大連公交客運(yùn)集團(tuán)有限公司 供稿

（于旭日）

（耿尊華）

集團(tuán)公司召開內(nèi)控體系建設(shè)階段性匯報(bào)會(huì)

2022年12月6日，大連公交集團(tuán)組織召開內(nèi)控體系建設(shè)階段性匯報(bào)會(huì)議。大連交通集團(tuán)法務(wù)與風(fēng)控部負(fù)責(zé)人陳艷、內(nèi)控體系建設(shè)專員徐揚(yáng)，德勤咨詢（上海）有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人王鳳龍、李勝男等相關(guān)人員出席會(huì)議。集團(tuán)公司黨委書記、董事長孫明主持會(huì)議并講話。

會(huì)上，德勤咨詢項(xiàng)目主管李勝男從前期工作回顧、內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)研診斷及整改建議、內(nèi)控體系建設(shè)總體方案和下階段工作安排四個(gè)方面做了匯報(bào)。從10月27日啟動(dòng)會(huì)開始，德勤咨詢項(xiàng)目組首先確認(rèn)總體調(diào)研診斷工作思路，結(jié)合交通集團(tuán)整體的風(fēng)險(xiǎn)圖譜，針對(duì)性的搭建公交客運(yùn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)圖譜，搭建診斷分析清單、編制訪談提綱，對(duì)公交集團(tuán)及權(quán)屬單位進(jìn)行資料收集和調(diào)研；通過17場公交集團(tuán)機(jī)關(guān)各部室訪談，35場子（分）公司訪談，400余份文檔查閱，200余份制度審閱，并對(duì)標(biāo)2家領(lǐng)先企業(yè)，給出公交集團(tuán)內(nèi)控現(xiàn)狀調(diào)研診斷及整改建議，經(jīng)過全面的診斷與評(píng)估，對(duì)17個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域提出33條診斷問題、6條風(fēng)險(xiǎn)提示。德勤對(duì)標(biāo)深圳巴士集團(tuán)內(nèi)部控制體系、某大型央企公交集團(tuán)“四位一體”管理平臺(tái)建設(shè)案例，已完成公交集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)方案設(shè)計(jì)工作；下一階段項(xiàng)目組將對(duì)內(nèi)控發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改，編制內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)制度、內(nèi)控手冊(cè)，根據(jù)內(nèi)控手冊(cè)流程完成修訂完善制度，編制內(nèi)控評(píng)價(jià)制度、內(nèi)控評(píng)價(jià)手冊(cè)、內(nèi)控評(píng)價(jià)底稿、內(nèi)控自評(píng)報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年12月底完成內(nèi)控體系建設(shè)。

德勤項(xiàng)目總監(jiān)王鳳龍肯定了公交集團(tuán)對(duì)內(nèi)控工作的支持和配合，著重強(qiáng)調(diào)了要按嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)來看待三道防線，第一道防線風(fēng)控手冊(cè)是工具，每年度要嚴(yán)格對(duì)照檢查；第二道防線要建章建制；第三道防線要進(jìn)行評(píng)價(jià)。各道防線相互支持、相互配合，鞏固和確保管理效果。

大連交通集團(tuán)法務(wù)與風(fēng)控部負(fù)責(zé)人陳艷在會(huì)上指出，從10月27日開始，公交集團(tuán)與德勤項(xiàng)目組齊心協(xié)力做好資料的收集、調(diào)研及問題的診斷和確認(rèn)，希望公交集團(tuán)在德勤的協(xié)助下做好整改，將制度完善好，形成融合合規(guī)管理體系，并通過搭建內(nèi)控評(píng)價(jià)體系使內(nèi)控體系形成整體閉環(huán)。

孫明在會(huì)上強(qiáng)調(diào)，一是通過內(nèi)控體系建設(shè)匯報(bào)會(huì)，大家要提高認(rèn)識(shí)，采取健康發(fā)展的舉措，結(jié)合德勤的診斷及建議，公交集團(tuán)內(nèi)部要提出問題，并把問題梳理好，要實(shí)現(xiàn)與交通集團(tuán)的對(duì)接；二是做好消化吸收，做好制度層面的完善及運(yùn)行層面的整改工作；三是建立以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控體系，形成完整的健全的內(nèi)控手冊(cè)，為戰(zhàn)略目標(biāo)落地“保駕護(hù)航”。

公交集團(tuán)班子成員、機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人和各基層單位的黨政負(fù)責(zé)人等參加會(huì)議。

（于旭日）

認(rèn)真聆聽市國資委系統(tǒng)宣講報(bào)告深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神

2022年12月7日下午，學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神宣講報(bào)告會(huì)在市國資委主會(huì)場舉行。市委宣講團(tuán)成員、市國資委黨委書記、主任曹德軍作宣講報(bào)告。大連公交集團(tuán)設(shè)分會(huì)場，采用騰訊視頻會(huì)議的形式，組織公交集團(tuán)50名黨員干部共同聆聽宣講報(bào)告，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神。公交集團(tuán)班子成員，各子（分）公司黨政負(fù)責(zé)人，機(jī)關(guān)各部室負(fù)責(zé)人及黨員代表參加報(bào)告會(huì)。

宣講報(bào)告會(huì)上，曹德軍從“關(guān)于黨的二十大的主題和主要成果”等八個(gè)方面，對(duì)黨的二十大精神進(jìn)行了系統(tǒng)宣講和闡釋。一個(gè)半小時(shí)的宣講報(bào)告，主題鮮明、內(nèi)容豐富，提綱挈領(lǐng)、條分縷析。公交集團(tuán)聆聽宣講報(bào)告的黨員干部們邊聽邊記，進(jìn)一步加深了對(duì)黨的二十大精神的深刻領(lǐng)悟。大家紛紛表示，要以黨的二十大精神為指引，立足各自工作實(shí)際，努力在新時(shí)代的新征程上展現(xiàn)新?lián)?dāng)新作為，為國資國企改革做出新的更大貢獻(xiàn)。

公交集團(tuán)參加騰訊視頻會(huì)議的黨員干部全程佩戴黨徽和口罩，嚴(yán)格遵守疫情防控相關(guān)要求。

（耿尊華）