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2021-04-16 17:20:28
董事會(huì) 2021年3期
中遠(yuǎn)?？厥侵羞h(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)航運(yùn)及碼頭經(jīng)營(yíng)主業(yè)上市旗艦企業(yè)和資本平臺(tái)，2005年6月30日在香港聯(lián)交所主板成功上市（01919.HK），2007年6月26日在上海證券交易所成功上市（601919.SH）。公司下轄集裝箱運(yùn)輸以及港口兩大業(yè)務(wù)板塊。
2016年以來，中遠(yuǎn)海控圍繞“戰(zhàn)略引領(lǐng)平臺(tái)、資本運(yùn)作平臺(tái)、合規(guī)管理平臺(tái)、協(xié)同服務(wù)平臺(tái)”四大平臺(tái)建設(shè)，成功完成一系列重大資產(chǎn)重組和收購(gòu)。2016年-2017年，完成中遠(yuǎn)集運(yùn)、中海集運(yùn)所屬集裝箱業(yè)務(wù)及碼頭業(yè)務(wù)重組整合，規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，公司效益大幅改善。2017年以來，公司牢牢把握當(dāng)前的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，成功完成對(duì)香港上市公司東方海外國(guó)際的要約收購(gòu)，集裝箱船隊(duì)運(yùn)力躍居世界第三，船隊(duì)結(jié)構(gòu)明顯改善，盈利能力顯著提升。2018年，公司積極推進(jìn) A 股非公開發(fā)行工作，2019 年 1 月順利募集77億元，多家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司自 2016 年改革重組以來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升，以及公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，給予高度的認(rèn)同和支持。2019年5月，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，其后合計(jì)向 499 位激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，進(jìn)一步激發(fā)公司員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。在多方面積極因素影響下，公司業(yè)績(jī)顯著改善。2020年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)38.6億元，同比增幅達(dá)82.4%。
此間，公司控股股東中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司積極鼓勵(lì)上市公司不斷完善董事會(huì)法人治理結(jié)構(gòu)，通過制度安排、責(zé)權(quán)劃分、流程設(shè)計(jì)等各方面，推動(dòng)公司朝著建立“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度方向努力，包括：在尊重內(nèi)地及香港上市規(guī)則的前提下，推動(dòng)上市公司把黨的領(lǐng)導(dǎo)作用內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，明確和落實(shí)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，明確權(quán)責(zé)邊界，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制;鼓勵(lì)上市公司按照滬港兩地不同的監(jiān)管要求等相關(guān)法律法規(guī)不斷完善公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等各項(xiàng)規(guī)章制度，為完善董事會(huì)治理奠定制度基礎(chǔ);對(duì)自身與上市公司責(zé)權(quán)邊界進(jìn)行科學(xué)界定，注重維護(hù)上市公司獨(dú)立性，依法保障上市公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)的各項(xiàng)法定權(quán)力;控股股東規(guī)范內(nèi)部工作流程機(jī)制，提高對(duì)上市公司溝通反饋效率及對(duì)上市公司支持力度，不斷推進(jìn)上市公司各項(xiàng)工作推向前進(jìn);公司控股股東以實(shí)際行動(dòng)支持上市公司完善董事會(huì)治理、持續(xù)優(yōu)化、改善上市公司經(jīng)營(yíng)狀況，以公司非公開發(fā)行A股股票為例，公司控股股東帶頭參與非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)，涉及金額達(dá)38.62億元。
2020年以來，中遠(yuǎn)?？卦诙聲?huì)制度建設(shè)方面實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面的創(chuàng)新和突破。一是，對(duì)下轄3家上市公司、4個(gè)上市平臺(tái)的治理體系進(jìn)行系統(tǒng)小結(jié)，對(duì)上海及香港兩地治理規(guī)則相同及差異之處進(jìn)行系統(tǒng)小結(jié)，形成治理流程鏈，并通過內(nèi)部崗位職責(zé)和工作流程體系進(jìn)行固化，起到積極效果。二是，定期匯編，將監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上海及香港兩地交易所相關(guān)治理準(zhǔn)則和要求進(jìn)行分解和細(xì)化，體現(xiàn)為各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章和管理規(guī)定，并“內(nèi)化于心，外化于行”，通過內(nèi)部工作流程和崗位職責(zé)予以固化，確保按照上市公司最佳管治標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)優(yōu)化董事會(huì)建設(shè)。
此外，中遠(yuǎn)海控一直以來重視中小投資者權(quán)益保護(hù)，獨(dú)立董事在董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)擔(dān)任主席，起到十分重要的作用;中遠(yuǎn)?？貒?yán)格遵守上海及香港兩地上市公司合規(guī)管理規(guī)范，高質(zhì)量完成各類定期報(bào)告編制任務(wù)，未發(fā)生任何信息披露違規(guī)事件。展望未來，中遠(yuǎn)?？貙⒗^續(xù)保持戰(zhàn)略定力，積極擁抱變化，在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局，砥礪奮進(jìn)、逆勢(shì)奔跑，推動(dòng)主業(yè)健康穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運(yùn)綜合服務(wù)商。
