張 郁 牛瑞瑞

一、問題的提出

近年來,“兩卡”犯罪(1)“兩卡”犯罪是指非法出租和買賣銀行卡、電話卡用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他相關(guān)違法行為的犯罪。在司法實(shí)踐中,銀行卡既包括個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶、結(jié)算卡,也包括非銀行支付機(jī)構(gòu)賬戶,即大眾常用的微信、支付寶等第三方支付。依然呈高發(fā)態(tài)勢(shì),特別是高校在校學(xué)生受多方環(huán)境因素的影響而被蠱惑和利用,從而向不法分子出租、出售自己的電話卡、銀行卡(簡(jiǎn)稱“兩卡”),甚至一部分學(xué)生在得到豐厚“報(bào)酬”后,開始加入“兩卡”犯罪團(tuán)伙,從潛在被害人的角色轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟煽ā狈缸锏摹肮ぞ呷恕?甚至主動(dòng)發(fā)展下線,走上違法犯罪道路。在“兩卡”犯罪中,在校大學(xué)生、待業(yè)青年占比為80%。(2)昆明警方:《這類犯罪!在校大學(xué)生、待業(yè)青年占比80%》,2023年4月10日,載昆明市公安局官方賬號(hào),https://new.qq.com/rain/a/20230410A06MSY00,2023年4月30日訪問。出售、出租自己的“兩卡”,不僅會(huì)影響個(gè)人信用及個(gè)人生活,還會(huì)帶來很大的法律風(fēng)險(xiǎn),甚至要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。

犯罪學(xué)的犯罪情境理論認(rèn)為,犯罪的發(fā)生是以合適犯罪機(jī)會(huì)的存在為前提的,是犯罪人在便于犯罪實(shí)施的情境下的行為過程。(3)參見張遠(yuǎn)煌:《犯罪學(xué)原理》(第二版),法律出版社2008年版,第400—401頁。就校園“兩卡”犯罪來說,犯罪主體貪圖小利的犯罪心理僅是誘發(fā)犯罪機(jī)會(huì)的初始因素,而“兩卡”犯罪發(fā)生前的環(huán)境漏洞、學(xué)校管理者失策、行業(yè)出現(xiàn)監(jiān)管“真空”現(xiàn)象等都是“兩卡”犯罪發(fā)生的條件,這些共同構(gòu)成了具體的犯罪情境。從已有文獻(xiàn)資料看,此前的研究主要聚焦于“兩卡”犯罪行為本身和“兩卡”犯罪的偵防措施等方面。在校園“兩卡”犯罪這一現(xiàn)象的生成和演化過程中,許多情境因素催生著犯罪機(jī)會(huì),值得從情境角度對(duì)其進(jìn)行深入研究,為相關(guān)的治理工作提供借鑒。

二、校園“兩卡”犯罪的現(xiàn)狀

(一)樣本選擇

本文以中國(guó)裁判文書網(wǎng)公開的學(xué)生涉“兩卡”犯罪已判決的司法判例為樣本來源。筆者在中國(guó)裁判文書網(wǎng)上以“電話卡”“銀行卡”“學(xué)生”為主題詞,案件類型為“刑事案件”,文書類型為“判決書”,案由為“刑事”,共檢索出673份裁判文書,對(duì)其進(jìn)行篩選后,整理出能夠反映校園“兩卡”犯罪發(fā)案態(tài)勢(shì)的案例樣本671份,時(shí)間跨度為“2013年1月1日至2022年12月31日”。(4)由于“兩卡”是統(tǒng)稱,筆者于2023年4月20日在中國(guó)裁判文書網(wǎng)檢索關(guān)于校園“兩卡”犯罪的司法判決文書時(shí),分別用“電話卡”和“銀行卡”主題詞進(jìn)行檢索。其中,2012年的1份判決書與“兩卡”犯罪不相符,而2023年的判決書只有1份,案件收錄不全,不能真實(shí)反映當(dāng)年校園“兩卡”犯罪態(tài)勢(shì),未作為樣本使用。

(二)發(fā)案趨勢(shì)

對(duì)樣本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2013年1月1日至2021年12月31日校園“兩卡”犯罪整體處于高發(fā)態(tài)勢(shì)。具體來說,除2015年有下降趨勢(shì)外,2015年至2020年,長(zhǎng)期處于直線上升狀態(tài)。雖然2020年至2021年增長(zhǎng)較為平緩,但2021年校園“兩卡”犯罪的審判案件數(shù)量高達(dá)143份,說明“兩卡”犯罪仍然呈高發(fā)態(tài)勢(shì)。(見圖1)2022年之后,校園“兩卡”犯罪案件數(shù)量呈減少態(tài)勢(shì),中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布的已生效判決案件僅有29起,主要原因有四個(gè)方面。一是司法判決文書上傳至中國(guó)裁判文書網(wǎng)有一定的遲延性,案件未全部收錄。二是2022年全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)集中開展了“斷卡”“斷流”“斬鏈”“拔釘”及教育勸返等系列專項(xiàng)(專案)行動(dòng),階段性成效顯著,有效遏制了校園“兩卡”犯罪活動(dòng)的蔓延。三是部分地區(qū)公安機(jī)關(guān)為嚴(yán)厲打擊整治“兩卡”違法犯罪活動(dòng),集中懲戒“兩卡”違法失信人員,掀起了打擊“兩卡”犯罪的高潮,導(dǎo)致校園“兩卡”犯罪案件數(shù)量快速減少。四是自2022年12月1日起施行的《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》(以下簡(jiǎn)稱《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》)為打擊“兩卡”犯罪提供了法律依據(jù)。當(dāng)然,中國(guó)裁判文書網(wǎng)收錄的僅僅是已審判案件,2022年至2023年實(shí)際發(fā)案量要遠(yuǎn)高于此,由此映射出校園“兩卡”犯罪黑數(shù)(5)犯罪黑數(shù),又稱“犯罪暗數(shù)”“刑事隱案”,是指有些犯罪客觀上已經(jīng)發(fā)生,卻由于各種原因沒有被列入官方正式的犯罪統(tǒng)計(jì)之中而形成的隱數(shù)。客觀存在。

2013年到2022年期間,全國(guó)各地都出現(xiàn)了校園“兩卡”犯罪案件,但是不同地區(qū)的犯罪數(shù)目和比例存在差異。我國(guó)刑事案件多采用以犯罪地為主的管轄原則,故審判法院所在地能夠反映校園“兩卡”犯罪的地域分布情況。本文選取的司法案例樣本共涉及31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市),其中案件數(shù)量最多的是湖南省,有78起;其次是廣東省67起、四川省55起。北方地區(qū)校園“兩卡”犯罪數(shù)量相對(duì)較少,高發(fā)地區(qū)多為南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),這些地區(qū)的高校為公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)打擊“兩卡”犯罪的領(lǐng)域。

圖1 校園“兩卡”犯罪發(fā)案趨勢(shì)

