陳宗攀 沈宇帆

與普通刑事犯罪案件相比，經濟犯罪案件手法隱蔽多樣、罪與非罪界限模糊。著力解決群眾“報案難、立案難”問題，是積極回應人民群眾對規(guī)范執(zhí)法工作新期待、新關切的必然要求。規(guī)范和完善經濟犯罪案件受案立案工作，是經偵部門科學判斷、客觀把握經濟犯罪形勢和規(guī)律、有效防范經濟領域矛盾向社會領域傳導的重要舉措。

一、經濟犯罪案件受案立案環(huán)節(jié)存在的問題

（一）成案率不高

一般而言，社會治安評估體系應當以受案數、立案數以及破案數等顯性指標為主，并借相關隱性指標的輔助、支持和印證，做到盡可能最大程度地反映社會治安狀況。如果刑事立案階段設置不規(guī)范或者不科學，必然會影響社會治安狀況的評價結果，進而導致國家和社會公眾對我國社會治安狀況的評判出現偏差。當前，經濟犯罪案件警情數量遠大于實際立案數量，這是經濟犯罪“立案難”的直觀數據體現。成案率不高有多個方面的原因，報案人的認知因素、接報案單位的重視程度、經濟犯罪案件本身的案情復雜特點以及經濟犯罪案件偵查成本問題等，都是經濟犯罪成案率不高的重要影響因素。

（二）社會輿論壓力大

由于經濟犯罪往往沒有犯罪現場及直接證據的特點，經濟犯罪案件的立案程序一旦出現證據不足或無法立案的情景，受害人動輒投訴，或指責民警不作為、亂作為、慢作為，或者犯罪嫌疑人投訴民警插手經濟糾紛，導致投訴率居高不下。在涉眾型經濟犯罪中，由于涉案人數多、涉案地域廣，加上嫌疑人別有用心的煽動挑撥，在案件辦理過程中甚至出現過群體性事件，因此社會輿論成為了經濟犯罪“立案難”的重要問題之一。

（三）受案立案流程不順暢

經濟犯罪案件，尤其是涉眾型經濟犯罪案件的受案立案問題，一直是群體反映最強烈以及最為困擾經偵民警的問題之一。由于集中報案群眾數量多，接報案警力緊缺、時間緊張、法律缺位等現實原因，經偵辦案民警在面對涉眾型經濟犯罪案件報案時，在受理程序、受理登記以及審查立案等多方面存在著亟待解決的流程不順暢問題。

二、經濟犯罪受案立案環(huán)節(jié)存在問題的原因分析

（一）受害群眾對經濟犯罪案件性質不了解

隨著近年來涉眾型犯罪日益增多，尤其非法集資類案件，受害人眾多，屬于經偵管轄，于是又讓很多人誤認為只要是人多的被騙案件都找經偵辦，大量報案人也認為經濟犯罪就是跟“錢”有關，凡是跟“錢”有關的案件自然都屬于經偵管轄。與此同時，有部分報案人因為其走民事途徑要付訴訟費用，希望通過公權力挽回損失、懲治犯罪。尤其是把民間借貸糾紛報稱非法集資、非法經營，把合同糾紛以合同詐騙報案等。報案人員到公安機關報案大多帶有目的性，為了達到促使公安機關受理、立案的目的，甚至扭曲、隱瞞部分事實，在此類案件初查中造成人力物力浪費。

（二）經濟違法與犯罪界限模糊刑民交織

經濟犯罪較之其他刑事犯罪案件更具特殊性和復雜性，往往與經濟糾紛、民事欺詐界限不清。同一罪名的經濟犯罪中犯罪手段多種多樣，不少警情是報案人到派出所報案后未有滿意結果，或至法院咨詢、起訴后轉而又到經偵報案，警情復雜難以判斷。隨著信息化改革的逐步深入，經濟犯罪案件也呈現出高科技、智能化特點，隱蔽性更強，行為人在其熟悉的領域從事經濟犯罪活動，對相關法律規(guī)定及管理的薄弱環(huán)節(jié)了如指掌，經濟案件呈現出復雜性，一些人也會趁機鉆法律的空子或者打法律的擦邊球，大量經濟案件案情繁瑣、案件定性困難、刑民交織爭議多，當事人相互投訴和背后角力，如近期頻發(fā)的公司股東職務侵占、挪用資金等案件，往往剪不斷理還亂，導致在規(guī)定辦案期限內無法做出立案或不立案決定，只能無限擱置，留下不作為和亂作為的隱患。經濟犯罪案件一旦定性錯誤，輕率立案偵查抓人，很容易辦錯案，既傷害無辜，影響企業(yè)生死存亡，又容易被定性為插手經濟糾紛，因此對接處警人員的專業(yè)水平要求更高。

