文/秦風(fēng)

這個(gè)所謂的“愛(ài)心協(xié)會(huì)”雖然沒(méi)有經(jīng)過(guò)社團(tuán)登記，卻發(fā)展會(huì)員4.8萬(wàn)余人

虛構(gòu)“熱點(diǎn)”項(xiàng)目，短時(shí)間“裂變”發(fā)展會(huì)員4.8萬(wàn)余人，受害者遍及全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額7億余元。2023年1月4日，河南省高級(jí)人民法院發(fā)布的終審刑事裁定書(shū)，披露了這起驚天大案。

轉(zhuǎn)換角色任“會(huì)長(zhǎng)”

現(xiàn)年58歲的李某煥，原籍四川省三臺(tái)縣。2015年11月的一天，經(jīng)朋友慫恿，李某煥參加了在綿陽(yáng)市涪城區(qū)舉辦的投資講座。當(dāng)天聽(tīng)課的有10多人，講課人為童某俠，自稱(chēng)正在從事“民族大業(yè)”和“民族資產(chǎn)解凍”的活動(dòng)。

童某俠亮出了委任狀，聲稱(chēng)自己是民族資產(chǎn)解凍管理委員會(huì)駐綿陽(yáng)辦事處的負(fù)責(zé)人。童某俠唾沫橫飛地說(shuō)，歷朝歷代的皇家和軍閥留有大批資產(chǎn)，密存于海外銀行或秘密山洞，總價(jià)值突破百萬(wàn)億元?，F(xiàn)在，政府發(fā)文要求，解凍這批資產(chǎn)，用于扶貧等慈善項(xiàng)目。

李某煥看見(jiàn)童某俠出示的“紅頭文件”，便信以為真，立即表示愿意交納“會(huì)費(fèi)”，并參與發(fā)展會(huì)員。會(huì)費(fèi)分三個(gè)檔次，即5.8元、25元、68元的標(biāo)準(zhǔn)，在資金解凍后會(huì)得到10萬(wàn)元至40萬(wàn)元不等的回報(bào)。講座散場(chǎng)后，李某煥與童某俠單獨(dú)交流，童某俠說(shuō)，收取的會(huì)費(fèi)可以截留百分之三十。

但是，李某煥發(fā)展會(huì)員收效甚微。2016年5月，公安機(jī)關(guān)抓捕了童某俠，李某煥也被傳喚，因其沒(méi)有業(yè)績(jī)，民警對(duì)李某煥進(jìn)行宣傳教育：“民族資產(chǎn)解凍”是騙局。

李某煥不僅沒(méi)有從中吸取教訓(xùn)，反而受到啟發(fā)。他設(shè)法對(duì)接童某俠的“上線(xiàn)”和其他“下線(xiàn)”，繼續(xù)以“民族資產(chǎn)解凍”的名義拉人頭，收會(huì)費(fèi)。隨著人脈資源的增多，李某煥決定自立門(mén)戶(hù)。

2018年3月，“李某煥愛(ài)心協(xié)會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“愛(ài)心協(xié)會(huì)”）宣告成立，李某煥自封“會(huì)長(zhǎng)”。這個(gè)所謂的“愛(ài)心協(xié)會(huì)”雖然沒(méi)有經(jīng)過(guò)社團(tuán)登記，卻很快發(fā)展了20多名骨干，并有模有樣地建立了組織架構(gòu)。唐某、馮某松、唐某惠任副會(huì)長(zhǎng)，左某惠任總統(tǒng)計(jì)，金某協(xié)助左某惠工作，下設(shè)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)和組長(zhǎng)，許某虎擔(dān)任團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，朱某蓉為唐某團(tuán)隊(duì)的統(tǒng)計(jì)。此后，“愛(ài)心協(xié)會(huì)”盯住社會(huì)熱點(diǎn)，虛構(gòu)“民族資產(chǎn)解凍”“國(guó)家精準(zhǔn)扶貧”“慈善事業(yè)”“基金返還”等項(xiàng)目，以交納幾元、幾十元、幾百元至幾千元不等的費(fèi)用，即可獲得巨額回報(bào)為誘餌，通過(guò)建立微信群和口口相傳等方式發(fā)展會(huì)員4.8萬(wàn)余人，會(huì)員遍及全國(guó)29個(gè)省、市、自治區(qū)。