三、校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因

理論界和實(shí)務(wù)部門往往傾向于將校園“兩卡”犯罪的責(zé)任歸咎于犯罪人本身,從犯罪人角度分析其犯罪心理和犯罪行為,并對(duì)其圖利型心理加以教育矯正,以期達(dá)到消除犯罪性和對(duì)該類犯罪形成震懾的目的。但是,不斷遞增的案件數(shù)量說明,圖利型的犯罪心理并不是唯一的主要原因,矯正其犯罪心理也并不能從根源上遏制犯罪的發(fā)生。應(yīng)當(dāng)對(duì)犯罪發(fā)生的情境原因進(jìn)行分析,進(jìn)而提出相應(yīng)的治理對(duì)策。鑒于犯罪生成是犯罪人在便于犯罪實(shí)施的情境下的行為過程,犯罪人并不必然決定犯罪的發(fā)生,還需要便利犯罪實(shí)施的特定情境條件的存在。(6)參見朱兵陽:《公交“車鬧”問題的原因及防控對(duì)策探討——基于環(huán)境犯罪學(xué)理論》,《公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào))》2019年第6期。就校園“兩卡”犯罪而言,情境因素包括犯罪場(chǎng)所(高校)、親密接觸者的誘導(dǎo)、“兩卡”行業(yè)監(jiān)管“真空”地帶、學(xué)校管理者的失策等,這些因素共同決定了校園“兩卡”犯罪的發(fā)生。

犯罪學(xué)認(rèn)為,犯罪行為的產(chǎn)生不僅取決于個(gè)體特征和心理,還受環(huán)境因素的影響。因此,通過犯罪情境研究校園“兩卡”犯罪發(fā)生時(shí)的情境因素,能夠更好地防范和抑制該類犯罪的發(fā)生。預(yù)防該類犯罪的側(cè)重點(diǎn)在于情境預(yù)防,通過堵塞犯罪機(jī)會(huì),有效地控制犯罪發(fā)生的情境條件。在校園“兩卡”犯罪中,傳統(tǒng)社會(huì)關(guān)系下的“差序格局”(7)“差序格局”是指發(fā)生在親屬關(guān)系、地緣關(guān)系等社會(huì)關(guān)系中,以個(gè)體自己為中心像水波紋一樣輻射開來,越靠近中心,關(guān)系越緊密、越重要,越遠(yuǎn)離中心,關(guān)系越松散、越淡薄的社會(huì)格局,并且它隨自己所處時(shí)空的變化而產(chǎn)生不同的關(guān)系圈子。的招募方式、犯罪主體為青年群體(8)本文中的青年群體僅指在校學(xué)生,因?yàn)楸疚闹匮芯啃@“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因,其犯罪主體主要為在校學(xué)生。、在校學(xué)生身份價(jià)值商品化(9)參見張函瑜:《“兩卡”犯罪中青年人卷入交易的實(shí)踐分析》,《犯罪與改造研究》2022年第4期。等特征表明,影響此類犯罪產(chǎn)生的情境條件主要是“校園”這一特定情境。主要原因在于,犯罪人將犯罪目標(biāo)瞄準(zhǔn)在校學(xué)生,犯罪主體也是通過學(xué)校這一特定情境尋找犯罪機(jī)會(huì),進(jìn)而將學(xué)生從潛在被害人角色轉(zhuǎn)化為“兩卡”犯罪工具人。鑒于此,本文以犯罪學(xué)“犯罪三角”理論(10)參見〔美〕雷切爾·博巴·桑托斯:《犯罪分析與犯罪制圖》,金誠(chéng)、鄭滋椀譯,人民出版社2014年版,第35—42頁。為基礎(chǔ),針對(duì)校園“兩卡”犯罪構(gòu)建犯罪三角情境分析模型,探討該類犯罪產(chǎn)生的現(xiàn)實(shí)情境原因。(見圖2)

圖2 校園“兩卡”犯罪的三角情境分析模型示意圖

圖2中,三角形的中心表示犯罪主體角色,左邊小三角形的三條邊及頂點(diǎn)分別表示犯罪生成因素,包括犯罪人(親密接觸者)、犯罪目標(biāo)和犯罪場(chǎng)所(高校);大三角形的三條邊表示特定情境引發(fā)的環(huán)境漏洞,包括犯罪主體遭受原生家庭的消極影響、“兩卡”行業(yè)監(jiān)管出現(xiàn)“真空”地帶和學(xué)校管理者失策等。右邊三角形則代表犯罪主體已經(jīng)從潛在被害人的角色轉(zhuǎn)換為“兩卡”犯罪工具人的角色,甚至發(fā)展成為“卡商”(11)參見杜洋:《最高檢教育部發(fā)布在校學(xué)生涉“兩卡”犯罪典型案例 嚴(yán)防校園電詐犯罪“工具人”變“卡商”》,《法治日?qǐng)?bào)》2021年6月24日,第3版。。右邊小三角形的三條邊及頂點(diǎn)表示犯罪主體成為“兩卡”犯罪工具人后的一系列犯罪行為。其中,頂點(diǎn)表示被害人成為犯罪代理,三條邊表示被害人成為代理后不僅拉攏下線,大量收購(gòu)“兩卡”,同時(shí)還出租、出售自己的“兩卡”等犯罪行為。右邊大三角形的三條邊表示特定情境進(jìn)一步催生犯罪機(jī)會(huì),為犯罪主體提供了便利的情境條件。

校園“兩卡”犯罪的情境生成原因是多維度、多方面的,其犯罪行為的發(fā)生是多種情境因素相互作用的結(jié)果。本文從以下三個(gè)維度來剖析校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因。

(一)環(huán)境漏洞為犯罪提供機(jī)會(huì)

“兩卡”犯罪滲透到校園,犯罪人將犯罪目標(biāo)瞄準(zhǔn)學(xué)生群體這些“潛在被害人”身上。犯罪學(xué)的日?；顒?dòng)理論認(rèn)為,遭受犯罪侵害是受到生活方式因素影響的一種日常生活事件。(12)參見車浩:《刑事政策的精準(zhǔn)化:通過犯罪學(xué)抵達(dá)刑法適用——以疫期犯罪的刑法應(yīng)對(duì)為中心》,《法學(xué)》2020年第3期。如果一個(gè)人的生活方式向潛在犯罪人提供了與其接觸的足夠多的機(jī)會(huì),那么,這個(gè)人就更有可能成為犯罪目標(biāo)。(13)參見吳宗憲:《西方犯罪學(xué)》,法律出版社1999年版,第398頁。對(duì)于學(xué)生而言,存在著與其他同學(xué)、教師和校園管理人員等多方面的接觸機(jī)會(huì)。如果潛在犯罪人利用學(xué)生的日常生活方式接觸到學(xué)生,那么這些犯罪人就有可能參與校園“兩卡”犯罪。同時(shí),根據(jù)日?；顒?dòng)理論,人們的日?；顒?dòng)涉及的空間、時(shí)間和資源等要素都會(huì)影響犯罪的發(fā)生。在校園中,學(xué)校的課程表、學(xué)生的日常活動(dòng)安排等都會(huì)影響犯罪情境因素的產(chǎn)生。根據(jù)犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)的成本收益理論,除了偶然性和隨機(jī)性的犯罪,犯罪人選擇犯罪目標(biāo)時(shí)都會(huì)進(jìn)行成本和收益的考量。當(dāng)成本收益比例失衡且收益要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于成本時(shí),犯罪人會(huì)考慮放棄犯罪;反之,則會(huì)實(shí)施犯罪。(14)參見方康瀾:《犯罪經(jīng)濟(jì)學(xué)視域下的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理》,《中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第1期。從經(jīng)濟(jì)博弈論角度而言,犯罪人也會(huì)考慮對(duì)自己最有利的納什均衡點(diǎn)(15)納什均衡(Nash Equilibrium),又稱非合作博弈均衡,是博弈論的一個(gè)重要術(shù)語。在一個(gè)博弈過程中,無論對(duì)方的策略選擇如何,當(dāng)事人一方都會(huì)選擇某個(gè)確定的策略,則該策略被稱作支配性策略。如果任意一位參與者在其他所有參與者的策略確定的情況下,其選擇的策略是最優(yōu)的,那么這個(gè)組合就被定義為納什均衡。如果每個(gè)博弈者的均衡策略達(dá)到自己期望收益的最大值,即為對(duì)自己最有利的納什均衡點(diǎn)。。在高回報(bào)的巨額利益面前,犯罪人更愿意鋌而走險(xiǎn),進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)。(16)參見趙加貴:《特殊“套路貸”行為及司法對(duì)策研究》,《公安學(xué)刊(浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào))》2021年第3期。

