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        檢視與修正:民事訴訟中簡案識別及其訴訟機制研究

        2021-01-28 22:27:39
        關(guān)鍵詞:程序

        田 飛

        (云南省人大農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會辦公室,云南 昆明 650228)

        2016年最高人民法院印發(fā)了推進案件繁簡分流相關(guān)的指導(dǎo)意見,期望通過制度設(shè)計優(yōu)化司法資源配置。2020年最高人民法院再次針對繁簡分流出臺試點方案,進一步推進案件繁簡分流工作開展,以便提高司法效率,更好地維護公平正義。然而,繁簡分流作為糾紛解決機制的一種有益嘗試,顯然存在一些理論和實踐方面的不完善,如何將簡單案件和復(fù)雜案件區(qū)分開來至關(guān)重要,但目前仍沒有統(tǒng)一的識別標(biāo)準(zhǔn)。[1]

        1 回應(yīng)現(xiàn)實:繁簡分流正當(dāng)性分析

        1.1 司法資源和訴訟需求相協(xié)調(diào)

        立案登記制和法官員額制的先后實施,共同導(dǎo)致員額法官所承擔(dān)的審判工作量是過去的一倍至數(shù)倍以上。案件數(shù)量與司法人員未同比增長,“案多人少”、案件積壓的問題困擾著各地法院。人案矛盾中“人少”是內(nèi)因,促進司法人員的合理配置是繁簡分流的價值目標(biāo),而層級理論、能力素質(zhì)模式理論以及“二八定律”均能運用來論證繁簡分流的正當(dāng)性與可行性。[2]

        1.2 司法效率和司法公正相統(tǒng)一

        關(guān)于繁簡分流,各國的實踐大致包括兩種,即:金錢訴訟的繁簡分流、程序性事項與實質(zhì)性問題的繁簡分流。上述兩種繁簡分流的理論基礎(chǔ)都包含了司法效率和司法公正。繁簡分流機制的設(shè)計是在司法公正、程序正當(dāng)?shù)那疤嵯轮鸩教岣咚痉ㄐ?,對民事訴訟的繁筒分流程序進行一個整體的設(shè)計,保障司法效率與司法公正相互統(tǒng)一。

        1.3 訴訟成本與訴訟收益相適應(yīng)

        在司法實踐中,一些案件存在久而不決、訴訟周期過長等問題,進一步降低訴訟成本、提高訴訟收益勢在必行。從法經(jīng)濟學(xué)的角度來看,訴訟制度的目的在于減少錯誤判決的成本,同時降低訴訟制度本身運行的成本。因此,繁簡分流機制運行就是在保障訴訟公正的前提下,盡可能地節(jié)約當(dāng)事人和國家的訴訟成本,使解決爭議的程序與案件價值、重要性、復(fù)雜性成合理比例。[3]

        2 問題管窺:繁簡分流司法實踐困境

        當(dāng)前,比較通行的幾種簡案識別方法,幾乎均結(jié)合了精確型(定義法識別)、經(jīng)驗型(范例法識別)、漏斗型(前置法識別)三種識別方式,而采取人工智能系統(tǒng)進行簡案識別方法的法院還比較少。因此,“摸著石頭過河”仍是各級法院進行簡案識別的基本寫照。

        2.1 案件繁簡分流標(biāo)準(zhǔn)不明確

        現(xiàn)有的法律條文,比如《民事訴訟法》第157 條,只是關(guān)于“簡案”的一個較為籠統(tǒng)的原則性規(guī)定,該法律條文的表述較為抽象,缺乏明確的識別標(biāo)準(zhǔn)。司法實踐中,各級地方法院在對案件分流時采用不同方法,或是將案件類型、或是將涉案金額、或是將訴訟參加人員數(shù)量作為識別標(biāo)準(zhǔn),其中又以適用簡易程序的適用條件作為簡單案件識別標(biāo)準(zhǔn)為主。

        2.2 簡易程序適用存在不規(guī)范

        根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,目前我國的基層法院數(shù)量超過3000 個,約占全國法院總數(shù)的80%,基層法院所審理的民商事案件適用簡易程序的比例達到80%以上。然而,按照法律規(guī)定,對于適用簡易程序?qū)徖淼陌讣话銘?yīng)當(dāng)當(dāng)庭宣判,但當(dāng)前一審當(dāng)庭宣判率僅為25.2%。[4]

