?鄭永達建發(fā)股份黨委書記、董事長

廈門建發(fā)股份有限公司（以下簡稱“建發(fā)股份”或“公司”，證券代碼600153.SH）是以供應鏈運營和房地產業(yè)務為雙主業(yè)的現代服務型企業(yè)，1998年6月由廈門建發(fā)集團有限公司獨家發(fā)起設立并在上交所掛牌上市。上市以來，建發(fā)股份銳意進取，持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，營業(yè)收入、凈利潤、凈資產等主要財務指標以年均30%左右的速度增長。公司連續(xù)22年入選《財富》“中國500強”榜單，2022年位列第15位，排名屢創(chuàng)新高;旗下兩家房地產子公司建發(fā)房產和聯發(fā)集團均位居“中國房地產開發(fā)企業(yè)50強”。

合規(guī)運營是企業(yè)的生命線，公司業(yè)務在快速發(fā)展的同時，也對董事會規(guī)范運作提出了更高的要求。建發(fā)股份始終秉承透明化的公司治理原則，致力于打造新時代中國特色現代企業(yè)制度，以守法合規(guī)經營、持續(xù)規(guī)范運作為理念，持續(xù)推進內部控制規(guī)范體系的建設工作，積極維護投資者合法權益，促進公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

打好基礎：完善上市公司法人治理架構建設

法人治理架構是實現有效公司治理的地基。公司堅持做好頂層設計和制度保障，保證公司決策機構、監(jiān)督機構及經營管理層之間權責明確、運作規(guī)范，形成決策、管理、監(jiān)督各環(huán)節(jié)協(xié)調高效運轉的規(guī)范機制。

董事會建設方面，公司董事會共有董事9名，其中獨立董事3名。董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略管理委員會、風險控制委員會和投資決策委員會，委員均由董事擔任，審計委員會的主任委員由具有專業(yè)會計資格的獨立董事擔任。公司注重發(fā)揮各專門委員會的輔助決策作用。在審議公司重大經營活動、投資事項、審計與內部控制、管理層考核及薪酬等重大事項前，由董事會專門委員會事先充分研究，形成專項審核意見，充分發(fā)揮專門委員會的專業(yè)議事和咨詢功能，以提高董事會決策科學性。此外，董事會對風險控制委員會、投資決策委員會等專委會進行合理授權，被授權機構對董事會授權范圍內的公司日常經營活動和投資事項進行管控，大幅提高董事會運作效率，確保公司安全、規(guī)范、穩(wěn)健、高效發(fā)展。

制度保障方面，公司建立并完善了《內部控制管理手冊》《財務管理規(guī)定》《資金管理規(guī)定》《法律事務管理規(guī)定》《關于員工廉潔自律的若干規(guī)定》《關聯交易管理制度》等內部管理制度及相應的工作流程，形成了制度體系，保障公司經營管理的守法合規(guī)運營。同時，公司制定了《重大信息內部報告制度》，在各部門和各子公司指定信息披露聯絡員，通過制度建設、人員培訓和內部宣貫，系統(tǒng)性保障公司治理合法合規(guī)。

作為以供應鏈運營和房地產為雙主業(yè)的現代服務型企業(yè)，建發(fā)股份兩大主業(yè)業(yè)務性質和經營模式各不相同;同時旗下控股3家H股上市公司和1家A股上市公司，股權架構較復雜，更對公司的規(guī)范治理運作提出了挑戰(zhàn)?；诙嗄陙沓掷m(xù)建設完善的法人治理架構，公司在供應鏈和房地產業(yè)務中分別制定了一整套管理制度，母公司通過向子公司委派董事、監(jiān)事、管理人員，對子公司的主要經營活動進行決策和監(jiān)督，能夠有效地對子公司進行管控。

找準方向：堅持以黨建引領國企有效治理

建設中國特色現代企業(yè)制度，“特”就特在把黨的領導融入公司治理各環(huán)節(jié)，把企業(yè)黨組織內嵌到公司治理結構之中。作為公司治理架構中的重要組成部分，公司董事會與黨委、監(jiān)事會、管理層各司其職，各負其責，及時有效溝通，形成權責法定、權責透明、協(xié)調運轉、有效制衡的公司治理機制。公司認真落實國務院、國資委關于國有企業(yè)完善法人治理結構、“三重一大”決策制度的要求，并貫穿公司治理和改革發(fā)展的全過程。