根據(jù)日?；顒?dòng)理論和成本收益理論,犯罪的發(fā)生除了與犯罪人的主觀意識(shí)和行為相關(guān)之外,還與犯罪時(shí)間、犯罪地點(diǎn)、合適的犯罪對(duì)象和缺乏預(yù)防犯罪的有能力的保護(hù)者(17)缺乏預(yù)防犯罪的有能力的保護(hù)者,在本文校園“兩卡”犯罪中主要是指“兩卡”行業(yè)的監(jiān)管出現(xiàn)“真空”和校園管理者失策,當(dāng)然也包括打擊該類犯罪的警察工作失誤等。等客觀因素密切相關(guān)。而一些高校相對(duì)寬松的校園管理環(huán)境,為犯罪人提供了更加便利的犯罪機(jī)會(huì)。再加上“兩卡”行業(yè)出現(xiàn)監(jiān)管真空地帶和學(xué)校管理者的失策等因素,為校園“兩卡”犯罪提供了機(jī)會(huì)。有些學(xué)生也是具備一定趨利動(dòng)機(jī)的被害人,其日常活動(dòng)在一定程度上給犯罪人提供了犯罪機(jī)會(huì)。當(dāng)帶有趨利動(dòng)機(jī)的學(xué)生被犯罪人選定為犯罪目標(biāo)時(shí),這些學(xué)生就會(huì)成為潛在被害人?！皟煽ā狈缸锶藭?huì)提供一些“高薪”兼職機(jī)會(huì),或者讓這些學(xué)生高價(jià)出租、出借自己的“兩卡”。這些學(xué)生得到“豐厚的酬金”時(shí),就會(huì)逐漸地從潛在被害人角色向真正犯罪人角色轉(zhuǎn)變,最后發(fā)展成為“兩卡”犯罪工具人,甚至某些“能力出眾”的學(xué)生還會(huì)成為“卡商”代理,繼續(xù)拉攏下線,徹底走上違法犯罪道路。

(二)物料源頭監(jiān)管“真空”加劇犯罪演化

“物料”原本是我國(guó)生產(chǎn)領(lǐng)域的一個(gè)專業(yè)術(shù)語,現(xiàn)引申為向電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的信息和工具,具體包括信息類物料和工具類物料。(18)參見王楓梧:《大學(xué)生涉“兩卡”犯罪生成機(jī)制及治理對(duì)策——基于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的實(shí)證考察》,《江蘇警官學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年6期。在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪中,信息類物料是指為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供“合法外衣”的“兩卡”類信息,如電話卡和銀行卡信息等;工具類物料是指為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的一些硬件設(shè)施,如手機(jī)設(shè)備、GOIP設(shè)備和提供卡池的其他設(shè)備等。犯罪人通過自動(dòng)化手段組合各種資源,實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。比如,在“兩卡”犯罪中,GOIP是一種用于網(wǎng)絡(luò)通信的硬件設(shè)備,通過嵌入式通信軟件,可以接入GSM、CDMA、WCDMA、LTE等頻段的手機(jī)卡,并與智能機(jī)器人進(jìn)行交互。GOIP設(shè)備具有通信功能,通過DSP保證高質(zhì)量的通話,并且能兼容各種型號(hào)的手機(jī),能在復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化組態(tài)。(19)自動(dòng)化組態(tài)是指通過軟件或系統(tǒng)配置工具,自動(dòng)完成設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)的配置和設(shè)置。在GOIP設(shè)備中,自動(dòng)化組態(tài)可以幫助用戶簡(jiǎn)化配置步驟,減少人工干預(yù),并提高配置的準(zhǔn)確性和效率。通過自動(dòng)化組態(tài),用戶可以根據(jù)需要快速設(shè)置和調(diào)整GOIP設(shè)備的通信參數(shù),以適應(yīng)不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和需求。在物料流通環(huán)節(jié),由于監(jiān)管不到位且準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)低,物料容易被犯罪人獲取并應(yīng)用于“兩卡”犯罪活動(dòng)。尤其是在黑市交易中,物料的來源和安全性難以確定,從而提高了偵辦電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的難度和風(fēng)險(xiǎn)。

有些人專門通過非法出租、出售專業(yè)設(shè)備和工具類物料,為校園“兩卡”犯罪提供幫助,從而涉嫌幫信犯罪。但是,物料源頭的監(jiān)管不到位導(dǎo)致監(jiān)管“真空”地帶的出現(xiàn),加劇了校園“兩卡”犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì)。一方面,相關(guān)法律法規(guī)尚未健全,監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)尚未明確;另一方面,執(zhí)法力量相對(duì)薄弱,技術(shù)手段更新不及時(shí),增加了公安機(jī)關(guān)查處追溯的難度。治理行業(yè)監(jiān)管亂象是打擊校園“兩卡”犯罪的關(guān)鍵一環(huán),要加強(qiáng)對(duì)校園“兩卡”犯罪物料的源頭監(jiān)管,建立健全物料生產(chǎn)、銷售、流通環(huán)節(jié)的法律法規(guī)體系,做好對(duì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和銷售渠道的管理工作。

(三)校園特定“親密接觸者”顯著影響加害和被害

犯罪學(xué)的差異交往理論(20)差異交往理論是由美國(guó)犯罪學(xué)家埃德溫·薩瑟蘭(Edwin Sutherland)提出的。薩瑟蘭在1939年出版的著作《犯罪學(xué)原理》中提出,犯罪人越軌行為的形成過程在機(jī)理上和其他社會(huì)行為的學(xué)習(xí)過程是相通的,關(guān)鍵的因素是人們交往聯(lián)結(jié)的時(shí)間、意義、持續(xù)性和頻率。認(rèn)為,犯罪行為的產(chǎn)生主要是通過學(xué)習(xí)獲得的。犯罪行為的習(xí)得過程主要集中在犯罪人周圍的親密群體之中,習(xí)得內(nèi)容主要包括犯罪態(tài)度、犯罪動(dòng)機(jī)、犯罪技能和犯罪合理化等方面。

由于學(xué)生的生活環(huán)境相對(duì)較為封閉,學(xué)生相互之間的影響程度較大。如果學(xué)生的“親密接觸者”涉嫌“兩卡”犯罪,那么,這個(gè)學(xué)生就成了潛在被害人。有的學(xué)生發(fā)現(xiàn)身邊一些“親密接觸者”獲得“兩卡”犯罪的“實(shí)際酬勞”之后,在利欲的驅(qū)使下“積極響應(yīng)”并加入“兩卡”犯罪活動(dòng)中。在“兩卡”犯罪人的教唆指導(dǎo)下,這些學(xué)生會(huì)拉攏更多的“親密接觸者”入伙。在涉嫌“兩卡”犯罪的“親密接觸者”影響下,有的學(xué)生毫不猶豫地加入“兩卡”犯罪中,甚至對(duì)拉攏自己陷入犯罪的“親密接觸者”深信不疑。

