陳明松

深化防范舉措 提升全民反詐意識(shí)

由于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵破難度大、破案率較低，因此，有針對(duì)性地開展源頭預(yù)防，提升全民反詐意識(shí)，是當(dāng)前工作的重中之重。

工作中，應(yīng)針對(duì)不同受害群體開展分類宣傳：聯(lián)合婦聯(lián)、市場(chǎng)監(jiān)管等部門，開展宣傳進(jìn)企業(yè)等活動(dòng)，通過集體座談、典型案例講解等方式，對(duì)經(jīng)常進(jìn)行網(wǎng)購轉(zhuǎn)賬交易的女性加強(qiáng)防范知識(shí)宣教；聯(lián)合機(jī)關(guān)工委、團(tuán)委、教育等部門，組織開展宣傳進(jìn)校園等活動(dòng)，通過安全課程、反詐視頻等形式，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的防范知識(shí)宣教；聯(lián)合社區(qū)村委開展宣傳教育進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村委等活動(dòng)，通過擺放展板、發(fā)放宣傳冊(cè)、現(xiàn)身說法等形式，加強(qiáng)對(duì)留守老人等群體的防范知識(shí)宣教；聯(lián)合宣傳部、網(wǎng)信辦等部門，通過建章立制，系統(tǒng)開展網(wǎng)上防詐宣傳，構(gòu)筑全民反詐屏障。

強(qiáng)化破案打擊 遏制詐騙犯罪

嚴(yán)厲打擊是預(yù)防和遏制詐騙犯罪最有效的途徑，公安機(jī)關(guān)要充分利用專業(yè)隊(duì)伍資源優(yōu)勢(shì)，立足“團(tuán)隊(duì)打團(tuán)伙、專業(yè)打職業(yè)”的理念，力爭(zhēng)在第一時(shí)間鎖定涉案銀行賬戶，確定涉案資金流向，繪制完整的資金分流數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊。

工作中，要積極開展深層研判，及時(shí)搜集涉案手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的落腳地、關(guān)聯(lián)人等信息，確保初偵初查措施到位，為偵查指明方向。要強(qiáng)化刑偵、經(jīng)偵、網(wǎng)安、派出所等警種與部門的聯(lián)系配合，加強(qiáng)合成作戰(zhàn)，以便迅速獲得研判信息、互通有無，實(shí)現(xiàn)警力資源的有效整合，真正實(shí)現(xiàn)合成作戰(zhàn)，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供全面的合成作戰(zhàn)支撐。檢察機(jī)關(guān)和法院對(duì)詐騙犯罪嫌疑人應(yīng)做到快捕、快訴、快判，有效打擊詐騙分子的囂張氣焰。

加強(qiáng)行業(yè)整治 發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)

要充分發(fā)揮通信管理、網(wǎng)信、人民銀行等部門的職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)治理，切斷不法分子的作案渠道。

一是深化電信領(lǐng)域整治。由通信管理部門牽頭、公安機(jī)關(guān)配合，全面落實(shí)電話用戶真實(shí)身份信息登記制度，確保登記信息真實(shí)、準(zhǔn)確、可溯源。大力整治制作傳播改號(hào)軟件、違規(guī)出租電信線路等不法行為，取締違規(guī)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)電話業(yè)務(wù)。二是深化銀行領(lǐng)域整治。深入排查清理涉案賬戶及關(guān)聯(lián)賬戶、非正常經(jīng)營的可疑賬戶，落實(shí)銀行賬戶黑名單制度。三是深化互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域整治。由網(wǎng)信部門會(huì)同通信管理部門落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)日常巡查監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上販賣用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的各類信息、軟件、賬戶等違法行為，及時(shí)通報(bào)公安機(jī)關(guān)核查打擊。四是落實(shí)“一案雙查”措施。對(duì)于重大或有影響的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，公安機(jī)關(guān)在偵辦案件的同時(shí)，要及時(shí)推動(dòng)倒查電信企業(yè)、商業(yè)銀行等企業(yè)單位主體責(zé)任和相關(guān)主管部門監(jiān)管責(zé)任的落實(shí)情況，以嚴(yán)格的責(zé)任追究倒逼工作落實(shí)。