公司在《公司章程》中加入了黨建內容，并制定了《黨委會議事規(guī)則》和《“三重一大”事項決策管理制度》。凡屬企業(yè)“三重一大”事項，均需按照“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則，由黨委會集體研究討論。同時，公司堅持黨組織研究討論的前置程序，重大經營管理事項必須經黨委會會議研究、提出意見建議后，再由董事會或經理層作出決定。公司黨委在優(yōu)化經營思路、推進產業(yè)布局、風險防范、干部管理等重要經營管理工作中，靠前作為、主動擔當，切實發(fā)揮好把方向、管大局、促落實的領導作用，促進公司穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

做好保障：為董監(jiān)高履職創(chuàng)造良好環(huán)境

在組織機構方面，公司成立法律事務部、稽核部、監(jiān)察室、證券部和運營管理部等部門，合理分工配合，為公司規(guī)范治理創(chuàng)造良好環(huán)境和條件。公司建立了與董事、監(jiān)事和高級管理人員高效、暢通的溝通機制，保證重要材料及時匯報、各類問詢及時答復，為董監(jiān)高履職提供直接、高效、高質的服務支持。

公司證券部積極組織公司董事、監(jiān)事和高級管理人員參加監(jiān)管機構和協(xié)會組織的各類培訓;在日常工作中密切跟進相關法律、法規(guī)及監(jiān)管要求的變化，及時組織董事、監(jiān)事、高級管理人員和相關工作人員進行學習，理解規(guī)則，領會精神。同時，證券部定期整理證監(jiān)會、交易所對上市公司處罰、譴責的案例，以反面案例警示公司董監(jiān)高，協(xié)助董監(jiān)高更好地理解并遵守相關監(jiān)管要求，強化規(guī)范運作意識。通過上述方式，確保了公司董事會能夠高效有序運行，并不斷提升董事履職技能，增進決策能力。

活用激勵：優(yōu)化長效機制提升企業(yè)活力

近年來，黨中央、國務院為深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，積極支持國有控股上市公司建立健全長效激勵約束機制。

建發(fā)股份于2020年和2022年分別實施了兩期限制性股票激勵計劃，授予股份數量分別為草案公告時總股本的1%和5%。激勵對象除董事、高管外，還涵蓋一千多名中級管理人員和核心骨干員工，并將大部分激勵股份向業(yè)務端中堅力量傾斜，充分做到核心員工重點激勵。通過實施限制性股票激勵計劃，不斷優(yōu)化公司的長效激勵機制，公司能夠吸引和留住更多優(yōu)秀人才，凝聚核心人員共同參與公司經營管理，推動公司實現高質量發(fā)展。

走對道路：關注可持續(xù)發(fā)展完善ESG建設

在新發(fā)展格局下，ESG建設是企業(yè)實現高質量可持續(xù)發(fā)展的必由之路。隨著國際化進程加快，建發(fā)股份持續(xù)提升對可持續(xù)發(fā)展的關注，初步建立了公司層級的可持續(xù)發(fā)展工作小組，成員包括公司高級管理層級及各相關職能部門管理人員。工作小組的成立為公司開展可持續(xù)發(fā)展行動奠定了基礎，也將進一步滿足股東、投資者、客戶等利益相關方的溝通需求。公司通過不同的渠道持續(xù)與利益相關方保持溝通，關注各方期望與訴求，推動實現股東、債權人、員工、客戶、社區(qū)等各方利益的協(xié)調與平衡，主動承擔更多社會責任。

在ESG信息披露方面，公司引入了外部專業(yè)咨詢機構協(xié)助公司編寫中文版和英文版的ESG報告。報告參照全球可持續(xù)發(fā)展標準委員會（GSSB）《GRI標準》“核心方案”編制，并廣泛參考上證所及港交所相關指引，符合國際各知名ESG評級機構的評價標準。公司披露的ESG報告能夠真實反映在公司治理、社會責任和環(huán)境保護等方面的實踐和成果，向國內外資本市場投資者和利益相關方展示了員工健康與安全、產品及服務質量、合法合規(guī)經營、商業(yè)道德與反腐敗、風險內控、員工權益保護、環(huán)境保護、響應國家戰(zhàn)略、推動行業(yè)合作等多方面的成績。

在中國經濟轉入高質量發(fā)展之際，建發(fā)股份始終深入貫徹習近平總書記關于深化國企改革的重要指示精神，堅持和加強黨對國有企業(yè)的全面領導，秉持“簡單、尊重、負責”的企業(yè)行為準則，持續(xù)提高公司治理水平，促進核心業(yè)務實現高質量發(fā)展，腳踏實地踐行企業(yè)使命，探索可持續(xù)發(fā)展之路。