四、校園“兩卡”犯罪的防控機(jī)制

校園“兩卡”犯罪的發(fā)生涉及社會(huì)、學(xué)校和個(gè)人等多種復(fù)雜原因,這反映了當(dāng)前社會(huì)治理存在的難點(diǎn)?，F(xiàn)有的應(yīng)對(duì)模式主要依靠事后公安機(jī)關(guān)對(duì)販賣“兩卡”的犯罪人進(jìn)行懲戒,但由于缺乏有效監(jiān)管,跨部門響應(yīng)機(jī)制存在延緩性,追責(zé)難度大,無法有效遏制此類犯罪。因此,不僅要重視事后追責(zé),更要聚力事前預(yù)防,通過加強(qiáng)校園環(huán)境治理,增加校園“兩卡”犯罪實(shí)施的難度和成本,從而減少校園“兩卡”犯罪發(fā)生的機(jī)會(huì);升級(jí)校園防控體系,堵塞監(jiān)管程序漏洞,壓縮犯罪空間,降低犯罪效益,最終達(dá)到鏟除滋生“兩卡”犯罪土壤的目的。

(一)建立基于校園特定情境的多維預(yù)防機(jī)制,強(qiáng)化事前預(yù)防

根據(jù)校園“兩卡”犯罪的三角情境模型分析,校園“兩卡”犯罪的防控機(jī)制應(yīng)包含校園情境預(yù)防措施。犯罪學(xué)的情境預(yù)防理論著眼于環(huán)境視角的微觀端,強(qiáng)調(diào)通過管理、環(huán)境設(shè)計(jì)、監(jiān)督等方式來減少犯罪機(jī)會(huì)和條件,從而達(dá)到預(yù)防犯罪的目的。(21)參見莊華:《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的大數(shù)據(jù)預(yù)警》,《中國(guó)刑警學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第1期。具體而言,基于校園特定情境的事前預(yù)防機(jī)制包括社會(huì)預(yù)防、校園預(yù)防和家庭預(yù)防三個(gè)方面。

1.構(gòu)建社會(huì)預(yù)防機(jī)制?；谛@特定情境的社會(huì)預(yù)防機(jī)制的構(gòu)建需重點(diǎn)抓好以下三個(gè)方面。一是優(yōu)化治理校園“兩卡”犯罪的法律環(huán)境。公安機(jī)關(guān)應(yīng)深度理解并把握《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的相關(guān)司法解釋,這將為治理校園“兩卡”犯罪提供明確的法律保障。此外,在校園安全治理中,法律具有重要的社會(huì)調(diào)控功能。因此,公安機(jī)關(guān)作為主要執(zhí)法部門,在治理校園“兩卡”犯罪過程中應(yīng)切實(shí)把握寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策原則,從源頭上優(yōu)化治理校園“兩卡”犯罪的法律環(huán)境。二是強(qiáng)化社區(qū)警務(wù)在維護(hù)校園安全中的主導(dǎo)地位。(22)參見孫曄:《校園環(huán)境與犯罪防控關(guān)系研究》,《山東審判》2015年第5期。目前,許多大中城市已經(jīng)將校園及其周邊環(huán)境明確劃定為“校圈”,以便采取有針對(duì)性的重點(diǎn)防控措施。鑒于校園“兩卡”犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì),公安機(jī)關(guān)應(yīng)與學(xué)校合作建立舉報(bào)反饋機(jī)制,并設(shè)立專職民警負(fù)責(zé)處置該類案件。同時(shí),在校園周邊設(shè)立動(dòng)態(tài)化巡邏小組,定期對(duì)校園環(huán)境進(jìn)行巡查和整治,最大限度地降低“兩卡”犯罪的潛在威脅。三是重點(diǎn)管理與學(xué)校建立合作機(jī)制的“兩卡”行業(yè)。首先,制定嚴(yán)格的入駐標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于入駐校園的“兩卡”行業(yè),應(yīng)建立明確的審核制度,設(shè)定嚴(yán)格的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。除了對(duì)涉及“兩卡”犯罪并被公安機(jī)關(guān)警告或列入黑名單的行業(yè)禁止入駐外,還應(yīng)對(duì)行業(yè)的信用記錄、安全措施、信息保護(hù)等方面進(jìn)行全面考察,確保其具備良好的經(jīng)營(yíng)管理能力。其次,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。對(duì)入駐校園的“兩卡”行業(yè)定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估,重點(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指數(shù)高的行業(yè)。再次,建立責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)泄漏學(xué)生信息、參與“兩卡”犯罪等行為的行業(yè),應(yīng)立即解除合約,并追究其法律責(zé)任。同時(shí),政府應(yīng)采取行業(yè)退出措施,對(duì)造成較大的社會(huì)負(fù)面影響的行業(yè),禁止相關(guān)人員再次入駐校園。最后,完善合作機(jī)制。完善學(xué)校與“兩卡”行業(yè)的合作制度,加強(qiáng)信息公開,定期對(duì)合作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行公開披露,著力提升學(xué)校與“兩卡”行業(yè)合作的透明度。

2.構(gòu)建校園預(yù)防機(jī)制。要通過阻斷校園“兩卡”犯罪情境條件來減少犯罪機(jī)會(huì)的發(fā)生和學(xué)生被侵害的可能性,進(jìn)而達(dá)到遏制校園“兩卡”犯罪的目的。一是加強(qiáng)學(xué)校物理環(huán)境設(shè)計(jì),提高校園安全性?？蓪?duì)學(xué)校門禁系統(tǒng)、電子巡查系統(tǒng)、視頻監(jiān)控等設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造,提高實(shí)名制管控能力和監(jiān)管效率,以及規(guī)范服務(wù)商的行為,保障學(xué)生信息安全。二是建立學(xué)校內(nèi)部安全檢查機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)安全關(guān)口閉環(huán)管理。例如,可以成立校內(nèi)信息化安全管理辦公室,負(fù)責(zé)制定學(xué)校網(wǎng)絡(luò)安全策略和實(shí)施計(jì)劃,對(duì)于疑似“兩卡”違法行為進(jìn)行調(diào)查和處置,并做好與有關(guān)職能部門之間的協(xié)調(diào)工作,對(duì)于涉嫌犯罪的及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)依法處理。三是與運(yùn)營(yíng)商聯(lián)合建立信息共享和交互機(jī)制,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違法辦卡行為。四是開展相關(guān)法治宣講,以案明紀(jì)釋法。結(jié)合開學(xué)季和網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周等活動(dòng),定期開展關(guān)于校園“兩卡”犯罪的法治宣傳活動(dòng),堅(jiān)持懲治與教育挽救相結(jié)合的治理模式。通過犯罪預(yù)防教育,提高學(xué)生的法律意識(shí)和自我保護(hù)能力,培養(yǎng)和激發(fā)學(xué)生的預(yù)見性,更有效地預(yù)防和阻止犯罪行為的發(fā)生。

