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        詐騙富家子的“操盤手”

        2020-12-23 06:58:40任捷
        檢察風云 2020年21期
        關鍵詞:操盤手犯罪事實牌照

        任捷

        拋誘餌釣大魚

        1983年出生的孫崤然大學畢業(yè)后沒找工作,以“家里蹲”炒股為業(yè)。2012年,孫崤然“加杠桿”操作股票失敗,不僅虧光了全部家當,還欠下了數(shù)百萬元債務。

        孫崤然過慣了享樂生活,雖然背負累累債務,但仍然開豪車穿名牌,還在直播平臺上打賞“網紅”。為了維持高消費,他謊稱“在西南證券大連分公司做‘操盤手,賺大錢是分分鐘的事”。受其蒙蔽,孫崤然的很多朋友向他出借資金,于是他拆東墻補西墻,風光依舊。

        2015年春節(jié),孫崤然接到初中同學倪峰的電話,約他見面敘舊。倪峰初中畢業(yè)后去了加拿大,后來在溫哥華工作、生活。這次回國探親,他想跟孫崤然聚聚。孫崤然知道倪峰是個富家子——其父倪力雄是大連市著名企業(yè)家。孫崤然認為“擺脫困境的轉機來了”。于是他置辦“行頭”對自己進行“精包裝”,欣然赴約。

        此前兩人常有通信聯(lián)絡,孫崤然一直聲稱自己做股市“操盤手”,年薪100萬元起步。他對倪峰說,目前國內股市行情非常好,自己還能搞到內幕消息,本金翻倍甚至賺數(shù)倍非常容易。倪峰嘆息著說,雖然自己背后有個家族企業(yè),但父親每個月只給他日?;ㄤN,他手里現(xiàn)金有限,加上工作很忙,沒有精力做投資。孫崤然表示:“錢多少沒關系,我?guī)湍悴僮?。”倪峰深信不疑,當天就轉賬給孫崤然40萬元人民幣。孫崤然立即償還了一筆30萬元的債務,余款用于個人消費。3個月后,倪峰返回加拿大,在微信上收到了孫崤然發(fā)來的股票信息。孫崤然告知他,40萬元買進的股票,市值已漲到70多萬元。倪峰夸贊:“還是老同學有本事?!睂O崤然乘機讓倪峰籌集資金,多投些錢。

        運作私募牌照

        倪峰聽信了孫崤然的話,向叔父倪力平開口。倪力平在溫哥華管理家族的酒店,立即給了侄子30萬美元。倪峰把錢悉數(shù)轉到孫崤然的賬上。

        2016年8月,孫崤然與倪峰視頻通話時說:“你投資的200多萬元人民幣,我買了幾只‘牛股,現(xiàn)在漲到500多萬元了。”倪峰十分驚喜。孫崤然表示,等股票市值運作到1億元,就能辦理私募基金牌照,賺大錢的日子在后頭。見倪峰驚訝得張大了嘴巴,孫崤然問他愿不愿意入股。倪峰面露難色說:“我現(xiàn)在靠家父給生活費,哪有錢投資?”孫崤然說:“你家族里的人都很有錢,找他們借不就行了嗎?”他承諾,只要倪峰投資3000萬元,他就可以通過炒股票等方式將資金操作到1億元,然后用兩人的賬戶辦理兩張私募基金牌照。一張牌照用來經營,另一張轉手倒賣,差價部分足夠返還倪峰投入的資金。他還說,之前用倪峰的錢炒股賺到的330萬元,可以作為倪的第一筆投資。3000萬元到位后,用于經營的私募基金分一半股份給倪峰。在巨大的利益誘惑下,倪峰同意加盟。

        此后,倪峰源源不斷地給孫崤然“輸血”。2016年9月23日,倪峰說服母親周雯,向孫崤然的賬戶轉賬860萬元人民幣。對此次轉款,倪峰對周雯說:“先不要告訴老爸,等我賺了大錢再說。”

        2017年6月5日,倪峰許諾給父親企業(yè)的高管汪鵬高額利息,汪鵬向孫崤然轉賬500萬元人民幣;2017年8月9日,倪峰向在加拿大經商的華人朱平——倪峰父親的朋友高息借款100萬美元,錢轉給了孫崤然;2017年11月30日,倪峰在加拿大向孫崤然指定的賬戶匯款90萬美元。

        截至2017年11月30日,倪峰共計“投資”給孫崤然1400萬元人民幣和220萬美元。孫崤然未按事先的約定將錢用于炒股及辦理私募基金牌照,而是將其中的1515萬元借給他人,謀取高額利息,剩余款項用于個人消費及償還債務。

        巨款給孫崤然繼續(xù)扮演“金融達人”撐足了面子。2017年1月,他看上了直播平臺“網紅”林麗雅,陸續(xù)給林刷了近70萬元禮物。2017年6月,兩人確定了戀愛關系,孫崤然帶她到泰國和國內的成都等地旅游,短短數(shù)月又花了近20萬元。

        騙局穿幫獲刑

        私募基金牌照的事遲遲沒有動靜。2017年12月底,倪峰對孫崤然說:“既然牌照還沒拿到,就把資金全部還給我?!睂O崤然表示,股市行情不好,等過了春節(jié)行情必然大漲,肯定能拿到牌照。

