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        虛構(gòu)扶貧項(xiàng)目坑害9萬(wàn)余名投資人

        2021-11-24 18:59:11沐麗娟
        檢察風(fēng)云 2021年18期
        關(guān)鍵詞:志軍受害人虛構(gòu)

        沐麗娟

        構(gòu)思縝密的虛構(gòu)扶貧項(xiàng)目,令數(shù)萬(wàn)受害人被騙

        蔡錕和呂志軍都是湖北省洪湖市人,兩人是郎舅關(guān)系,呂志軍是蔡錕的妹夫。兩人文化程度都不高,一個(gè)大專文化,一個(gè)初中文化,但在行騙手法上卻很有頭腦,想到了利用虛構(gòu)政府支持的扶貧項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)詐騙錢財(cái),并成功地在兩年內(nèi)讓慕名而來(lái)的9萬(wàn)余人“主動(dòng)”奉上近5000萬(wàn)元的“投資款”。

        虛構(gòu)扶貧項(xiàng)目,為賺會(huì)員費(fèi)信口雌黃

        2017年5月,蔡錕、呂志軍經(jīng)事先商量,成立了“中華民康匯實(shí)業(yè)管理集團(tuán)公司”,對(duì)外謊稱該公司是在國(guó)家相關(guān)部委的管理和支持下,以打造十萬(wàn)中產(chǎn)家庭為核心目標(biāo),以“扶貧助弱,全民小康”為使命,對(duì)貧困和受災(zāi)地區(qū)的弱勢(shì)群體進(jìn)行直接援助。

        2017年8月,蔡錕、呂志軍以該公司名義虛構(gòu)“民康匯368送小康”項(xiàng)目,對(duì)外宣稱繳納368元所謂的“扶貧費(fèi)用”成為會(huì)員后,即可獲得高額醫(yī)療扶助金、創(chuàng)業(yè)扶助金、上市公司股權(quán)及高端物資扶助等福利待遇。

        為推行該項(xiàng)目,蔡錕再次通過(guò)找人代辦、冒用他人身份等方式于2018年2月在香港注冊(cè)成立中華民康匯實(shí)業(yè)管理(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中華民康匯公司”)。兩被告人共同商定了項(xiàng)目說(shuō)明、報(bào)單模式、獎(jiǎng)勵(lì)返點(diǎn)、物資發(fā)放等“經(jīng)營(yíng)”模式,并通過(guò)微信等方式層層發(fā)展下線,先后發(fā)展了孫中華、叢學(xué)文等人入會(huì),又通過(guò)孫中華等人發(fā)展了楊康輝、趙琛、李雪松等人入會(huì),上述線下人員經(jīng)由虛設(shè)的“民康匯總裁辦”任命擔(dān)任部長(zhǎng)、總隊(duì)長(zhǎng)等職。

        公司營(yíng)銷和管理團(tuán)隊(duì)建成后,蔡錕和呂志軍通過(guò)使用“民康匯總裁辦”“執(zhí)行組王岡”“物資部余洪亮”等虛假身份在幕后組織、策劃手下的指揮部長(zhǎng)、總隊(duì)長(zhǎng)通過(guò)微信等進(jìn)行項(xiàng)目宣傳、報(bào)單匯總、款項(xiàng)收取,誘騙不特定被害人交錢入會(huì)。

        2018年底,為進(jìn)一步“調(diào)動(dòng)”會(huì)員積極性,輔助中華民康匯公司發(fā)展,蔡錕、呂志軍決定啟動(dòng)“華凱銀盟”項(xiàng)目。兩人對(duì)外謊稱中華民康匯公司部分核心主導(dǎo)機(jī)構(gòu)在評(píng)估“香港天韻華凱集團(tuán)”未來(lái)無(wú)限發(fā)展空間和潛力后,組織牽頭與香港政府相關(guān)部門協(xié)商洽談,由國(guó)資委和“香港天韻華凱集團(tuán)”共同成立華凱銀盟投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華凱銀盟公司”),總投資為150億元人民幣。兩人指使手下在對(duì)外宣傳中強(qiáng)調(diào),公司受國(guó)家扶貧機(jī)構(gòu)力推,以金融實(shí)體為依托,以證券投資、股權(quán)投資、外匯金融、信托基金等為主營(yíng)業(yè)務(wù),2019年2月前完成開(kāi)網(wǎng)及95%的配資到位,2019年6月底前結(jié)束所有對(duì)外公開(kāi)發(fā)行原始股權(quán)的募集,2019年12月前在澳大利亞證交所敲鐘上市,正式進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)。