3.構(gòu)建家庭預(yù)防機(jī)制。犯罪學(xué)的社會(huì)控制理論(Social Control Theory)(23)社會(huì)控制理論,又叫“社會(huì)鍵理論”(Social Bond Theory)“社會(huì)聯(lián)系理論”,是由美國(guó)社會(huì)學(xué)家、犯罪學(xué)家特拉維斯·赫希針對(duì)青少年犯罪原因分析時(shí)提出。赫希認(rèn)為,個(gè)人和社會(huì)之間聯(lián)系的“紐帶”至為重要,它是社會(huì)化過程中形成的一種情感,能使青少年增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感,順從社會(huì)道德規(guī)范,防止青少年犯罪。認(rèn)為,犯罪行為的發(fā)生與個(gè)人和社會(huì)聯(lián)系的“紐帶”關(guān)系密切,主要包括依附、奮斗、參與和信仰。當(dāng)社會(huì)聯(lián)系的“紐帶”足夠強(qiáng)大時(shí),個(gè)人就不會(huì)違反規(guī)則,從而有助于維持社會(huì)控制和遵從;如果與社會(huì)聯(lián)系的“紐帶”薄弱時(shí),個(gè)人就會(huì)無約束地隨意進(jìn)行犯罪?！吧鐣?huì)鍵”起著促使個(gè)體對(duì)他人或社會(huì)形成感情上的附著作用,此乃防止個(gè)體陷于犯罪的最主要手段。有鑒于此,構(gòu)建基于校園特定情境的家庭預(yù)防機(jī)制的著力點(diǎn)在于增強(qiáng)社會(huì)控制理論所闡述的附著與依戀、信仰與參與,以有效防范校園“兩卡”犯罪。在校學(xué)生作為校園“兩卡”犯罪的“潛在主體”,大多是青少年甚至是受原生家庭教育缺陷影響的未成年人。美國(guó)社會(huì)學(xué)家戈夫曼指出,犯罪的原動(dòng)力、抑制犯罪的素質(zhì)及犯罪性格等都是經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間形成的,這與家庭環(huán)境條件有關(guān)。(24)參見〔日〕森武夫:《犯罪心理學(xué)》,邵道生等譯,知識(shí)出版社1982年版,第71頁。青少年對(duì)父母的附著與依戀的程度越低,就越會(huì)出現(xiàn)心理認(rèn)知(信仰)和親情滿足的失衡,(25)心理認(rèn)知失衡,主要是指青少年容易產(chǎn)生信仰、價(jià)值觀危機(jī),包括性格缺陷、隨意盲目、認(rèn)同失衡等。心理認(rèn)知失衡會(huì)導(dǎo)致個(gè)人對(duì)社會(huì)的強(qiáng)力反叛甚至違法犯罪。進(jìn)而走上違法犯罪道路。家庭環(huán)境的消極影響是促成校園“兩卡”犯罪的“隱性力量”,故,構(gòu)建家庭預(yù)防機(jī)制是重中之重。

構(gòu)建家庭預(yù)防機(jī)制應(yīng)主要抓好以下三個(gè)方面。一是構(gòu)建和諧完整的家庭環(huán)境,保障學(xué)生基本社會(huì)化過程。以婚姻關(guān)系為基礎(chǔ)建立的家庭是青少年成長(zhǎng)所需物質(zhì)和心理慰藉的主要提供者,又是青少年邁入社會(huì)、發(fā)展自我、實(shí)現(xiàn)個(gè)體價(jià)值的基礎(chǔ)和前提,也是其基本社會(huì)化過程中社會(huì)角色的主要培養(yǎng)者。司法實(shí)踐表明,家庭結(jié)構(gòu)不完整、家庭教育有缺陷的學(xué)生多表現(xiàn)出品行不良趨勢(shì),再加上不良伙伴群體的影響,導(dǎo)致這些學(xué)生易成為校園“兩卡”犯罪團(tuán)伙獵取的主要對(duì)象。二是增強(qiáng)學(xué)生與父母依附程度,強(qiáng)化學(xué)生心理認(rèn)知平衡。家庭是青少年“依附”情感的重要場(chǎng)所,家庭環(huán)境對(duì)個(gè)體的影響是巨大的。具體到校園“兩卡”犯罪的情境中,增強(qiáng)學(xué)生對(duì)父母的依附程度,有助于強(qiáng)化其心理認(rèn)知平衡,提高個(gè)人自我控制力而避免犯罪。三是把握學(xué)生犯意的階段性特征,抓住教育時(shí)機(jī)。在犯意的早期階段,學(xué)生面臨身份認(rèn)同和自我價(jià)值的探索,問題行為初現(xiàn)。在這個(gè)階段,要加強(qiáng)學(xué)生對(duì)社會(huì)規(guī)范和法律的認(rèn)知,引導(dǎo)他們樹立正確的財(cái)富觀和消費(fèi)觀,增強(qiáng)對(duì)校園“兩卡”犯罪的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。在犯意的中期階段,小規(guī)模違法犯罪行為可能出現(xiàn)。在此階段,學(xué)生可能更容易受到伙伴群體的壓力和負(fù)面影響,因此,要加強(qiáng)學(xué)生社交技能和消費(fèi)理念的培養(yǎng),以幫助他們建立積極健康的同伴關(guān)系和正確的消費(fèi)理念。正確的消費(fèi)理念強(qiáng)調(diào)節(jié)儉、理性和合理消費(fèi),避免過度消費(fèi)和不必要的負(fù)債。這種消費(fèi)理念能夠幫助學(xué)生重視金融風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)人信用,促使其更加謹(jǐn)慎地使用銀行卡和電話卡,降低被“兩卡”犯罪人盜取個(gè)人信息和資金的風(fēng)險(xiǎn)。在犯意的后期階段,可能會(huì)升級(jí)為更嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)。對(duì)此,應(yīng)重點(diǎn)放在與學(xué)生進(jìn)行有效的家庭溝通并為其提供心理支持方面。當(dāng)面臨財(cái)務(wù)和消費(fèi)的壓力時(shí),學(xué)生通過與家長(zhǎng)的有效溝通,可以得到及時(shí)的心理支持和正確的消費(fèi)指導(dǎo),避免形成盲目追求不良消費(fèi)的習(xí)慣或陷入債務(wù)危機(jī),從而減少參與校園“兩卡”犯罪的風(fēng)險(xiǎn)。因此,構(gòu)建家庭預(yù)防機(jī)制的重心是要從長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā),針對(duì)犯意的不同階段開展有針對(duì)性的引導(dǎo)和教育,從思想上預(yù)防校園“兩卡”犯罪。

(二)完善相關(guān)法律法規(guī),技管結(jié)合做好事中阻斷

1.明確“兩卡”犯罪的法律標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)法律保障。涉校園“兩卡”犯罪的黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供了軟件和硬件支撐,致使電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪越發(fā)猖狂。對(duì)此,國(guó)家在總結(jié)“斷卡”行動(dòng)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,為滿足懲治新型犯罪的需要和進(jìn)一步加強(qiáng)校園“兩卡”犯罪治理的法律支撐和保障,出臺(tái)了一系列法律制度。例如,根據(jù)《刑法》和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,2021年6月22日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(26)姜佩杉:《最高法、最高檢、公安部出臺(tái)〈關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)〉嚴(yán)懲跨境犯罪 突出打擊“兩卡”犯罪 加強(qiáng)辦案程序性保障》,2021年6月23日,載中華人民共和國(guó)最高人民法院網(wǎng),https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-310361.html,2023年5月7日訪問。(以下簡(jiǎn)稱《意見二》)?！兑庖姸穼?duì)涉手機(jī)卡、信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件辦理的政策適用等問題進(jìn)行了規(guī)定。同時(shí),也明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪處理的具體法律標(biāo)準(zhǔn),使得規(guī)制校園“兩卡”犯罪有了法律依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)。但從《意見二》的性質(zhì)來看,其類似于部門規(guī)章,法律位階相對(duì)較低,且在實(shí)施初期內(nèi)容釋義及其適用有待進(jìn)一步明確。(27)參見李睿懿、陳攀、王珂:《《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》的理解與適用》,《中國(guó)應(yīng)用法學(xué)》2022第6期。鑒于此,為有效填補(bǔ)該項(xiàng)法律空白,同時(shí)為了使校園“兩卡”犯罪得到有效遏制,第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)于2022年9月2日通過了《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,從電信治理、金融治理、互聯(lián)網(wǎng)治理等領(lǐng)域進(jìn)行規(guī)制,涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條中各環(huán)節(jié)的治理。

