河南省全年破獲經(jīng)濟(jì)犯罪案件、抓獲犯罪嫌疑人、挽回經(jīng)濟(jì)損失，同比分別增長(zhǎng)36%、13%和11%。

按照公安部部署，依法嚴(yán)厲打擊涉疫類犯罪，深入開(kāi)展打擊非法集資犯罪、打擊地下錢莊“殲擊20”、打擊涉稅犯罪“百城會(huì)戰(zhàn)”“獵狐”等專項(xiàng)行動(dòng)，取得明顯成效。

全省新立非法集資案件辦結(jié)率93.5%，年前積案辦結(jié)率98.5%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。

“殲擊20”專項(xiàng)行動(dòng)共發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役21個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人1092人。

“百城會(huì)戰(zhàn)”成功發(fā)起全國(guó)會(huì)戰(zhàn)戰(zhàn)役9個(gè)，開(kāi)封“9·3”、商丘“12·12”特大虛開(kāi)發(fā)票案分別受到公安部賀電表彰。

緊盯不放、強(qiáng)力追逃，先后從西班牙、新加坡、日本等16個(gè)國(guó)家和地區(qū)緝捕潛逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人30名。

河南省公安廳發(fā)布8大典型案例

在“5·15”經(jīng)偵宣傳日到來(lái)之際，5月12日，河南省公安廳召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)全省公安機(jī)關(guān)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪8大典型案例。

“某某網(wǎng)”傳銷案

2021年1月，駐馬店市公安局根對(duì)河南某某電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，河南某某商務(wù)有限公司在其網(wǎng)上商城推行經(jīng)營(yíng)模式，利用微信群、公眾號(hào)和網(wǎng)絡(luò)直播等媒介虛構(gòu)、夸大產(chǎn)品功效和經(jīng)營(yíng)前景，誘騙參加者通過(guò)購(gòu)買商品加入平臺(tái)，以發(fā)展下線、拉人頭獲得返利的方式，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。目前，已成功抓獲了包括主犯在內(nèi)的犯罪團(tuán)伙成員28人。

“IDS”傳銷案

2020年3月，許昌市公安局魏都分局依法對(duì)“IDS”平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案立案?jìng)刹?。?jīng)查，該案主犯伙同他人設(shè)立“IDS”平臺(tái)，以“外匯交易”為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，采用拉人頭、收取入門費(fèi)、級(jí)別計(jì)酬的方式進(jìn)行傳銷犯罪。

目前，該案已抓獲主要犯罪嫌疑人16名。

賴某某非集資案

經(jīng)查，2010年9月以來(lái)，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開(kāi)設(shè)公司24家，以項(xiàng)目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會(huì)群眾非法吸收存款。

目前，經(jīng)洛陽(yáng)市公安局偵辦，主犯賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。

“12·12”假幣專案

2019年，周口市公安局成功偵辦公安部督辦“12·12”特大假幣專案，搗毀窩點(diǎn)2處，抓獲犯罪嫌疑人16名，繳獲膠版25張，設(shè)備5臺(tái)，查獲特種紙張7噸。

該案的勝利告破，極大震懾了假幣犯罪分子的囂張氣焰，有力地維護(hù)了國(guó)家金融管理秩序和貨幣安全。

“11·29”系列融資類合同詐騙案

歷經(jīng)兩年多偵查，2020年5月，洛陽(yáng)市公安局摧毀一個(gè)利用民營(yíng)企業(yè)融資難這一背景而實(shí)施融資類合同詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金2000多萬(wàn)元，止付被騙款5000多萬(wàn)元。

經(jīng)進(jìn)一步深挖，共研判出全國(guó)此類犯罪團(tuán)伙23個(gè)。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力地打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效地凈化了民營(yíng)企業(yè)營(yíng)商環(huán)境。

“9·03”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案

2020年5月9日，開(kāi)封市公安局對(duì)陳某某特大虛開(kāi)增值稅案開(kāi)展集中收網(wǎng)，打掉一個(gè)以皮革加工生產(chǎn)為掩護(hù)，大肆實(shí)施虛開(kāi)、騙稅的特大犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人57名，查扣現(xiàn)金2000余萬(wàn)元，凍結(jié)涉案資金上億元。

該案的成功偵破，有力維護(hù)了稅收征管秩序和國(guó)家稅收安全。

“1·08”非法經(jīng)營(yíng)案

2020年1月，焦作市沁陽(yáng)市公安局依法對(duì)“天天向上”跑分平臺(tái)涉嫌非法經(jīng)營(yíng)犯罪立案?jìng)刹?。?jīng)查，2019年初，境外不法人員華某遙控境內(nèi)人員搭建“天天向上”平臺(tái)，該平臺(tái)利用“搬運(yùn)工”提供的支付寶、微信收款碼為賭博網(wǎng)站收取賭資，獲利上億元。