加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng) 形成打擊合力

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及范圍和領(lǐng)域較廣，僅依靠公安機(jī)關(guān)孤軍作戰(zhàn)難以取得最優(yōu)打防效果，必須加強(qiáng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，齊抓共管共同打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。

一是加強(qiáng)行業(yè)協(xié)作。加強(qiáng)與金融、電信、市場(chǎng)監(jiān)管等部門的協(xié)作，從源頭上控制涉案銀行賬戶的收集、開通和使用，努力解決快速凍結(jié)、信息查詢等問題。二是加強(qiáng)公檢法協(xié)作。公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)與檢察院、法院的聯(lián)系溝通，建立聯(lián)席會(huì)議、案件會(huì)商等工作機(jī)制，共同研究解決電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其灰黑產(chǎn)業(yè)違法犯罪的證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題。三是加強(qiáng)跨區(qū)域協(xié)作。要充分發(fā)揮全國跨區(qū)域協(xié)作平臺(tái)的作用，加強(qiáng)與上級(jí)公安及外地公安機(jī)關(guān)的協(xié)作，建立健全跨區(qū)域警務(wù)協(xié)作機(jī)制，主動(dòng)與案件高發(fā)地、嫌疑人取款地公安機(jī)關(guān)溝通，不斷深化警種合成作戰(zhàn)和區(qū)域協(xié)作辦案。

加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè) 提供人才支撐

要聚焦打造專業(yè)化機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，加強(qiáng)專業(yè)力量建設(shè)，有效應(yīng)對(duì)日益職業(yè)化、智能化、信息化的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

一是加強(qiáng)中心建設(shè)。不斷完善公安機(jī)關(guān)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心建設(shè)，加強(qiáng)警力、裝備和信息資源保障，不斷提高涉詐資金、通信流查控和止付挽損能力。二是加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)。在公安機(jī)關(guān)設(shè)立一支偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專業(yè)隊(duì)，選拔一批熟悉網(wǎng)絡(luò)、通訊、金融、法律等方面知識(shí)的業(yè)務(wù)骨干，專門負(fù)責(zé)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，同時(shí)由公安、通信管理、銀保監(jiān)等部門培養(yǎng)一批專業(yè)人才，為偵查辦案、防范反制等工作提供有力支撐。三是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪手段的變化和觸角的延伸，加強(qiáng)與先進(jìn)地區(qū)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作，緊密結(jié)合實(shí)戰(zhàn)需要，采取跟班作業(yè)、集中培訓(xùn)、網(wǎng)上授課等多種形式，全方位開展技能培訓(xùn)，不斷提高偵查辦案能力。（作者為貴州省遵義市播州區(qū)副區(qū)長、公安分局局長，本文原載人民公安報(bào)）

涉案資金4392萬元15人藏身花果園幫助實(shí)施電信詐騙1131件

10月19日，仁懷市法院審理一起涉及15名被告人的犯罪案件。據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，這15名被告人曾藏身在貴陽市花果園一帶，開設(shè)銀行卡提供給不法分子用于實(shí)施電信詐騙，關(guān)聯(lián)案件1131起，涉及金額4000余萬元。

據(jù)公訴機(jī)關(guān)指控，2020年 4月以來，被告人田某、熊某在上線組織下，使用自己的身份證、電話卡等開設(shè)銀行卡，并綁定手機(jī)銀行，同時(shí)發(fā)展下線被告人王某、張某等人，藏身在貴陽市花果園一帶，集中為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)提供資金結(jié)算等幫助。

在實(shí)施犯罪過程中，田某等人以抽取結(jié)算資金金額0.4%作為報(bào)酬，涉及提供的線上人員從中分配利潤。經(jīng)查詢，2020年 4月至5 月，被告人田某、熊某等人名下開設(shè)的銀行卡賬戶涉及關(guān)聯(lián)1131起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙刑事案件，涉案資金達(dá)4392.9萬元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人田某、熊某等人明知他人會(huì)利用其辦理的銀行卡實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，而提供幫助將銀行卡給他人使用，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《刑法》的相關(guān)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。