公安機(jī)關(guān)應(yīng)依照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》,聯(lián)合多部門開展“兩卡”犯罪的治理。首先,依法嚴(yán)厲懲治。加大對(duì)校園“兩卡”犯罪行為的懲治力度,提高違法犯罪成本,形成有效的法律威懾。其次,加強(qiáng)與學(xué)校合作。公安機(jī)關(guān)應(yīng)與學(xué)校合作建立學(xué)生信息核查機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)校園卡、銀行卡和手機(jī)號(hào)碼等信息的核實(shí),排查異常情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置潛在的犯罪人。最后,成立校園“兩卡”犯罪防控工作組。成立由公安機(jī)關(guān)牽頭、各相關(guān)部門參與的專門負(fù)責(zé)校園“兩卡”犯罪防控的工作組,針對(duì)校園“兩卡”犯罪形成整體專項(xiàng)防控格局,(28)參見陳家琪、許昆:《涉“兩卡”類幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪案件特征及防控——以底端“卡農(nóng)”為視角》,《河北公安警察職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第4期。確保校園“兩卡”犯罪治理工作高效有序運(yùn)行。

2.加強(qiáng)技術(shù)支撐,精準(zhǔn)打擊校園“兩卡”犯罪。由于校園“兩卡”犯罪的手段已脫離傳統(tǒng)軌道而趨于前沿新技術(shù),公安機(jī)關(guān)在偵辦過程中陷入發(fā)現(xiàn)難、取證難、調(diào)查難的“三難”境地。對(duì)此,公安機(jī)關(guān)等職能部門應(yīng)著力創(chuàng)新科技手段,做好精準(zhǔn)打擊校園“兩卡”犯罪的技術(shù)支撐。例如,浙江省義烏市人民檢察院通過數(shù)字化手段搭建了“兩卡”犯罪“AFTER”數(shù)字監(jiān)督模型。該模型基于被騙金額(Amount),結(jié)合“兩卡”犯罪特征,對(duì)涉案的被害人交易賬戶的資金流動(dòng)頻率(Frequency)進(jìn)行異常檢測(cè)并標(biāo)記,再根據(jù)涉“兩卡”犯罪的資金流動(dòng)額設(shè)置門檻(Threshold),即將“兩卡”犯罪的構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)融入模型中,并分層評(píng)估。然后,針對(duì)“兩卡”犯罪團(tuán)伙特征,對(duì)涉案一級(jí)賬戶的開卡地、取現(xiàn)地、戶主信息、其他對(duì)手賬戶信息(如支付寶、微信等)等數(shù)據(jù)予以列舉(Enumerate),通過海量數(shù)據(jù)碰撞,發(fā)現(xiàn)重合點(diǎn)較多的地點(diǎn)、資金流入賬戶,從而達(dá)到追索組織者的目的。最后,將上述可疑銀行卡的戶主身份信息報(bào)告(Report)移送至公安機(jī)關(guān),與公安機(jī)關(guān)的辦案信息庫(kù)進(jìn)行對(duì)比,并監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案?！癆FTER”數(shù)字監(jiān)督模型搭建后至2023年1月,義烏市人民檢察院核查涉“兩卡”犯罪線索700余條,監(jiān)督公安機(jī)關(guān)立案74人。全鏈條打擊“兩卡”犯罪團(tuán)伙3個(gè),涉案金額超千萬元,階段性成果顯著,精準(zhǔn)有效地打擊了該地區(qū)“兩卡”犯罪。(29)參見吳永強(qiáng)、龔捷、陳曦:《構(gòu)建數(shù)字監(jiān)督模型,精準(zhǔn)打擊“兩卡”犯罪》,《檢察日?qǐng)?bào)》2023年1月31日第7版。該模型為其他地區(qū)偵辦校園“兩卡”犯罪提供了偵查思路和技術(shù)參照。“AFTER”模型巧妙地運(yùn)用“兩卡”犯罪嫌疑人的數(shù)字活動(dòng)軌跡進(jìn)行數(shù)字監(jiān)督,針對(duì)一定時(shí)空范圍內(nèi)犯罪嫌疑人留下的信息化活動(dòng)痕跡,結(jié)合其信息流和資金流的數(shù)據(jù)碰撞比對(duì),分析列舉出重點(diǎn)嫌疑人的信息集合,再結(jié)合校園“兩卡”犯罪特征,對(duì)列舉的重點(diǎn)嫌疑人信息集進(jìn)行定量分析,最終得出其參與校園“兩卡”犯罪的綜合隸屬度(參與“兩卡”犯罪的可疑程度)(30)參見王斌君、蔡文哲:《針對(duì)慣犯的智能偵查研判模型研究》,《計(jì)算機(jī)應(yīng)用與軟件》2016年第12期。。從價(jià)值維度來看,“AFTER”數(shù)字監(jiān)督模型創(chuàng)新了校園“兩卡”犯罪數(shù)字監(jiān)督的形式,是對(duì)傳統(tǒng)監(jiān)督體系的優(yōu)化和升級(jí),能夠顯著提升監(jiān)督質(zhì)效。在技術(shù)維度上,通過有效的流程分析、特征歸集和數(shù)據(jù)碰撞,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和填補(bǔ)技術(shù)漏洞,從事后監(jiān)管向事前預(yù)警、預(yù)測(cè)、預(yù)防轉(zhuǎn)變。(31)參見胡銘:《全域數(shù)字法治監(jiān)督體系的構(gòu)建》,《國(guó)家檢察官學(xué)院學(xué)報(bào)》2023年第1期。

為進(jìn)一步精準(zhǔn)打擊校園“兩卡”犯罪的高發(fā)態(tài)勢(shì),有必要在全國(guó)各地推廣該數(shù)字監(jiān)督模型。首先,通過專業(yè)研討會(huì)向公安機(jī)關(guān)和相關(guān)部門宣傳推介數(shù)字模型的功能、優(yōu)勢(shì)和成功案例,借助案例展示和成功經(jīng)驗(yàn)分享,提高公安機(jī)關(guān)對(duì)該數(shù)字模型的認(rèn)知和應(yīng)用率。其次,應(yīng)與各地公安機(jī)關(guān)建立合作機(jī)制,促進(jìn)數(shù)據(jù)共享和信息交流,以加強(qiáng)對(duì)校園“兩卡”犯罪的跨地區(qū)應(yīng)對(duì)。通過開展聯(lián)合行動(dòng),能夠提高整體打擊效果。同時(shí),共享“AFTER”數(shù)字監(jiān)督模型的技術(shù)和算法,進(jìn)行互相學(xué)習(xí)借鑒,共同推動(dòng)該類數(shù)字模型在治理校園“兩卡”犯罪中的發(fā)展和應(yīng)用。為應(yīng)對(duì)日益智能多變的校園“兩卡”犯罪,公安機(jī)關(guān)應(yīng)制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),建立信息共享機(jī)制。網(wǎng)監(jiān)部門在加強(qiáng)監(jiān)管的同時(shí)還需改進(jìn)自身組織架構(gòu),豐富以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為中心的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)反制手段,(32)參見陳波、牛智輝:《犯罪學(xué)視域下的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪防控研究》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第4期。加強(qiáng)對(duì)校園“兩卡”犯罪行為的監(jiān)控和打擊力度。最后,建立數(shù)字模型的評(píng)估機(jī)制,對(duì)模型推廣應(yīng)用的效果進(jìn)行定期評(píng)估和反饋,不斷改進(jìn)和優(yōu)化數(shù)字模型,提高其打擊校園“兩卡”犯罪的準(zhǔn)確性和適應(yīng)性。

