從均廣

（河北公安警察職業(yè)學(xué)院，河北 石家莊 050091）

伴隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)、科技和各種新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式的多元化特征，我國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)取得了飛速發(fā)展。其中，從事網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞開發(fā)的科技公司數(shù)量呈現(xiàn)出飛速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。相應(yīng)的，與之相關(guān)的詐騙案例也開始泛濫。根據(jù)相關(guān)調(diào)查和研究可以發(fā)現(xiàn)：在過去一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)已經(jīng)有許多地區(qū)出現(xiàn)了此類詐騙案例。當(dāng)?shù)卣块T、司法部門以及相關(guān)新聞媒體在進(jìn)行研究之后，也對(duì)此現(xiàn)象進(jìn)行了一系列報(bào)道。但不可忽視的是，因監(jiān)管力度不足、相關(guān)法律體系不完善等問題，該類犯罪案件還在呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

一、“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙的含義

從“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”發(fā)展特點(diǎn)來(lái)看，這是在“IP地址”和“域名”概念出現(xiàn)并快速發(fā)展之后所形成的一種新式互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。在具體應(yīng)用過程中，因其操作簡(jiǎn)單、便捷，已經(jīng)在短時(shí)間之內(nèi)在獲得了廣泛應(yīng)用。對(duì)于用戶來(lái)講，只需要結(jié)合自身搜索需求，在地址欄中輸入某個(gè)關(guān)鍵詞，便可以快速查詢到與此相關(guān)的網(wǎng)站或者URL。在最初發(fā)展階段，“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”表現(xiàn)為較為明顯的合法性特點(diǎn)。在轉(zhuǎn)讓過程中，也是一種符合法律規(guī)范的市場(chǎng)行為。但針對(duì)犯罪行為來(lái)講，便是一種在人為加工以后所形成的違法現(xiàn)象。利益獲得者通過搶注事實(shí)、捏造事實(shí)、虛構(gòu)身份、誘惑拐騙等多重方式對(duì)“關(guān)鍵詞”進(jìn)行加工處理，并有一套相對(duì)較為完善的配套資源為其提供支撐，從而達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。在此過程中，便違反了我國(guó)相關(guān)法律條例，從而構(gòu)成了詐騙行為［1］。

二、“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙案件的特點(diǎn)

（一）以合法外衣作掩護(hù)、欺騙性強(qiáng)的特點(diǎn)

在犯罪過程中，犯罪分子往往會(huì)通過一些特殊化手段達(dá)到偽裝自身違法行為的目的。根據(jù)研究可以發(fā)現(xiàn)：一些犯罪分子通過在工商部門、稅務(wù)部門注冊(cè)過的網(wǎng)絡(luò)公司、市場(chǎng)信息作為掩護(hù)，將辦公地址設(shè)立在城市中心、繁華地段等較為顯眼的地方，并張貼合法國(guó)字號(hào)認(rèn)證文件。對(duì)于受害人來(lái)講，他們并不會(huì)對(duì)此形成一種懷疑態(tài)度。這種極力掩蓋公司虛假形象的行為，本身便已經(jīng)構(gòu)成了一種欺騙。對(duì)于部分企業(yè)來(lái)講，為了獲得被害人深層次信任，達(dá)到讓其放棄戒心的目的，往往還會(huì)將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼等相關(guān)證明性文件進(jìn)行郵寄。

（二）分工明確、有組織性的特點(diǎn)

從實(shí)際辦理的各種案例類型特點(diǎn)來(lái)看，雖然其在表面上呈現(xiàn)出了一種較為明顯的“高大上”特點(diǎn)，但如果對(duì)其進(jìn)行深度調(diào)查和研究，還是可以發(fā)現(xiàn)許多較為明顯的問題。其各個(gè)部門之間聯(lián)系十分緊密，對(duì)于各部門職責(zé)、所需要完成的任務(wù)，都已經(jīng)進(jìn)行了明確，形成了一個(gè)相對(duì)較為穩(wěn)定的團(tuán)伙性組織結(jié)構(gòu)［2］。

（三）接觸與非接觸的雜糅性特點(diǎn)

