張 郁 牛瑞瑞

一、問題的提出

近年來,“兩卡”犯罪(1)“兩卡”犯罪是指非法出租和買賣銀行卡、電話卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他相關(guān)違法行為的犯罪。在司法實踐中,銀行卡既包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡,也包括非銀行支付機構(gòu)賬戶,即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付。依然呈高發(fā)態(tài)勢,特別是高校在校學(xué)生受多方環(huán)境因素的影響而被蠱惑和利用,從而向不法分子出租、出售自己的電話卡、銀行卡(簡稱“兩卡”),甚至一部分學(xué)生在得到豐厚“報酬”后,開始加入“兩卡”犯罪團伙,從潛在被害人的角色轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟煽ā狈缸锏摹肮ぞ呷恕?甚至主動發(fā)展下線,走上違法犯罪道路。在“兩卡”犯罪中,在校大學(xué)生、待業(yè)青年占比為80%。(2)昆明警方:《這類犯罪!在校大學(xué)生、待業(yè)青年占比80%》,2023年4月10日,載昆明市公安局官方賬號,https://new.qq.com/rain/a/20230410A06MSY00,2023年4月30日訪問。出售、出租自己的“兩卡”,不僅會影響個人信用及個人生活,還會帶來很大的法律風(fēng)險,甚至要承擔相應(yīng)的刑事責(zé)任。

犯罪學(xué)的犯罪情境理論認為,犯罪的發(fā)生是以合適犯罪機會的存在為前提的,是犯罪人在便于犯罪實施的情境下的行為過程。(3)參見張遠煌:《犯罪學(xué)原理》(第二版),法律出版社2008年版,第400—401頁。就校園“兩卡”犯罪來說,犯罪主體貪圖小利的犯罪心理僅是誘發(fā)犯罪機會的初始因素,而“兩卡”犯罪發(fā)生前的環(huán)境漏洞、學(xué)校管理者失策、行業(yè)出現(xiàn)監(jiān)管“真空”現(xiàn)象等都是“兩卡”犯罪發(fā)生的條件,這些共同構(gòu)成了具體的犯罪情境。從已有文獻資料看,此前的研究主要聚焦于“兩卡”犯罪行為本身和“兩卡”犯罪的偵防措施等方面。在校園“兩卡”犯罪這一現(xiàn)象的生成和演化過程中,許多情境因素催生著犯罪機會,值得從情境角度對其進行深入研究,為相關(guān)的治理工作提供借鑒。

二、校園“兩卡”犯罪的現(xiàn)狀

(一)樣本選擇

本文以中國裁判文書網(wǎng)公開的學(xué)生涉“兩卡”犯罪已判決的司法判例為樣本來源。筆者在中國裁判文書網(wǎng)上以“電話卡”“銀行卡”“學(xué)生”為主題詞,案件類型為“刑事案件”,文書類型為“判決書”,案由為“刑事”,共檢索出673份裁判文書,對其進行篩選后,整理出能夠反映校園“兩卡”犯罪發(fā)案態(tài)勢的案例樣本671份,時間跨度為“2013年1月1日至2022年12月31日”。(4)由于“兩卡”是統(tǒng)稱,筆者于2023年4月20日在中國裁判文書網(wǎng)檢索關(guān)于校園“兩卡”犯罪的司法判決文書時,分別用“電話卡”和“銀行卡”主題詞進行檢索。其中,2012年的1份判決書與“兩卡”犯罪不相符,而2023年的判決書只有1份,案件收錄不全,不能真實反映當年校園“兩卡”犯罪態(tài)勢,未作為樣本使用。

(二)發(fā)案趨勢

對樣本進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),2013年1月1日至2021年12月31日校園“兩卡”犯罪整體處于高發(fā)態(tài)勢。具體來說,除2015年有下降趨勢外,2015年至2020年,長期處于直線上升狀態(tài)。雖然2020年至2021年增長較為平緩,但2021年校園“兩卡”犯罪的審判案件數(shù)量高達143份,說明“兩卡”犯罪仍然呈高發(fā)態(tài)勢。(見圖1)2022年之后,校園“兩卡”犯罪案件數(shù)量呈減少態(tài)勢,中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的已生效判決案件僅有29起,主要原因有四個方面。一是司法判決文書上傳至中國裁判文書網(wǎng)有一定的遲延性,案件未全部收錄。二是2022年全國各地公安機關(guān)集中開展了“斷卡”“斷流”“斬鏈”“拔釘”及教育勸返等系列專項(專案)行動,階段性成效顯著,有效遏制了校園“兩卡”犯罪活動的蔓延。三是部分地區(qū)公安機關(guān)為嚴厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動,集中懲戒“兩卡”違法失信人員,掀起了打擊“兩卡”犯罪的高潮,導(dǎo)致校園“兩卡”犯罪案件數(shù)量快速減少。四是自2022年12月1日起施行的《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》(以下簡稱《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》)為打擊“兩卡”犯罪提供了法律依據(jù)。當然,中國裁判文書網(wǎng)收錄的僅僅是已審判案件,2022年至2023年實際發(fā)案量要遠高于此,由此映射出校園“兩卡”犯罪黑數(shù)(5)犯罪黑數(shù),又稱“犯罪暗數(shù)”“刑事隱案”,是指有些犯罪客觀上已經(jīng)發(fā)生,卻由于各種原因沒有被列入官方正式的犯罪統(tǒng)計之中而形成的隱數(shù)?？陀^存在。

2013年到2022年期間,全國各地都出現(xiàn)了校園“兩卡”犯罪案件,但是不同地區(qū)的犯罪數(shù)目和比例存在差異。我國刑事案件多采用以犯罪地為主的管轄原則,故審判法院所在地能夠反映校園“兩卡”犯罪的地域分布情況。本文選取的司法案例樣本共涉及31個省(自治區(qū)、直轄市),其中案件數(shù)量最多的是湖南省,有78起;其次是廣東省67起、四川省55起。北方地區(qū)校園“兩卡”犯罪數(shù)量相對較少,高發(fā)地區(qū)多為南方經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),這些地區(qū)的高校為公安機關(guān)重點打擊“兩卡”犯罪的領(lǐng)域。

