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        變種傳銷組織覆滅記

        2022-04-05 13:42:39唐新宇
        檢察風(fēng)云 2022年5期
        關(guān)鍵詞:淮陰區(qū)燕郊供述

        唐新宇

        警惕傳銷陷阱 (圖/視覺中國)

        本案提醒我們,要警惕規(guī)則復(fù)雜、名頭響亮的投資項(xiàng)目——其中往往隱藏著傳銷陷阱。傳銷活動(dòng)無論怎樣改頭換面,都少不了繳納入會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線、按拉人數(shù)量獲取提成等特點(diǎn)。

        2016年,有農(nóng)村群眾向江蘇省淮安市淮陰區(qū)司法機(jī)關(guān)舉報(bào):自2014年以來,他們懷揣一夜暴富的夢想,在親友介紹下每人繳納近5萬元,加入了名為“民間自愿互助理財(cái)”的組織。然而兩年后,該組織的管理者攜款跑路。隨著舉報(bào)者的數(shù)量不斷增多,該案的社會(huì)影響逐漸增大。

        經(jīng)過分析舉報(bào)材料,司法機(jī)關(guān)鎖定了淮陰區(qū)三樹鎮(zhèn)的卞某某。數(shù)十名群眾反映,在河北省燕郊鎮(zhèn)某小區(qū),卞某某等人以“民間自愿互助理財(cái)”為名組織傳銷活動(dòng),社會(huì)影響惡劣。經(jīng)初步核查,該傳銷組織自下而上分為6個(gè)級(jí)別:發(fā)展層、A崗、B崗、C1級(jí)、C2級(jí)和C3級(jí)。犯罪嫌疑人卞某某在三個(gè)條線都做到了C3級(jí)。

        2014年1月初,卞某某從外地返鄉(xiāng),在淮陰區(qū)三樹鎮(zhèn)走親訪友,宣稱“河北、北京有很多項(xiàng)目缺人,隨便做做都比在淮陰掙錢多”。一些鄉(xiāng)親信以為真,陸續(xù)投靠卞某某。

        卞某某忽悠淮安等地的群眾,說“民間自愿互助理財(cái)”是國家扶持的項(xiàng)目,每人投入4.98萬元,幾個(gè)月后就能掙幾萬元,最牛的人能掙到 450多萬元。

        “他把這個(gè)‘民間自愿互助理財(cái)’說得很誘人,拉人投資,發(fā)展下線。只要拉進(jìn)一個(gè)人,就能掙幾千元?!卑赴l(fā)后卞某某的姐姐卞某甲如是說。

        群眾陸某某反映,“民間自愿互助理財(cái)”以27人為一“盤”,即發(fā)展27名下線后,就完成一條線,并按照級(jí)別分得一定比例的投資款。陸某某自己處于A崗。

        “他們說只要交錢,就有機(jī)會(huì)進(jìn)入千萬富翁的行列。一開始交4.98萬元,通過發(fā)展下線,每拉進(jìn)一人可以領(lǐng)取數(shù)千元。等級(jí)低時(shí)領(lǐng)回本金,升級(jí)后就開始掙錢了。發(fā)展下線的速度越快,升級(jí)就越快,掙的錢也越多?!标懩衬痴f:“在淮安市,和我一起聽卞某某講課的有30多人,都加入了這個(gè)組織。其中年齡最大的80多歲,年齡最小的20多歲?!?/p>

        辦理本案的檢察官詢問受騙群眾黃某某:“這個(gè)組織明明是國家在各個(gè)渠道提醒人們警惕的傳銷組織,你為什么要投4.98萬元加入,還指望暴富?”

        黃某某回答:“剛到燕郊鎮(zhèn)時(shí),卞某某就給我們講課,說這個(gè)組織是國家引進(jìn)的項(xiàng)目,在國家監(jiān)管下運(yùn)營。該組織有十六字指導(dǎo)方針:允許存在、嚴(yán)格管理、低調(diào)宣傳、限制發(fā)展?!?/p>

        該組織人員宣稱,“其特點(diǎn)是低投入、零風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào),與傳銷組織有明顯區(qū)別:不對(duì)人實(shí)施非法拘禁,允許自由進(jìn)出;規(guī)定一個(gè)人或者一個(gè)家庭,經(jīng)審核后僅限一次投資4.98萬元,不多收錢;會(huì)員每拉進(jìn)一個(gè)新人獲取的4.98萬元,嚴(yán)格按照規(guī)定的模式分配:C3級(jí)拿1.4萬元,C2級(jí)拿1萬元,C1級(jí)拿8000元,B崗拿4000元,A崗拿5000元,發(fā)展層拿8800元。某個(gè)會(huì)員集滿一‘盤’27人即完成一條線,完成三條線即可脫離”。

        看來黃某某之前沒少被該組織洗腦。該組織沒有非法拘禁行為,不限制人身自由,會(huì)員升到最高層(C3級(jí))后可脫離。該組織企圖通過這種方式給自己披上合法的外衣,并向群眾宣稱自己“并非傳銷組織”。但是,他們控制了人們的思想,讓人“自愿”交錢。這種行為嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)秩序,造成極其惡劣的社會(huì)影響。

        隨著司法機(jī)關(guān)對(duì)傳銷組織的打擊力度加大,傳統(tǒng)傳銷組織生存和發(fā)展空間日益縮小。部分傳銷組織頭目不斷改頭換面,創(chuàng)造變相作案手段以逃避打擊、繼續(xù)攫取非法利益。所謂“純資本運(yùn)作”模式(宣稱投資6.98萬元回報(bào)1040萬元)被 “民間自愿互助理財(cái)”的傳銷者稱為“第一代模式”;“第二代模式”即“48930”模式;本案中的“民間自愿互助理財(cái)”,號(hào)稱“異地資本運(yùn)作升級(jí)版”,是變相傳銷的“第三代模式”。