2020年4月、6月，焦作市公安局先后組織了兩波次集中打擊，抓獲犯罪嫌疑人234人，并于7月成功發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役。

“7·02”妨害信用卡管理案

2019年7月，鶴壁市公安局依法對(duì)劉某某、胡某某涉嫌妨害信用卡管理犯罪立案?jìng)刹椤＝?jīng)查，犯罪嫌疑人以開(kāi)設(shè)公司、成立工作室為名義，組織員工大量辦理銀行卡、U盾、電話卡、手持身份證照（俗稱四件套），以500至1500不等的價(jià)格出售給虛擬貨幣平臺(tái)非法使用。

目前，經(jīng)對(duì)該案進(jìn)行集中收網(wǎng)，成功打掉犯罪窩點(diǎn)2個(gè)，扣押涉案銀行卡441張、開(kāi)卡單據(jù)1300余份，抓獲嫌疑人25人，凍結(jié)涉案資金3500萬(wàn)。

鄭州市公安局打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

2020年，鄭州公安機(jī)關(guān)緊緊圍繞國(guó)家中心城市現(xiàn)代化建設(shè)大局，扎實(shí)開(kāi)展了打擊經(jīng)濟(jì)犯罪、整頓經(jīng)濟(jì)秩序、防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，全年共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件890起，打擊處理1100余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失40余億元，為維護(hù)鄭州社會(huì)穩(wěn)定、保證企業(yè)合法權(quán)益、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

嚴(yán)打涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。成功破獲“酒德利”“鄭投網(wǎng)”“鞋幫”“氧壽康”等一批新型非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。非法集資積案辦結(jié)率達(dá)到91.6%，新立案件辦結(jié)率達(dá)到91.4%，連續(xù)5年超額完成“新立案件和積案辦結(jié)率均達(dá)到80%”的工作目標(biāo)。

全力開(kāi)展獵狐專項(xiàng)行動(dòng)。堅(jiān)持“天涯海角、一追到底”，綜合采取規(guī)勸、境外執(zhí)法合作、追訴遣返等措施，全年共從日本、柬埔寨、菲律賓等地抓獲境外逃犯6名，追繳贓款2000余萬(wàn)元。

全面提升經(jīng)濟(jì)犯罪打防水平。積極開(kāi)展各領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)打擊工作，組織發(fā)起6起全國(guó)集群戰(zhàn)役，先后偵辦“2·14”系列騙貸案，良辰企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票案、“12·19”職務(wù)侵占案等一大批重特大案件。

鄭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破非法吸收公眾存款案

2018年以來(lái)，鄭州某網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司建立網(wǎng)絡(luò)P2P平臺(tái)，繞過(guò)銀行資金賬戶監(jiān)管，虛構(gòu)資金使用項(xiàng)目進(jìn)行非法融資，2020年初資金鏈斷裂，造成損失2億余元。公安機(jī)關(guān)于2020年9月依法立案?jìng)刹?，并積極開(kāi)展人員抓捕、調(diào)查取證、追贓挽損等工作。目前，8名犯罪嫌疑人已全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約7000余萬(wàn)元，已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

鄭東新區(qū)分局成功偵破河南某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司涉嫌集資詐騙案

2019年8月，犯罪嫌疑人李某伙同他人投資建設(shè)電商平臺(tái)，夸大預(yù)期收益、掩飾投資風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)招收代理商、線下實(shí)體店等方式，大肆發(fā)展投資會(huì)員，操縱虛假交易。經(jīng)查，該平臺(tái)涉及多個(gè)省市，投資會(huì)員近萬(wàn)人，造成損失2億余元。2020年6月，鄭東新區(qū)分局依法立案?jìng)刹?，?名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，查扣資產(chǎn)估值約2000余萬(wàn)元，并發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，現(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二七分局成功偵破許某等人涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票案

2015年10月，犯罪嫌疑人許某和張某在鄭州市二七區(qū)注冊(cè)成立河南某管理咨詢有限公司、鄭州某信息技術(shù)有限公司，以幫助其他公司代帳繳稅作掩護(hù)，先后注冊(cè)公司138家為他人虛開(kāi)發(fā)票，并從中收取費(fèi)用。經(jīng)查，該案涉及全國(guó)15個(gè)省市，涉案金額7.31億元，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，給國(guó)家造成巨額稅款損失。二七分局于2020年7月對(duì)該案立案?jìng)刹椋慌e將25名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。