（三）受案立案環(huán)節(jié)制度設計需要完善

1.案件受理不規(guī)范。在案件立案審查過程中，針對諸如“有貨虛開”的虛開犯罪、騙取銀行貸款類案件，不同的偵查人員對于是否“有犯罪事實”會做出不同的判斷，對案件性質會出現不同的理解，案件審查工作極易出現爭議和偏差。一些民警存在片面追求辦案效率的現象，會選擇性執(zhí)法，對于經濟案件成案條件好、可訴人員多的案件會投入更多精力，而對于案件年代久遠難以查證、需要奔波多地制作大量旁證“不好辦”的案件，容易出現審查不全面、進度緩慢甚至推諉等情況。經濟犯罪發(fā)案時間滯后，跨區(qū)域特點明顯，時間、空間跨度大，審核案件線索很倉促，沒有足夠有效的證據也就無法對案件進行準確定性。一些經偵部門對待群眾各種形式的報警求助，常以“缺乏相關報警材料和證據材料、屬于行政或民事行為、上級領導未作表態(tài)批辦、相關職能部門未統一協調”等理由拒之門外，既不履行接受報警、制作筆錄、接收證據材料的職責，也不履行法律告知、引導解釋、案件移送等職責，導致一些報警求助的公民為了達到案件能受理的目的，不惜以各種關系疏通或通過各種渠道投訴舉報。一些投訴無門的公民特別是涉眾型當事人因此會四處上訪，無形中損害了經偵部門的聲譽和執(zhí)法公信力。2013年公安部《關于進一步加強和改進經濟犯罪案件立案工作的若干意見》要求，設區(qū)的市一級以上公安機關經偵部門以及有條件的縣級公安機關經偵部門，應當明確專門的受理機構或確定專人或設定專門工作程序受理經濟犯罪案件。但從目前案件受理實際情況看，此項統一受理工作仍然“擱淺”，除了受“警力配置、勤務設置、專業(yè)素質、職業(yè)操守”等客觀條件限制外，還受制于“大局意識、維穩(wěn)需要、不惹麻煩”或“領導未作表態(tài)、警力難以應對、統一把握尺度”等主觀因素，導致案件“受理標準不一、受理入口多出、受理模式多樣”等問題。

2.案件登記不規(guī)范。為了便利群眾立案，在大數據和人工智能快速發(fā)展的時代背景下，跨域立案、網頁立案、微信立案以及APP立案等信息化和網絡化方式紛紛推出，一體化綜合服務平臺和電子信息平臺與傳統的現場立案方式逐步成為我國經濟犯罪案件立案的主要渠道。按照公安機關辦理刑事案件的程序規(guī)定，需要在案件受理時即報案人報案時便將案件的相關信息錄入警務平臺，并且決定是否進行立案。但是由于警力、時間、人為等因素制約，加之系統設置、制度規(guī)范、頂層規(guī)劃等不合理，導致很多經濟犯罪案件處于領導確定受理、確定立案后才錄入警務平臺流轉或體外循環(huán)和補錄的現狀。

3.案件審查立案不規(guī)范。經偵部門受案后，必須對案件涉及的賬戶、號碼、票據憑證等相關證據進行查證，有的還需用到網偵、技偵手段，大量的證據收集工作集中在立案審查期間，但是根據《刑事訴訟法》等相關法律法規(guī)，許多有效查證手段必須立案后才可依法進行，而且現實中涉案單位或人員出于自我保護等原因，不肯輕易提供與案件相關的材料，兩者之間不可調和的矛盾迫使經偵民警在立案審查時左右為難。值得注意的是，倉促立案不可取，超時立案、命令式立案更是違法違規(guī)，要堅決杜絕。

三、加強經濟犯罪受案立案工作的建議

（一）轉變執(zhí)法觀念，以人為本提升服務群眾能力

“打擊、服務、參謀”是經偵部門三大職能，作為接待人民群眾的“第一站”，必須加強黨風廉政教育和隊伍建設，強調更新民警工作理念，使得接報案經偵民警樹立群眾觀念，強化法治意識、證據意識、訴訟意識、時效意識，不斷增強法治理念，時刻牢記宗旨，切實改變作風，以實際行動回應人民群眾的關切，以及對公安機關的信任和期待。同時，必須清醒地認識到，觀念改變不代表服務群眾能力提高，必須通過“請進來，走出去”不斷強化開展法律知識、職業(yè)技能的培訓，進一步加強和改進受案立案規(guī)范化工作，這既是提升履職能力，真正把以人為本、執(zhí)法為民、公平正義貫徹到實際行動中，也是提高公安機關執(zhí)法公信力和形象的應有之舉。