圖1 校園“兩卡”犯罪發(fā)案趨勢

三、校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因

理論界和實務(wù)部門往往傾向于將校園“兩卡”犯罪的責(zé)任歸咎于犯罪人本身,從犯罪人角度分析其犯罪心理和犯罪行為,并對其圖利型心理加以教育矯正,以期達到消除犯罪性和對該類犯罪形成震懾的目的。但是,不斷遞增的案件數(shù)量說明,圖利型的犯罪心理并不是唯一的主要原因,矯正其犯罪心理也并不能從根源上遏制犯罪的發(fā)生。應(yīng)當對犯罪發(fā)生的情境原因進行分析,進而提出相應(yīng)的治理對策。鑒于犯罪生成是犯罪人在便于犯罪實施的情境下的行為過程,犯罪人并不必然決定犯罪的發(fā)生,還需要便利犯罪實施的特定情境條件的存在。(6)參見朱兵陽:《公交“車鬧”問題的原因及防控對策探討——基于環(huán)境犯罪學(xué)理論》,《公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報)》2019年第6期。就校園“兩卡”犯罪而言,情境因素包括犯罪場所(高校)、親密接觸者的誘導(dǎo)、“兩卡”行業(yè)監(jiān)管“真空”地帶、學(xué)校管理者的失策等,這些因素共同決定了校園“兩卡”犯罪的發(fā)生。

犯罪學(xué)認為,犯罪行為的產(chǎn)生不僅取決于個體特征和心理,還受環(huán)境因素的影響。因此,通過犯罪情境研究校園“兩卡”犯罪發(fā)生時的情境因素,能夠更好地防范和抑制該類犯罪的發(fā)生。預(yù)防該類犯罪的側(cè)重點在于情境預(yù)防,通過堵塞犯罪機會,有效地控制犯罪發(fā)生的情境條件。在校園“兩卡”犯罪中,傳統(tǒng)社會關(guān)系下的“差序格局”(7)“差序格局”是指發(fā)生在親屬關(guān)系、地緣關(guān)系等社會關(guān)系中,以個體自己為中心像水波紋一樣輻射開來,越靠近中心,關(guān)系越緊密、越重要,越遠離中心,關(guān)系越松散、越淡薄的社會格局,并且它隨自己所處時空的變化而產(chǎn)生不同的關(guān)系圈子。的招募方式、犯罪主體為青年群體(8)本文中的青年群體僅指在校學(xué)生,因為本文著重研究校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因,其犯罪主體主要為在校學(xué)生。、在校學(xué)生身份價值商品化(9)參見張函瑜:《“兩卡”犯罪中青年人卷入交易的實踐分析》,《犯罪與改造研究》2022年第4期。等特征表明,影響此類犯罪產(chǎn)生的情境條件主要是“校園”這一特定情境。主要原因在于,犯罪人將犯罪目標瞄準在校學(xué)生,犯罪主體也是通過學(xué)校這一特定情境尋找犯罪機會,進而將學(xué)生從潛在被害人角色轉(zhuǎn)化為“兩卡”犯罪工具人。鑒于此,本文以犯罪學(xué)“犯罪三角”理論(10)參見〔美〕雷切爾·博巴·桑托斯:《犯罪分析與犯罪制圖》,金誠、鄭滋椀譯,人民出版社2014年版,第35—42頁。為基礎(chǔ),針對校園“兩卡”犯罪構(gòu)建犯罪三角情境分析模型,探討該類犯罪產(chǎn)生的現(xiàn)實情境原因。(見圖2)

圖2 校園“兩卡”犯罪的三角情境分析模型示意圖

圖2中,三角形的中心表示犯罪主體角色,左邊小三角形的三條邊及頂點分別表示犯罪生成因素,包括犯罪人(親密接觸者)、犯罪目標和犯罪場所(高校);大三角形的三條邊表示特定情境引發(fā)的環(huán)境漏洞,包括犯罪主體遭受原生家庭的消極影響、“兩卡”行業(yè)監(jiān)管出現(xiàn)“真空”地帶和學(xué)校管理者失策等。右邊三角形則代表犯罪主體已經(jīng)從潛在被害人的角色轉(zhuǎn)換為“兩卡”犯罪工具人的角色,甚至發(fā)展成為“卡商”(11)參見杜洋:《最高檢教育部發(fā)布在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例 嚴防校園電詐犯罪“工具人”變“卡商”》,《法治日報》2021年6月24日,第3版。。右邊小三角形的三條邊及頂點表示犯罪主體成為“兩卡”犯罪工具人后的一系列犯罪行為。其中,頂點表示被害人成為犯罪代理,三條邊表示被害人成為代理后不僅拉攏下線,大量收購“兩卡”,同時還出租、出售自己的“兩卡”等犯罪行為。右邊大三角形的三條邊表示特定情境進一步催生犯罪機會,為犯罪主體提供了便利的情境條件。

校園“兩卡”犯罪的情境生成原因是多維度、多方面的,其犯罪行為的發(fā)生是多種情境因素相互作用的結(jié)果。本文從以下三個維度來剖析校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因。

(一)環(huán)境漏洞為犯罪提供機會

“兩卡”犯罪滲透到校園,犯罪人將犯罪目標瞄準學(xué)生群體這些“潛在被害人”身上。犯罪學(xué)的日?；顒永碚撜J為,遭受犯罪侵害是受到生活方式因素影響的一種日常生活事件。(12)參見車浩:《刑事政策的精準化:通過犯罪學(xué)抵達刑法適用——以疫期犯罪的刑法應(yīng)對為中心》,《法學(xué)》2020年第3期。如果一個人的生活方式向潛在犯罪人提供了與其接觸的足夠多的機會,那么,這個人就更有可能成為犯罪目標。(13)參見吳宗憲:《西方犯罪學(xué)》,法律出版社1999年版,第398頁。對于學(xué)生而言,存在著與其他同學(xué)、教師和校園管理人員等多方面的接觸機會。如果潛在犯罪人利用學(xué)生的日常生活方式接觸到學(xué)生,那么這些犯罪人就有可能參與校園“兩卡”犯罪。同時,根據(jù)日?；顒永碚?人們的日常活動涉及的空間、時間和資源等要素都會影響犯罪的發(fā)生。在校園中,學(xué)校的課程表、學(xué)生的日?；顒影才诺榷紩绊懛缸锴榫骋蛩氐漠a(chǎn)生。根據(jù)犯罪經(jīng)濟學(xué)的成本收益理論,除了偶然性和隨機性的犯罪,犯罪人選擇犯罪目標時都會進行成本和收益的考量。當成本收益比例失衡且收益要遠遠小于成本時,犯罪人會考慮放棄犯罪;反之,則會實施犯罪。(14)參見方康瀾:《犯罪經(jīng)濟學(xué)視域下的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理》,《中國刑警學(xué)院學(xué)報》2022年第1期。從經(jīng)濟博弈論角度而言,犯罪人也會考慮對自己最有利的納什均衡點(15)納什均衡(Nash Equilibrium),又稱非合作博弈均衡,是博弈論的一個重要術(shù)語。在一個博弈過程中,無論對方的策略選擇如何,當事人一方都會選擇某個確定的策略,則該策略被稱作支配性策略。如果任意一位參與者在其他所有參與者的策略確定的情況下,其選擇的策略是最優(yōu)的,那么這個組合就被定義為納什均衡。如果每個博弈者的均衡策略達到自己期望收益的最大值,即為對自己最有利的納什均衡點。。在高回報的巨額利益面前,犯罪人更愿意鋌而走險,進行違法犯罪活動。(16)參見趙加貴:《特殊“套路貸”行為及司法對策研究》,《公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報)》2021年第3期。