滎陽(yáng)市局成功偵破徐某等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案

2019年5月，犯罪嫌疑人徐某伙同他人創(chuàng)建“代營(yíng)共創(chuàng)營(yíng)銷體系”，打著代營(yíng)代銷、共同創(chuàng)業(yè)的旗號(hào)推銷產(chǎn)品，以網(wǎng)上商城為平臺(tái)從事傳銷活動(dòng)。入會(huì)會(huì)員既可以通過(guò)“代營(yíng)”獲得高額收益，還能發(fā)展下線收取提成，因該傳銷模式迷惑性強(qiáng)，返利豐厚，該傳銷組織發(fā)展會(huì)員萬(wàn)余人，涉及全國(guó)多地，涉案金額3億元。滎陽(yáng)市局經(jīng)過(guò)縝密調(diào)查，于2020年10月開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲骨干分子60余人，徹底摧毀傳銷組織網(wǎng)絡(luò)。

新鄭市局成功偵破陳某蓮等人涉嫌非法經(jīng)營(yíng)煙草案

2020年4月，新鄭市公安局接到新鄭市煙草專賣局移交非法經(jīng)營(yíng)煙草案件，犯罪嫌疑人王某立在河南市場(chǎng)非法收購(gòu)2000余萬(wàn)元香煙后，高價(jià)轉(zhuǎn)賣給江蘇陳某蓮，從中牟取暴利。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人陳某蓮兄妹幾人在江蘇某市火車站開(kāi)設(shè)煙酒店，從全國(guó)各地倒賣緊俏香煙，從中賺取高額利潤(rùn)，陳某蓮名下銀行賬戶與王某立等20余人交易流水高達(dá)5700余萬(wàn)元。新鄭市局先后抓獲該案26名犯罪嫌疑人，現(xiàn)案件已被人民法院依法判決。

二七分局成功偵破鄭州某商貿(mào)有限公司涉嫌集資詐騙案

2018年以來(lái)，鄭州某商貿(mào)有限公司實(shí)際控制人李某等人先后創(chuàng)建多個(gè)APP平臺(tái)，以虛假刷單返還傭金為名，讓投資人進(jìn)行刷單投資，承諾三天返還本金及傭金，八天可以提現(xiàn)。犯罪嫌疑人將吸收的部分資金用于揮霍，后資金鏈出現(xiàn)斷裂，導(dǎo)致平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，涉案金額達(dá)3億余元。2020年11月，二七分局立案?jìng)刹?，先后抓獲21名犯罪嫌疑人，查扣資產(chǎn)估值約8000余萬(wàn)元，現(xiàn)案件已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

中原分局成功偵破張某涉嫌串通招投標(biāo)案

2020年12月，中原分局接到張某涉嫌串通招投標(biāo)違法犯罪線索。經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人張某在參加農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目工程招投標(biāo)過(guò)程中，為提高中標(biāo)幾率，安排親屬及公司下屬分別代表3家不同公司參加招投標(biāo)工作。招投標(biāo)過(guò)程中，3家公司相互串通，最終使張某所在公司中標(biāo)兩個(gè)標(biāo)段，中標(biāo)金額550余萬(wàn)元，張某等3名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。

中牟縣局成功偵破劉某涉嫌利用POS套現(xiàn)養(yǎng)卡非法經(jīng)營(yíng)案

2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人劉某伙同他人在中牟縣官渡大街開(kāi)設(shè)POS機(jī)專營(yíng)店，以虛假交易的手段，利用POS機(jī)為多名客戶套現(xiàn)、養(yǎng)卡，并按照刷卡金額比例收取手續(xù)費(fèi)，涉案金額3000余萬(wàn)元。2020年11月，中某縣公安機(jī)關(guān)依法立案?jìng)刹椋慌e將犯罪嫌疑人劉某等3人抓捕歸案，現(xiàn)場(chǎng)扣押POS機(jī)14臺(tái)，銀行卡數(shù)百?gòu)垺，F(xiàn)該案已被人民法院依法判決。

登封市局成功偵破王某等人涉嫌偽造貨幣案

2019年初，登封市局在工作中發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人王某利用網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買假幣制作工具，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展多名下線代理，發(fā)送假幣半成品并傳授假幣制作方法，由代理人繼續(xù)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下線加工制作假幣，之后通過(guò)快遞將假幣銷往全國(guó)各地。該案涉及全國(guó)多個(gè)省市，售賣假幣110萬(wàn)張，涉及金額2000多萬(wàn)元。登封市局一舉將王某等6名犯罪嫌疑人抓捕歸案。案件告破后，民警順線追蹤，協(xié)助全國(guó)多地警方摧毀假幣技術(shù)傳授及加工窩點(diǎn)40余處，抓獲犯罪嫌疑人60余人，查獲假幣10萬(wàn)余張。