各顯“神通”撈巨資

“愛(ài)心協(xié)會(huì)”成立前后，李某煥、左某惠多次接收所謂的“國(guó)務(wù)院陳某”“財(cái)政部張某”“國(guó)務(wù)院鄭某”“銀監(jiān)會(huì)王某”“公安部王某”“國(guó)務(wù)院精準(zhǔn)扶貧辦李某”“中國(guó)銀行汪某”等人員（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“幕后組織操縱者”）通過(guò)郵箱給其發(fā)送的虛假項(xiàng)目紅頭文件、工作證、資金證明等，積極在各級(jí)微信群進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)宣傳，組織發(fā)展人員參加有關(guān)項(xiàng)目，報(bào)單、收錢(qián)后，將報(bào)單表逐級(jí)上報(bào)至左某惠、唐某處，所收款項(xiàng)逐級(jí)轉(zhuǎn)賬至左某惠、唐某的銀行賬戶(hù)，后左某惠、唐某按照李某煥安排直接轉(zhuǎn)賬至“幕后組織操縱者”指定的銀行卡內(nèi)，或者經(jīng)由李某煥轉(zhuǎn)賬至“幕后組織操縱者”指定的銀行卡內(nèi)。

2018年2月，農(nóng)某恒伙同羅某喜、劉某繁、黃某燦、楊某敏（四人均另案處理）經(jīng)預(yù)謀，虛構(gòu)“基金返還”項(xiàng)目，購(gòu)買(mǎi)李某煥的信息及用于作案的銀行卡、手機(jī)卡等，冒充國(guó)家精準(zhǔn)扶貧辦副主任、某部副部長(zhǎng)和香港慈善基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)，以電話(huà)、微信、電子郵件等方式與李某煥、左某惠等人聯(lián)系，指使李某煥等人向每位會(huì)員收取600元。在該項(xiàng)目進(jìn)行中，農(nóng)某恒、羅某喜、劉某繁、黃某燦、楊某敏以幫助會(huì)員在網(wǎng)上開(kāi)通個(gè)人賬戶(hù)為由，指使李某煥、左某惠等人收取每人100元的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)等。

截至2018年9月27日，左某惠、唐某的銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)款11513.49萬(wàn)元，以返現(xiàn)名義向左某惠的銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款5842.59萬(wàn)元，剩余款項(xiàng)5670.9萬(wàn)元被農(nóng)某恒、羅某喜、劉某繁、黃某燦、楊某敏通過(guò)刷POS機(jī)的方式套現(xiàn)后分贓。

2018年12月，田某生以非法占有為目的，購(gòu)買(mǎi)作案使用的銀行卡和移動(dòng)電話(huà)卡，虛構(gòu)“‘陳某’光明基金”，伙同周某寶通過(guò)制圖軟件偽造會(huì)員證、印章等資料，指使謝某（另案處理）組織人員繳納入會(huì)費(fèi)用。2019年1月，謝某通過(guò)自己的銀行卡將8萬(wàn)元入會(huì)費(fèi)用分四次轉(zhuǎn)賬至田某生指定的銀行卡中，田某生通過(guò)刷POS機(jī)的方式套現(xiàn)后用于償還個(gè)人債務(wù)。

2019年1月，周某寶以非法占有為目的，購(gòu)買(mǎi)用于作案的手機(jī)卡和銀行卡，通過(guò)制圖軟件制作虛假的“國(guó)務(wù)院某某”的工作證和“國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、民族資產(chǎn)解凍委員會(huì)”紅頭文件等，以給有功人員發(fā)放安撫金為名，將虛假的證件、文件發(fā)送至李某煥郵箱，指使李某煥組織人員收取費(fèi)用。2019年1月，李某煥通過(guò)自己的銀行卡將59100元分三次轉(zhuǎn)賬至周某寶事先購(gòu)買(mǎi)的他人銀行卡內(nèi)。

落入法網(wǎng)被嚴(yán)懲

2019年1月初，廣東警方接到受害群眾報(bào)案，將案件線(xiàn)索移交三門(mén)峽市公安機(jī)關(guān)。1月31日，李某煥在其居住地四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)落網(wǎng)。根據(jù)李某煥的交代，農(nóng)某恒、左某惠、許某虎、馮某松等13人先后被公安機(jī)關(guān)抓獲；唐某、朱某蓉等5人各自向居住地派出所投案。