根據(jù)日?；顒永碚摵统杀臼找胬碚?犯罪的發(fā)生除了與犯罪人的主觀意識和行為相關(guān)之外,還與犯罪時間、犯罪地點、合適的犯罪對象和缺乏預(yù)防犯罪的有能力的保護者(17)缺乏預(yù)防犯罪的有能力的保護者,在本文校園“兩卡”犯罪中主要是指“兩卡”行業(yè)的監(jiān)管出現(xiàn)“真空”和校園管理者失策,當然也包括打擊該類犯罪的警察工作失誤等。等客觀因素密切相關(guān)。而一些高校相對寬松的校園管理環(huán)境,為犯罪人提供了更加便利的犯罪機會。再加上“兩卡”行業(yè)出現(xiàn)監(jiān)管真空地帶和學(xué)校管理者的失策等因素,為校園“兩卡”犯罪提供了機會。有些學(xué)生也是具備一定趨利動機的被害人,其日?；顒釉谝欢ǔ潭壬辖o犯罪人提供了犯罪機會。當帶有趨利動機的學(xué)生被犯罪人選定為犯罪目標時,這些學(xué)生就會成為潛在被害人?！皟煽ā狈缸锶藭峁┮恍案咝健奔媛殭C會,或者讓這些學(xué)生高價出租、出借自己的“兩卡”。這些學(xué)生得到“豐厚的酬金”時,就會逐漸地從潛在被害人角色向真正犯罪人角色轉(zhuǎn)變,最后發(fā)展成為“兩卡”犯罪工具人,甚至某些“能力出眾”的學(xué)生還會成為“卡商”代理,繼續(xù)拉攏下線,徹底走上違法犯罪道路。

(二)物料源頭監(jiān)管“真空”加劇犯罪演化

“物料”原本是我國生產(chǎn)領(lǐng)域的一個專業(yè)術(shù)語,現(xiàn)引申為向電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的信息和工具,具體包括信息類物料和工具類物料。(18)參見王楓梧:《大學(xué)生涉“兩卡”犯罪生成機制及治理對策——基于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的實證考察》,《江蘇警官學(xué)院學(xué)報》2022年6期。在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中,信息類物料是指為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供“合法外衣”的“兩卡”類信息,如電話卡和銀行卡信息等;工具類物料是指為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的一些硬件設(shè)施,如手機設(shè)備、GOIP設(shè)備和提供卡池的其他設(shè)備等。犯罪人通過自動化手段組合各種資源,實施違法犯罪活動。比如,在“兩卡”犯罪中,GOIP是一種用于網(wǎng)絡(luò)通信的硬件設(shè)備,通過嵌入式通信軟件,可以接入GSM、CDMA、WCDMA、LTE等頻段的手機卡,并與智能機器人進行交互。GOIP設(shè)備具有通信功能,通過DSP保證高質(zhì)量的通話,并且能兼容各種型號的手機,能在復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實現(xiàn)自動化組態(tài)。(19)自動化組態(tài)是指通過軟件或系統(tǒng)配置工具,自動完成設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)的配置和設(shè)置。在GOIP設(shè)備中,自動化組態(tài)可以幫助用戶簡化配置步驟,減少人工干預(yù),并提高配置的準確性和效率。通過自動化組態(tài),用戶可以根據(jù)需要快速設(shè)置和調(diào)整GOIP設(shè)備的通信參數(shù),以適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和需求。在物料流通環(huán)節(jié),由于監(jiān)管不到位且準入標準低,物料容易被犯罪人獲取并應(yīng)用于“兩卡”犯罪活動。尤其是在黑市交易中,物料的來源和安全性難以確定,從而提高了偵辦電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的難度和風(fēng)險。

有些人專門通過非法出租、出售專業(yè)設(shè)備和工具類物料,為校園“兩卡”犯罪提供幫助,從而涉嫌幫信犯罪。但是,物料源頭的監(jiān)管不到位導(dǎo)致監(jiān)管“真空”地帶的出現(xiàn),加劇了校園“兩卡”犯罪的高發(fā)態(tài)勢。一方面,相關(guān)法律法規(guī)尚未健全,監(jiān)管標準尚未明確;另一方面,執(zhí)法力量相對薄弱,技術(shù)手段更新不及時,增加了公安機關(guān)查處追溯的難度。治理行業(yè)監(jiān)管亂象是打擊校園“兩卡”犯罪的關(guān)鍵一環(huán),要加強對校園“兩卡”犯罪物料的源頭監(jiān)管,建立健全物料生產(chǎn)、銷售、流通環(huán)節(jié)的法律法規(guī)體系,做好對生產(chǎn)標準和銷售渠道的管理工作。

(三)校園特定“親密接觸者”顯著影響加害和被害

犯罪學(xué)的差異交往理論(20)差異交往理論是由美國犯罪學(xué)家埃德溫·薩瑟蘭(Edwin Sutherland)提出的。薩瑟蘭在1939年出版的著作《犯罪學(xué)原理》中提出,犯罪人越軌行為的形成過程在機理上和其他社會行為的學(xué)習(xí)過程是相通的,關(guān)鍵的因素是人們交往聯(lián)結(jié)的時間、意義、持續(xù)性和頻率。認為,犯罪行為的產(chǎn)生主要是通過學(xué)習(xí)獲得的。犯罪行為的習(xí)得過程主要集中在犯罪人周圍的親密群體之中,習(xí)得內(nèi)容主要包括犯罪態(tài)度、犯罪動機、犯罪技能和犯罪合理化等方面。

由于學(xué)生的生活環(huán)境相對較為封閉,學(xué)生相互之間的影響程度較大。如果學(xué)生的“親密接觸者”涉嫌“兩卡”犯罪,那么,這個學(xué)生就成了潛在被害人。有的學(xué)生發(fā)現(xiàn)身邊一些“親密接觸者”獲得“兩卡”犯罪的“實際酬勞”之后,在利欲的驅(qū)使下“積極響應(yīng)”并加入“兩卡”犯罪活動中。在“兩卡”犯罪人的教唆指導(dǎo)下,這些學(xué)生會拉攏更多的“親密接觸者”入伙。在涉嫌“兩卡”犯罪的“親密接觸者”影響下,有的學(xué)生毫不猶豫地加入“兩卡”犯罪中,甚至對拉攏自己陷入犯罪的“親密接觸者”深信不疑。