        2.3 司法人員崗位配置不合理

        目前,全國各級地方法院已經(jīng)完成法官員額制改革,從21 萬多法官中遴選產(chǎn)生出12 萬余名法官,其中80%以上的司法人力資源配置到辦案一線。但從司法實踐來看,法官資源的配置仍然存在不合理情況,基層法院辦理的案件已超過案件總量的90%,而法官人數(shù)卻不成正比。同時,各級地方法院基本按照30%-40%的比例配置入額法官,一些法院原有的審判團隊被打亂,一些經(jīng)驗豐富、能力強的法官因為種種原因未能入額,一段時期內(nèi)勢必造成審判力量的減弱。

        2.4 “送達難”問題影響司法效率

        一般認為,繁簡分流中的“簡”是包含了程序的“簡”,這種“簡”也體現(xiàn)在送達當(dāng)事人的過程中,可以相對簡單迅速。然而,根據(jù)《民事訴訟法》解釋第140 條規(guī)定,適用簡易程序禁止采取公告送達方式,該規(guī)定導(dǎo)致一大批簡單案件不能適用簡易程序。同時,還面臨法律制度保障不完善的問題。比如,在司法實踐中,被傳喚人故意不配合不到庭,缺乏相應(yīng)的強制措施,導(dǎo)致簡單案件也難以快速審結(jié)。

        3 理論探析:完善簡案識別機制

        3.1 重要考量參數(shù)

        案由。民事案件案由,是民事訴訟案件名稱的重要組成部分,主要反映案件所涉及的民事法律關(guān)系的性質(zhì)。[5]由此可見,民事案由是以民事法律關(guān)系為基礎(chǔ),對同一法律性質(zhì)的案件來說,在審理過程中所需要著重查明的案件事實和證據(jù)都有極大的相似性。因此,將案由作為案件繁簡分流的標(biāo)準(zhǔn)之一,對各級地方法院而言具有可行性。

        爭議標(biāo)的額。根據(jù)《民事訴訟法》第162 條規(guī)定,小額速裁程序?qū)嵭幸粚徑K審,并將標(biāo)的額作為法院級別管轄的區(qū)分依據(jù)之一,從側(cè)面反映是能夠通過爭議標(biāo)的額識別出案件的繁簡程度。這是因為案件爭議標(biāo)的額越大,案件所涉及的法律關(guān)系可能就越復(fù)雜,法官在審理案件過程中需要衡量的東西也就會越多。當(dāng)然,爭議標(biāo)的額的設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),需要綜合考慮地方經(jīng)濟發(fā)展情況、工資收入水平、案件平均標(biāo)的額等因素,并根據(jù)實際情況不斷校驗和修正。[6]

        案件復(fù)雜程度。案件事實主要是從原告提交的事實與理由、訴訟請求和被告的答辯做出初步判斷,如果事實只有一個或者數(shù)量很少的案件一般為簡單案件,反之亦然。比如,一起民間借貸案件,時間發(fā)生在十幾年之前,期間又產(chǎn)生過還款、再借款、利息支付等多次結(jié)算行為,該案件應(yīng)當(dāng)排除適用簡案程序。民事法律關(guān)系的復(fù)雜程度可以從數(shù)量、性質(zhì)、類型等方面綜合分析,單一法律關(guān)系的案件相對簡單,而復(fù)合法律關(guān)系的案件明顯較為復(fù)雜。

        雙方當(dāng)事人的證據(jù)情況。很多案件因為雙方證據(jù)勢均力敵,導(dǎo)致庭審進入針鋒相對的焦灼狀態(tài),案件被迫“簡轉(zhuǎn)普”。因此,在立案階段的繁簡分流過程中,當(dāng)事人的證據(jù)情況也應(yīng)納入考量范圍。

        當(dāng)事人數(shù)量及被告地址是否明確。進入訴訟程序的當(dāng)事人之間都存在各種各樣紛繁復(fù)雜的法律關(guān)系,絕大多數(shù)群體性訴訟都為復(fù)雜案件。因此,當(dāng)事人數(shù)量的多少必然會影響法律關(guān)系的復(fù)雜程度。同時,若被告地址不明確,不能直接送達,甚至需要公告送達,則顯然不符合簡案快審的要求。

        3.2 規(guī)范識別程序

        識別標(biāo)準(zhǔn)。首先,不能違背或逾越《民事訴訟法》第157 條的法律規(guī)定;其次,劃定不屬于簡單案件的范疇。比如,將重大疑難復(fù)雜案件、對社會發(fā)展具有指導(dǎo)意義的新類型案件、起訴時被告下落不明的案件、共同訴訟中一方或者雙方當(dāng)事人人數(shù)眾多的案件排除在簡單案件之外;再次,采用列舉式的模式對簡單案件予以明確。實踐證明,在確立民事案件繁與簡的標(biāo)準(zhǔn)時,難以采取單一的方式進行界定。因此,筆者認為,為方便立案人員簡單明了地識別簡單案件,可以在相關(guān)法律及其司法解釋中,對簡單案件的類型采用列舉式予以明確。