        經(jīng)“造勢(shì)”,蔡錕、呂志軍鼓吹的“民康匯368送小康”項(xiàng)目引起廣泛關(guān)注,全國(guó)各地前來(lái)中華民康匯實(shí)業(yè)管理集團(tuán)公司繳納會(huì)員費(fèi)的投資者絡(luò)繹不絕。據(jù)吹噓,凡是購(gòu)買“民康匯368送小康”項(xiàng)目者可獲得會(huì)員編號(hào)及一口壓力鍋,當(dāng)然還有投資回報(bào)期待。但事實(shí)證明,蔡錕、呂志軍承諾的福利或回報(bào)根本沒(méi)有兌現(xiàn)。

        謊稱原始股超高收益圈錢,全國(guó)9萬(wàn)余名受害人中招

        前期宣傳鋪墊到位后,蔡錕、呂志軍通過(guò)使用“華凱銀盟股籌委員會(huì)”“執(zhí)行組王岡”“物資部余洪亮”等虛假身份,組織、策劃、指揮公司所謂的“一級(jí)代理”“二級(jí)代理”通過(guò)微信等方式進(jìn)行“營(yíng)銷”宣傳。

        營(yíng)銷人員按照既定的話術(shù),虛構(gòu)公司上市發(fā)行原始股權(quán)的事實(shí),虛假承諾被害人每繳納一手100元的“股金”便可獲得100股股權(quán)及2400股贈(zèng)送股權(quán)。為了提高投資人的投資收益預(yù)期,吸引投資者跟風(fēng)投資,誘騙不特定被害人交錢認(rèn)購(gòu)股權(quán),這伙人在對(duì)外宣傳時(shí)吹噓公司于澳大利亞證交所主板上市后,持有公司原始股的股東可參與若干次高收益分紅(預(yù)期50—150倍),預(yù)期可獲得巨額的投資回報(bào)。

        如此巨大的收益空間自然吸引了不少人投資,許多不明真相的投資者紛紛認(rèn)購(gòu)股權(quán)。不僅如此,為了增強(qiáng)欺騙性,調(diào)動(dòng)投資人的投資積極性,蔡錕還通過(guò)找人代辦、冒用他人身份等方式于2019年4月在英格蘭和威爾士注冊(cè)成立華凱銀盟國(guó)際投資管理有限公司以配合其虛假宣傳。

        在蔡錕、呂志軍及其詐騙團(tuán)隊(duì)的宣傳發(fā)動(dòng)以及受害人口耳相傳下,參與投資者紛至沓來(lái),中華民康匯實(shí)業(yè)管理集團(tuán)公司一度門庭若市。就這樣,2017年8月至2019年9月,全國(guó)各地的投資人陸續(xù)“上鉤”。兩年間,蔡錕、呂志軍通過(guò)“民康匯368送小康”“華凱銀盟”兩個(gè)項(xiàng)目先后騙取項(xiàng)小軍、成明俊、何誠(chéng)等9萬(wàn)余名被害人財(cái)物,共計(jì)人民幣4954萬(wàn)余元。

        據(jù)案涉審計(jì)報(bào)告證實(shí),通過(guò)對(duì)公安機(jī)關(guān)提供的戶名為凌建兵、黃海波、王其能、劉吉?jiǎng)P的四張銀行卡賬戶流水資料進(jìn)行篩選、匯總、剔除內(nèi)部轉(zhuǎn)賬金額等,審計(jì)得出2017年8月至2019年9月,上述銀行卡收入金額4392.87萬(wàn)余元。通過(guò)對(duì)公安機(jī)關(guān)提供的相關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行篩選、匯總、單表去重、表間去重等,審計(jì)得出本案涉及受害人達(dá)92039人。