鄭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功偵破賀某等人系列貸款詐騙案

2016年至2020年，犯罪嫌疑人賀某利用金融機(jī)構(gòu)管理漏洞，成立大量關(guān)聯(lián)公司向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行貸款，采取互?；ベJ的形式進(jìn)行虛假交易貸款，涉及資金8億余元，關(guān)聯(lián)公司100余家。2020年2月，經(jīng)偵支隊(duì)依法立案?jìng)刹?，先后抓獲犯罪嫌疑人18人，查扣涉案資產(chǎn)近6億?，F(xiàn)該案已移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

洛陽(yáng)市公安局發(fā)布打擊經(jīng)濟(jì)犯罪典型案例

賴某某非法集資案

2010年以來(lái)，賴某某等人在河南、山西、陜西、甘肅、寧夏、四川等地相繼開(kāi)設(shè)公司24家，以項(xiàng)目用款等名義，以高額利息為誘餌，面向社會(huì)群眾非法吸收存款。目前，賴某某因犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪被依法判處有期徒刑20年。

“11·29”系列融資類合同詐騙案

經(jīng)歷兩年偵查，2020年5月，洛陽(yáng)市公安局搗毀一個(gè)利用民營(yíng)企業(yè)融資難這一背景而實(shí)施融資類合同詐騙的特大犯罪團(tuán)伙，凍結(jié)涉案資金2000多萬(wàn)元，止付被騙款5000多萬(wàn)元。經(jīng)進(jìn)一步深挖，共研判出全國(guó)此類犯罪團(tuán)伙23個(gè)。目前，共抓獲犯罪嫌疑人80余名，有力打擊了融資類合同詐騙犯罪，有效凈化了民營(yíng)企業(yè)營(yíng)商環(huán)境。

李某某非法經(jīng)營(yíng)案

2018年6月至2019年4月，李某某多次非法購(gòu)買香煙，并將價(jià)值2萬(wàn)余元的香煙銷往江蘇某煙酒店鋪，從中賺取差價(jià)，其它香煙暫時(shí)儲(chǔ)存家中以待銷售。2019年4月，宜陽(yáng)縣公安機(jī)關(guān)從李某某家中共計(jì)查獲196條香煙，價(jià)值12余萬(wàn)元。2020年7月，李某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被宜陽(yáng)縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金五千元。

田某某等人非法倒賣土地使用權(quán)案

2018年4月，欒川縣公安局接到田某某伙同他人非法開(kāi)挖集體土地，以對(duì)外出售的方式倒賣土地使用權(quán)的犯罪線索后，立即開(kāi)展偵查工作。經(jīng)查，田某某伙同孫某某、王某某等人私自將70余畝土地倒賣給房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司用于開(kāi)發(fā)房產(chǎn)項(xiàng)目。2019年8月，田某某、孫某某、王某某等人分別被欒川縣人民法院判處三至四年零六個(gè)月不等有期徒刑，追繳贓款1500余萬(wàn)元。

郭某某隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告案

2019年8月，孟津縣某項(xiàng)目管理委員會(huì)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其賬目進(jìn)行審計(jì)。在尚未完成審計(jì)的情況下，郭某某擅自到會(huì)計(jì)師事務(wù)所取走賬目資料，后因轎車自燃致使賬務(wù)憑證等資料被燒毀，共涉及憑證金額275余萬(wàn)元。賬目資料被燒毀后，犯罪嫌疑人郭某某既未向單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告也未主動(dòng)報(bào)警。2020年9月，犯罪嫌疑人郭某某因涉嫌隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪被孟津縣公安局刑事拘留，并依法移送起訴。

陳某某職務(wù)侵占案

2017年10月份，陳某某利用在偃師市某鞋料商行從事收銀工作的職務(wù)便利，私自將商行正常業(yè)務(wù)的收款二維碼更換為自己的微信收款二維碼。在客戶付款時(shí)，陳某某謊稱是商行正常收款二維碼，騙取客戶大量貨款，并通過(guò)制作虛假賬目形式掩蓋犯罪事實(shí)。通過(guò)上述手段，陳某某共侵占貨款39余萬(wàn)元。2020年6月，犯罪嫌疑人陳某某因涉嫌職務(wù)侵占罪被偃師市公安局刑事拘留，2020年12月，陳某某被偃師市人民法院判處有期徒刑二年零九個(gè)月，緩刑三年。

李某某騙取貸款案

2012年以來(lái)，李某某利用在某銀行工作的職務(wù)之便，制作虛假貸款資料，先后多次以他人名義在銀行貸款1343萬(wàn)元，用于個(gè)人經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)借他人，目前貸款資金均已逾期。2020年9月，犯罪嫌疑人李某某因涉嫌騙取貸款罪被偃師市公安局刑事拘留，目前該案已移送起訴。