陳曉梅

俗話說(shuō)“虧本的買賣無(wú)人干”，然而本案中的三名主犯卻心甘情愿地做起了“賠本”買賣。那么，每公斤68.5元收購(gòu)價(jià)的廢銅，為何被他們以每公斤65元的低價(jià)售賣呢？近期，法院對(duì)外公布的兩份關(guān)聯(lián)判決揭開了本案的謎底。

聽聞虛增重量可“吃回扣”

說(shuō)起做這樁“賠本生意”的三個(gè)人，他們是劉文明、李金根和曹順基，劉文明和曹順基是郎舅關(guān)系。

2022年3月底，曹順基在福建寧化縣喝茶的時(shí)候，聽到有人說(shuō)江蘇省常州市有個(gè)金屬材料回收公司比較容易“吃回扣”。曹順基當(dāng)時(shí)以為是正常做生意收取回扣，便來(lái)了興致，于4月底獨(dú)自開車到常州探個(gè)究竟。

到了常州之后，曹順基聯(lián)系到做過(guò)這個(gè)生意的福建老鄉(xiāng)“草包”，其稱所謂的“吃回扣”就是通過(guò)詐騙手段撈錢?！安莅毕虿茼樆敿?xì)介紹了“吃回扣”的方法，稱在售賣廢品過(guò)程中，在送貨單上虛增貨物的重量，拿著做過(guò)手腳的送貨單去跟老板結(jié)賬，就能夠騙到虛增重量的錢。

“草包”的話事后得到了一名受害人的證實(shí)。相關(guān)證據(jù)顯示，“草包”所說(shuō)的這個(gè)金屬材料回收公司位于常州市天寧區(qū)某鎮(zhèn)的吉昌物資回收有限公司某回收站（以下簡(jiǎn)稱“吉昌回收站”）。該回收站系由常州人劉全大負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，由其子劉懷勤協(xié)助管理。劉全大在后來(lái)的報(bào)警過(guò)程中向警方陳述稱，其經(jīng)營(yíng)的吉昌回收站多次被他人以調(diào)換送貨單的方式實(shí)施詐騙。

曹順基膽子小，一聽說(shuō)是騙錢，就沒敢做這個(gè)所謂的“生意”，準(zhǔn)備在常州玩幾天就回福建。之后，在與其大舅哥劉文明閑聊的過(guò)程中，提到了“草包”向其介紹賣廢品“吃回扣”的事，并把“草包”所講的通過(guò)虛增送貨重量和次數(shù)來(lái)騙錢的情況一五一十告訴了劉文明。沒想到劉文明一聽十分感興趣，決定也到常州試試運(yùn)氣。

不法之徒將詐騙的魔爪伸向了廢品（銅）回收領(lǐng)域 （圖/IC photo）

同年5月5日，劉文明按計(jì)劃到常州做“生意”，與其結(jié)伴來(lái)的是其福建寧化老鄉(xiāng)李金根。路上，劉文明一直在與曹順基溝通信息。劉文明先是問(wèn)曹順基到哪里拿貨，然后到哪里銷售。曹順基經(jīng)詢問(wèn)“草包”后，就把購(gòu)買和收購(gòu)廢銅的企業(yè)的微信號(hào)發(fā)給了劉文明。劉文明還說(shuō)他忘記帶送貨單了，問(wèn)曹順基手頭有沒有。當(dāng)時(shí)曹順基正好隨身攜帶了一些送貨單，便在酒店退房時(shí)將六七本空白的送貨單和兩三本空白的信封放在一個(gè)白色塑料袋里，通過(guò)酒店前臺(tái)轉(zhuǎn)交給劉文明。

劉文明與李金根到達(dá)常州后，先到曹順基所住酒店取走空白送貨單，這時(shí)曹順基已從常州返回福建。劉文明向曹順基承諾，如果得手就給其兩條香煙作為好處費(fèi)，曹順基表示同意，同時(shí)囑咐他小心一點(diǎn)……

調(diào)包送貨單，當(dāng)場(chǎng)被抓獲

幾天后，劉文明又打電話詢問(wèn)曹順基，表示自己想撈個(gè)十來(lái)萬(wàn)元，問(wèn)曹順基多寫多少重量合適。曹順基根據(jù)當(dāng)時(shí)的銅價(jià)行情，對(duì)劉文明講，要虛增1.5噸到1.7噸。作案前，劉文明與李金根經(jīng)預(yù)謀明確分工：由劉文明負(fù)責(zé)購(gòu)買廢銅、聯(lián)系送貨事宜，李金根負(fù)責(zé)與吉昌回收站當(dāng)面交易、偽造送貨單并結(jié)算貨款，兩人約定事后違法所得五五分成。

5月6日，劉文明與李金根根據(jù)曹順基提供的地址，先后聯(lián)系上出售廢銅的常州市宏利再生資源有限公司經(jīng)營(yíng)者楊琪亮和回收廢銅的吉昌回收站劉懷勤。在與楊琪亮洽談過(guò)程中，兩人以每公斤68.5元的價(jià)格購(gòu)買了楊琪亮手中的廢銅。在與劉懷勤洽談過(guò)程中，雙方商定由劉懷勤以每公斤65元的價(jià)格收購(gòu)劉文明與李金根向其出售的廢銅。以每公斤68.50元買入，卻以每公斤65元賣出，明眼人一看就知道這是個(gè)賠本的買賣。但劉文明和李金根的醉翁之意不在酒，其與吉昌回收站進(jìn)行廢銅交易只是個(gè)幌子，真正目的是想在交易過(guò)程中調(diào)包送貨單，用虛增廢銅重量的送貨單以假亂真，進(jìn)而實(shí)施“空手套白狼”的詐騙伎倆。

