這原本是一起涉案金額小、社會(huì)影響也不大的普通“電詐案”，卻隨著偵查工作的推進(jìn)，演變成了一起涉案人員眾多、作案手段先進(jìn)、分工極為明確的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙，一個(gè)“外包”兩條線操作的詐騙、洗錢犯罪團(tuán)伙也逐漸浮出水面……

2021年4月18日晚8時(shí)許，桑日縣公安局接到報(bào)警，桑日縣增期鄉(xiāng)務(wù)工人員黃某在網(wǎng)上貸款，被詐騙團(tuán)伙騙取4萬多元。

據(jù)黃某回憶，4月14日中午，他在“騰訊視頻”APP彈出的網(wǎng)絡(luò)鏈接中申請貸款，注冊完信息后，手機(jī)收到一個(gè)網(wǎng)絡(luò)號碼發(fā)送的短信，內(nèi)容為“你的錢剛剛出來了，加微信給你”。

由于黃某曾在網(wǎng)上貸過款，操作流程也很熟悉，這次索性放松了警惕。于是，黃某添加對方微信（微信名為“小月接待”），并被拉進(jìn)一個(gè)名為“龍華”的企業(yè)微信群。在該微信群里，黃某向“客服”提供了自己的身份證號和銀行卡號，又添加了昵稱為“羅弟”的微信，“羅弟”隨即以征信太低需要刷銀行流水為由，讓他向指定銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，并承諾很快放款。黃某信以為真，他分三次向?qū)Ψ教峁┑你y行卡號內(nèi)轉(zhuǎn)賬共計(jì)40020元后，一直沒收到貸款，才察覺被騙。

接到報(bào)案后，桑日縣公安局高度重視，多次召開專題研討會(huì)和案情分析會(huì)，制定詳細(xì)破案計(jì)劃，并協(xié)調(diào)山南市公安局、桑日縣檢察院等相關(guān)部門共同商討案情，累計(jì)派出警力達(dá)60多人。

桑日縣委常委、政法委書記、公安局局長次仁達(dá)瓦表示，目前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手法多樣且不斷升級，社會(huì)危害性極大，并呈現(xiàn)出逐年增長態(tài)勢，“今年以來，我縣已發(fā)案2起，防范打擊網(wǎng)絡(luò)電信詐騙刻不容緩；對于已發(fā)案件，我們將不限財(cái)力、不限警力，接案一起、偵辦一起，堅(jiān)決守住老百姓的‘錢袋子。”

順藤摸瓜 牽出為詐騙提供幫助團(tuán)伙和“洗錢”團(tuán)伙兩條暗線

按照正常程序，辦案民警把偵破的方向鎖定在黃某被騙的電信流和資金流上。

通過跟蹤資金流向，民警發(fā)現(xiàn)黃某被騙資金其中一筆最終流向了廣西南寧一個(gè)叫黃某的賬戶里。然而，通過排查，黃某在4月18日將自己的手機(jī)及銀行卡號在一民宿酒店內(nèi)交給了一個(gè)團(tuán)伙。這究竟又是怎么一回事？這也成了偵破前期帶給民警的最大困惑。隨著案件的偵破，事實(shí)也得到了還原。

2020年11月，洛陽汽修學(xué)徒李某用QQ號在網(wǎng)上發(fā)布求職信息；隨后，與一個(gè)QQ昵稱為“團(tuán)長”的人取得聯(lián)系，“團(tuán)長”聲稱可租借微信號來賺取傭金。起初李某通過租借自己的微信賬號賺取傭金，幾天后李某的微信賬號就被查封了，李某又按照“團(tuán)長”的要求開始尋找租賃微信號的人，李某和“團(tuán)長”兩人還組建QQ群，李某負(fù)責(zé)將找到出租微信號的人拉進(jìn)QQ群內(nèi)，“團(tuán)長”則將微信登錄二維碼發(fā)送至QQ群內(nèi)，租賃微信號的人通過掃碼登錄的方式出租自己的微信號，“團(tuán)長”等人使用租賃到的微信賬號添加好友發(fā)送詐騙信息。

據(jù)李某交代，他通過女友曾某珊，向曾某珊所在中專學(xué)校同學(xué)租借微信號。從今年3月開始，到4月30日被依法刑事拘留，李某恒先后利用曾某珊收集到20多個(gè)微信號，形成一個(gè)為犯罪團(tuán)伙提供工具的小組織。

而在南寧，還有另一組織：無業(yè)游民楊某彪與好友劉某慶合作，他們在境外詐騙團(tuán)伙成員葉某勇的指導(dǎo)下，先后發(fā)展麻某、農(nóng)某、黃某江、趙某國、王某元等8人入伙，組建了一個(gè)固定洗錢團(tuán)伙。