四、校園“兩卡”犯罪的防控機制

校園“兩卡”犯罪的發(fā)生涉及社會、學(xué)校和個人等多種復(fù)雜原因,這反映了當前社會治理存在的難點。現(xiàn)有的應(yīng)對模式主要依靠事后公安機關(guān)對販賣“兩卡”的犯罪人進行懲戒,但由于缺乏有效監(jiān)管,跨部門響應(yīng)機制存在延緩性,追責(zé)難度大,無法有效遏制此類犯罪。因此,不僅要重視事后追責(zé),更要聚力事前預(yù)防,通過加強校園環(huán)境治理,增加校園“兩卡”犯罪實施的難度和成本,從而減少校園“兩卡”犯罪發(fā)生的機會;升級校園防控體系,堵塞監(jiān)管程序漏洞,壓縮犯罪空間,降低犯罪效益,最終達到鏟除滋生“兩卡”犯罪土壤的目的。

(一)建立基于校園特定情境的多維預(yù)防機制,強化事前預(yù)防

根據(jù)校園“兩卡”犯罪的三角情境模型分析,校園“兩卡”犯罪的防控機制應(yīng)包含校園情境預(yù)防措施。犯罪學(xué)的情境預(yù)防理論著眼于環(huán)境視角的微觀端,強調(diào)通過管理、環(huán)境設(shè)計、監(jiān)督等方式來減少犯罪機會和條件,從而達到預(yù)防犯罪的目的。(21)參見莊華:《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的大數(shù)據(jù)預(yù)警》,《中國刑警學(xué)院學(xué)報》2022年第1期。具體而言,基于校園特定情境的事前預(yù)防機制包括社會預(yù)防、校園預(yù)防和家庭預(yù)防三個方面。

1.構(gòu)建社會預(yù)防機制。基于校園特定情境的社會預(yù)防機制的構(gòu)建需重點抓好以下三個方面。一是優(yōu)化治理校園“兩卡”犯罪的法律環(huán)境。公安機關(guān)應(yīng)深度理解并把握《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)司法解釋,這將為治理校園“兩卡”犯罪提供明確的法律保障。此外,在校園安全治理中,法律具有重要的社會調(diào)控功能。因此,公安機關(guān)作為主要執(zhí)法部門,在治理校園“兩卡”犯罪過程中應(yīng)切實把握寬嚴相濟的刑事政策原則,從源頭上優(yōu)化治理校園“兩卡”犯罪的法律環(huán)境。二是強化社區(qū)警務(wù)在維護校園安全中的主導(dǎo)地位。(22)參見孫曄:《校園環(huán)境與犯罪防控關(guān)系研究》,《山東審判》2015年第5期。目前,許多大中城市已經(jīng)將校園及其周邊環(huán)境明確劃定為“校圈”,以便采取有針對性的重點防控措施。鑒于校園“兩卡”犯罪的高發(fā)態(tài)勢,公安機關(guān)應(yīng)與學(xué)校合作建立舉報反饋機制,并設(shè)立專職民警負責(zé)處置該類案件。同時,在校園周邊設(shè)立動態(tài)化巡邏小組,定期對校園環(huán)境進行巡查和整治,最大限度地降低“兩卡”犯罪的潛在威脅。三是重點管理與學(xué)校建立合作機制的“兩卡”行業(yè)。首先,制定嚴格的入駐標準。對于入駐校園的“兩卡”行業(yè),應(yīng)建立明確的審核制度,設(shè)定嚴格的準入標準。除了對涉及“兩卡”犯罪并被公安機關(guān)警告或列入黑名單的行業(yè)禁止入駐外,還應(yīng)對行業(yè)的信用記錄、安全措施、信息保護等方面進行全面考察,確保其具備良好的經(jīng)營管理能力。其次,建立風(fēng)險評估機制。對入駐校園的“兩卡”行業(yè)定期進行風(fēng)險綜合評估,重點關(guān)注風(fēng)險預(yù)警指數(shù)高的行業(yè)。再次,建立責(zé)任追究機制。對泄漏學(xué)生信息、參與“兩卡”犯罪等行為的行業(yè),應(yīng)立即解除合約,并追究其法律責(zé)任。同時,政府應(yīng)采取行業(yè)退出措施,對造成較大的社會負面影響的行業(yè),禁止相關(guān)人員再次入駐校園。最后,完善合作機制。完善學(xué)校與“兩卡”行業(yè)的合作制度,加強信息公開,定期對合作制度的執(zhí)行情況進行公開披露,著力提升學(xué)校與“兩卡”行業(yè)合作的透明度。

2.構(gòu)建校園預(yù)防機制。要通過阻斷校園“兩卡”犯罪情境條件來減少犯罪機會的發(fā)生和學(xué)生被侵害的可能性,進而達到遏制校園“兩卡”犯罪的目的。一是加強學(xué)校物理環(huán)境設(shè)計,提高校園安全性?？蓪W(xué)校門禁系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等設(shè)施進行升級改造,提高實名制管控能力和監(jiān)管效率,以及規(guī)范服務(wù)商的行為,保障學(xué)生信息安全。二是建立學(xué)校內(nèi)部安全檢查機構(gòu),實現(xiàn)安全關(guān)口閉環(huán)管理。例如,可以成立校內(nèi)信息化安全管理辦公室,負責(zé)制定學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全策略和實施計劃,對于疑似“兩卡”違法行為進行調(diào)查和處置,并做好與有關(guān)職能部門之間的協(xié)調(diào)工作,對于涉嫌犯罪的及時移交公安機關(guān)依法處理。三是與運營商聯(lián)合建立信息共享和交互機制,以便及時發(fā)現(xiàn)和處理違法辦卡行為。四是開展相關(guān)法治宣講,以案明紀釋法。結(jié)合開學(xué)季和網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周等活動,定期開展關(guān)于校園“兩卡”犯罪的法治宣傳活動,堅持懲治與教育挽救相結(jié)合的治理模式。通過犯罪預(yù)防教育,提高學(xué)生的法律意識和自我保護能力,培養(yǎng)和激發(fā)學(xué)生的預(yù)見性,更有效地預(yù)防和阻止犯罪行為的發(fā)生。