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2016年以來，中遠(yuǎn)海控圍繞“戰(zhàn)略引領(lǐng)平臺(tái)、資本運(yùn)作平臺(tái)、合規(guī)管理平臺(tái)、協(xié)同服務(wù)平臺(tái)”四大平臺(tái)建設(shè)，成功完成一系列重大資產(chǎn)重組和收購(gòu)。2016年-2017年，完成中遠(yuǎn)集運(yùn)、中海集運(yùn)所屬集裝箱業(yè)務(wù)及碼頭業(yè)務(wù)重組整合，規(guī)模優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)持續(xù)釋放，公司效益大幅改善。2017年以來，公司牢牢把握當(dāng)前的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，成功完成對(duì)香港上市公司東方海外國(guó)際的要約收購(gòu)，集裝箱船隊(duì)運(yùn)力躍居世界第三，船隊(duì)結(jié)構(gòu)明顯改善，盈利能力顯著提升。2018年，公司積極推進(jìn) A 股非公開發(fā)行工作，2019 年 1 月順利募集77億元，多家戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)對(duì)公司自 2016 年改革重組以來國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升，以及公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，給予高度的認(rèn)同和支持。2019年5月，公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)，其后合計(jì)向 499 位激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)，進(jìn)一步激發(fā)公司員工的主動(dòng)性和創(chuàng)造性。在多方面積極因素影響下，公司業(yè)績(jī)顯著改善。2020年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)38.6億元，同比增幅達(dá)82.4%。
此間，公司控股股東中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有限公司積極鼓勵(lì)上市公司不斷完善董事會(huì)法人治理結(jié)構(gòu)，通過制度安排、責(zé)權(quán)劃分、流程設(shè)計(jì)等各方面，推動(dòng)公司朝著建立“產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、政企分開、管理科學(xué)”的現(xiàn)代企業(yè)制度方向努力，包括：在尊重內(nèi)地及香港上市規(guī)則的前提下，推動(dòng)上市公司把黨的領(lǐng)導(dǎo)作用內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)之中，明確和落實(shí)黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，明確權(quán)責(zé)邊界，形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制;鼓勵(lì)上市公司按照滬港兩地不同的監(jiān)管要求等相關(guān)法律法規(guī)不斷完善公司《章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》等各項(xiàng)規(guī)章制度，為完善董事會(huì)治理奠定制度基礎(chǔ);對(duì)自身與上市公司責(zé)權(quán)邊界進(jìn)行科學(xué)界定，注重維護(hù)上市公司獨(dú)立性，依法保障上市公司董事會(huì)及各專門委員會(huì)的各項(xiàng)法定權(quán)力;控股股東規(guī)范內(nèi)部工作流程機(jī)制，提高對(duì)上市公司溝通反饋效率及對(duì)上市公司支持力度，不斷推進(jìn)上市公司各項(xiàng)工作推向前進(jìn);公司控股股東以實(shí)際行動(dòng)支持上市公司完善董事會(huì)治理、持續(xù)優(yōu)化、改善上市公司經(jīng)營(yíng)狀況，以公司非公開發(fā)行A股股票為例，公司控股股東帶頭參與非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)，涉及金額達(dá)38.62億元。
2020年以來，中遠(yuǎn)?？卦诙聲?huì)制度建設(shè)方面實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面的創(chuàng)新和突破。一是，對(duì)下轄3家上市公司、4個(gè)上市平臺(tái)的治理體系進(jìn)行系統(tǒng)小結(jié)，對(duì)上海及香港兩地治理規(guī)則相同及差異之處進(jìn)行系統(tǒng)小結(jié)，形成治理流程鏈，并通過內(nèi)部崗位職責(zé)和工作流程體系進(jìn)行固化，起到積極效果。二是，定期匯編，將監(jiān)管機(jī)構(gòu)、上海及香港兩地交易所相關(guān)治理準(zhǔn)則和要求進(jìn)行分解和細(xì)化，體現(xiàn)為各項(xiàng)內(nèi)部規(guī)章和管理規(guī)定，并“內(nèi)化于心，外化于行”，通過內(nèi)部工作流程和崗位職責(zé)予以固化，確保按照上市公司最佳管治標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)優(yōu)化董事會(huì)建設(shè)。
此外，中遠(yuǎn)海控一直以來重視中小投資者權(quán)益保護(hù)，獨(dú)立董事在董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)擔(dān)任主席，起到十分重要的作用;中遠(yuǎn)?？貒?yán)格遵守上海及香港兩地上市公司合規(guī)管理規(guī)范，高質(zhì)量完成各類定期報(bào)告編制任務(wù)，未發(fā)生任何信息披露違規(guī)事件。展望未來，中遠(yuǎn)?？貙⒗^續(xù)保持戰(zhàn)略定力，積極擁抱變化，在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局，砥礪奮進(jìn)、逆勢(shì)奔跑，推動(dòng)主業(yè)健康穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運(yùn)綜合服務(wù)商。
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