董家輝
江西國泰集團股份有限公司(以下簡稱“國泰集團”或“公司”)是以民用爆破一體化、軍民融合、軌交自動化及信息化為主業(yè)的省屬國有上市公司。國泰集團自2016年11月上市以來,立足資本市場,結(jié)合民爆傳統(tǒng)主業(yè)的行業(yè)特征,提出“立主業(yè)、拓產(chǎn)業(yè)、強發(fā)展”的多元化經(jīng)營思路。2018年完成全省民爆生產(chǎn)企業(yè)的整體上市后,公司充分發(fā)揮國資上市企業(yè)的平臺優(yōu)勢、資金優(yōu)勢,創(chuàng)新資本融資工具,在2019年以“發(fā)行股份+可轉(zhuǎn)換公司債券+現(xiàn)金”的方式收購北京太格時代自動化系統(tǒng)設(shè)備有限公司69.83%股份,成功介入軌道交通供電自動化系統(tǒng)領(lǐng)域;此間以資本驅(qū)動發(fā)展,快速介入智慧黨建、稀有金屬冶煉、綠色礦山廊道運輸、安全類產(chǎn)業(yè)等諸多行業(yè)領(lǐng)域,于“十四五”初期初步構(gòu)建了“民爆一體化+軌交供電自動化等信息化”雙核驅(qū)動、涵蓋五大產(chǎn)業(yè)板塊的發(fā)展格局。2021年公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.88億元,歸母凈利潤2.42億元,較2016年分別增長了321.19%和284.48%;總資產(chǎn)48.36億元,凈資產(chǎn)31.73億元,較2016年分別增長302.00%和217.94%。
國泰集團黨委始終堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)不動搖,堅持把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié),以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。公司秉持“國企之強在黨建之強”的理念,公司治理突出“黨建引領(lǐng)”,全面發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實”的領(lǐng)導(dǎo)作用。
國泰集團制定完善了《黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會決策事項權(quán)責(zé)清單》《“三重一大”事項決策清單》,進一步厘清黨委會、董事會和經(jīng)理層的權(quán)責(zé)邊界,同時近年來修訂完善了《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》,推動公司形成權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡的治理機制。通過明確“三重一大”事項的決策范圍、規(guī)則和程序,進一步強化落實黨委會研究前置程序,從制度設(shè)計上確保黨組織參與重大問題決策,優(yōu)化黨組織與公司治理主體發(fā)揮協(xié)同作用的機制。
國泰集團高度重視董事會建設(shè),持續(xù)強化董事會職能,讓董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”職能作用得到充分發(fā)揮。公司董事會由內(nèi)部董事、股權(quán)董事和獨立董事組成,均由公司股東大會審議選舉產(chǎn)生。按照國企改革創(chuàng)新三年行動要求,董事會成員中,除了董事長和副董事長兼總經(jīng)理為內(nèi)部董事外,都是外部董事,外部董事占大多數(shù),有力保障董事會行權(quán)履職,保證了董事會決策的質(zhì)量,積極維護各方利益。公司外部董事均具有良好的專業(yè)技術(shù)水平、經(jīng)營管理經(jīng)驗和職業(yè)操守,為公司董事會的戰(zhàn)略決策提供了豐富的專業(yè)知識、先進的管理思路,精準(zhǔn)的行業(yè)動態(tài),并為董事會起到客觀平衡的作用。其中,獨立董事成員分別為金融、法律、軍工等不同領(lǐng)域的專家。獨立董事獨立履行職責(zé),不受公司主要股東、實際控制人以及其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響,獨立幫助公司進行決策。
公司董事會下設(shè)戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核4個專門委員會并實現(xiàn)規(guī)范運作。除戰(zhàn)略委員會外,其余專委會主任委員均由獨立董事?lián)?,充分發(fā)揮了董事會專門委員會在相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢,加強了對重大決策事項的專題研究和分析論證,為董事會在發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險防控、重大投融資、薪酬考核等方面的決策提供參考依據(jù)。