        退出機制。案件識別不可能做到完全正確,當(dāng)出現(xiàn)將簡案分流為繁案或者把繁案分流為簡案的情況時,應(yīng)當(dāng)設(shè)立救濟程序。一是關(guān)于時限問題。當(dāng)速裁團隊發(fā)現(xiàn)案件不宜速裁快審時,應(yīng)當(dāng)立即將案件退回立案庭重新審查分案,此時應(yīng)不受時限的限制。另外,案件進入速裁團隊審查辦理的時間以七天為宜,七日內(nèi)發(fā)現(xiàn)案件不宜適用簡易程序速裁時,應(yīng)立即將案件退回立案部門。超過七日時,應(yīng)當(dāng)將案件上報至庭室負責(zé)人進行審批,再報送至分管副院長進行審批。二是關(guān)于案件控制問題。筆者認為,在立案部門應(yīng)當(dāng)安排專職負責(zé)人員與速裁團隊收案人員對接,在速裁團隊審查后,認為不宜簡易速裁的案件,退回立案專職人員處時,專職人員應(yīng)立即對案件進行審查,確定案件是否存在不宜速裁的因素,若不存在則應(yīng)當(dāng)將案件退回至速裁團隊繼續(xù)審理。否則,應(yīng)當(dāng)將案件迅速重新分案至其它部門進行辦理,以更好地保障當(dāng)事人的訴訟權(quán)利。

        4 制度構(gòu)建:優(yōu)化簡案訴訟機制

        4.1 合理運用預(yù)立案制度

        預(yù)立案制度的適用范圍。預(yù)立案制度主要適用于具有社會多發(fā)性的案件。比如,家庭糾紛案件、交通事故案件、民間借貸案件等。此類案件通過與生效裁判文書中的相關(guān)要素進行比對,可以推定案件處理結(jié)果。若登記立案進入訴訟程序,則程序繁瑣冗長,糾紛化解緩慢,不利于當(dāng)事人及時得到救濟。因此,可以在向當(dāng)事人說明情況之后,引導(dǎo)當(dāng)事人先行到相關(guān)單位、部門進行調(diào)解,快速地解決矛盾問題。

        預(yù)立案制度的資源配置。首先,構(gòu)建非訴訟方式的糾紛解決機制。進一步發(fā)揮好人民調(diào)解、行政調(diào)解、商事調(diào)解的作用,實現(xiàn)訴前分流。其次,培養(yǎng)專門的預(yù)立案調(diào)解員。在婦聯(lián)、工會、交警大隊等相關(guān)單位,挑選出具有法律知識、調(diào)解經(jīng)驗、懂得當(dāng)?shù)厝宋娘L(fēng)俗的人員,進行專業(yè)培訓(xùn),鼓勵積極參與社會治理,使他們能夠?qū)Π讣M行公平公正的調(diào)解,有效解決事關(guān)民生的糾紛。再次,引入行業(yè)調(diào)解。比如,發(fā)生消費、醫(yī)療、食品安全、保險證券等糾紛時,法院在訴前調(diào)解中引入行業(yè)調(diào)解,能夠彌補專業(yè)知識方面的不足,對于理清錯綜復(fù)雜的法律關(guān)系,起到事半功倍的效用。[7]

        預(yù)立案的操作流程。立案人員在收到起訴材料之后,根據(jù)案件具體情況進行預(yù)立案登記,告知當(dāng)事人到相應(yīng)的預(yù)立案調(diào)解機構(gòu)進行調(diào)解。調(diào)解成功的案件則由法院出具調(diào)解書或者司法確認書。調(diào)解失敗的案件,則由調(diào)解機構(gòu)在《預(yù)立案登記卡》上填寫調(diào)解不成說明并簽字蓋章,當(dāng)事人隨后持《預(yù)立案登記卡》到法院正式立案,案件進入正常訴訟程序。

        4.2 審前程序分流

        審前程序分流的類型。我國的審前程序分流主要有兩類:一類是根據(jù)案件類型認為是比較簡單的,當(dāng)事人之間爭議不大,可以通過調(diào)解化解糾紛矛盾的,通過促進當(dāng)事人的交流溝通,快速化解矛盾。另一類是不能通過調(diào)解解決矛盾的,審前程序分流就是正式庭審前的一道準(zhǔn)備程序,主要是通過對案件的甄別,確定案件爭議的實質(zhì)問題,以便正式庭審時直擊爭議核心問題,提高審判效率。