在“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙活動(dòng)中，包括了電話方式、短信方式、網(wǎng)絡(luò)方式等多種行為。只要被害人沒有對(duì)其中某個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)防范，便有可能掉進(jìn)犯罪人所創(chuàng)造的詐騙網(wǎng)絡(luò)中。但從另一方面來(lái)看，在實(shí)施犯罪活動(dòng)中，被害人也通常會(huì)和犯罪行為人產(chǎn)生直接接觸性活動(dòng)，對(duì)于嫌疑人的懷疑目標(biāo)相對(duì)較為明顯，所以避免了在電話詐騙中嫌疑人相對(duì)較為模糊的問題。

三、“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙案件的預(yù)防和解決對(duì)策

（一）從報(bào)案線索角度出發(fā)，調(diào)查相關(guān)信息

1.做好報(bào)案登記工作

在解決各種“網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞”詐騙案件活動(dòng)過程中，偵察人員必須要對(duì)報(bào)案人員各種基本信息做好詳細(xì)記錄和調(diào)查。具體來(lái)看，主要包括了受害人基本信息、接觸時(shí)間、被騙過程、金額、銀行賬號(hào)、電話號(hào)碼等多重信息。同時(shí)需要注意的是，受害人還可以根據(jù)自身情況，依法向相關(guān)部門提供轉(zhuǎn)賬憑證、偽造材料等證據(jù)。相關(guān)工作人員在獲得信息之后，依法按照相關(guān)法律規(guī)定，向工商部門、稅務(wù)部門進(jìn)行企業(yè)信息調(diào)查工作。對(duì)于犯罪公司所在大廈物業(yè)進(jìn)行信息查詢，還可以加強(qiáng)對(duì)企業(yè)員工作息規(guī)律、工作時(shí)間、公司規(guī)模等一系列信息調(diào)查和研究。通過綜合性信息，幫助工作人員更為準(zhǔn)確、科學(xué)調(diào)查出犯罪信息。同時(shí)，還可以加強(qiáng)對(duì)作案公司幕后信息調(diào)查。結(jié)合整個(gè)市場(chǎng)犯罪行為特點(diǎn)來(lái)看，在犯罪人員方面，其流動(dòng)性較大的特征較為明顯。對(duì)此，相關(guān)部門便可以結(jié)合公司招聘工作人員的特點(diǎn)，安排偵查員深入走進(jìn)到企業(yè)內(nèi)部。加強(qiáng)研究企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)和工作人員、企業(yè)部門之間的聯(lián)系和互動(dòng)關(guān)系，尋找作案成員［3］。

2.核查銀行賬戶信息

在進(jìn)行調(diào)查和研究過程中，銀行賬戶相關(guān)信息的調(diào)查便是一項(xiàng)極為重要的工作。在此過程中，能夠幫助偵查人員快速鎖定違法信息，加強(qiáng)對(duì)受害人信息訪問。如果發(fā)現(xiàn)其中某個(gè)銀行賬戶存在著異常行為和違法交易狀況，要進(jìn)行及時(shí)跟蹤和調(diào)查。如果發(fā)現(xiàn)其中某個(gè)負(fù)責(zé)人和銀行人員出現(xiàn)了關(guān)系較為密切的情況，也需要進(jìn)行流水分析。從其影響來(lái)看，在這種分析活動(dòng)中，能夠?qū)Ψ缸飯F(tuán)伙各個(gè)人員的地位和收益情況進(jìn)行全面化研究，從而更為準(zhǔn)確地找出犯罪團(tuán)伙犯罪信息。

3.查實(shí)通信信息

在整個(gè)詐騙活動(dòng)過程中，最為重要的便是虛構(gòu)的“買家”。結(jié)合對(duì)受害人相關(guān)報(bào)案信息和調(diào)查單的研究可以綜合分析出“買家身份”。按照法律要求和規(guī)定的途徑，依法調(diào)取“買家”通信錄，對(duì)其各種通話行為、受害人受騙信息進(jìn)行調(diào)查。在這種環(huán)境中，通過“買家”如實(shí)交代扮演角色的方式，能夠營(yíng)造出一種相對(duì)較為緊張的氛圍和環(huán)境，從而誘逼犯罪團(tuán)伙說(shuō)出犯罪信息。