以國企改革創(chuàng)新三年行動為契機,公司制定出臺了《集團公司董事會對經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》,為企業(yè)深化改革、充分激發(fā)經(jīng)理層活力提供制度規(guī)范和操作指引。該辦法明確了董事會對經(jīng)理層授權(quán)堅持“權(quán)責(zé)對等、適度授權(quán)、制約監(jiān)督”原則基礎(chǔ)上,采取“制度+清單”的管理模式,將企業(yè)治理體系的實際操作優(yōu)化細(xì)化,將企業(yè)具體治理結(jié)構(gòu)和日常決策運營事項有機結(jié)合,實現(xiàn)功能到位。
一方面,通過制定完善董事會向經(jīng)理層授權(quán)的管理制度,結(jié)合實際情況合理確定授權(quán)事項范圍,健全授權(quán)事前、事中、事后管理機制。健全總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)、向董事會報告機制,完善權(quán)責(zé)對等的經(jīng)理層行權(quán)履職規(guī)則,進一步壓實經(jīng)理層的經(jīng)營管理責(zé)任。另一方面,授予經(jīng)理層充分、合理的行權(quán)空間,賦予經(jīng)理層部分市場化選人用人、薪酬分配等職權(quán),進一步提高經(jīng)理層的積極性。同時,以經(jīng)理層成員任期制和契約化管理為抓手,國泰集團及所屬企業(yè)經(jīng)理層全面簽訂《崗位聘任協(xié)議》《年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》《任期經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書》等,范圍覆蓋全集團各級企業(yè)共計97名經(jīng)理層成員,實現(xiàn)契約化率100%;以三項制度改革為突破口,實現(xiàn)干部能上能下“碰硬的”、員工能進能出“動真的”、收入能高能低“來實的”,進一步轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制、實現(xiàn)權(quán)責(zé)利對等、激發(fā)經(jīng)理層的活力。在考核責(zé)任明確、激勵約束條件剛性的要求下,保障授予經(jīng)理層充分、足夠、合理的行權(quán)空間,使經(jīng)理層責(zé)無旁貸地承擔(dān)起指揮生產(chǎn)經(jīng)營的責(zé)任,充分發(fā)揮“謀經(jīng)營、抓落實、強管理”的職責(zé)。
國泰集團通過頂層設(shè)計,建立分權(quán)制衡的新型公司治理結(jié)構(gòu)及機制,注重對經(jīng)理層的有效監(jiān)督,多維度保障經(jīng)理層履職效果。
強化監(jiān)督體系建設(shè)。公司注重發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督的主導(dǎo)作用,推進紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)部審計、監(jiān)事會監(jiān)督檢查等更加貫通聯(lián)動。公司始終堅持發(fā)揮黨委“把方向、管大局、促落實”的重要作用,在集團公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,通過常態(tài)化內(nèi)部審計監(jiān)督和內(nèi)控體系建設(shè),紀(jì)委監(jiān)督檢查和派駐監(jiān)察,監(jiān)事會財務(wù)監(jiān)督和投資項目的聯(lián)審聯(lián)查等,確保董事會職權(quán)和授權(quán)經(jīng)理層制度的全面落實。
加強考核評估與動態(tài)調(diào)整并舉。董事會作為授權(quán)主體,公司建立授權(quán)事項跟蹤報告機制、監(jiān)督檢查考核等授權(quán)后管理機制,通過董事會各專門委員會依職權(quán)對行使授權(quán)情況進行定期評估,根據(jù)評估情況上報董事會,動態(tài)形成調(diào)整授權(quán)事項及權(quán)限。
抓好所屬企業(yè)分類管理。公司積極探索集團化管控改革新模式,針對所屬企業(yè)“不同行業(yè)、不同性質(zhì)、不同股權(quán)比例”的特點,在已實施“一級二級三級”核算的基礎(chǔ)上,首次提出“ABCD”四類管控模式,創(chuàng)新試行“雙維度”差異化管控,做到“管+控”的“精+準(zhǔn)”,強化所屬企業(yè)董事會職權(quán),落實經(jīng)理層的職責(zé)職權(quán)。公司所屬企業(yè)經(jīng)理層授權(quán)經(jīng)營機制不搞一刀切、一張表,在分級分類管控模式基礎(chǔ)上,制定“一企一策”的權(quán)責(zé)清單,明確所屬企業(yè)的股東會、董事會、經(jīng)理層及集團公司審批的權(quán)責(zé)邊界。
立足新時代,國泰集團將毫不動搖地堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo),鞏固黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的地位,不斷提升董事會運作效率,充分發(fā)揮董事會職能,助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。