3.構(gòu)建家庭預(yù)防機制。犯罪學(xué)的社會控制理論(Social Control Theory)(23)社會控制理論,又叫“社會鍵理論”(Social Bond Theory)“社會聯(lián)系理論”,是由美國社會學(xué)家、犯罪學(xué)家特拉維斯·赫希針對青少年犯罪原因分析時提出。赫希認為,個人和社會之間聯(lián)系的“紐帶”至為重要,它是社會化過程中形成的一種情感,能使青少年增強社會責(zé)任感,順從社會道德規(guī)范,防止青少年犯罪。認為,犯罪行為的發(fā)生與個人和社會聯(lián)系的“紐帶”關(guān)系密切,主要包括依附、奮斗、參與和信仰。當社會聯(lián)系的“紐帶”足夠強大時,個人就不會違反規(guī)則,從而有助于維持社會控制和遵從;如果與社會聯(lián)系的“紐帶”薄弱時,個人就會無約束地隨意進行犯罪?！吧鐣I”起著促使個體對他人或社會形成感情上的附著作用,此乃防止個體陷于犯罪的最主要手段。有鑒于此,構(gòu)建基于校園特定情境的家庭預(yù)防機制的著力點在于增強社會控制理論所闡述的附著與依戀、信仰與參與,以有效防范校園“兩卡”犯罪。在校學(xué)生作為校園“兩卡”犯罪的“潛在主體”,大多是青少年甚至是受原生家庭教育缺陷影響的未成年人。美國社會學(xué)家戈夫曼指出,犯罪的原動力、抑制犯罪的素質(zhì)及犯罪性格等都是經(jīng)過長時間形成的,這與家庭環(huán)境條件有關(guān)。(24)參見〔日〕森武夫:《犯罪心理學(xué)》,邵道生等譯,知識出版社1982年版,第71頁。青少年對父母的附著與依戀的程度越低,就越會出現(xiàn)心理認知(信仰)和親情滿足的失衡,(25)心理認知失衡,主要是指青少年容易產(chǎn)生信仰、價值觀危機,包括性格缺陷、隨意盲目、認同失衡等。心理認知失衡會導(dǎo)致個人對社會的強力反叛甚至違法犯罪。進而走上違法犯罪道路。家庭環(huán)境的消極影響是促成校園“兩卡”犯罪的“隱性力量”,故,構(gòu)建家庭預(yù)防機制是重中之重。

構(gòu)建家庭預(yù)防機制應(yīng)主要抓好以下三個方面。一是構(gòu)建和諧完整的家庭環(huán)境,保障學(xué)生基本社會化過程。以婚姻關(guān)系為基礎(chǔ)建立的家庭是青少年成長所需物質(zhì)和心理慰藉的主要提供者,又是青少年邁入社會、發(fā)展自我、實現(xiàn)個體價值的基礎(chǔ)和前提,也是其基本社會化過程中社會角色的主要培養(yǎng)者。司法實踐表明,家庭結(jié)構(gòu)不完整、家庭教育有缺陷的學(xué)生多表現(xiàn)出品行不良趨勢,再加上不良伙伴群體的影響,導(dǎo)致這些學(xué)生易成為校園“兩卡”犯罪團伙獵取的主要對象。二是增強學(xué)生與父母依附程度,強化學(xué)生心理認知平衡。家庭是青少年“依附”情感的重要場所,家庭環(huán)境對個體的影響是巨大的。具體到校園“兩卡”犯罪的情境中,增強學(xué)生對父母的依附程度,有助于強化其心理認知平衡,提高個人自我控制力而避免犯罪。三是把握學(xué)生犯意的階段性特征,抓住教育時機。在犯意的早期階段,學(xué)生面臨身份認同和自我價值的探索,問題行為初現(xiàn)。在這個階段,要加強學(xué)生對社會規(guī)范和法律的認知,引導(dǎo)他們樹立正確的財富觀和消費觀,增強對校園“兩卡”犯罪的風(fēng)險意識。在犯意的中期階段,小規(guī)模違法犯罪行為可能出現(xiàn)。在此階段,學(xué)生可能更容易受到伙伴群體的壓力和負面影響,因此,要加強學(xué)生社交技能和消費理念的培養(yǎng),以幫助他們建立積極健康的同伴關(guān)系和正確的消費理念。正確的消費理念強調(diào)節(jié)儉、理性和合理消費,避免過度消費和不必要的負債。這種消費理念能夠幫助學(xué)生重視金融風(fēng)險和個人信用,促使其更加謹慎地使用銀行卡和電話卡,降低被“兩卡”犯罪人盜取個人信息和資金的風(fēng)險。在犯意的后期階段,可能會升級為更嚴重的犯罪活動。對此,應(yīng)重點放在與學(xué)生進行有效的家庭溝通并為其提供心理支持方面。當面臨財務(wù)和消費的壓力時,學(xué)生通過與家長的有效溝通,可以得到及時的心理支持和正確的消費指導(dǎo),避免形成盲目追求不良消費的習(xí)慣或陷入債務(wù)危機,從而減少參與校園“兩卡”犯罪的風(fēng)險。因此,構(gòu)建家庭預(yù)防機制的重心是要從長遠出發(fā),針對犯意的不同階段開展有針對性的引導(dǎo)和教育,從思想上預(yù)防校園“兩卡”犯罪。

(二)完善相關(guān)法律法規(guī),技管結(jié)合做好事中阻斷

1.明確“兩卡”犯罪的法律標準,加強法律保障。涉校園“兩卡”犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了軟件和硬件支撐,致使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪越發(fā)猖狂。對此,國家在總結(jié)“斷卡”行動經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,為滿足懲治新型犯罪的需要和進一步加強校園“兩卡”犯罪治理的法律支撐和保障,出臺了一系列法律制度。例如,根據(jù)《刑法》和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,2021年6月22日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(26)姜佩杉:《最高法、最高檢、公安部出臺〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)〉嚴懲跨境犯罪 突出打擊“兩卡”犯罪 加強辦案程序性保障》,2021年6月23日,載中華人民共和國最高人民法院網(wǎng),https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-310361.html,2023年5月7日訪問。(以下簡稱《意見二》)?！兑庖姸穼ι媸謾C卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理的政策適用等問題進行了規(guī)定。同時,也明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪處理的具體法律標準,使得規(guī)制校園“兩卡”犯罪有了法律依據(jù)與標準。但從《意見二》的性質(zhì)來看,其類似于部門規(guī)章,法律位階相對較低,且在實施初期內(nèi)容釋義及其適用有待進一步明確。(27)參見李睿懿、陳攀、王珂:《《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》的理解與適用》,《中國應(yīng)用法學(xué)》2022第6期。鑒于此,為有效填補該項法律空白,同時為了使校園“兩卡”犯罪得到有效遏制,第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會于2022年9月2日通過了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,從電信治理、金融治理、互聯(lián)網(wǎng)治理等領(lǐng)域進行規(guī)制,涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中各環(huán)節(jié)的治理。

