陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)按照公安部經(jīng)偵局和省公安廳黨委部署要求，立足主業(yè)主責(zé)，積極履行經(jīng)偵職能，狠抓組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，以風(fēng)險(xiǎn)摸排、打擊犯罪、維護(hù)穩(wěn)定為重點(diǎn)，縱深推進(jìn)夏季治安打擊整治“百日行動”。

提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)成立了以分管副廳長為組長的工作專班，制訂工作方案，建立工作通報(bào)推動機(jī)制、檢查督導(dǎo)機(jī)制和領(lǐng)導(dǎo)包案機(jī)制。每周對各地工作開展情況進(jìn)行排名通報(bào)，每半月對各地工作進(jìn)展進(jìn)行視頻調(diào)度，每月綜合排名，扎實(shí)推動“百日行動”開展。

加強(qiáng)線索摸排，狠抓防范化解。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)部署全省公安經(jīng)偵部門聯(lián)合各級市場監(jiān)管、銀保監(jiān)、地方金融監(jiān)管等行政主管部門對全省市場風(fēng)險(xiǎn)主體進(jìn)行摸排。對排查出的市場風(fēng)險(xiǎn)主體及時(shí)組織專業(yè)力量開展分析研判，對存在一般風(fēng)險(xiǎn)問題的，及時(shí)移送行政主管部門；對存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的，及時(shí)組織力量進(jìn)行處置。目前已成功處置多起非法集資、傳銷案事件風(fēng)險(xiǎn)，整治違規(guī)查扣凍結(jié)，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，有效服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪。陜西省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)強(qiáng)力推進(jìn)打擊洗錢犯罪和地下錢莊犯罪、“獵狐”和打擊整治養(yǎng)老詐騙等專項(xiàng)行動，共偵辦經(jīng)濟(jì)犯罪案件188 起，抓獲犯罪嫌疑人293 名，追贓挽損2.18 億余元。成功偵破西安銀發(fā)太陽島非法集資案等大要案件，查扣涉案資金1.2 億元，打掉制售假證假票團(tuán)伙2 個(gè)、販賣銀行卡團(tuán)伙2 個(gè)，搗毀洗錢窩點(diǎn)4 個(gè)，扣押涉案銀行卡100 余張。

偵破一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

2022 年5 月，富縣籍高某、劉某來經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，稱其經(jīng)張某介紹參與網(wǎng)絡(luò)競拍字畫被騙5 萬余元，請求查處。該案涉及人員多，參與人情緒極不穩(wěn)定，經(jīng)偵大隊(duì)接報(bào)后，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即安排警力展開調(diào)查工作。辦案民警先后輾轉(zhuǎn)西安、延安等地，歷時(shí)一月有余，迅速鎖定嫌疑人張某某?，F(xiàn)已查實(shí)，2022 年2 月份以來，嫌疑人張某某通過其上線張某的介紹，以網(wǎng)上買賣“名人字畫”能賺錢為由，誘騙下線人員以2000 元至8000 元不等的價(jià)格通過“禪墨”網(wǎng)絡(luò)平臺購買虛擬字畫加入競拍群買賣字畫，下線人員每競拍一筆，按照字畫交易價(jià)格的2.5%給上線 “上架費(fèi)”，次日平臺按照4%的“漲幅”對該幅字畫進(jìn)行上架掛拍，拍賣成功后，下線可獲取1.5% 的利潤，下線發(fā)展的下線人員每競拍一筆，給其上線2.5% 的“上架費(fèi)”，上線然后給其上線交1.5%，給其下線獎勵0.5%，鼓勵發(fā)展下線人員，剩余0.5%作為自己的利潤，依次循環(huán)。嫌疑人張某某建立廣福畫苑群，同時(shí)分群建立了廣騰畫苑群、廣韻畫苑群、廣溪畫苑群等分畫室，利用微信群收取上架費(fèi)，發(fā)布字畫競拍相關(guān)通知，大力宣傳字畫競拍項(xiàng)目等。嫌疑人張某某自2022 年2 月以來，直接或間接發(fā)展下線人員40 余人，層級已達(dá)4 級，涉案金額100 余萬元。犯罪嫌疑人張某某到案后，對其的違法犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。