（二）整合經偵內設綜合機構，賦予受案登記職責

根據公安部受案立案制度改革的要求，各地相繼建立了區(qū)、縣一級的案件管理中心。但從經濟犯罪受案立案實際情況看，大量的經濟犯罪案件還是由經偵部門自行受理和立案審查。區(qū)、縣級經偵部門警力少、任務重，綜合機構更是人少而任務重疊。如果由縣級案管中心統一負責經濟犯罪案件受案，雖可減輕經偵部門工作壓力、緩解經偵警力的不足，但要付諸實施，就必須增加警力編制，需要黨委、政府的大力支持。否則，由案管中心全面負責受案既不現實，也不可能。因此建議立足基層警力實際，整合優(yōu)化區(qū)、縣級經偵機構設置和人員編制，設定縣級經偵綜合機構職能，設立由2—3人組成的集“綜合保障、情報信息、受理登記”為一體的綜合管理隊，負責承擔案件線索受理登記、接受推送警情、案件移交等受案方面職責，且受案工作接受案件管理中心的監(jiān)督和管理。這樣既服務于經偵部門，又對接了案件管理中心，達到縣級經偵部門受案立案分離的要求，促使受案立案工作規(guī)范運行。同時規(guī)定任何民警不得私自接受群眾報案、控告、舉報，不得開展未經綜合中隊受理的任何案件的偵查工作，不得插手經濟糾紛，杜絕辦人情案、關系案。

（三）規(guī)范警情處置，以人為本保護企業(yè)正當權益

經偵接待受理工作是案件初查和立案的前提，因此，把好經濟犯罪案件受理關，做好案件前期甄別工作，對于提高案件受理質量、辦案質量，減少警力浪費有十分重要的作用。必須深入推進執(zhí)法規(guī)范化建設，提高執(zhí)法業(yè)務水平，通過制定規(guī)范、嚴密的規(guī)章制度，做到有章可循，有制可依，規(guī)范案件源頭，避免主觀偏好和案外干擾，防止違法違紀問題的發(fā)生。工作中嚴格區(qū)分民事刑事，在接待報警和案件偵辦過程中，要把涉企案件置于全面深化改革大局中審視和判斷，嚴格區(qū)分經濟糾紛和經濟犯罪、不正當經濟活動與經濟犯罪的界限，做到精準打擊，穩(wěn)妥處置，如有疑問的則主動強化與檢、法部門銜接溝通，尤其是民事刑事交織的案件，需要達成一致意見，盡最大努力維護企業(yè)正當經濟利益。

（四）搞好經偵宣傳，以人為本提升群眾法制觀念

要解決群眾盲目報案或無證據報案的問題，需要直擊源頭。近年來，經偵部門的宣傳重點基本上在防范非法集資方面，對傳統的經濟犯罪防范宣傳不夠。各地應結合本地實際情況，有計劃、多渠道、分人群、全覆蓋做好防范經濟犯罪宣傳工作以及普法工作。例如，進社區(qū)對普通居民進行借貸糾紛、套路貸、高利貸等與經濟犯罪區(qū)別的普法宣傳，進企業(yè)對常見的合同詐騙罪、職務侵占罪、挪用資金罪、虛開發(fā)票等防范宣傳，進銀行、金融機構對從業(yè)人員開展違法發(fā)放貸款罪、妨害信用卡管理罪、騙取貸款罪等破壞金融管理秩序犯罪的防范宣傳，等等。對派出所接處警工作人員也要開展培訓宣傳，避免派出所在受理案件時誤判警情，將非經偵管轄的案件報案人推到經偵部門，讓群眾少走冤枉路。

（五）確?？陀^公正，以人為本做好案件受理解釋工作

由于經濟案件往往直接影響案件當事人的巨大經濟利益，極易引發(fā)當事人的投訴。有的是民警在接待受案過程中確有不當之處，如應受案未受案、態(tài)度粗暴等，有的則是報案人不能理解受理結果。因此各地應結合自身實際，嚴格對投訴進行分類核查，在給予接處警案件民警信任和支持保護的同時，最大程度做好受理爭議答復、解釋工作，以獲得投訴人理解，提高群眾滿意率。例如，秦淮分局經偵大隊將每周四上午設立為接待日，由辦案民警負責接待所辦理案件受害人或集資參與人，他們可以向民警咨詢案件偵辦的有關情況。民警在回答問題時注意自己的情緒和語言，對于被發(fā)現正在錄音錄像的訪問人，辦案民警可以要求其停止錄音錄像并且刪除已錄制的音視頻文件。在辦理案件、保存贓款、退還集資款過程中，民警要盡量做到公開公正、合理合法，讓心懷不軌的人無計可施，不讓其手中握有“把柄”。

四、結語

經濟犯罪作為我國犯罪演變升級的重要部分，其侵害的社會關系愈加復雜，侵害的群眾愈加廣泛，引發(fā)的社會矛盾愈加凸顯。作為犯罪偵查的起點與開端，受案立案問題的解決，是經偵部門幫助百姓守好“錢袋子”、全面有力打擊經濟犯罪的重要舉措，是建立全方位打擊防控犯罪體系的重要部分。經偵部門要從思想觀念、體制改革、規(guī)范化建設、經偵宣傳等多個方面進行優(yōu)化完善，以期解決經濟犯罪“立案難”等問題。