3.強(qiáng)化協(xié)同共治,建立常態(tài)化巡查機(jī)制。在校園“兩卡”犯罪的治理過程中,多主體協(xié)同共治是確保工作取得成效的關(guān)鍵。任何一個(gè)部門、任何一個(gè)環(huán)節(jié)的弱化都可能導(dǎo)致整個(gè)治理工作的失效。學(xué)校要積極應(yīng)對(duì)“斷卡”行動(dòng),對(duì)校園網(wǎng)、校園論壇、校園線上線下兼職招聘等信息流進(jìn)行常態(tài)化巡查,及時(shí)清除有關(guān)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙黑灰色類招聘信息,并設(shè)立預(yù)警機(jī)制,對(duì)于疑似“兩卡”犯罪的信息流及時(shí)予以報(bào)告和處置。各學(xué)校、各班級(jí)應(yīng)積極承擔(dān)責(zé)任,黨員和學(xué)生干部應(yīng)發(fā)揮帶頭作用,加強(qiáng)對(duì)學(xué)生思想和異常行為的監(jiān)測(cè),及時(shí)干預(yù)潛在的“兩卡”犯罪行為。對(duì)于已經(jīng)參與“兩卡”犯罪的學(xué)生,應(yīng)視情況報(bào)請(qǐng)輔導(dǎo)員和學(xué)校保衛(wèi)處,并協(xié)同當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)開展查處工作。同時(shí),金融、電信和網(wǎng)絡(luò)等重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管部門應(yīng)加大監(jiān)管力度,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和干預(yù)辦卡的程序漏洞和監(jiān)管的“真空”地帶,全面堵塞易被犯罪人利用的各種環(huán)境漏洞。社會(huì)各治理主體之間應(yīng)加強(qiáng)資源共享,提升數(shù)據(jù)分析能力,并持續(xù)創(chuàng)新工作方式和方法,在現(xiàn)代信息技術(shù)的支持下有針對(duì)性地開展治理。同時(shí),各治理主體之間應(yīng)強(qiáng)化協(xié)同共治,加強(qiáng)行業(yè)問題治理,堅(jiān)持弘揚(yáng)新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”,為校園“兩卡”犯罪的治理蓄力賦能,形成群防群治的社會(huì)治理格局。

(三)壓實(shí)主體責(zé)任,加強(qiáng)事后懲治

校園“兩卡”犯罪高發(fā)的主要原因除了校園具體情境的影響之外,與“兩卡”行業(yè)的監(jiān)管層面主體責(zé)任缺失有密切關(guān)系,這些原因致使社會(huì)反應(yīng)弱化,“兩卡”犯罪的成本降低,未能使“兩卡”犯罪人產(chǎn)生必要的心理強(qiáng)制,未達(dá)到有效震懾“兩卡”犯罪的目的。在校園“兩卡”犯罪治理中,要強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)(33)此處的重點(diǎn)地區(qū),是指校園“兩卡”犯罪地域分布統(tǒng)計(jì)出的校園“兩卡”犯罪發(fā)生的重點(diǎn)地區(qū)。詳見本文第二大部分關(guān)于發(fā)案趨勢(shì)的闡述。風(fēng)險(xiǎn)控制,壓實(shí)主體責(zé)任,落實(shí)“一案雙查”制度,同時(shí)也要認(rèn)真貫徹刑事司法政策,加強(qiáng)事后懲治措施。

1.強(qiáng)化重點(diǎn)地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)控制,落實(shí)“一案雙查”制度。防范校園“兩卡”犯罪的發(fā)生,不僅要加大對(duì)犯罪人的懲處力度,還要加強(qiáng)對(duì)“兩卡”行業(yè)內(nèi)部的監(jiān)管和調(diào)整。公安機(jī)關(guān)有必要建立專門的校園安全監(jiān)管平臺(tái),對(duì)校園內(nèi)“兩卡”隨意開辦和實(shí)名不實(shí)人的現(xiàn)象依法進(jìn)行嚴(yán)厲查處?！皟煽ā毙袠I(yè)也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部人員法律素養(yǎng)的培養(yǎng),讓其意識(shí)到幫助校園“兩卡”犯罪的法律后果。在壓實(shí)主體責(zé)任的同時(shí),也要積極落實(shí)“一案雙查”制度。對(duì)發(fā)生的校園“兩卡”犯罪案件不僅要查處案件本身,更要追查互聯(lián)網(wǎng)社交平臺(tái)及其相關(guān)企業(yè)監(jiān)督失責(zé)所引發(fā)的一系列法律后果。在查明犯罪事實(shí)真相、明確責(zé)任的前提下,嚴(yán)肅追究相關(guān)部門及人員的法律責(zé)任。學(xué)校存在的環(huán)境漏洞推高了學(xué)生的潛在被害率。大多數(shù)重點(diǎn)地區(qū)的高校與“兩卡”相關(guān)行業(yè)都有一定的合作關(guān)系,在一定程度上為犯罪人提供了犯罪機(jī)會(huì),甚至有些犯罪人可能潛伏在“兩卡”行業(yè)內(nèi)部,與外圍販卡團(tuán)伙進(jìn)行內(nèi)外勾結(jié),導(dǎo)致辦卡的實(shí)名制被“內(nèi)鬼”虛化。學(xué)校不僅要加強(qiáng)對(duì)校園環(huán)境的管理和完善,還需加強(qiáng)對(duì)“兩卡”行業(yè)入駐校園后的監(jiān)管力度。為了有效遏制校園“兩卡”犯罪行為,各部門、各地區(qū)需要加強(qiáng)協(xié)調(diào)和配合,在線上監(jiān)控和線下摸排方面充分銜接,做到信息交叉驗(yàn)證和共享機(jī)制的落實(shí),并以重點(diǎn)地區(qū)的治理為切入點(diǎn),強(qiáng)化源頭防控以提升風(fēng)險(xiǎn)防范的能力,強(qiáng)化過程把控以提升風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)把控的能力,強(qiáng)化應(yīng)急管控以提升應(yīng)急處置的能力,(34)參見李亞可:《我國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的態(tài)勢(shì)特征及打擊思路探析》,《浙江警察學(xué)院學(xué)報(bào)》2022年第2期。針對(duì)重點(diǎn)地區(qū)校園“兩卡”犯罪進(jìn)行精準(zhǔn)打擊。人民銀行、網(wǎng)信辦、工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局等相關(guān)部門應(yīng)主動(dòng)對(duì)信息類黑灰產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)查,針對(duì)黑灰收入的來源、資金流動(dòng)等方面進(jìn)行綜合研判分析,提高識(shí)別、發(fā)現(xiàn)黑灰產(chǎn)業(yè)的精確度和效率。同時(shí),應(yīng)建立統(tǒng)一的監(jiān)測(cè)平臺(tái)和信息共享機(jī)制,將各個(gè)部門的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類整合,形成全面的監(jiān)管體系,對(duì)涉“兩卡”犯罪的相關(guān)企業(yè)和個(gè)人依法進(jìn)行處理并予以公示。