（二）及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)和信息

在前期相關(guān)調(diào)查活動(dòng)中，已經(jīng)能夠在一定程度上判斷和搜索物證、書證、電子證據(jù)等信息。針對(duì)被害人所陳述的相關(guān)信息要進(jìn)行及時(shí)鎖定，同時(shí)，還可以發(fā)揮出互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，將相關(guān)信息進(jìn)行及時(shí)上傳。從其影響來(lái)看，如果在后期調(diào)查活動(dòng)中需要對(duì)前期所出現(xiàn)的各種信息進(jìn)行抽取和研究，都可以在數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行信息搜尋。具體來(lái)看：還包括了以下三個(gè)方面的信息［4］。

1.能夠證明公司基本情況的材料、信息、銀行交易記錄、手機(jī)通話記錄等信息。

2.針對(duì)涉案公司的綜合性情況進(jìn)行研究和調(diào)查，包括公司印章、電腦硬盤、支付密碼、實(shí)施犯罪活動(dòng)中所利用到的固定電話、支票、相關(guān)收據(jù)等進(jìn)行提取。在部門企業(yè)犯罪活動(dòng)時(shí)，還會(huì)利用到員工名冊(cè)、個(gè)人業(yè)績(jī)明細(xì)表、考勤表等。為此，在進(jìn)行該方面信息抽取和調(diào)查時(shí)，也需要看到上述相關(guān)信息對(duì)其所產(chǎn)生的一系列影響。在進(jìn)行了綜合分析之后，判斷和確定其犯罪行為。

3.一些違法行為是在獲得了被害人允許之后所進(jìn)行的，而對(duì)于被害人來(lái)講，并不清楚該行為已經(jīng)構(gòu)成了犯罪問題。為此，還需要加強(qiáng)對(duì)全面信息調(diào)查，從而避免因嫌疑人通過合法形式來(lái)掩蓋自己的非法目的行為的發(fā)生。

（三）強(qiáng)化抓捕搜證，嚴(yán)格辦案質(zhì)量

1.精心組織收網(wǎng)

在信息調(diào)查結(jié)束之后，便可以依法開展抓捕活動(dòng)。對(duì)此，便需要結(jié)合整個(gè)活動(dòng)需求，確定一個(gè)相對(duì)較為系統(tǒng)性、合法性的抓捕方案。結(jié)合對(duì)象落地、辦公場(chǎng)所圍捕等同步抓捕措施方式，加強(qiáng)對(duì)犯罪嫌疑人的抓捕工作。在前期研究中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)：這些犯罪企業(yè)多是會(huì)定位在城市中心地帶，便可以根據(jù)周圍商業(yè)活動(dòng)需求，開展事先潛伏的方式，有效提升抓捕成功概率，并且還要避免意外情況的發(fā)生。

2.做足訊問審查

從該詐騙行為特點(diǎn)來(lái)看，在審訊過程中其所面臨的難度較大。對(duì)于審查人員來(lái)講，便需要在工作之余加強(qiáng)對(duì)“關(guān)鍵詞”知識(shí)的學(xué)習(xí)和研究，掌握相關(guān)詐騙活動(dòng)的特點(diǎn)、實(shí)施行為以及過程，針對(duì)其中可能出現(xiàn)詐騙行為的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)研究。做到知己知彼，以便在訊問審查時(shí)切中要害，從而不斷提升案件的偵破率。在此基礎(chǔ)上，制定針對(duì)性訊問提綱，重點(diǎn)是收集犯罪行為人為了獲取不法利益而采取的措施。

綜上所述，在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的過程中，必然會(huì)為我們的生活帶來(lái)諸多便利。但任何一個(gè)事物的發(fā)展都需要從兩個(gè)角度進(jìn)行綜合性分析，認(rèn)識(shí)到其優(yōu)勢(shì)之后，還需看到網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞詐騙犯罪案件上升的問題。在今后工作中，相關(guān)工作人員需要加強(qiáng)不斷研究。針對(duì)該方面所產(chǎn)生的各種問題，進(jìn)行重點(diǎn)分析，以此來(lái)推動(dòng)社會(huì)穩(wěn)定、健康發(fā)展。