公安機關(guān)應(yīng)依照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,聯(lián)合多部門開展“兩卡”犯罪的治理。首先,依法嚴厲懲治。加大對校園“兩卡”犯罪行為的懲治力度,提高違法犯罪成本,形成有效的法律威懾。其次,加強與學(xué)校合作。公安機關(guān)應(yīng)與學(xué)校合作建立學(xué)生信息核查機制,加強對校園卡、銀行卡和手機號碼等信息的核實,排查異常情況,及時發(fā)現(xiàn)并處置潛在的犯罪人。最后,成立校園“兩卡”犯罪防控工作組。成立由公安機關(guān)牽頭、各相關(guān)部門參與的專門負責(zé)校園“兩卡”犯罪防控的工作組,針對校園“兩卡”犯罪形成整體專項防控格局,(28)參見陳家琪、許昆:《涉“兩卡”類幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件特征及防控——以底端“卡農(nóng)”為視角》,《河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報》2022年第4期。確保校園“兩卡”犯罪治理工作高效有序運行。

2.加強技術(shù)支撐,精準打擊校園“兩卡”犯罪。由于校園“兩卡”犯罪的手段已脫離傳統(tǒng)軌道而趨于前沿新技術(shù),公安機關(guān)在偵辦過程中陷入發(fā)現(xiàn)難、取證難、調(diào)查難的“三難”境地。對此,公安機關(guān)等職能部門應(yīng)著力創(chuàng)新科技手段,做好精準打擊校園“兩卡”犯罪的技術(shù)支撐。例如,浙江省義烏市人民檢察院通過數(shù)字化手段搭建了“兩卡”犯罪“AFTER”數(shù)字監(jiān)督模型。該模型基于被騙金額(Amount),結(jié)合“兩卡”犯罪特征,對涉案的被害人交易賬戶的資金流動頻率(Frequency)進行異常檢測并標記,再根據(jù)涉“兩卡”犯罪的資金流動額設(shè)置門檻(Threshold),即將“兩卡”犯罪的構(gòu)罪標準融入模型中,并分層評估。然后,針對“兩卡”犯罪團伙特征,對涉案一級賬戶的開卡地、取現(xiàn)地、戶主信息、其他對手賬戶信息(如支付寶、微信等)等數(shù)據(jù)予以列舉(Enumerate),通過海量數(shù)據(jù)碰撞,發(fā)現(xiàn)重合點較多的地點、資金流入賬戶,從而達到追索組織者的目的。最后,將上述可疑銀行卡的戶主身份信息報告(Report)移送至公安機關(guān),與公安機關(guān)的辦案信息庫進行對比,并監(jiān)督公安機關(guān)立案?！癆FTER”數(shù)字監(jiān)督模型搭建后至2023年1月,義烏市人民檢察院核查涉“兩卡”犯罪線索700余條,監(jiān)督公安機關(guān)立案74人。全鏈條打擊“兩卡”犯罪團伙3個,涉案金額超千萬元,階段性成果顯著,精準有效地打擊了該地區(qū)“兩卡”犯罪。(29)參見吳永強、龔捷、陳曦:《構(gòu)建數(shù)字監(jiān)督模型,精準打擊“兩卡”犯罪》,《檢察日報》2023年1月31日第7版。該模型為其他地區(qū)偵辦校園“兩卡”犯罪提供了偵查思路和技術(shù)參照?！癆FTER”模型巧妙地運用“兩卡”犯罪嫌疑人的數(shù)字活動軌跡進行數(shù)字監(jiān)督,針對一定時空范圍內(nèi)犯罪嫌疑人留下的信息化活動痕跡,結(jié)合其信息流和資金流的數(shù)據(jù)碰撞比對,分析列舉出重點嫌疑人的信息集合,再結(jié)合校園“兩卡”犯罪特征,對列舉的重點嫌疑人信息集進行定量分析,最終得出其參與校園“兩卡”犯罪的綜合隸屬度(參與“兩卡”犯罪的可疑程度)(30)參見王斌君、蔡文哲:《針對慣犯的智能偵查研判模型研究》,《計算機應(yīng)用與軟件》2016年第12期。。從價值維度來看,“AFTER”數(shù)字監(jiān)督模型創(chuàng)新了校園“兩卡”犯罪數(shù)字監(jiān)督的形式,是對傳統(tǒng)監(jiān)督體系的優(yōu)化和升級,能夠顯著提升監(jiān)督質(zhì)效。在技術(shù)維度上,通過有效的流程分析、特征歸集和數(shù)據(jù)碰撞,及時發(fā)現(xiàn)和填補技術(shù)漏洞,從事后監(jiān)管向事前預(yù)警、預(yù)測、預(yù)防轉(zhuǎn)變。(31)參見胡銘:《全域數(shù)字法治監(jiān)督體系的構(gòu)建》,《國家檢察官學(xué)院學(xué)報》2023年第1期。

為進一步精準打擊校園“兩卡”犯罪的高發(fā)態(tài)勢,有必要在全國各地推廣該數(shù)字監(jiān)督模型。首先,通過專業(yè)研討會向公安機關(guān)和相關(guān)部門宣傳推介數(shù)字模型的功能、優(yōu)勢和成功案例,借助案例展示和成功經(jīng)驗分享,提高公安機關(guān)對該數(shù)字模型的認知和應(yīng)用率。其次,應(yīng)與各地公安機關(guān)建立合作機制,促進數(shù)據(jù)共享和信息交流,以加強對校園“兩卡”犯罪的跨地區(qū)應(yīng)對。通過開展聯(lián)合行動,能夠提高整體打擊效果。同時,共享“AFTER”數(shù)字監(jiān)督模型的技術(shù)和算法,進行互相學(xué)習(xí)借鑒,共同推動該類數(shù)字模型在治理校園“兩卡”犯罪中的發(fā)展和應(yīng)用。為應(yīng)對日益智能多變的校園“兩卡”犯罪,公安機關(guān)應(yīng)制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準,建立信息共享機制。網(wǎng)監(jiān)部門在加強監(jiān)管的同時還需改進自身組織架構(gòu),豐富以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為中心的專業(yè)知識和技術(shù)反制手段,(32)參見陳波、牛智輝:《犯罪學(xué)視域下的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控研究》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報》2022年第4期。加強對校園“兩卡”犯罪行為的監(jiān)控和打擊力度。最后,建立數(shù)字模型的評估機制,對模型推廣應(yīng)用的效果進行定期評估和反饋,不斷改進和優(yōu)化數(shù)字模型,提高其打擊校園“兩卡”犯罪的準確性和適應(yīng)性。