        受害人被騙取的上述錢款經(jīng)“總隊(duì)長(zhǎng)”“部長(zhǎng)”匯總,扣除提成等費(fèi)用后,由兩名被告人通過(guò)購(gòu)買所得的上述戶名銀行賬戶統(tǒng)一進(jìn)行收取,并轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn),從中非法獲利。

        迅速致富后的蔡錕和呂志軍當(dāng)然不會(huì)虧待自己。除了四處奢侈消費(fèi)、改善生活以外,還在2019年耗資250萬(wàn)元和32萬(wàn)元在廣東省中山市東區(qū)購(gòu)買房產(chǎn)一套和豐田汽車一輛,且都登記在了呂志軍妻子蔡某的名下。

        兩主犯被判刑入獄

        據(jù)受害人項(xiàng)小軍等30余名受害人證實(shí),自己因聽(tīng)信“民康匯368送小康”或“華凱銀盟”項(xiàng)目有高端物資扶助、高額醫(yī)療扶助、上市公司股權(quán)分配、高額收益分紅等福利或回報(bào)投資該項(xiàng)目,最終發(fā)現(xiàn)這伙人承諾的福利或回報(bào)均未兌現(xiàn)。據(jù)查,這伙人為了借助受害人的力量積極發(fā)展會(huì)員,還推出介紹他人入會(huì)的獎(jiǎng)勵(lì)辦法,凡是成功推薦他人入會(huì)的可以獲得返點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)。

        案發(fā)后,公安機(jī)關(guān)迅速展開(kāi)偵查,及時(shí)查封涉案房屋1套、涉案汽車1輛,并扣押現(xiàn)金人民幣393.95萬(wàn)元及電腦、手機(jī)、銀行卡、K寶、凈水器、壓力鍋等物品。特別是在掌握相關(guān)消費(fèi)線索后順藤摸瓜,先后凍結(jié)涉案銀行賬戶24個(gè),直接凍結(jié)資金共計(jì)2423萬(wàn)余元。由于公安機(jī)關(guān)介入時(shí)間早、措施有力,最終為受害人挽回了大部分損失。

        因涉嫌詐騙,蔡錕、呂志軍于2019年9月21日被刑事拘留,同年10月28日被逮捕。2020年8月13日,浙江省嘉興市人民檢察院就被告人蔡錕、呂志軍涉嫌詐騙,向法院提起公訴。

        浙江省嘉興市中級(jí)人民法院立案受理后,因需要補(bǔ)充偵查,由嘉興市人民檢察院分別于2020年11月4日、2021年3月2日建議延期審理,法院分別于同日決定延期審理,并分別于2020年12月4日、2021年4月2日恢復(fù)審理。2021年2月25日、4月13日,嘉興市中級(jí)人民法院兩次公開(kāi)開(kāi)庭審理此案。

        嘉興市中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人蔡錕、呂志軍以非法占有為目的,伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相,通過(guò)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人錢款共計(jì)4954萬(wàn)余元,數(shù)額特別巨大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪,系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中,二被告人作用相當(dāng),均系主犯,應(yīng)按照二人所參與、組織的全部犯罪處罰。二被告人歸案后能如實(shí)供述自己罪行,并均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,可依法從輕、從寬處罰。本案部分贓款、贓物已被查封、扣押或凍結(jié),在量刑時(shí)酌予考慮。

        2021年4月29日,浙江省嘉興市中級(jí)人民法院對(duì)外公布該案一審判決結(jié)果:被告人蔡錕犯詐騙罪,判處有期徒刑15年,剝奪政治權(quán)利5年,并處罰金60萬(wàn)元;被告人呂志軍犯詐騙罪,判處有期徒刑13年,剝奪政治權(quán)利3年,并處罰金40萬(wàn)元;查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物及其孳息依法處置后,所得款項(xiàng)按比例退賠各被害人;不足部分責(zé)令二被告人繼續(xù)退賠;手機(jī)卡、筆記本等其他扣押物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。

        (本文除蔡錕、呂志軍外,其余人名均為化名)

        編輯:黃靈? yeshzhwu@foxmail.com

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