        這些傳銷活動(dòng)無任何實(shí)物交易,完全依靠拉人頭騙錢,把新加入人員繳納的會(huì)員費(fèi)瓜分,并大肆發(fā)展下線。

        犯罪嫌疑人鄭某某(C2級(jí)),女,案發(fā)前系淮安市某公司退休人員。她在本案的傳銷組織中發(fā)展直接或者間接下線63人,非法獲利21.32萬元。在審查起訴的問訊階段,她供述了自己的經(jīng)歷。

        “當(dāng)初我聽了該組織的宣傳課后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)項(xiàng)目像傳銷。我們平時(shí)要一起參加培訓(xùn),課程內(nèi)容大多是邀約技巧,以及優(yōu)先從哪些類型的人中招募新會(huì)員。后來的課程有所不同,有人自稱是退休干部,不停地給會(huì)員洗腦。他們說,起初其家人也不同意投資,但自己干了之后掙了好幾萬元。他們鼓勵(lì)我們要不斷發(fā)展下線?!?/p>

        犯罪嫌疑人陳某某(C2級(jí)),女,離異退休教師,在本案傳銷組織中發(fā)展直接或者間接下線30余人,非法獲利10萬余元。她在審查起訴階段供述:“他們會(huì)給新加入的會(huì)員洗腦:首先,從經(jīng)歷過大起大落、有夢想、愛折騰、不服輸、不滿足現(xiàn)狀的人入手發(fā)展下線;其次,發(fā)展的對(duì)象要在家里有經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)權(quán),還特意強(qiáng)調(diào)單身女子和離退休人員是首選目標(biāo)?!?/p>

        令人意外的是,本案中大量高層級(jí)的犯罪嫌疑人,不但沒有暴富,還落得虧本的下場。

        犯罪嫌疑人韓某某(C2級(jí)),男,退休人員,直接或者間接發(fā)展下線36人,非法獲利10萬余元。他交代:“上百萬元是按照理想狀態(tài)倍增出來的理論數(shù)據(jù)。要是真的像上線說的那樣運(yùn)行到現(xiàn)在,還有人肯腳踏實(shí)地干別的行業(yè)嗎?到后來‘盤’里發(fā)展不到新人了,下線的親戚朋友紛紛找我要求退錢。我自己墊錢把下線親友每人的4.98萬元還掉,自己虧了10多萬元?!?/p>

        事實(shí)上,本案中多數(shù)犯罪嫌疑人在該傳銷組織中并沒有獲得預(yù)期的收入。如果后期不推薦人入會(huì),自己可以保本,但上不了C級(jí)管理層。如果自己下面都是“能力差”的人,即發(fā)展不到下線,也就意味著自己賺不到錢。于是,這些人把黑手伸向親友,到頭來失去了親情、友情甚至愛情。

        犯罪嫌疑人嚴(yán)某某(C3級(jí)),女,退休人員,直接或者間接發(fā)展下線100多人,非法獲利50余萬元。她供述:“該組織后期的運(yùn)作資金比較大,一般人很難承受。投資比較大,且運(yùn)作費(fèi)用高。接個(gè)新人入會(huì)要花1000元,還要往返的車費(fèi),以及自己在異地的食宿費(fèi)。雖然我們可以省吃儉用,但升到C1級(jí)后,必須全天候到燕郊租房,接待新會(huì)員。很多人缺乏備用資金,最終放棄了。”

        犯罪嫌疑人鄧某某(C3級(jí)),男,直接或者間接發(fā)展下線140多人,非法獲利100余萬元。他深有同感:“我們必須到燕郊去蹲守,要放棄的太多,與家人分開、失去朋友、丟掉原來的工作。被推上C1級(jí)后,我就辭去了淮安的工作,去燕郊做‘全職大忽悠’,承擔(dān)這個(gè)所謂團(tuán)隊(duì)的相應(yīng)責(zé)任,例如出錢供招來的人吃、住、行,支付租房的錢。如果下線拉人慢,就意味著分不到錢,還要拿出錢來租房、管別人吃住,有時(shí)分的錢不見得比往外墊的錢多。掙不到錢,回來后連工作都沒了。”

        和大多數(shù)C級(jí)犯罪嫌疑人不同,早早參加該組織,并完成多條線的卞某某(直接或者間接發(fā)展下線287人,非法獲利200余萬元)、高某某(直接或者間接發(fā)展下線529人,非法獲利357萬元)等人賺得盆滿缽滿。

        犯罪嫌疑人高某某供述:“到后期,因?yàn)榇罅亢蠹尤虢M織的人員要用謊言拉人繳納入會(huì)費(fèi),搞的親朋好友的關(guān)系都僵了。不成功的人回淮安說明了情況,我們的‘市場’就被破壞了。沒有人加入發(fā)展層,一些下線長期分不到錢,就到上線那里去鬧。但是,這都影響不到我,因?yàn)槲覍?shí)際上已經(jīng)賺到錢脫離了,和鬧事的下線沒有直接聯(lián)系。他們不是我直接發(fā)展的,也找不到我頭上?!?/p>

        2021年12月17日,淮安市淮陰區(qū)人民法院判決:卞某某、高某某判處3年6個(gè)月及5年有期徒刑,其他21名認(rèn)罪認(rèn)罰的被告人均判處緩刑;沒收23名被告人違法所得合計(jì)1000萬余元。宣判后,23名被告人無一上訴。

        編輯:姚志剛 winter-yao@163.com

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