3.強化協(xié)同共治,建立常態(tài)化巡查機制。在校園“兩卡”犯罪的治理過程中,多主體協(xié)同共治是確保工作取得成效的關(guān)鍵。任何一個部門、任何一個環(huán)節(jié)的弱化都可能導(dǎo)致整個治理工作的失效。學(xué)校要積極應(yīng)對“斷卡”行動,對校園網(wǎng)、校園論壇、校園線上線下兼職招聘等信息流進行常態(tài)化巡查,及時清除有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰色類招聘信息,并設(shè)立預(yù)警機制,對于疑似“兩卡”犯罪的信息流及時予以報告和處置。各學(xué)校、各班級應(yīng)積極承擔責(zé)任,黨員和學(xué)生干部應(yīng)發(fā)揮帶頭作用,加強對學(xué)生思想和異常行為的監(jiān)測,及時干預(yù)潛在的“兩卡”犯罪行為。對于已經(jīng)參與“兩卡”犯罪的學(xué)生,應(yīng)視情況報請輔導(dǎo)員和學(xué)校保衛(wèi)處,并協(xié)同當?shù)毓矙C關(guān)開展查處工作。同時,金融、電信和網(wǎng)絡(luò)等重點領(lǐng)域的監(jiān)管部門應(yīng)加大監(jiān)管力度,及時發(fā)現(xiàn)和干預(yù)辦卡的程序漏洞和監(jiān)管的“真空”地帶,全面堵塞易被犯罪人利用的各種環(huán)境漏洞。社會各治理主體之間應(yīng)加強資源共享,提升數(shù)據(jù)分析能力,并持續(xù)創(chuàng)新工作方式和方法,在現(xiàn)代信息技術(shù)的支持下有針對性地開展治理。同時,各治理主體之間應(yīng)強化協(xié)同共治,加強行業(yè)問題治理,堅持弘揚新時代“楓橋經(jīng)驗”,為校園“兩卡”犯罪的治理蓄力賦能,形成群防群治的社會治理格局。

(三)壓實主體責(zé)任,加強事后懲治

校園“兩卡”犯罪高發(fā)的主要原因除了校園具體情境的影響之外,與“兩卡”行業(yè)的監(jiān)管層面主體責(zé)任缺失有密切關(guān)系,這些原因致使社會反應(yīng)弱化,“兩卡”犯罪的成本降低,未能使“兩卡”犯罪人產(chǎn)生必要的心理強制,未達到有效震懾“兩卡”犯罪的目的。在校園“兩卡”犯罪治理中,要強化重點地區(qū)(33)此處的重點地區(qū),是指校園“兩卡”犯罪地域分布統(tǒng)計出的校園“兩卡”犯罪發(fā)生的重點地區(qū)。詳見本文第二大部分關(guān)于發(fā)案趨勢的闡述。風(fēng)險控制,壓實主體責(zé)任,落實“一案雙查”制度,同時也要認真貫徹刑事司法政策,加強事后懲治措施。

1.強化重點地區(qū)風(fēng)險控制,落實“一案雙查”制度。防范校園“兩卡”犯罪的發(fā)生,不僅要加大對犯罪人的懲處力度,還要加強對“兩卡”行業(yè)內(nèi)部的監(jiān)管和調(diào)整。公安機關(guān)有必要建立專門的校園安全監(jiān)管平臺,對校園內(nèi)“兩卡”隨意開辦和實名不實人的現(xiàn)象依法進行嚴厲查處。“兩卡”行業(yè)也應(yīng)加強對內(nèi)部人員法律素養(yǎng)的培養(yǎng),讓其意識到幫助校園“兩卡”犯罪的法律后果。在壓實主體責(zé)任的同時,也要積極落實“一案雙查”制度。對發(fā)生的校園“兩卡”犯罪案件不僅要查處案件本身,更要追查互聯(lián)網(wǎng)社交平臺及其相關(guān)企業(yè)監(jiān)督失責(zé)所引發(fā)的一系列法律后果。在查明犯罪事實真相、明確責(zé)任的前提下,嚴肅追究相關(guān)部門及人員的法律責(zé)任。學(xué)校存在的環(huán)境漏洞推高了學(xué)生的潛在被害率。大多數(shù)重點地區(qū)的高校與“兩卡”相關(guān)行業(yè)都有一定的合作關(guān)系,在一定程度上為犯罪人提供了犯罪機會,甚至有些犯罪人可能潛伏在“兩卡”行業(yè)內(nèi)部,與外圍販卡團伙進行內(nèi)外勾結(jié),導(dǎo)致辦卡的實名制被“內(nèi)鬼”虛化。學(xué)校不僅要加強對校園環(huán)境的管理和完善,還需加強對“兩卡”行業(yè)入駐校園后的監(jiān)管力度。為了有效遏制校園“兩卡”犯罪行為,各部門、各地區(qū)需要加強協(xié)調(diào)和配合,在線上監(jiān)控和線下摸排方面充分銜接,做到信息交叉驗證和共享機制的落實,并以重點地區(qū)的治理為切入點,強化源頭防控以提升風(fēng)險防范的能力,強化過程把控以提升風(fēng)險動態(tài)把控的能力,強化應(yīng)急管控以提升應(yīng)急處置的能力,(34)參見李亞可:《我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢特征及打擊思路探析》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報》2022年第2期。針對重點地區(qū)校園“兩卡”犯罪進行精準打擊。人民銀行、網(wǎng)信辦、工信部、市場監(jiān)管總局等相關(guān)部門應(yīng)主動對信息類黑灰產(chǎn)進行監(jiān)測和調(diào)查,針對黑灰收入的來源、資金流動等方面進行綜合研判分析,提高識別、發(fā)現(xiàn)黑灰產(chǎn)業(yè)的精確度和效率。同時,應(yīng)建立統(tǒng)一的監(jiān)測平臺和信息共享機制,將各個部門的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分類整合,形成全面的監(jiān)管體系,對涉“兩卡”犯罪的相關(guān)企業(yè)和個人依法進行處理并予以公示。