2.認(rèn)真貫徹刑事司法政策,做好事后查處。一是依法嚴(yán)厲打擊校園涉“兩卡”犯罪,實(shí)現(xiàn)“零容忍”治理。對(duì)于涉“兩卡”犯罪人員,公安機(jī)關(guān)要依據(jù)刑法及相關(guān)法律法規(guī),采取一系列嚴(yán)厲措施,全面加強(qiáng)監(jiān)管,實(shí)現(xiàn)“零容忍”治理態(tài)度。首先,公安機(jī)關(guān)應(yīng)建立健全犯罪舉報(bào)和預(yù)警機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)校園“兩卡”犯罪的研判和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。其次,公安機(jī)關(guān)在對(duì)校園“兩卡”犯罪進(jìn)行事后查處時(shí),需要注重證據(jù)搜集和犯罪重構(gòu)的工作。具體而言,需要采用多種技術(shù)手段,如圖像比對(duì)、交叉分析、信息抓取等,確保證據(jù)的全面性和準(zhǔn)確性。同時(shí),需要對(duì)校園“兩卡”犯罪事實(shí)進(jìn)行逐一梳理、重構(gòu),形成完整的證據(jù)鏈條,確保涉案人員的罪責(zé)能夠得到有效認(rèn)定。最后,公安機(jī)關(guān)在事后查處校園“兩卡”犯罪過程中,需要加強(qiáng)與其他部門的協(xié)調(diào)配合,形成合力打擊校園“兩卡”犯罪的治理格局。比如,與銀行、電信等企業(yè)加強(qiáng)信息共享,提高數(shù)據(jù)開放程度,同時(shí)與教育部門、社會(huì)組織等加強(qiáng)協(xié)作,共同致力于校園“兩卡”犯罪的打擊和治理工作。二是認(rèn)真貫徹少捕慎訴慎押刑事司法政策,(35)張廣超、李俊明:《“少捕慎訴慎押”在涉“兩卡”犯罪中的適用》,《檢察日?qǐng)?bào)》2022年6月21日,第7版。對(duì)于涉“兩卡”犯罪人員眾多的案件,注意區(qū)分不同人員在案件中的地位和作用,分類、分層處理。對(duì)于偶犯、初犯和認(rèn)罪認(rèn)罰的情況,應(yīng)當(dāng)盡量采取從寬處理原則;對(duì)幫信犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干分子則予以重點(diǎn)打擊。例如,在默某陽、林某健侵犯公民個(gè)人信息罪二審判決中(36)參見福建省龍巖市中級(jí)人民法院刑事判決書(2020)閩08刑終97號(hào)。,被告人林某健違反國(guó)家規(guī)定,通過網(wǎng)上購(gòu)買的方式向他人獲取含有身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)等公民個(gè)人信息,數(shù)量達(dá)7537701條,并進(jìn)行出售,情節(jié)特別嚴(yán)重;收買信用卡及相關(guān)信息資料,足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易,侵犯了信用卡管理秩序,涉及信用卡13張,數(shù)量巨大,其行為已分別構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪、收買信用卡信息罪;被告人默某陽違反國(guó)家規(guī)定,通過收受等方式獲取公民個(gè)人信息,數(shù)量達(dá)30744條,情節(jié)嚴(yán)重;明知是他人犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已分別構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪,掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人林某健在實(shí)施侵犯公民個(gè)人信息犯罪中起主要作用,屬主犯,應(yīng)從嚴(yán)處理。但是,被告人默某陽屬在校學(xué)生,在侵犯公民個(gè)人信息犯罪中起次要作用,且已認(rèn)罪認(rèn)罰,屬?gòu)姆?應(yīng)對(duì)該被告人從寬處罰。三是以案釋法,利用好網(wǎng)絡(luò)新媒體。在治理校園“兩卡”犯罪過程中,公安機(jī)關(guān)可以通過以案釋法的方式,向師生宣傳相關(guān)法律法規(guī)和懲治措施,從而引起師生的廣泛關(guān)注,更加深刻地認(rèn)識(shí)到該類犯罪行為的嚴(yán)重性和危害性。利用好網(wǎng)絡(luò)新媒體,也是公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)校園“兩卡”犯罪的有效方法之一。公安機(jī)關(guān)應(yīng)將典型案例發(fā)布到社交平臺(tái),提高信息公開的透明度和及時(shí)性,形成強(qiáng)大的宣傳效應(yīng)和社會(huì)共識(shí),進(jìn)而遏制校園“兩卡”犯罪活動(dòng)的蔓延。需要注意的是,利用好網(wǎng)絡(luò)新媒體,還需堅(jiān)持正確的思想導(dǎo)向和傳播原則,尊重法律、尊重人權(quán)、尊重事實(shí)、尊重公民隱私等。

五、結(jié)語

近年來,校園“兩卡”犯罪依然處于高發(fā)趨勢(shì),引發(fā)了社會(huì)各界的普遍關(guān)注。作為一種涉及校園特定情境并為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的犯罪,不僅發(fā)案數(shù)量不斷激增,而且犯罪主體也多為青少年群體,犯罪目標(biāo)主要集中于在校學(xué)生。以往的研究主要側(cè)重于對(duì)該類犯罪行為的分析和防控等方面。本文則基于情境分析模型,結(jié)合中國(guó)裁判文書網(wǎng)發(fā)布的已決案例,以校園特定情境為視角,多元剖析校園“兩卡”犯罪發(fā)生的情境原因,包括犯罪場(chǎng)所(高校)、親密接觸者的誘導(dǎo)、原生家庭的消極影響、“兩卡”行業(yè)監(jiān)管“真空”地帶、學(xué)校管理者的失策等一系列現(xiàn)實(shí)情境因素。這些情境因素共同決定了校園“兩卡”犯罪的發(fā)生。以情境原因?yàn)榍腥朦c(diǎn),運(yùn)用系統(tǒng)化的觀念,結(jié)合情境預(yù)防理論探討治理對(duì)策和防控機(jī)制。就防控機(jī)制而言,應(yīng)從事前、事中、事后三個(gè)維度展開。事前構(gòu)建社會(huì)預(yù)防、學(xué)校預(yù)防和家庭預(yù)防為一體的預(yù)防機(jī)制;事中完善相關(guān)法律法規(guī),強(qiáng)化學(xué)校和公安機(jī)關(guān)以及各行業(yè)的協(xié)同共治,學(xué)校建立常態(tài)化的巡查機(jī)制;事后強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)地區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)控制,落實(shí)“一案雙查”制度,并認(rèn)真貫徹刑事司法政策,做好事后查處。

不可否認(rèn),情境預(yù)防雖然在一定程度上降低了犯罪率,但其功效具有一定的局限性。情境預(yù)防只能改變犯罪環(huán)境,而不能消除犯罪的多種社會(huì)誘因。此外,情境預(yù)防還可能導(dǎo)致犯罪轉(zhuǎn)移(“氣囊效應(yīng)”)現(xiàn)象的出現(xiàn),即犯罪者會(huì)轉(zhuǎn)向其他地域、其他犯罪目標(biāo)、其他類型的犯罪或其他犯罪時(shí)間。(37)參見朱曉莉、陳峰、蔣群欽:《情境犯罪預(yù)防理論在禁毒重點(diǎn)整治中的應(yīng)用研究——以福建省長(zhǎng)汀縣涉麻制毒犯罪為樣本》,《中國(guó)人民公安大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版)》2019年第4期。盡管如此,情境預(yù)防在防控校園“兩卡”犯罪方面所起的重要作用是不容置疑的。在預(yù)防校園“兩卡”犯罪等特定犯罪方面,理論界和實(shí)務(wù)界要積極探索情境預(yù)防措施,并在具體把握情境預(yù)防局限性的基礎(chǔ)上,綜合運(yùn)用情境預(yù)防措施和其他措施,以建立更為全面、高效的犯罪預(yù)防機(jī)制,避免因情境預(yù)防措施運(yùn)用不當(dāng)而造成大量的犯罪轉(zhuǎn)移。