朱國亮

百度搜索關鍵詞“空包”，會彈出大量買賣“空包”的網(wǎng)站?！翱瞻奔纯盏目爝f包裹，其實就是一串快遞單號。一個沒有實物的快遞單號有何價值？為何有那么多的人要買？最近，江蘇省無錫市公安局在“凈網(wǎng)2020”專項行動中破獲一起販賣“空包”的案件，揭開了背后的貓膩。

跨境賭博借“空包”流轉非法資金百億元

2019年3月，無錫警方接到報警，受害人林某稱在微信小程序內購買了一臺蘋果手機，系統(tǒng)顯示商家發(fā)貨了，也有人簽收，但實際上他并沒有收到手機。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊溯源追蹤，竟找到2700多個“空包”網(wǎng)站及其幕后的三大犯罪團伙。截至目前，無錫市公安局已從15個城市抓獲40多名涉案人員，凍結涉案資金2000余萬元、房產23套。

無錫警方驚訝地發(fā)現(xiàn)，除了用于實施詐騙，“空包”被不法分子利用最多的，是制造虛假網(wǎng)絡購物記錄，將賭資等違法資金往來偽裝成電商購物。

無錫市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長吳方全告訴記者，今年上半年，江蘇省連云港市公安局和浙江省麗水市公安局，先后破獲為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢充值服務的案件，涉案犯罪團伙均是利用“空包”虛構購物記錄完成賭資充值，累計超過72億元。

此外，無錫市公安局濱湖分局正在辦理的一起跨境網(wǎng)絡賭博案顯示，有多個團伙為涉案境外賭博公司提供洗錢充值，其中兩個團伙作案的手法是利用“空包”偽造交易，然后通過有關電商平臺商戶收款二維碼流轉資金。吳方全說，本案涉案犯罪團伙早在2016年起就開始搭建網(wǎng)站販賣“空包”。截至案發(fā)時，已查明的“空包”交易量超6億條，流轉的非法資金以百億元計。

黑灰產勾連快遞公司

不法分子如何利用“空包”洗錢？以跨境賭博為例，無錫市公安局網(wǎng)安支隊警務技術四級主管管力超向記者詳解了“空包”洗錢路徑。

管力超介紹，境外賭博平臺不直接收取賭客的賭資，而是將賭客申請充值的信息轉給專為網(wǎng)絡黑灰產洗錢的第四方支付平臺。第四方支付平臺下游的“承兌商”再找到“碼商”虛構網(wǎng)絡購物記錄，并通過“碼商”向賭客發(fā)出收費二維碼?！按a商”即收費二維碼提供商，也是電商平臺的商戶?！按a商”收款后，再通過“承兌商”、第四方支付平臺逐級將錢轉給境外賭博公司。

“空包”就是在“碼商”虛構網(wǎng)絡購物記錄時使用的。管力超告訴記者，“碼商”會在相關電商平臺注冊設立大量店鋪，一旦接到收款任務，就會通過購買的“小號”，自己買自己店鋪相應價值的商品，購買后會產生一個收款二維碼?！按a商”將二維碼發(fā)給賭客，賭客識別后，錢會進入電商平臺賬戶。通常來說，從電商平臺賬戶提錢必須寄出貨物包裹，等待對方簽收;但“碼商”不會真的寄出包裹，而是向“空包”網(wǎng)站購買一個快遞單號，表明貨物已寄出并簽收。

據(jù)了解，“空包”網(wǎng)站通常是利用快遞公司的信息系統(tǒng)虛構快遞單號，并偽造寄遞流程、簽收手續(xù)，然后賣給“碼商”。

管力超透露，無錫破獲的這起“空包”案中，國內一些知名快遞公司甚至上市企業(yè)，都曾向這2700個“空包”網(wǎng)站提供過“空包”，有的設有專門賬戶開“空包”，有的專門建立信息系統(tǒng)對接“空包”業(yè)務。而有的小快遞公司，則甚至只做“空包”業(yè)務。

警方透露，“碼商”主要集中在內部管理相對寬松的個別電商平臺，即使這些“碼商”的店鋪注冊、交易記錄明顯異常，如一人注冊數(shù)百家店鋪，或一個店鋪瞬間交易達數(shù)千筆，但也沒有人追查。

“從賭客充值到虛構交易，整個系統(tǒng)非常復雜，都是在信息平臺上運行?！惫芰Τf，“這也是當前網(wǎng)絡黑灰產發(fā)展的一個趨勢，即分工不斷細化，資金流越來越復雜?！?/p>

亟須采取有效措施加以治理

無錫警方調查表明，跨境賭博平臺通過這樣的途徑收取賭資，整個資金通道總成本在10%～15%之間。第四方支付平臺、“承兌商”“碼商”“空包”網(wǎng)站等環(huán)節(jié)，都要收取一定比例的手續(xù)費，電商平臺、快遞公司也獲益不少。

吳方全介紹，一些電商平臺“睜一只眼閉一只眼”的原因，首先是看到銷售業(yè)績漲上去了;其次，雖然交易是虛構的，但店鋪押金、貨款等大量費用還是會沉淀在電商賬戶里。而對于快遞公司來說，“空包”不僅增加了寄遞量，而且賣“空包”幾乎是純利，每個“空包”從0.15元到2元不等。

警方和專家呼吁，既要堵漏洞也要強監(jiān)管。一方面，要督促有關電商平臺履行社會責任，主動發(fā)現(xiàn)、清除平臺內注冊異常、交易異常的虛假店鋪，采取有效措施加強內部管控，不能為了業(yè)績而給不法分子“留后門”;另一方面，大量快遞公司與網(wǎng)絡黑灰產勾連，參與販賣“空包”，表明對快遞公司的監(jiān)管，特別是數(shù)據(jù)監(jiān)管存在一定空白，亟須強化。（據(jù)新華社“新華視點”）