今年以來(lái)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)緊密結(jié)合“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)”，突出戰(zhàn)役攻堅(jiān)、深化集群打擊，縱深推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊22”專項(xiàng)行動(dòng)。

截至10 月中旬，共立案?jìng)赊k重大洗錢和地下錢莊案件2164 起，與2021 年同期相比增長(zhǎng)104%；部署對(duì)285 個(gè)重大跨境地下錢莊網(wǎng)絡(luò)開(kāi)展集群打擊，連續(xù)破獲一批重大案件，斬?cái)嘁慌鸀殡娦旁p騙、跨境賭博、金融詐騙、貪污腐敗等突出犯罪轉(zhuǎn)移贓款的非法資金通道，切實(shí)維護(hù)了國(guó)家政治安全、經(jīng)濟(jì)安全。

各地公安機(jī)關(guān)將打擊涉賭涉詐地下錢莊列為專項(xiàng)行動(dòng)工作重點(diǎn)，對(duì)上下游關(guān)聯(lián)犯罪開(kāi)展全鏈條打擊。遼寧阜新公安機(jī)關(guān)從一起非法經(jīng)營(yíng)案入手，循線深挖發(fā)現(xiàn)了一個(gè)涉及20 余個(gè)省市的犯罪網(wǎng)絡(luò)?！鞍偃招袆?dòng)”期間，公安部組織開(kāi)展集中收網(wǎng)，破獲涉賭涉詐地下錢莊案件60 余起，抓獲犯罪嫌疑人132 名。

各地公安機(jī)關(guān)緊盯利用虛擬貨幣、非法支付平臺(tái)洗錢新型犯罪手法，密切協(xié)同人民銀行、外匯管理等部門深挖細(xì)查，開(kāi)展嚴(yán)厲打擊。安徽滁州公安機(jī)關(guān)聯(lián)合人民銀行與有關(guān)部門的密切協(xié)作，強(qiáng)化源頭治理，切實(shí)防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)，更加有力地服務(wù)于維護(hù)國(guó)家安全工作全局。

聯(lián)合開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)

為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，今年初，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)、最高人民法院、最高人民檢察院、國(guó)家安全部、海關(guān)總署、國(guó)家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、國(guó)家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024 年）》，決定于2022 年1 月至2024 年12 月在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)。三年行動(dòng)的牽頭單位為中國(guó)人民銀行和公安部。

黨的十八大以來(lái)，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，各有關(guān)部門認(rèn)真履職，密切配合，預(yù)防和打擊洗錢及相關(guān)違法犯罪取得積極進(jìn)展，反洗錢主管部門和各金融監(jiān)督管理部門指導(dǎo)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)為本的意識(shí)，各級(jí)監(jiān)察、司法、偵查機(jī)關(guān)以及行業(yè)主管部門對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢(shì)，并對(duì)所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責(zé)任。

當(dāng)前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢(shì)依然嚴(yán)峻。《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022—2024 年）》要求各部門提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關(guān)司法解釋、落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制、加強(qiáng)情報(bào)線索研判和案件會(huì)商、強(qiáng)化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查、增強(qiáng)反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控能力等方面落實(shí)工作責(zé)任，結(jié)合各地實(shí)際和部門職能進(jìn)一步細(xì)化各項(xiàng)工作措施，依法打擊各類洗錢違法犯罪行為，尤其要加大力度懲治刑法第一百九十一條規(guī)定的洗錢犯罪，堅(jiān)決遏制洗錢及相關(guān)犯罪的蔓延勢(shì)頭，推動(dòng)源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，構(gòu)建完善國(guó)家洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控體系，切實(shí)維護(hù)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾利益。