        倪峰在加拿大生活,其父倪力雄定期匯給兒子綽綽有余的生活費。2018年1月,倪力雄聽說他的企業(yè)高管汪鵬在兒子的介紹下出借500萬元,擔心兒子從事不法活動,追問錢的用途,倪峰實話實說。倪力雄擔心資金出問題,讓兒子索要投資。倪峰遂讓孫崤然分多次轉賬給倪力雄,共計473.5萬元人民幣。

        2018年3月,倪峰再次要求撤資,孫崤然仍以各種理由搪塞。倪峰問“錢到底在哪里”,孫崤然稱在自己名下,并在微信上發(fā)送了顯示賬戶余額的截圖。倪峰見余額是整數(shù),懷疑該信息的真實性。

        3個月后,倪峰專程回國,孫崤然帶著朋友趙鈺在茶樓與他見了面。倪峰要求立即撤資。孫崤然說資金暫時不能撤。倪峰要查看股票賬戶的流水,孫崤然無法提供。他央求說,私募公司老板稱賬戶資金必須凍結兩年,如果提前撤資就前功盡棄了。這兩個賬戶中,有一個還差2000萬元就達到1億元,牌照就可以拿到了。

        趙鈺提議,她與倪峰再拿錢出來,讓這個賬戶盡快做到1億元,還表示她能出500萬元。倪峰拒絕。孫崤然說:“錢在我賬戶上,少不了,我們簽投資協(xié)議吧?!庇谑菍O崤然起草了協(xié)議,兩人簽字。

        倪峰把協(xié)議拿回家后,其父倪力雄覺得協(xié)議太簡單,遂起草了內容詳細的投資協(xié)議。父子倆拿著重新起草的協(xié)議和孫崤然見面,孫崤然和倪峰簽字。倪力雄要求孫崤然提供投資項目、資金去向、項目賬單或銀行流水,孫崤然當場答應。但倪峰回加拿大后,倪力雄多次催要,孫崤然避而不見,也不接電話。

        倪氏父子這才確定被孫崤然騙了。倪峰從加拿大回國報案,提交了孫崤然的賬戶截圖及自己的轉賬記錄。截圖顯示孫崤然有兩個私募賬戶,總資產分別為7700余萬元和4400余萬元,轉賬記錄顯示了12次轉賬的事實。

        警方決定立案偵查。2018年12月26日,警方在大連市某酒店將孫崤然抓獲。孫崤然供述了其虛構“操盤手”身份和謊稱辦理私募基金牌照,騙取倪峰2236.5萬元的犯罪事實。

        作為證人之一,趙鈺向辦案人員陳述,她和孫崤然是朋友。孫崤然說他是金融方面的“操盤手”,趙鈺問孫借過四次錢,分別是530萬元、300萬元、285萬元、400萬元,共計1515萬元。其間,趙鈺向孫崤然還過錢,總計還給他100多萬元,還欠他1400萬左右。

        經大連市人民檢察院提起公訴,一審法院公開開庭審理,認定孫崤然犯詐騙罪。法院綜合被告人孫崤然的犯罪事實、性質、情節(jié)及對社會的危害程度,于2019年12月9日判處被告人孫崤然無期徒刑,剝奪政治權利終身,并處沒收個人全部財產;責令被告人孫崤然退賠違法所得人民幣2236.5萬元給被害人倪峰。

        孫崤然不服一審判決,上訴稱,向被害人倪峰借錢時,雙方并沒有約定借款的用途和還款時間,主觀上沒有想騙取被害人的錢,不構成詐騙罪。他的辯護人提出,孫崤然認罪態(tài)度好,有坦白情節(jié),原判對其量刑過重。

        二審開庭確認了原審查明的事實。法院經審理認為,被害人倪峰證實,孫崤然先后以炒股、可辦理私募基金牌照為由騙取信任,令倪峰陸續(xù)向孫崤然轉賬投資款。銀行轉賬記錄及賬戶歷史明細、股票賬戶歷史明細、轉賬記錄截圖等證實,孫崤然陸續(xù)將資金轉入自己的銀行卡用于個人消費,之后又將倪峰的投資大部分無償借給朋友趙鈺,其余用于個人消費及償還債務。孫崤然本人亦供認犯罪事實,故對孫崤然的上訴理由不予采納。

        孫崤然以非法占有為目的,采取虛構事實、隱瞞真相的手段騙取他人財產,數(shù)額達2236.5萬元,其行為已構成詐騙罪。孫崤然詐騙數(shù)額特別巨大,犯罪后果嚴重,到案后雖如實供述犯罪事實,但不足以對其從輕處罰。原判已充分考慮以上情節(jié),并結合孫崤然的具體犯罪事實、性質,對其裁量刑罰適當,因此,對辯護人的意見亦不予采納。

        2020年5月12日,遼寧省高級人民法院下達終審刑事裁定書,駁回了孫崤然的上訴,維持原判。

        (本文除孫崤然外,其余人名均為化名)

        編輯:姚志剛 winter-yao@163.com

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