2021年6月11日，三門(mén)峽市中級(jí)人民法院公開(kāi)審理李某煥等19名被告人詐騙案。經(jīng)過(guò)法庭質(zhì)證和辯論，結(jié)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒證意見(jiàn)書(shū)和其他證據(jù)，法院認(rèn)定李某煥詐騙金額為77273.91萬(wàn)元，左某惠詐騙金額為6243.15萬(wàn)元，唐某詐騙金額為13111.21萬(wàn)元，許某虎詐騙金額為2361.58萬(wàn)元，馮某松詐騙金額為1288.95萬(wàn)元，朱某蓉詐騙金額為981.89萬(wàn)元。

2021年7月9日，三門(mén)峽市中級(jí)人民法院作出一審判決，農(nóng)某恒犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；李某煥犯詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；左某惠等16人被判處有期徒刑13年到2年6個(gè)月不等，并處罰金20萬(wàn)元到1萬(wàn)元。另外還責(zé)令農(nóng)某恒退賠詐騙違法所得5670.9萬(wàn)元，返還被害人。

一審宣判后，農(nóng)某恒、李某煥等9人提出上訴。二審期間，李某煥及其辯護(hù)人提出，李某煥沒(méi)有詐騙故意，未非法占有他人財(cái)物；原判認(rèn)定“愛(ài)心協(xié)會(huì)”為犯罪集團(tuán)是錯(cuò)誤的；鑒定機(jī)構(gòu)不具有鑒定資質(zhì)，鑒定材料無(wú)其他證據(jù)印證，不能作為定案依據(jù)；原判認(rèn)定詐騙數(shù)額時(shí)未扣除重復(fù)投資、重復(fù)計(jì)算金額及返現(xiàn)數(shù)額，認(rèn)定扣押的38萬(wàn)余元系贓款缺乏證據(jù)支持；李某煥不應(yīng)認(rèn)定為主犯，原判量刑重。

針對(duì)李某煥的上訴，二審法院指出，經(jīng)查，李某煥曾跟隨童某俠假借慈善和“民族資產(chǎn)解凍”的名義實(shí)施詐騙，且在明知童某俠因涉嫌詐騙被司法機(jī)關(guān)抓獲后，仍糾集、發(fā)展左某惠、唐某、許某虎、馮某松等人，接收“幕后組織操縱者”發(fā)送的大量虛假紅頭文件及身份證明等，并在微信群內(nèi)轉(zhuǎn)發(fā)，利用“民族大業(yè)、扶貧、慈善”等幌子，以交納少量費(fèi)用即可獲取巨額回報(bào)為誘餌，發(fā)展、管理會(huì)員多達(dá)4.8萬(wàn)余人，騙取會(huì)員巨額錢(qián)財(cái)。相關(guān)上訴人及原審被告人在推廣的虛假項(xiàng)目中未兌現(xiàn)事先承諾、“幕后組織操縱者”騙取會(huì)員錢(qián)財(cái)后失聯(lián)、為數(shù)眾多的會(huì)員普遍遭受經(jīng)濟(jì)損失后，仍繼續(xù)從事“民族資產(chǎn)解凍”虛假項(xiàng)目，致使會(huì)員遭受特別巨大的經(jīng)濟(jì)損失；其間，李某煥、左某惠、唐某、許某虎、馮某松等人采取“N+1”方式收取會(huì)員錢(qián)財(cái)，且李某煥還將特定項(xiàng)目的報(bào)單費(fèi)用挪作他用，詐騙故意較為明顯，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。

針對(duì)農(nóng)某恒等8人關(guān)于犯罪數(shù)額認(rèn)定的辯護(hù)。二審法院認(rèn)為，案發(fā)后偵查機(jī)關(guān)依法委托三門(mén)峽康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)涉案人員詐騙數(shù)額及贓款去向進(jìn)行鑒定，鑒定程序合法。該鑒定機(jī)構(gòu)和鑒定人具有司法審計(jì)的法定資質(zhì)，鑒定的過(guò)程和方法符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規(guī)范要求，所出具的鑒定意見(jiàn)形式要件完備，鑒定意見(jiàn)明確，該鑒定意見(jiàn)已依法及時(shí)告知涉案人員，應(yīng)當(dāng)作為定案根據(jù)。

2023年1月4日，根據(jù)河南省高級(jí)人民法院發(fā)布的終審刑事裁定，駁回農(nóng)某恒、李某煥等9人的上訴，維持原判。

（文中人名均為化名）