        審前程序分流人員配置。對于審前程序分流的人員配置,筆者認為可設(shè)置一個調(diào)解法官和一個庭審法官。針對上文提到的通過調(diào)解可以解決的案件,就可由調(diào)解法官主持當(dāng)事人之間的調(diào)解或者案件審理前準(zhǔn)備工作。調(diào)解成功的,則案件終結(jié);如果調(diào)解不成功,則由調(diào)解法官做好庭前審理準(zhǔn)備工作,后交予庭審法官來通過庭審處理案件。

        完善審前調(diào)解制度。調(diào)解在審前程序分流中是一項重要環(huán)節(jié)。調(diào)解成功,案件走向終結(jié);調(diào)解不成,則進入下一步訴訟程序。因此,十分有必要利用好調(diào)解具備的快捷高效的優(yōu)勢,將糾紛矛盾解決在萌芽狀態(tài)。法官主持調(diào)解還應(yīng)當(dāng)遵循以下原則:一是必須遵守法律規(guī)定;二是以自愿為前提。調(diào)解須在當(dāng)事人自愿的情況下進行,如果當(dāng)事人不愿意調(diào)解或未調(diào)解成功的,應(yīng)當(dāng)及時作出判決;三是要在查清事實的基礎(chǔ)上進行調(diào)解;四是必須要遵循合法調(diào)解的原則。

        4.3 豐富送達方式

        推廣電子送達。建議在相關(guān)訴訟法律及其司法解釋中明確規(guī)定,可以采用電子方式送達。在當(dāng)事人同意的情況下,法院及時與當(dāng)事人確認有關(guān)電子送達的準(zhǔn)確地址,同時應(yīng)當(dāng)支持受送達人通過微信、QQ、郵箱等媒介接受訴訟文書。在整個過程中,要通過技術(shù)的方式,支持當(dāng)事人隨時能夠登錄法院官方網(wǎng)站,查詢和下載電子文書。

        采取集中送達。當(dāng)前,各級地方法院基本上都已經(jīng)形成了“審判人員+法官助理+書記員”的組合,可以結(jié)合實際考慮在速裁團隊設(shè)置專門送達小組,成員可以從各速裁小組中抽調(diào)2-3 名書記員或者輪流擔(dān)任,負責(zé)案件的送達業(yè)務(wù)。對于需要直接送達的案件,可由送達小組統(tǒng)一安排時間進行集中送達。同時,也可以充分發(fā)揮人民陪審員的職能作用,實現(xiàn)忙時參與庭審,閑時輔助送達的司法效能最大化目標(biāo)。

        探索協(xié)助送達。送達難一方面是因為起訴書載明的被告住所地、聯(lián)系方式與其實際住所地、聯(lián)系方式不一致,尤其是在一些勞動力輸出大省,外出打工的人員較多。另一方面是由于當(dāng)事人法律素養(yǎng)相對欠缺,對訴訟持畏懼和反感的態(tài)度,法院工作人員開展送達工作經(jīng)常是無功而返。因此,在委托派出法庭進行送達的同時,也可以探索設(shè)立公益崗位,從各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村委會(居委會)中選擇熟悉社情民意的固定的人員,擔(dān)任聯(lián)絡(luò)員進行協(xié)助送達。

        律師代為送達。案件審理過程中,當(dāng)事人對律師是較為信任的,在訴訟文書的送達方面,可以請求律師代為送達。這樣做的優(yōu)勢在于:當(dāng)事人的聯(lián)系方式、地址等律師比法院掌握得更為清楚,法院作為送達主體,當(dāng)事人往往會產(chǎn)生抗拒心理,時常提供虛假地址,甚至出現(xiàn)避而不見的情形。而律師在案件處理過程中,出現(xiàn)在法院的頻率比較高,由其代為送達也可以節(jié)省法院送達的時間和人力資源,專心負責(zé)案件實質(zhì)問題的處理。目前,委托律師送達的方式已經(jīng)在一些地方開展實踐,但該送達方式的合理運用還有待進一步探索研究。

        4.4 簡化審后文書

        傳統(tǒng)的民事裁判文書主要存在的問題是格式比較固定,沒有根據(jù)具體的案件類型來設(shè)計不同的文書形式,導(dǎo)致簡單案件的復(fù)雜化陳述。對于快審快結(jié)的簡單案件,建議借鑒深圳市中級人民法院的做法,積極為裁判文書“瘦身”,努力探索使用要素式、表格式和令狀式等文書形式,進一步為案件繁簡分流提速,切實減輕基層法院的負擔(dān)。

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