2.認真貫徹刑事司法政策,做好事后查處。一是依法嚴厲打擊校園涉“兩卡”犯罪,實現(xiàn)“零容忍”治理。對于涉“兩卡”犯罪人員,公安機關(guān)要依據(jù)刑法及相關(guān)法律法規(guī),采取一系列嚴厲措施,全面加強監(jiān)管,實現(xiàn)“零容忍”治理態(tài)度。首先,公安機關(guān)應(yīng)建立健全犯罪舉報和預(yù)警機制,加強對校園“兩卡”犯罪的研判和風(fēng)險評估。其次,公安機關(guān)在對校園“兩卡”犯罪進行事后查處時,需要注重證據(jù)搜集和犯罪重構(gòu)的工作。具體而言,需要采用多種技術(shù)手段,如圖像比對、交叉分析、信息抓取等,確保證據(jù)的全面性和準確性。同時,需要對校園“兩卡”犯罪事實進行逐一梳理、重構(gòu),形成完整的證據(jù)鏈條,確保涉案人員的罪責(zé)能夠得到有效認定。最后,公安機關(guān)在事后查處校園“兩卡”犯罪過程中,需要加強與其他部門的協(xié)調(diào)配合,形成合力打擊校園“兩卡”犯罪的治理格局。比如,與銀行、電信等企業(yè)加強信息共享,提高數(shù)據(jù)開放程度,同時與教育部門、社會組織等加強協(xié)作,共同致力于校園“兩卡”犯罪的打擊和治理工作。二是認真貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策,(35)張廣超、李俊明:《“少捕慎訴慎押”在涉“兩卡”犯罪中的適用》,《檢察日報》2022年6月21日,第7版。對于涉“兩卡”犯罪人員眾多的案件,注意區(qū)分不同人員在案件中的地位和作用,分類、分層處理。對于偶犯、初犯和認罪認罰的情況,應(yīng)當盡量采取從寬處理原則;對幫信犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子則予以重點打擊。例如,在默某陽、林某健侵犯公民個人信息罪二審判決中(36)參見福建省龍巖市中級人民法院刑事判決書(2020)閩08刑終97號。,被告人林某健違反國家規(guī)定,通過網(wǎng)上購買的方式向他人獲取含有身份證號、手機號等公民個人信息,數(shù)量達7537701條,并進行出售,情節(jié)特別嚴重;收買信用卡及相關(guān)信息資料,足以使他人以信用卡持卡人的名義進行交易,侵犯了信用卡管理秩序,涉及信用卡13張,數(shù)量巨大,其行為已分別構(gòu)成侵犯公民個人信息罪、收買信用卡信息罪;被告人默某陽違反國家規(guī)定,通過收受等方式獲取公民個人信息,數(shù)量達30744條,情節(jié)嚴重;明知是他人犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴重,其行為已分別構(gòu)成侵犯公民個人信息罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人林某健在實施侵犯公民個人信息犯罪中起主要作用,屬主犯,應(yīng)從嚴處理。但是,被告人默某陽屬在校學(xué)生,在侵犯公民個人信息犯罪中起次要作用,且已認罪認罰,屬從犯,應(yīng)對該被告人從寬處罰。三是以案釋法,利用好網(wǎng)絡(luò)新媒體。在治理校園“兩卡”犯罪過程中,公安機關(guān)可以通過以案釋法的方式,向師生宣傳相關(guān)法律法規(guī)和懲治措施,從而引起師生的廣泛關(guān)注,更加深刻地認識到該類犯罪行為的嚴重性和危害性。利用好網(wǎng)絡(luò)新媒體,也是公安機關(guān)應(yīng)對校園“兩卡”犯罪的有效方法之一。公安機關(guān)應(yīng)將典型案例發(fā)布到社交平臺,提高信息公開的透明度和及時性,形成強大的宣傳效應(yīng)和社會共識,進而遏制校園“兩卡”犯罪活動的蔓延。需要注意的是,利用好網(wǎng)絡(luò)新媒體,還需堅持正確的思想導(dǎo)向和傳播原則,尊重法律、尊重人權(quán)、尊重事實、尊重公民隱私等。

五、結(jié)語

近年來,校園“兩卡”犯罪依然處于高發(fā)趨勢,引發(fā)了社會各界的普遍關(guān)注。作為一種涉及校園特定情境并為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的犯罪,不僅發(fā)案數(shù)量不斷激增,而且犯罪主體也多為青少年群體,犯罪目標主要集中于在校學(xué)生。以往的研究主要側(cè)重于對該類犯罪行為的分析和防控等方面。本文則基于情境分析模型,結(jié)合中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布的已決案例,以校園特定情境為視角,多元剖析校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因,包括犯罪場所(高校)、親密接觸者的誘導(dǎo)、原生家庭的消極影響、“兩卡”行業(yè)監(jiān)管“真空”地帶、學(xué)校管理者的失策等一系列現(xiàn)實情境因素。這些情境因素共同決定了校園“兩卡”犯罪的發(fā)生。以情境原因為切入點,運用系統(tǒng)化的觀念,結(jié)合情境預(yù)防理論探討治理對策和防控機制。就防控機制而言,應(yīng)從事前、事中、事后三個維度展開。事前構(gòu)建社會預(yù)防、學(xué)校預(yù)防和家庭預(yù)防為一體的預(yù)防機制;事中完善相關(guān)法律法規(guī),強化學(xué)校和公安機關(guān)以及各行業(yè)的協(xié)同共治,學(xué)校建立常態(tài)化的巡查機制;事后強化對重點地區(qū)的風(fēng)險控制,落實“一案雙查”制度,并認真貫徹刑事司法政策,做好事后查處。

不可否認,情境預(yù)防雖然在一定程度上降低了犯罪率,但其功效具有一定的局限性。情境預(yù)防只能改變犯罪環(huán)境,而不能消除犯罪的多種社會誘因。此外,情境預(yù)防還可能導(dǎo)致犯罪轉(zhuǎn)移(“氣囊效應(yīng)”)現(xiàn)象的出現(xiàn),即犯罪者會轉(zhuǎn)向其他地域、其他犯罪目標、其他類型的犯罪或其他犯罪時間。(37)參見朱曉莉、陳峰、蔣群欽:《情境犯罪預(yù)防理論在禁毒重點整治中的應(yīng)用研究——以福建省長汀縣涉麻制毒犯罪為樣本》,《中國人民公安大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2019年第4期。盡管如此,情境預(yù)防在防控校園“兩卡”犯罪方面所起的重要作用是不容置疑的。在預(yù)防校園“兩卡”犯罪等特定犯罪方面,理論界和實務(wù)界要積極探索情境預(yù)防措施,并在具體把握情境預(yù)防局限性的基礎(chǔ)上,綜合運用情境預(yù)防措施和其他措施,以建立更為全面、高效的犯罪預(yù)防機制,避免因情境預(yù)防措施運用不當而造成大量的犯罪轉(zhuǎn)移。