dòng)態(tài)預(yù)警、有效應(yīng)對(duì)的融通地產(chǎn)特色風(fēng)險(xiǎn)管理體系，切實(shí)筑牢企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的安全防線。

（作者單位：中國融通房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司）