5月7日，根據(jù)事先分工約定，劉文明購(gòu)買廢銅后聯(lián)系貨拉拉送貨，李金根至吉昌回收站向劉懷勤出售廢銅630公斤。劉懷勤在送貨單上簽字確認(rèn)廢銅重量后，李金根將送貨單白色一聯(lián)撕下保存，送貨單紅色一聯(lián)附帶整本送貨單放進(jìn)信封后留存于劉懷勤處。

5月8日，李金根、劉文明根據(jù)曹順基的建議，確定虛開1622公斤廢銅的送貨重量（虛開廢銅價(jià)值人民幣10.54萬(wàn)余元），并由李金根根據(jù)確定虛開的廢銅送貨重量偽造了兩張送貨單。

5月9日，李金根再次來(lái)到吉昌回收站，向劉懷勤出售廢銅634公斤。其間，李金根趁劉懷勤不備，采用隱蔽手段，將載有偽造廢銅重量送貨單的整本送貨單，與此前留存于劉懷勤處且有其簽字確認(rèn)廢銅重量送貨單的整本送貨單進(jìn)行了調(diào)換，并要求劉懷勤在調(diào)換后的送貨單上簽字確認(rèn)收購(gòu)廢銅的重量。由于李金根作案手段比較隱蔽，劉懷勤當(dāng)時(shí)并未發(fā)現(xiàn)異常。

同日下午，李金根、劉文明再次來(lái)到吉昌回收站，準(zhǔn)備結(jié)算廢銅貨款時(shí)，被劉懷勤當(dāng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)并報(bào)警。民警趕至現(xiàn)場(chǎng)后調(diào)取了李金根處四張白色送貨單、一張結(jié)賬單子及劉懷勤處三張紅色送貨單，經(jīng)比對(duì)后發(fā)現(xiàn)李金根、劉文明只向吉昌回收站賣了兩次廢銅，卻出現(xiàn)了三份送貨單，且其中兩份送貨單上書寫的重量與實(shí)際送貨重量并不一致。劉文明、李金根涉嫌通過(guò)偽造送貨單、虛增送貨重量的方式，使受害人因形成錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而按照虛假送貨重量及總價(jià)多結(jié)賬來(lái)實(shí)施詐騙。

到案后，曹順基證實(shí)，劉文明作案過(guò)程中一直與其保持微信聯(lián)系，劉文明第一時(shí)間將李金根前往吉昌回收站結(jié)賬的情況告訴曹順基，但此后半小時(shí)一直沒有向其發(fā)送信息。他擔(dān)心劉文明和李金根出事，就通過(guò)微信詢問(wèn)劉文明和李金根出來(lái)沒有，但劉文明依舊沒有回復(fù)。曹順基預(yù)感劉文明和李金根可能出事了，在獲悉劉文明和李金根被抓獲后，擔(dān)心這件事會(huì)連累到自己，于是便把與劉文明微信溝通時(shí)使用的手機(jī)扔掉，不再使用。但曹順基逃得了初一逃不過(guò)十五，警方于5月26日對(duì)其實(shí)施網(wǎng)上追逃后，2022年5月27日他便在南昌落網(wǎng)。

東窗事發(fā)，三案犯均獲刑

劉文明、李金根因涉嫌犯詐騙罪，分別于2022年5月11日被刑事拘留；因疫情原因看守所不予收押，于2022年6月1日被取保候?qū)?；因疫情原因，二人分別于同年9月28日和10月18日被執(zhí)行逮捕。曹順基于5月27日被刑事拘留，因疫情防控原因被隔離21日，后未予收押；于同年6月16日被取保候?qū)?；?023年5月29日被執(zhí)行逮捕。

此后，江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院起訴指控劉文明、李金根、曹順基涉嫌犯詐騙罪，向法院提起公訴。常州市天寧區(qū)人民法院分別于2022年10月19日和2023年5月29日受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。

天寧區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，劉文明伙同李金根、曹順基以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，公訴機(jī)關(guān)的指控成立；其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金，屬共同犯罪。三被告人已經(jīng)著手實(shí)施詐騙行為，因意志以外的原因而未得逞，可以比照既遂犯減輕處罰。三被告人歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，且承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。曹順基在共同犯罪中積極提供詐騙信息，提供實(shí)施詐騙的相關(guān)資料及工具，對(duì)虛開廢銅的送貨重量提出建議，其在共同犯罪中所起作用并非次要、輔助的作用，與其他共同犯罪參與人不宜區(qū)分主、從犯；對(duì)曹順基的辯護(hù)人就此所提其犯罪情節(jié)非常輕微，在共同犯罪中系從犯，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰的辯護(hù)意見不予采納。

2022年12月6日、2023年6月20日，天寧區(qū)人民法院分別對(duì)劉文明、李金根及曹順基詐騙案作出一審判決：劉文明犯詐騙罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣5000元；李金根犯詐騙罪，判處有期徒刑2年，并處罰金人民幣5000元；曹順基犯詐騙罪，判處有期徒刑1年2個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。一審宣判后，三被告人均未提出上訴，目前判決均已發(fā)生法律效力。

（文中除三名被告人外，其余人名及企業(yè)名均為化名；本文謝絕轉(zhuǎn)載）

編輯：黃靈? yeshzhwu@foxmail.com