開豪車、住豪宅，聚會(huì)包場(chǎng)豪華酒店；穿名牌、走紅毯，陣勢(shì)堪比當(dāng)紅明星……這是今年5 月，山東警方對(duì)“3·16‘火星能量’涉虛擬幣傳銷案”收網(wǎng)時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)情景。

針對(duì)當(dāng)前傳銷違法犯罪手法智能化、數(shù)據(jù)化、集群化、網(wǎng)絡(luò)化等新特點(diǎn)，山東公安經(jīng)偵部門靠前一步、主動(dòng)作為，通過數(shù)據(jù)引領(lǐng)服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，有效提升識(shí)別傳銷犯罪線索的能力，精準(zhǔn)打擊傳銷犯罪，全面維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和群眾合法權(quán)益。其中，淄博公安經(jīng)偵部門提煉總結(jié)出“關(guān)聯(lián)查控五字訣”技戰(zhàn)法，初步破解了線索發(fā)現(xiàn)、資金追溯、全鏈打擊、監(jiān)管防范四大難題，一舉攻克了“線下”數(shù)據(jù)與“鏈上”身份難以關(guān)聯(lián)溯源和落地查控的問題。

2021 年以來(lái)，山東公安經(jīng)偵部門通過對(duì)數(shù)據(jù)挖掘、研判，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)多起案件線索，其中煙臺(tái)、淄博、青島、德州等地相繼破獲10 余起虛擬貨幣發(fā)行交易類網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉及全國(guó)各地會(huì)員3 萬(wàn)余人，涉案金額15 億余元。山東公安經(jīng)偵部門開展的“虛擬貨幣發(fā)行交易類網(wǎng)絡(luò)傳銷戰(zhàn)略研判”在全國(guó)公安經(jīng)偵部門“論劍2021”打傳領(lǐng)域宏觀生態(tài)研判比武中勇奪全國(guó)第一名。

百名警力突襲酒樓抓獲53 名傳銷骨干

百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下，經(jīng)過兩個(gè)多月的縝密偵查，破獲一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，抓獲團(tuán)伙骨干成員53 人，查扣資金1000 余萬(wàn)元，扣押車輛7 輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額一億多元。

2022 年5 月份，根據(jù)右江警方初步偵查獲悉，有一個(gè)湖北棗陽(yáng)傳銷團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在百色城區(qū)內(nèi)，該團(tuán)伙成員均系外省人，組織嚴(yán)密、分工明確、反偵查意識(shí)強(qiáng)。每月初均集中發(fā)放上個(gè)月業(yè)績(jī)提成，分發(fā)現(xiàn)金達(dá)300 萬(wàn)元以上，參會(huì)人員300 余人。6月1 日在右江區(qū)某酒店聚會(huì)發(fā)放5 月份業(yè)績(jī)提成。

經(jīng)對(duì)相關(guān)成員銀行帳戶資金流進(jìn)行分析研判，該組織以拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線形式，是典型的傳銷活動(dòng)特征，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

該團(tuán)伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人，采用“五級(jí)三晉制”的傳銷模式，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（A 級(jí)老總）五個(gè)層級(jí)，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別分三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升高級(jí)業(yè)務(wù)員。

傳銷組織要求參加者最低必須交納一份3800元的金額，最高可以交納21 份69800 元。為了牟取非法高額利益，傳銷人員宣傳暴富思想，投資3800 元即可獲利380 萬(wàn)回報(bào)，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購(gòu)買份額，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量、購(gòu)買股份作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2022 年8 月1 日，百色百名警力兵分七路，對(duì)正聚集在某酒樓內(nèi)，匯集現(xiàn)金準(zhǔn)備發(fā)放7 月份業(yè)績(jī)提成的傳銷團(tuán)伙骨干成員進(jìn)行集中抓捕。

警察當(dāng)場(chǎng)抓獲涉案嫌疑人53 人，查獲裝滿用信封分裝現(xiàn)金的旅行袋3 個(gè)，現(xiàn)金數(shù)百萬(wàn)余元。

經(jīng)查明，該傳銷組織以“西部大開發(fā)雙向扶貧項(xiàng)目”為幌子，通過拉攏老鄉(xiāng)、朋友或網(wǎng)友到百色考察項(xiàng)目為由，將不明真相的外地人騙到百色，采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等讓受騙者感受到收入高生活好的假象，在此過程中不斷安排團(tuán)伙成員進(jìn)行“上課”、洗腦，灌輸快速發(fā)財(cái)致富的思想，誘騙繳納會(huì)費(fèi)，由此層層發(fā)展下線，傳銷組織不斷擴(kuò)線壯大，對(duì)社會(huì)治安造成極大的隱患。

在抓獲的53 名犯罪嫌疑人中，有51 名已晉升為A 級(jí)老總。

2020 年6 月份以來(lái)，犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區(qū)城北二路某酒店為據(jù)點(diǎn)，經(jīng)常組織傳銷人員舉行每月聚會(huì)活動(dòng)。

犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53 人已被依法刑事拘留，檢察院批準(zhǔn)逮捕29 人。

警方提示，無(wú)論傳銷的“外衣”怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個(gè)特征：第一，是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格；第二，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級(jí)關(guān)系；第三，是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬（獎(jiǎng)金）。只要符合這三個(gè)特征，就肯定是傳銷，千萬(wàn)要提高警惕，防止上當(dāng)受騙。

新泰警方抓獲兩名組織傳銷活動(dòng)犯罪嫌疑人

泰安新泰警方抓獲兩名組織傳銷活動(dòng)犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某。經(jīng)查，犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某自2013 年以“純資本運(yùn)作”為名，誘騙、拉攏本地人員赴廣西參與、開展傳銷活動(dòng)，通過拉人頭發(fā)展下線，形成上下線網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，并依照層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線的數(shù)量予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷活動(dòng)，該傳銷組織形成層級(jí)3 級(jí)以上，直接和間接發(fā)展人員為30 人以上。犯罪嫌疑人曲兆某、曲業(yè)某已被依法取保候?qū)彙?/p>

警方提示，組織、領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施傳銷行為的組織要負(fù)刑事責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。廣大市民在遇到相關(guān)創(chuàng)業(yè)、投資項(xiàng)目時(shí)，要仔細(xì)研究其商業(yè)模式，無(wú)論打著什么樣的旗號(hào)，如果其經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目并不創(chuàng)造任何財(cái)富，卻許諾只要交錢入會(huì)，發(fā)展人員就能獲取“回報(bào)”，請(qǐng)?zhí)岣呔?。同時(shí)克服貪欲，不要幻想“一夜暴富”，如果抱著僥幸心理參與其中，最終只會(huì)落得血本無(wú)歸、傾家蕩產(chǎn)，甚至走向犯罪的道路。