在偵查中，民警發(fā)現(xiàn)，李某恒租來的微信號里，有一個(gè)涉嫌詐騙黃某的“小月接待”，其真實(shí)身份就是曾某珊的同學(xué)胡某丹。由此，通過王某元和胡某丹這兩條線索，不就可以找到幕后操控者了嗎？

是時(shí)候啟動(dòng)異地辦案程序了！4月26日，桑日縣公安局派出旦增倫珠、侯少飛和楊峰、洛旦等兩個(gè)偵查小組，分別趕往廣西南寧和河南洛陽，在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下偵辦此案。

在南寧，根據(jù)王某元的口供，民警追蹤到劉某慶和楊某彪的手機(jī)號和微信號，并研判出楊某彪就是該洗錢團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人。在洛陽，根據(jù)胡某丹提供的線索，民警順藤摸瓜，牽出曾某珊和上家老板李某恒。

犯罪頭目“遙控”指揮 抓捕困難重重

在民警爭分奪秒努力下，桑日縣黃某被詐騙案的犯罪事實(shí)逐漸明確、犯罪證據(jù)比較充分，抓捕行動(dòng)也被提上日程。但到了實(shí)施抓捕，民警才發(fā)現(xiàn)，這比偵破案件更艱難。

難在哪呢？首先，作案人員眾多且分散。其次，犯罪頭目把作案工具和手法“外包”，自己則在幕后指揮，行蹤不明。

“這樣一種核心領(lǐng)導(dǎo)層并不露面，而是遙控指揮在國內(nèi)招募的‘線人的組團(tuán)犯罪模式，隱蔽性很強(qiáng)，偵辦難度也極大。”桑日縣公安局副局長姚季欣告訴記者，此次抓捕行動(dòng)，桑日縣先后兩次增派警力，經(jīng)過十多天的明察暗訪，才鎖定20余名犯罪嫌疑人，而涉案的核心成員仍逍遙法外。

洛陽的詐騙團(tuán)伙中，除了“團(tuán)長”仍下落不明，其他3名主要涉案人員已歸案。而南寧的洗錢組織比較復(fù)雜，這給辦案人員帶來不小的麻煩。據(jù)民警透露，楊某彪這一伙人反偵查意識(shí)強(qiáng)，“該組織往往把作案窩點(diǎn)選在某小區(qū)的民宿酒店，因?yàn)闊o需登記身份信息，且小區(qū)來來往往的人也多，便于他們隱蔽?！睅ш?duì)南寧抓捕行動(dòng)的布桑說。

抓捕面臨的最大困難，就是犯罪組織會(huì)經(jīng)常變換洗錢窩點(diǎn)，他們每隔一到兩天就更換一個(gè)民宿酒店。在民警摸排過程中，犯罪嫌疑人先后在6個(gè)小區(qū)出現(xiàn)，窩點(diǎn)換了不下10次。參與一線抓捕的民警楊峰說，經(jīng)過多日蹲點(diǎn)、暗訪、摸排，他們發(fā)現(xiàn)，包括負(fù)責(zé)人楊某彪在內(nèi)的洗錢組織大部分成員都在某小區(qū)內(nèi)，如果再不采取措施，抓捕行動(dòng)就前功盡棄了。

為了掩蓋犯罪事實(shí)，犯罪分子往往會(huì)銷毀洗錢證據(jù)，這樣就給后期進(jìn)一步取證帶來困難，“所以一旦掌握他們的行蹤，就必須盡快實(shí)施抓捕！”

5月11日晚8時(shí)許，在南寧公安的配合下，布桑、陳斌、次仁達(dá)瓦等5位民警對窩點(diǎn)采取突襲措施，一舉抓獲該犯罪組織15名成員。同時(shí)，為了最大化固定犯罪證據(jù)、認(rèn)定犯罪事實(shí)，辦案人員又連夜對15名犯罪嫌疑人展開長達(dá)17小時(shí)的審訊，并依法對犯罪人員采取刑事拘留措施。

截止到7月29日，該案件共抓獲犯罪嫌疑人30人，其中執(zhí)行逮捕23人，取保候?qū)?人，審查釋放2人；另責(zé)令監(jiān)護(hù)人嚴(yán)加管教19人；扣押涉案資金44009元、手機(jī)35部、銀行卡22張。帶破新疆庫爾勒市電信詐騙案一起，涉案金額1萬元；帶破山西省大同市電信詐騙案件一起，涉案金額9萬余元；經(jīng)查詢關(guān)聯(lián)全國各省份電信詐騙案60余起，涉案金額500余萬元。